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1、 137 某上市公司员工手册 某上市公司简介 设立时间 设立时间 1998 年 11 月 30 日 注册资本 注册资本 12882 万元 发起人股东 发起人股东 陕西省种业集团有限责任公司 杨凌现代农业开发有限公司 陕西嘉业科工贸有限公司 陕西省投资公司 西北农林科技大学农业科技发展公司 西北植物研究所科飞农业科技开发中心 注册地址 注册地址 中国杨凌农业高新技术产业示范区 主营业务 主营业务 农作物种子、林木种子、牧草花卉种子及种畜培育、生产、加工、销售;农业新技 术、野生植物资源及天然有机食品的研究、生产、销售;农产品、畜产品的生产、 加工、销售;肥料、农机、农药、农膜的研究、开发、销售;
2、包装用品、纸箱的生 产、加工、销售;农业机械、机械设备、塑料制品的研究、开发、生产、销售;会 展服务、房屋租赁、物业管理、仓储;苗木的生产、加工、销售,园林景观规划及 工程建设,苗木草坪绿化、繁殖、养护及销售,花卉租赁、销售,喷泉及园林小品 设计、施工、装饰及整修;果品的研究、生产、加工、销售;土地综合开发,化工、 机电、百货的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外。” 发展思路 发展思路 以陕西乃至西部农业资源为依托,以市场为导向,以农业新成果、新技术、新产品 研究开发为先导,以促进农业增产、农民增收、企业增效为目的,以实施农业和种 子产业化
3、、有机食品产业和农村市场销售网络三大战略为重点,充分发挥上市公司 的优势,通过完善内部管理机制、健全科研开发和营销体系、实施行业整合等措施, 实现企业与市场经济的有机结合和与国际大市场的接轨,把“秦丰农业”发展成为 科工贸一体化、产供销一条龙的综合型、高效益、现代化的农业高科技企业。 发展目标发展目标 培育、生产和销售各类农作物新品种,实现种子产 业化经营;按照市场规律,以 企业行为建立秦丰农 业社会化服务体系,实现农资和农产品生产、加工、 销 138 售一体化经营;实行法人治理结构和现代资本运 营,实现现代企业的规范化管理 和多元化经营。 经营宗旨 经营宗旨 守法经营,用户至上,以质量信誉求
4、生存,以科技进步求发展,实行综合配套服务 塑造“秦丰”品牌形象,竭诚为广大用户服务。 产业定位产业定位 全国第一家通过 ISO9002 国际质量体系认证的种子企业; 全国农业产业化龙头企业; 全国种业百强企业;陕西省高新技术企业;陕西第一家农业上市公司。 职员的权利与义务 一、公司遵守国家法律、法规及有关劳动保护、环境保护、女职员特殊保护等政策,保证职员在 人身安全及健康不受危害的条件下生产和工作。 二、公司根据国家规定,按不同工作岗位的实际需要,给职员发放劳动防护用品,负责落实劳动 保护措施。 三、公司努力办好集体福利,改善职员福利待遇。 四、公司为提高职员综合素质提供条件。 五、职员应遵纪
5、守法,遵守公司的各项规章制度,全心全意为公司服务,珍惜公司声誉,维护公 司利益,保守公司秘密。 六、职员应爱护和正确使用所需的劳动防护用品、生产工具、设备,节约使用原材料和能源,由 于职员责任而造成的直接经济损失,应按情节给予公司赔偿。 七、职员应掌握必需的工作技能,参加公司安排的培训、进修。 董事会专门委员会职责 战略委员会 (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议; (三)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (五)
6、对以上事项的实施进行检查; (六)董事会授权的其他事宜。 审计委员会 (一)提议聘请或更换外部审计机构; (二)监督公司的内部审计制度及其实施; (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通; 139 (四)审核公司的财务信息及其披露; (五)审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计; (六)公司董事会授予的其他事宜。 薪酬与考核委员会 (一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的 薪酬水平制定薪酬计划或方案; (二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要 方案和制度等; (三)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人
