新编[应用文书]房地产公司高管平衡计分卡绩效考核方案.pdf
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1、高管绩效考核方案 一、 目的 为更好地调动高层管理人员的工作积极性,提高整体运营效果,确保 经营指标的完成,特制定本方案。 二、适用范围 公司高管:董助、总监(含)以上人员; 各项目高管:副总(含)以上人员。 三、考核时间周期 公司高管实行半年度考核 ( 2011 年 7月 1日至 2011年 12 月 31日) 。 四、 考核机构 绩效委员会 主任:董事长 副主任:副董事长、总经理 成员:公司级副总 1 、绩效委员会是绩效管理的最高决策机构。 1.1 负责考核政策的制定; 1.2 高层关键绩效指标、权重及目标值审核; 1.3 绩效考核结果的审批; 1.4 处理绩效考核申诉; 1.5 最终审批
2、权:对绩效考核结果绩效委员会主任可在10% 的幅度内进行 调整。 2、绩效委员会下设绩效考核小组,绩效考核小组是日常绩效考核工作的执 行机构,考核小组由绩效管理部、 审计部、财务部、秘书室等部门组成, 组长由主管绩效管理的副总经理担任。 3、绩效管理部负责绩效考核的组织实施,包括考核体系(草拟考核方案、 KPI 指标、绩效奖金的发放等)的建立、维护与完善; 4、财务部负责提供各指标数据,及相应的绩效工作; 5、审计部负责审查考核数据的准确性和考核成绩的公平公正性,及相应的 绩效工作; 6、总经理负责绩效考核各项工作落实的督导事项。 五、 考核指标及权重 1、考核指标:财务指标、客户指标、内部运
3、营、学习发展等方面。 2、各高管的考核指标及权重:见附件 六、 考核成绩及绩效奖金标准、发放 1、考核成绩采用百分制。 2、半年度绩效奖金标准: 以固定月薪为基础, 每月个人提取 5%-20% (董 事提取 20% ,公司级副总提取 15% ,其他提取 10% ,入职后第一个考核 期提取 5% ) ,公司每月提取相应份额,半年的提取总额作为半年度绩 效奖金基数,根据半年度考核结果计算绩效奖金。 3、半年度绩效奖金分年中、年尾发放,计算方式: 绩效奖金 =绩效奖金标准 X绩效系数 4、绩效系数由绩效得分进行排名: A类占 20% (现有高管 14 人,占 3 人) ,系数 1.2 B类占 30%
4、 (占 4 人) ,系数 1.1 C类占 30% (占 4 人) ,系数 1.0 D类占 20% (占 3 人) ,系数 0.9 5、绩效得分由下表计算确定 绩效得分 =公司考核得分公司考核占比 +个人绩效考核得分个人绩效考 核占比 职位 类别 权重 公司考核占比个人绩效考核占比 副董事长、总经理100% 0% 公司级副总80% 20% 区域或项目总经理、副总70% 30% 其他50% 50% 说明:职位按就高原则 九、有以下情况的高管,无绩效奖金(个人提取部分按实际出勤返还) 1、 绩效得分低于 60 分的人员; 2、 试用期不考核,进入第一考核周期不满三个月的人员; 3、 考核周期内事假超
5、30 天的人员。 十、离职高管的绩效奖金 对于非正常离职的,绩效奖金不予发放。对于正常离职的,工作满半 年度的,计发当期的绩效奖金;不满半年度的,则不予计发,个人提 取部分返还。 十一、绩效考核结束,本人与直属领导进行绩效面谈,制订预防纠正措施; 凡绩效得分低于 60 分,由本人与直属领导进行绩效反馈,总经理对本 期经营情况进行分析,提出可行的办法和整改措施,并报送绩效考核 委员会讨论。 十二、绩效考核日程表 考核指标数据经过审计,审计报告通过后,20 个工作日内完成考核。 十三、本方案由绩效考核委员会负责解释。 十四、附考核汇总及面谈表和各高管考核表 考核汇总及面谈表 姓名:职务:考核周期:
6、 一、 考核得分汇总 公司考核得分个人考核得分汇总得分备注 二、 面谈记录 本考核周期绩效成功经验: 签字/ 日期: 本考核周期绩效不足之处: 签字/ 日期: 预防纠正措施及下一步工作计划: 签字/ 日期: 备注 本人签字 / 日期:直属领导签字 / 日期: 附件 一、 公司副董事长考核表 序号类别考核指标权重目标值 评分标 准 得分备注 1 财务 60 分 营业额(销售 额) 30 1.2011 年度: 2.上半年: 3.下半年 完成比 率低于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由财务部 门提供任 务数值 2 成本控制率30 1.工程成本目标值: 2.销售推广成本值: 3.管理成本目标值: 4
7、.人力资源成本: (参考值95%-105% ) 完成比 率低于 或高于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由成本部 门提供成 本数值 3 客户 5 分 合作方或政 府投诉 5 出现一次扣1 分, 3 次及以上扣至0 分 有书面记 录的事实 为依据 4 内部运营 20 工程进度 5 三水北江明珠(60% ) 罗南项目( 10% ) 江西高安( 20% ) 西樵( 10% ) 按项目 工程计 划达到 则该项 目得 分,未 完成则 不得 分。 需按照公 司实际运 行的项目 及任务定 比重 5 工程质量及 安全 10 每出现一次事故扣5 分 以审计报 告或书面 处罚为准 6 分管部门考 核平均得分 5
8、分管部门考核得分每出现一次C 级扣 2.5 分;出现D级直接扣至0 分。 按现行架 构分管设 计部 7 学习发展 5 分 关键岗位员 工流失率 5 分管部门的人员流失率(月平均值): 年度值 10% ,半年度 5% , 计算公式: 分管部门离职的人数/分管部 门总人数,以转正后的人数计算,四舍 五入。 超出 1 个点扣 2 分 8 其他 10 分 董事长平衡10 二、总经理考核表 序号类别考核指标权重目标值 评分标 准 得分备注 1 财务 60 分 营业额(销售 额) 30 1.2011 年度: 2.上半年: 3.下半年 完成比 率低于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由财务部 门提供任 务数
