出口收汇风险与防范.ppt
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1、1,出口收汇风险与防范,2,内容大纲,第三部分:出口业务项下的风险防范措施,第二部分:我国近期涉及出口信用证项下发生诉讼/纠纷的基本情况,第一部分:国际金融危机对出口业务的影响,3,内容大纲,第三部分:出口业务项下的风险防范措施,第二部分:我国近期涉及出口信用证项下发生诉讼/纠纷的基本情况,第一部分: 国际金融危机对出口业务的影响,4,第一部分:国际金融危机对出口业务的影响,金融危机对国际贸易结算方式产生的影响 汇款 托收 信用证,5,第一部分:国际金融危机对出口业务的影响,基础合同 修改 违约 毁约,6,第一部分:国际金融危机对出口业务的影响,欺诈手段及特征 虚假贸易背景/合同 伪造单证 骗
2、保 租船提单 (沉船、弃船、纵火等),7,第一部分:国际金融危机对出口业务的影响,货物运输 运输合同 运输方式 航运成本,8,第一部分:国际金融危机对出口业务的影响,纠纷 仲裁 诉讼,9,第一部分:国际金融危机对出口业务的影响,金融危机对传统贸易融资业务的影响 出口托收融资 出口信用证融资 保函融资 保理融资,10,第一部分:国际金融危机对出口业务的影响, 国际保理融资 受金融危机影响,国际保理业务同比虽有所下降,但降幅逐月收窄 中国银行的出口双保理业务发展良好,已连续16个月蝉联FCI世界第一,11,内容大纲,第三部分:出口业务项下的风险防范措施,第二部分:我国近期涉及出口信用证项下发生诉讼
3、/纠纷的基本情况,第一部分: 国际金融危机对出口业务的影响,12,第二部分:出口信用证项下发生诉讼/纠纷的基本情况,今年上半年各级法院受理出口信用证纠纷的基本情况,13,第二部分:出口信用证项下发生诉讼/纠纷的基本情况,今年以来发生的信用证止付案例 第一类:涉嫌信用证欺诈 第二类:业务记录较差、不遵守国际惯例,14,第二部分:出口信用证项下发生诉讼/纠纷的基本情况, 出口信用证纠纷 业务纠纷主要集中于印度、韩国、南非以及葡萄牙、希腊等南欧地区 突尼斯是今年以来新增信用证纠纷较多的国家,15,第二部分:出口信用证项下发生诉讼/纠纷的基本情况,信用证项下当事人之间的基本法律关系,16,第二部分:出
4、口信用证项下发生诉讼/纠纷的基本情况,开证行 委托开立信用证 信用证关系 合同关系 开证申请人 受益人 基础合同 (买卖合同)关系,17,第二部分:出口信用证项下发生诉讼/纠纷的基本情况,关于记名提单与物权凭证,18,第二部分:出口信用证项下发生诉讼/纠纷的基本情况,不同国家对记名提单的不同观点和立场: 美国:美国法律(波默兰法案1916/1994)规定承运人有权不凭记名提单向记名收货人交付货物,只需验明其身份 香港:承运人有权不凭记名提单向记名收货人交付货物,只需验明其身份 新加坡:承运人必须凭记名提单向记名收货人交付货物,并需验明其身份 英国:尚不明确,19,第二部分:出口信用证项下发生诉
5、讼/纠纷的基本情况,荷兰:荷兰法院认为记名提单是一种适用海牙/海牙-维斯比公约的提单且必须凭以正本方能提货 法国:法国REENES上诉法院认为记名提单是一种物权凭证,因而凭以正本方能提货 马来西亚:马来西亚高等法院认为船东未收回正本提单就交付货物,即使将货物直接交付给了收货人,也是违反合同约定的行为 中国:最高人民法院认为不可转让的记名提单不是物权凭证,不适用海牙规则,20,内容大纲,第一部分: 国际金融危机对出口业务的影响,第二部分:我国近期涉及出口信用证项下发生诉讼/纠纷的基本情况,第三部分:出口业务项下的风险防范措施,21,第三部分:出口业务项下的风险防范措施,票据风险 持仿造、复印的假
6、汇票进行欺诈 利用涂改、变造汇票的手法进行欺诈 利用窃取、骗取的汇票诈骗 利用已过期的汇票进行诈骗,22,第三部分:出口业务项下的风险防范措施,防范票据风险的措施 加强对票据真伪的检验工作,必要时应通过专业机构进行识别 对来自于尼日利亚、菲律宾、印度尼西亚以及非洲部分国家的票据应谨慎对待 若进口商提供的不是正本而是影印或复印票据,即使有银行出具的证明书,也应警惕从事 仔细查看票面要素是否记载齐全、有效,有无矛盾及不合常规的情况 若支票上记载了指定付款日期,即为远期支票,在各国均属严禁之列,属无效票据。对此类票据应格外谨慎,23,第三部分:出口业务项下的风险防范措施,托收业务风险 进口商资信差(
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