7、员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评; (四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督; (五)董事会授权的其他事宜。 提名委员会 (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议; (二)研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议; (三)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选; (四)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议; (五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议; (六)董事会授权的其他事宜。 公司职能部门工作职责 战略部 一、规划与目标 根据公司发展需要,组织拟定公司发展战略规划。通过组织有关专家对规划的科学性、前瞻性、 实
8、施步骤、措施以及对重大投资项目等进行研究、分析和论证,提高决策质量,确保公司战略目标的 有效实现。 二、组织与制度 组织机构:根据公司战略规划及工作需要,对本部门组织机构、人员及专家配备提出建议。 制度建设:根据业务特点和管理需要,拟订并负责执行相应的管理制度和工作流程。 三、主要业务 1、监督并指导战略规划的实施过程,对实施效果进行评价; 2、根据规划实施的实际情况,适时对规划提出调整的建议方案; 3、对需论证的项目进行前期考察调研,提出论证议案; 140 4、组织召开专家论证会,对公司重大的投资项目进行论证,提高投资决策质量; 5、搜集、筛选农业及相关产业信息,及时了解国家有关政策,为公司
9、决策提供依据。 四、其他工作 承担战略委员会以及公司交办的其他工作。 五、内外关系 1、与公司系统各单位保持顺畅的沟通和交流; 2、与相关领域企业、科研院校、政府部门以及有关专家保持业务联系和沟通,并建立长期的合 作关系。 审计部 一、规划与目标 根据公司业务需要,拟定年度审计工作计划。通过对计划的组织实施,对公司各项经营管理活动 进行财务监督和审查,进一步规范管理,提高公司经济效益。 二、组织与制度 组织机构:根据工作需要,对部门岗位设置、人员配置提出建议。 制度建设: 通过对公司经营管理各环节的了解和分析, 拟定并负责执行内审工作制度和工作流程。 三、主要业务 1、根据年度审计工作计划,对
10、公司及有关分支机构进行财务审计; 2、对公司系统(含子公司)有关人员离任、业务合并、调整等进行专项审计; 3、接受子公司董事会委托对其进行财务监督和审计以及其它专项审计; 4、对各分子公司年度经营成果进行审计并予以确认。 四、其他工作 1、协助财务部门做好公司系统财务人员业务培训以及财务基础工作; 2、配合人力资源部做好与之有关的奖罚兑现工作; 3、承担审计委员会以及公司交办的其他工作。 五、内外关系 与公司系统内各单位保持及时沟通; 与外审机构保持有效的沟通和联系,建立维护良好的业务合作关系。 行政部 一、规划与目标 通过组织实施各项综合行政管理工作,推进公司各项战略的有效实施以及企业制度和
11、文化建设, 从而提高公司整体管理水平和工作效率。根据公司的发展战略与业务发展计划,组织拟订公司工作计 141 划和工作目标,拟订并实施行政部的工作计划。 二、组织与制度 组织机构:根据业务需要,对部门岗位设置、人员配置提出建议; 制度建设: 1、负责组织拟订公司各项管理制度、工作标准、工作流程、工作程序和规章制度,并组织实施 以及对其执行情况进行监督检查。 2、组织、指导各子公司建立相应的管理制度和工作流程,并对其执行情况进行监督检查。 三、主要业务 1、行政管理 负责公司全盘工作的组织、协调、督办; 负责公司大型活动及各种会议的组织工作; 负责公司各项制度执行情况的检查。 2、文秘处理 负责
12、公司公文的拟稿、审核、批办、报批、打印、复印、发送; 负责公司文件资料的收文、登记、传阅、催办、整理、归档、保管、档案管理工作及保密管理 工作; 负责公司各项总结、综合性文件、请示、报告、行政会议及总经理办公会议的记录、纪要的撰 写工作; 负责督办公司及各类会议决定事项的实施工作; 负责各子公司股东会、董事会材料的审查工作; 负责公司保密工作及下属各单位印章使用管理与监督工作。 3、宣传管理 负责公司的广告、宣传、企业形象设计的组织管理及实施工作; 负责秦丰农业周刊的编辑出刊工作。 4、后勤服务与管理 负责公司办公用品、固定资产、物品、用具的购买、发放、维修及管理工作; 负责公司办公及生活区域