9、值 2 成本30 1.工程成本目标值: 2.销售推广成本值: 3.管理成本目标值: 4.人力资源成本: 5.( 95%-105% ) 完成比 率低于 或高于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由成本部 门提供成 本数值 3 客户 5 分 合作方或政 府投诉 5 出现一次扣1 分, 3 次及以上扣至0 分 (书面记录,事实为依据) 有书面记 录的事实 为依据 4 内部运营 20 管理规范: 5 1.组织架构和职能分工 2.设计管理体系 3.工程质量安全管理体系 4.考核管理体系 考核办法: 1.董事会或办公会议通过(50% ) ; 2.实际运行情况由审计部门评价、绩 效考核小组计分(50% ) 。
10、 审计部 门出具 报告由 董事会 成员打 分,按 平均分 比例计 算 制度运行 以审计报 告或书面 处罚为准 5 工程进度 10 三水北江明珠(60% ) 罗南项目( 10% ) 江西高安 西樵 按项目 工程计 划达到 则该项 目得 分,未 达到则 不得 分。 需各项目 公司提供 工程开发 计划 6 工程质量及 安全 5 1. 出现一次质量或安全事故扣至0 分。 以审计报 告或行政 处罚为准 7 学习发展 10 分 关键岗位员 工流失率 10 薪酬级别B2 级及以上人员的流失率(月 平均值): 年度值 10% ,半年度 5% , 计算公式: 离职的 B2级(含) 以上人数 /B2级(含)以上总
11、人数,以转正后的 人数计算,四舍五入。 超出 1 个点扣 2 分 需综合部 提供对人 员的界定 8 其他 5 分 董事长平衡5 本人签字 / 日期:直属领导签字 / 日期: 二、 副总经理考核表 序号类别考核指标权重目标值 评分标 准 得分备注 1 财务 20 分 营业额(销售 额) 10 1.2011 年度: 2.上半年: 3.下半年 完成比 率低于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由财务部 门提供任 务数值 2 成本10 1.工程成本目标值: 2.销售推广成本值: 3.管理成本目标值: ( 95%-105% ) 4.人力资源成本: 完成比 率低于 或高于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由
12、成本部 门提供成 本数值 3 客户 20 分 横向部门对 所管辖的工 作或部门的 投诉 20 0(书面记录,事实为依据) 投诉 1 次扣 2 分 以书面投 诉并且处 理结果有 效为准 内部运营 45 分 管理规范: 35 1.组织架构和职能分工 2.审计工作管理体系 3.档案管理体系 4.考核管理体系 考核办法: 1.董事会或办公会议通过(50% ) ; 2.实际运行情况由审计部门评价、绩 效考核小组计分(50% ) 。 审计部 门出具 报告由 董事会 成员打 分,按 平均分 比例计 算 制度运行 以审计报 告或书面 处罚为准 分管部门考 核得分 10 分管部门考核得分每出现一次C 级扣 2.
13、5 分;出现D级直接扣至0 分。 5 学习发展 10 分 员工流失率10 分管部门的人员流失率:年度值10% , 半年度 5% , 计算公式:离职总人数/ 分管的总人数, 以转正后的人数计算,四舍五入。 超出 1 个点扣 2 分 6 其他 5 分 董事长平衡5 本人签字 / 日期:直属领导签字 / 日期: 四、区域公司总经理考核表 序号类别考核指标权重目标值 评分标 准 得分备注 1 财务 50 分 三水区域公 司营业额 30 1.2011 年度: 2.上半年: 3.下半年 完成比 率低于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由财务部 门提供任 务数值 2 三水区域公 司成本 20 1.工程成本目
14、标值: 2.销售推广成本值: 3.管理成本目标值: ( 95%-105% ) 4.人力资源成本: 完成比 率低于 或高于 目标值 1% 扣减 2.5 分 由成本部 门提供成 本数值 3 客户 5 分 合作方或政 府投诉 5 0(书面记录,事实为依据) 投诉 1 次扣 1 分 以书面投 诉并且处 理结果有 效为准 4 内部运营 35 分 开发手续完 成率 5 按比例 区域公司 提供工程 开发计划 5 工程进度 15 三水北江明珠(100% ) 按项目工程计划关键节点完成率计分, 未达到则不得分。 区域公司 提供工程 开发计划 6 工程质量及 安全 10 每出现一次事故扣5 分 以审计报 告或行政
15、 处罚为准 7 分管部门考 核得分 5 分管部门考核得分每出现一次C 级扣 2.5 分;出现D级直接扣至0 分。 9 学习发展 5 分 员工流失率5 分管的人员流失率年度值10% , 半年度 5% ,计算公式: 离职总人数 / 分管的总 人数, 以转正后的人数计算,四舍五入。 增加 1 个点扣 2 分 10 其他 5 分 总经理平衡5 本人签字 / 日期:直属领导签字 / 日期: 七、 副总经理考核表 ( 南庄区域常务副总,主责罗南,分管开发、营 销) 序号类别考核指标权重目标值 评分标 准 得分备注 1 财务 40 分 南庄区域公司 营业额 5 1.2011 年度: (罗南项目为主) 2.上
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