公司委员会工作细则与制度.docx
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1、第 1 页 公司委员会工作细则与制度 特征码 yJWVbpxgQoONgXvFREUW 公司委员会工作细则与制度 公司委员会工作制度与细则专辑包括委员会工作制度、执行委 员会工作制度、委员会工作细则、细则手册等。除此之外还包 括科技有限公司、视讯股份有限公司、药业股份有限公司、矿 业股份有限公司、化工企业等委员会工作制度。 董事会是作为一个整体来担负公司管理职责的,董事会成员内 部如何分工合作,是他们自己的事情。在董事会下设一些独立 的委员会,只是为了更有效地发挥董事会的监督、制衡及决策 作用。 第一条 为强化比亚迪股份有限公司(下称“公司” )董事会决 策功能,做到事前 审核、专业审核,完善
2、公司治理结构,根据中华人民 共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 深圳证券交易所中小企业板上 第 2 页 市公司规范运作 指引 、香港联合交易所有限公司上市规则 下称 “联交所上市规则 ”) 、 比亚迪股份有限公司章程 (下称“公司章程 ”) 及其他有关规定, 结合公司实际情况,公司董事会设立审核委员会,并制 定本实施细则。 第二条 审核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构,主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审核委员会最少由三名独立非执行董事组成,且至少有 一名独立非执行 董事须为会计专业人士并具备 联交所上市规则所 要求的“适当的专
3、 业资格或会计或相关的财务管理的经验” 。 第四条 审核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 者全体董事的三 分之一或以上提名,并由董事会选举产生。审核委员会 设主席一名,由 独立非执行董事中的会计专业人士担任。主席人选由董 事长提名、董事 第 3 页 会审议通过产生。 第五条 审核委员会委员任期与董事会董事任期一致。委员任期 届满后,连选可 以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务,自动 失去委员资格, 并按上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第六条 审核委员会日常工作的联络,会议组织和决议落实等日 常事宜由董事会 办公室负责协调。 第三章 职责权限 第七条 审核委员会的主要职责
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