13、的卫生、水电、绿化和安全保卫工作; 负责公司车辆购置、维修、使用及其管理工作。 5、培训工作 承担公司系统行政、文秘、宣传、档案管理等业务的指导培训工作。 6、对外接待 负责公司的对外接待及公关工作。 四、其他工作 承担公司交办的其它工作。 142 五、内外关系 1、与公司其他部门和单位保持顺畅沟通和交流; 2、与工商、公安、市容卫生、街道办及相关行政管理部门保持良好沟通及联系。 人力资源部 一、规划与目标 依据公司的发展战略和业务发展需要,通过组织实施人力资源管理各项工作,实现人力资源合理 配置与有效开发,为公司战略目标的实现提供人力资源保障;通过准确把握人力资源现状,对人力资 源发展规划提
14、出方案;拟定并组织实施部门年度工作计划。 二、组织与制度 组织机构与人员编制:根据公司人力资源规划,对组织机构、人员编制提出方案,以满足组织对 人力资源的需要,实现人力资源的最佳配置。 制度建设:根据公司对人力资源的管理需要,拟订并负责执行人力资源管理制度和工作流程。 三、主要业务 1、招聘任用 根据公司人力资源发展规划,拟订年度人力资源需求计划; 依据需求计划,拟订公司直接管理人员的招聘条件和任用标准,通过外部招聘、内部任用、竞 争上岗等工作,满足公司各项工作对人力资源的需求; 为公司系统内各单位招聘任用工作提供咨询与服务。 2、薪酬管理 通过组织实施薪酬满意度调查和市场薪酬水平的分析研究,
15、依据公司的价值准则,提拟、修订 与执行薪酬管理制度; 提拟并组织实施年度薪酬调整计划、预算计划与执行方案,确保薪酬分配的内部公平性和外部 竞争力; 审核、确认各单位职员薪资调整方案及薪资的支付; 为公司系统内各单位薪酬工作提供咨询与服务。 3、绩效管理 通过了解、把握绩效管理目的、原则和要求,提拟并不断完善绩效管理制度,逐步建立公司绩 效管理体系; 拟订并组织实施公司年度绩效考核方案; 负责绩效考核结果的兑现工作; 为公司系统内各单位绩效考核工作提供咨询与服务。 4、培训开发 负责制定并组织实施公司职员年度培训工作计划; 143 不断改进和开发新的培训方法,提高员工综合素质和业务技能,满足公司
16、发展对员工技能和素 质的要求。 5、其他业务 组织、宣贯公司的人力资源政策、程序; 负责公司劳动合同的管理工作; 负责各项社会福利保险的缴纳与管理工作; 负责人力资源信息的收集、分析工作; 负责职员专业技术职称申报、聘用与管理工作; 负责人力资源管理方面争议、纠纷的处理工作; 负责公司出国考察人员外事手续的办理工作; 负责员工生日礼品的购买与赠送工作; 负责公司考勤、劳动纪律检查及请休假的管理工作。 四、其他工作 1、做好公司系统的安全生产监督检查工作; 2、承担公司交办的其他工作。 五、内外关系 1、及时回应系统内各单位对人力资源的需求,并保持顺畅的沟通; 2、与政府劳动人事部门、人才中介机
17、构、人才培养单位保持良好的沟通与联系。 财务部 一、目标与规划 根据国家有关财务工作的法律法规,全面负责公司财务管理工作,确保公司财务管理工作的规范 性、合法性。 通过了解、熟悉公司经营管理各个环节,对公司经营管理工作提供支持和服务,提高公司整体经 济效益。 根据业务发展情况,拟订公司年度财务计划。 二、组织与制度 组织机构:通过对企业现状的分析与把握,就公司财务会计系统组织机构的设置、人员配备提出 建议。 制度建设:依据会计法、会计准则、企业会计制度等法律、法规,拟定并负责执行公司财务会计 管理制度和工作流程。 三、主要业务 (一)、财务管理方面: 1、资金管理 144 根据公司战略及经营状
18、况,编制公司系统财务预算计划和执行方案,并监督执行; 参与公司重大投资项目的论证、资产处置以及大额固定资产购置等工作,确保资金使用的安全 性、合理性和有效性,提高投资回报率; 负责公司资金筹措与调配工作,为公司经营管理活动的顺利进行提供资金保障。 2、基础管理与服务工作 依据国家财务工作的法律法规和公司各项财务制度及工作流程, 对各经营单位财务工作进行监 督、检查、考核和指导,确保其规范运行; 按照股东会、董事会及有关管理机构的要求,及时准确的提交年度、季度财务预决算报告以及 各项财会数据、报表和资料; 参与公司年度经营计划以及各经营实体经营承包合同的制定工作; 全面负责公司系统会计档案归档与
19、管理工作。 3、财务分析 及时收集企业运行中的财务信息,通过整理、分析和研究,找出经营管理过程中存在的问题, 提出合理、有效的建议和意见; 收集、分析国内国际财经信息,了解财经动态,把握财经形势,提交有关报告,为公司决策提 供依据。 (二)、会计核算方面: 1、会计基础核算 全面负责公司系统内日常会计核算工作,准确、真实地记录、反映公司经营管理活动中的财务 状况; 及时准确地编报公司、各分子公司年度、季度、月度财务会计报表、决算报表及相应财务分析 报告; 负责分公司资产(流动资产及固定资产)的管理工作。 2、会计稽核 全面负责公司系统内经营管理活动事前、事中、事后财务收支的稽核工作; 通过会计
20、稽核,及时反馈有关信息,并对年度财务预算的调整和修正提出意见和建议。 3、培训指导 承担公司系统财会人员的业务培训工作; 承担公司系统会计电算化的组织实施工作。 四、其他工作 1、配合人力资源部做好与之有关的奖惩兑现工作; 2、承担政府及相关部门安排的有关工作; 3、承担公司安排的其他工作。 五、内外关系 145 1、保持与公司其他单位及时、顺畅的沟通和交流; 2、适时保持同税务、工商、银行等外部单位的沟通和联系,并维护良好的关系。 法律事务部 一、规划与目标 根据公司的战略目标和业务需要,通过对法律、法规的宣传、理解和把握,为公司各项经营管理 活动提供法律服务和咨询,确保其符合法律、法规的要
21、求。根据公司实际情况,拟定本部门年度工作 计划。 二、组织与制度 组织机构:根据公司业务需要和专业特点,对本部门人员任职资格、人员配置提出建议。 制度建设:根据公司管理需要,审查公司各项管理制度和工作流程,拟订并组织执行有关法律事 务制度。 三、主要业务 1、证照管理 负责公司总部、分公司、控股子公司及下属单位经营许可证、营业执照、房产证、土地证等各 类证照的申办、变更、注销等手续的办理; 负责公司总部、分公司、控股子公司及下属单位设立登记、年度审验、变更登记(注册资本、 住所、经营范围、股东、法定代表人等的变更)、注销登记的办理; 负责公司及控股子公司各类商标的申办、变更、续展、许可使用、注
22、销等手续的办理; 负责公司系统内各单位有关证照的统一保管工作。 2、法律文件管理 负责公司系统种子购销、生产、房屋租赁、工矿产品购销合同等各类经营合同范本的拟订以及 其它类别合同的审核把关工作; 负责草拟各控股子公司章程 ;负责公司系统各项规章制度的法律审核; 负责各控股子公司股东会、董事会法律性文件的审核与把关工作; 负责公司及控股子公司对外投资、资产重组、并购等相关法律文件的草拟、审核,并参与有关 洽谈工作。 3、案件管理 负责公司系统对外刑事、民事、行政案件的办理工作; 负责公司系统与工商、税务、技术监督等行政机关发生的行政纠纷的处理工作; 负责公司及控股子公司的打假及维权工作。 4、法
23、律咨询 为公司及控股子公司提供法律咨询与服务。 5、培训工作 146 承担公司系统内法律知识的辅导培训工作。 四、其他工作 承担公司交办的其他工作。 五、内外关系 1、及时回应系统内各单位对法律事务的需求,保持与其他部门顺畅的沟通。 2、保持与工商、司法及行业管理部门的沟通和联系并维持良好的关系。 证券部 一、规划与目标 依据国家证券监管部门要求以及公司发展的需要,拟定部门年度工作计划。通过对计划的组织实 施,进一步完善公司法人治理结构,维护公司良好的市场形象。 二、组织与制度 组织机构:根据工作需要,对部门岗位设置、人员配置提出建议; 制度建设:根据证券监管部门规定和要求,拟订并负责执行信息
24、披露以及其他相关制度和工作流 程。 三、主要业务 1、信息管理 按照国家证券监管部门、证券交易所的规定和要求,组织完成公司年报、中报、季报等有关文 件材料的草拟、修订与上报工作; 按照国家证券监管部门、证券交易所等有关规定和要求,负责公司有关信息的披露工作; 通过对证券市场信息的收集、分析以及对形势的把握,提拟有关报告,为公司领导决策提供依 据。 2、证券管理与宣传 全面负责公司股权管理工作; 分析、把握证券市场形势,拟定公司资本运营计划和方案并参与实施; 为投资者提供咨询服务,维护公司形象; 负责公司股东大会、董事会和监事会会议的筹备,并草拟和修订有关文件资料; 承担公司证券知识的辅导培训工
25、作。 四、其他工作 承担监管部门安排的有关工作; 承担公司交办的其他临时性工作。 五、内外关系 与公司系统有关单位保持良好的沟通和联系; 与监管部门、交易所和股东单位保持及时沟通和联系,并维持良好的关系。 147 投资管理部 一、规划与目标 根据公司发展战略,参与公司发展规划以及实施方案的草拟,拟定公司科研发展规划和年度投资 计划,并通过对项目的实施和管理,确保项目投资的有效性,促进公司可持续发展。 二、组织与制度 组织机构:根据业务需要,对部门岗位设置、人员配置提出建议。 制度建设:根据公司项目管理需要,拟订并组织实施公司投资、基本建设以及科研管理工作的管 理制度和工作流程。 三、主要业务
26、1、投资项目管理 负责公司投资项目的搜寻、筛选、调研论证、立项报(审)批以及项目建设的监管和组织验收工 作; 负责编制投资项目建议书和可行性研究报告; 负责拟订企业收购、兼并、托管方案及编制投资可行性分析报告; 参与拟订公司年度经营计划及经营单位目标责任承包合同; 参与拟订公司中长期发展规划及实施方案。 2、基建项目管理 负责组织基建项目方案的制定及论证工作; 负责组织基建项目的招标及基建主材的询价和采购,监管在建项目的建设过程; 负责在建项目的预算、决算、合同的编制和审核; 负责收集与基建有关的资料信息。 3、科研管理 根据公司科研发展战略,拟订公司科研发展规划; 组织公司科研课题的招标工作
27、; 负责审核公司系统各单位新品种开发计划,并监督、检查其执行情况; 负责公司系统内各单位新产品开发过程中的宏观管理与协调工作; 组织指导新产品的申报审定工作; 收集公司产品的研发信息和资料。 四、其他工作 1、承担公司系统项目管理、科研管理业务的指导和培训工作; 2、承担公司交办的其他工作。 五、内外关系 1、与公司系统内各单位保持顺畅的沟通与交流; 2、与政府相关部门、外部企业负责人及科研、技术专家保持良好沟通,获取投资信息。 148 质量管理部(贯标办) 一、规划与目标 依据国家、行业、地方及公司对生产经营产品质量方面的要求,建立有效的质量管理体系,不断 提高公司产品质量,维护并提升公司品
28、牌信誉。 依据规定标准和业务需求,制定公司年度质量工作计划,并监督检查贯彻落实情况。 二、组织与制度 组织机构:根据业务需要,对部门岗位设置、人员配置提出建议。 制度建设:负责国家、行业、地方产品质量标准的贯彻执行;拟定并负责执行企业产品质量标准、 质量管理规章制度、部门检验工作管理手册以及质量管理工作流程。 三、主要业务 1、产品质量检测 组织实施生产过程中的田间种子质量检测; 组织实施种子收购、采购、入库、销售环节的质量检测; 准确、及时出具检验结果报告。 2、产品质量管理 对种子生产基地隔离区、田间去杂去雄、收购等环节进行监督抽检; 对收购入库及外购种子按批量进行抽检; 对种子销售环节及
29、各委托销售点种子质量进行监督抽检; 对库存种子及转商、报废种子按批量进行抽检。 3、ISO9000国际质量标准的贯彻执行工作 依据并贯彻执行ISO9000标准,通过组织内审、管理评审,实现对产品设计开发、生产、销售、 服务等环节的全过程控制; 按计划逐步使ISO9000认证覆盖主业产品及相关产品; 配合认证审核机构,确保公司质量管理体系通过年度监督审核。 4、培训工作 承担公司系统质量检验、管理、认证的指导培训工作。 5、标本室与实验室建设 建立并完善标本室及实验室制度; 根据检验规程及公司业务发展需要配备检测设备、设施,制定检测流程,规划实验室布局; 规划标本室布局,按作物、产品收集、整理、
30、制作、存放标准样品及标本,配备标本陈列柜等 相关设施; 做好检验室药品、设备的更新以及日常的管理工作。 6、质量事故的处理 149 对公司发生的质量事故进行调查,并按照公司以及有关质量管理制度提出处理意见。 四、其他工作 1、做好质量管理方面信息的收集与咨询服务工作; 2、承担公司交办的其他工作。 五、内外关系 1、与各生产、经营单位及有关部门保持顺畅交流和沟通; 2、与质量监管单位进行沟通和联系并维持良好的关系。 信息中心 一、规划与目标 依据公司发展目标和总体规划,对公司信息化建设工作进行总体规划。通过对规划的组织实施, 为公司及时提供完善的信息并做好计算机网络的服务工作,提高公司信息化管
31、理水平。 二、组织与制度 组织机构:根据工作需要,对部门机构设置、人员配置提出建议; 制度建设:根据计算机、信息方面业务需要,拟定并负责执行公司信息系统的管理制度和工作流 程。 三、主要业务 1、网络建设与管理 根据公司的实际情况和业务特点,拟定公司计算机网络系统建设的总体规划与实施方案,并通过 组织有关专家、技术人员按照规划和方案逐步建立和完善公司网络系统,不断提高公司计算机应用水 平。对现有网络系统进行维护和管理,确保系统安全、有效运行。 2、软件开发项目 根据公司以及系统内各单位的需求,组织实施软件购置与开发工作。并对软件使用中出现的问题 及时进行维护和调试,确保软件使用效率。 3、计算
32、机及设备管理 根据公司的业务发展以及系统内各单位对计算机设备的需求, 通过对需求用途的分析、 市场考察、 选型、询价,按时完成设备的购置工作。对公司系统内各单位的计算机及相关设备进行登记和编号, 并根据使用情况作好维护和调配工作。 4、网站建设与管理 通过对公司系统各类信息资料的收集、整理,及时、主动地对网页设计、网站内容等进行调整和 更新,充分利用网站灵活、快捷、形式内容丰富多样的特点,最大限度地发挥网站对企业的宣传作用。 5、计算机项目的预算和审核 根据公司以及系统内各单位的业务情况,对各单位实施计算机项目的必要性提出意见和建议。参 与项目实施计划和方案的审核工作,并对具体实施阶段履行监督
33、职能。 150 6、办公自动化项目的开发和实施 根据公司行业特点和业务流程,配合行政部拟定公司办公自动化的总体规划及具体的实施方案, 完成办公自动化软件的需求分析与组织实施工作。 7、财务电算化实施 根据公司的发展需要,配合财务部完成财务电算化的交割工作。作好内部财务网的畅通和安全保 密工作。 8、培训工作 承担公司系统计算机应用知识的培训与指导工作。 9、电话交换机的管理 根据公司的业务发展,对公司的直拨和分机电话进行及时的维护和管理。保证公司话务信息的畅 通传递。 四、其他工作 1、对外承接项目并实施; 2、承担公司交办的其它工作。 五、内外关系 1、与公司系统内各单位保持良好的沟通,及时
34、了解对计算机方面的需要和服务; 2、与商业客户、公安局、信息产业厅、科委等相关单位保持沟通和联系。 农业科学研究院 一、规划与目标 根据公司发展战略与科研发展规划,拟定科学院具体的科研实施方案和年度工作计划。通过对计 划的组织实施,增强企业科研实力,为公司可持续发展注足后劲。 二、组织与制度 组织机构:根据公司科研发展规划,结合农作物科研工作特点,对科研机构、人员配备提出建议。 制度建设:根据科研工作需要,拟订并负责执行科研管理制度和业务工作流程。 三、主要业务 1、科研育种:根据年度科研工作计划和实施方案,组织实施科研育种与开发工作; 2、试验示范:根据国家、省级及院内区试方案,组织落实各级
35、各类农作物的试验示范,并按期 提交试验报告; 3、成果申报的准备:对有苗头的品种和组合,提出审定申请,并整理汇总有关数据资料,做好 申报前各项准备工作; 4、信息收集:通过各种方式,及时了解、收集和分析相关的科研信息,掌握科研动态,把握育 种方向; 5、承担对科研人员专业技能的培训和指导工作; 151 6、负责所属科研开发机构、区试点的管理工作。 四、其他工作 承担公司交办的其他工作。 五、内外关系 1、与公司系统内各单位保持沟通和交流; 2、加强与国内外有关科研单位、专家的沟通和联系,并建立良好的合作关系。 公司内部控制制度 第一篇 总则 第一条 第一条 为了促进公司健康、规范、持续发展,有
36、效防范和化解风险,维护股东和公司利益,依 据中华人民共和国公司法等法律法规,制定本制度。 第二条 第二条 本制度所称内部控制是指公司为防范各种风险,保护公司资产的安全与完整,促进各项 经营活动有效实施的程序、方法、措施的总称。 第三条 第三条 本制度适用于公司各职能部门、分公司及控股子公司,参股子公司可参照执行。 第四条 第四条 公司总经理负责内部控制的整体实施工作, 公司各部门(单位)在各自职责范围内负责本 制度的实施。 第二篇 内部管理控制制度 第一章 综合管理内部控制 第一节 总则 第一条第一条 为实现公司管理科学化、制度化、规范化,提高工作效率和经济效益,制订本制度。 第二条第二条 本
37、制度适用于公司各职能部门、分公司及控股子公司。 第二节 议定事程序 第三条第三条 为了实现企业决策规范化和科学化,实行会议议事制度。会议种类分为公司行政会议和 总经理会议两个层次。 第四条第四条 公司及所属各部门需要提交会议研究的重大问题和工作事项, 按程序审核后准备书面议 152 案报行政部,由行政部汇总并经会议主持人审核后提交会议研究。 第五条 第五条 公司行政会议主要研究重大工作事项,一般每月一次,会议由董事长或董事长委托的高 级管理职员主持召开。出席人员为:董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助 理和总经理助理。根据会议内容,有关职能部门、经营部门、控股子公司负责人可
38、列席会议。会议在 充分讨论、广泛听取意见的基础上,由会议主持人对所议议题作出决定。 第六条第六条 公司总经理会议主要研究落实公司股东会、董事会、行政会议决定的重大工作事项的组 织实施工作。会议由总经理主持,参加人员为总经理班子全体成员,公司有关部门及单位负责人列席 会议。会议在充分讨论、广泛听取意见的基础上,由总经理对所议议题作出决定。 第七条 第七条 根据工作需要,本着“精简、高效”的原则,总经理应适时召开总经理办公会议。总经 理办公会议由总经理或者总经理班子其他成员主持,有关部门及单位负责人等人员参加,主要研究和 协调有关单项工作事项。 第八条第八条 行政会议和总经理会议的出席者可以对会议
39、研究的事项自由发表意见,因故未能出席会 议的可以委托其它出席者代为表达意见,既未出席又未委托他人的,视为放弃发表意见权。列席者可 对会议研究的事项提出建议。 第九条第九条 公司总经理会议对所研究的某些重大事项若连续两次会议未能获得通过, 总经理可视情 况提交公司行政会会议研究决定。 第三节 印章管理 第十条第十条 公司董事会印章、监事会印章及法人公章统一由行政部管理;公司财务专用章及法定代 表人印章由财务部管理;公司合同专用章及控股子公司董事会印章、监事会印章统一由法律事务部管 理;各职能部门印章由本部门管理;控股子公司、分公司的公章、财务专用章及合同专用章由各分、 子公司确定专人管理。 第十
40、一条第十一条 印章管理人员应尽职尽责,坚守工作岗位,严格印章使用程序,未经批准不得擅自使 用单位或企业法人代表印章。 第十二条第十二条 印章使用程序。公司公文的用印:总经理或总经理授权分管副总经理签发的文件,可 以直接加盖相应公章;公务电报、信函等,承办人必须持总经理、分管副总经理及分公司经理签发的 底稿到行政部加盖印章,不再办理审批手续。印章管理人员应在盖章前检查所盖章的内容是否与签发 的原件相符、有无错误等,不相符的应拒绝盖章,有误之处应要求改正后盖章。 其它需加盖印章的材料、报告、书表、介绍信等,登记后经行政部部长签字后办理。各种经济合 同由法人代表或委托人(附委托书)签字后加盖相应合同
41、专用章,对页数较多的合同,协议要加盖骑缝 公章,空白合同需加盖印章,必须经法人代表批准后办理。 第十三条第十三条 非印章管理人员,不得私自使用、借用单位印章。确因工作需要需借用印章的,必须 经总经理批准。 第十四条第十四条 印章管理人员应遵守制度,细致工作,不得错盖印章;擅自外借印章和非法使用印章 153 者,对其所造成的一切后果,由本人承担全部责任,并依照国家法律、法规及公司有关制度予以处罚 或追究其法律责任。 第十五条第十五条 公司行政部负责对各单位印章管理的监督工作。 第二章 质量管理内部控制 第十六条 第十六条 产品质量是企业生存和发展的保证,全体职员必须树立全新的质量观念,搞好质量管
42、 理工作,增强企业的市场竞争能力,树立良好的企业形象。 第十七条 第十七条 建立质量管理内部控制制度,公司质量管理部负责种子生产、收购、调运及销售过程 中的质量检验和监督抽检工作,并按程序及时将检验结果及处理意见送达总经理、主管副总和相关部 门(单位)负责人。 第十八条第十八条 种子质量检验内部控制程序: 一、实行质量检验申报制度 生产经营性公司生产的种子需要进行田间质量检验时,按要求填写种子田检申报单送达质管部, 质管部按要求时间进行田检;各生产经营性公司、销售性公司拟收购、调运、销售及库存的种子,由 生产、经营部门按扦样要求扦取样品,同时填写种子检验申报单,生产、经营部门将申报单随样品一
43、并送质管部,质管部按要求进行检验。 二、种子质量检验程序 原则上要坚持先检后收、先检后调制度。各生产经营性公司生产基地拟收购种子的株样、棒样由 各生产单位取样送质管部,检验室鉴定其纯度(室内能检测纯度的农作物种类)。各生产经营性公司、 销售性公司拟收购、调入的种子,由生产、经营部门按扦样要求扦取样品,并对种子批量负责,种子 检验室进行纯度、净度、发芽率、水分四项指标检验(若纯度室内无法检验,只检其它三项指标),并 对样品负责。收购和采购入库的种子及上年库存种子销售前,由拟销售种子的单位提出申请,质管部 会同相关业务部门(单位)共同扦样,种子检验室进行纯度、净度、发芽率、水分四项指标检验(若纯
44、度室内无法检验,只检其它三项指标),并对批量种子负责,经检验质量达标后,库房管理人员凭近 期合格检验报告,才能放行出库销售。收购、调入的种子质量状况以公司种子检验室出具的检验结果 为准;没有种子检验室检验结果,擅自收购、调入种子时财务人员不得付款,造成质量事故由当事部 门(单位)负责,并追究当事人的责任。 三、种植鉴定 对各生产经营性公司生产基地拟收购的农作物种子,若室内不能检验其纯度指标,则必须进行田 间种植鉴定,鉴定其纯度;纯度达标后,才能进行收购、入库、销售。 种植鉴定由生产经营性公司提出书面申请,种子样品由生产经营性公司和质管部共同扦取,种植 检定工作由生产经营性公司按鉴定要求进行;到
45、达鉴定时期,质管部和生产经营性公司共同在田间鉴 定其纯度,由质管部出具检验报告。 154 四、监督抽检 在种子销售过程中,质管部有权对生产经营性公司、销售性公司销售及库存的种子和其委托销售 点销售的种子进行监督抽检,并将抽检结果及处理意见及时送达总经理、主管副总和相关部门(单位) 负责人。 第十九条 第十九条 严格执行国家种子质量标准,对不符合质量标准的种子,不得收购、调入和销售。特 殊情况,须报公司行政会议研究按指定程序报批后方可进行处理。 第二十条 第二十条 种子标签管理: 一、本规定所称的标签是指固定在种子包装物表面及内外的特定图案及文字说明。 对于可以不经加工包装进行销售的种子,标签是
46、指种子经营者在销售种子时向种子使用者提供 的特定图案及文字说明。 二、种子标签的标注内容、制作、使用和管理按照农业部第 49 号令农作物种子标签管理办法 规定执行。 三、种子标签的内容由使用部门根据生产经营农作物种子种类及包衣情况确定,经公司行政部和 质管部审核后,使用部门主管总经理审批。 四、使用部门对种子标签的正确使用负责,质管部对种子标签的使用情况进行监督。 第二十一条第二十一条 公司质管部负责下属工业分公司、控股子公司及有关单位产品质量的监督管理工 作。各工业分公司、控股子公司及有关单位应建立各自的质量管理制度,报公司质管部备案。 第三章 商品采购内部控制 第一节 总 则 第二十一条
47、第二十一条 为了加强商品采购管理,确保采购的商品质量合格,制订本制度。 第二十三条第二十三条 固定资产的购置, 原材料(含包装物, 下同)、 应用于销售的商品的采购适用本制度。 第二十四条第二十四条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及下属单位。 第二十五条第二十五条 公司行政部主管固定资产的购置工作;分公司、控股子公司及下属单位负责各自原 材料、应用于销售的商品的采购工作。 第二节 固定资产购置的管理 第二十六条第二十六条 固定资产的购置实行预算审批制度,采购时应与出卖人签订买卖合同。 第二十七条第二十七条 固定资产的购置由申购单位提出费用预算及申请,经行政部、财务部初审后,报财 务
48、总监、总经理审核,董事长审批。 第二十八条第二十八条 对于预算金额在 10 万元以上的固定资产的购置,原则上实行招标采购。 第二十九条第二十九条 需要招标采购的固定资产,由公司成立招标小组,招标小组成员由分管副总、行政 155 部、财务部、审计部、使用单位负责人组成。 第三十条第三十条 招标小组应对投标单位的标书按照物美价廉的原则进行评标, 根据少数服从多数的原 则确定中标人。 第三十一条第三十一条 对于预算金额在 10 万元以下的固定资产的购置,可以不实行招标采购,由行政部、 财务部、申购单位三方联合,共同询价,择优采购。但是,考察的供货商应当在三家以上。 第三十二条第三十二条 行政部对采购
49、的固定资产在收货时, 应当组织有关部门人员按照合同约定进行质量 验收。 第三十三条第三十三条 固定资产验收合格后由行政部负责统一登记管理,申购单位申请领取并填写领用 单。固定资产使用、调剂、转移、报废按公司规章制度有关规定办理。 第三节 原材料、应用于销售的商品的采购管理 第三十四条 第三十四条 各分公司对年度资金需求量在 10 万元以下的生产用原材料的采购,在公司核定的 流动资金范围内享有自主决定权。控股子公司在年度生产经营计划内对原材料采购享有自主决定权。 第三十五条第三十五条 各分公司、控股子公司采购原材料时应遵循多家寻价、择优选择的原则,确保采购 的原材料价格合理、质量合格。 第三十六条第三十六条 年度资金需求量在 10 万元以上的大宗原材料的采购,各分公司、控股子公司应当 分季度做出购进计划,分公司经公司财务部审核、总经理审批后执行;控股子公司经其董事长(总经 理)批准后,报公司财务部备案后执行。 第三十七条第三十七条 各分公司、控股子公司采购用于销售的商品的,应根据公司的年度经营计划,遵循 “以销定购”
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