三重一大集体决策制度实施办法.pdf
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1、. . 投资公司 “三重一大”集体决策制度实施办法 第一条总 则 第一条为切实加强投资公司(以下简称公司)反腐倡廉建 设,进一步促进领导人员廉洁从业,规范决策行为,提高决策 水平,防范决策风险,保证公司科学发展,按照“三一”事项 必须由决策人员集体做出决定的要求,制定本办法。 第二条本办法适用于投资公司。 第三条“三一”事项,是指重大决策、重要人事任免、重 大项目安排和大额度资金运作。 第四条对“三一”事项进行决策,应遵循以下基本原则: (一)集体决策原则。凡属“三一”事项,必须由公司领 导班子集体讨论做出决定,防止个人或少数人专断; (二) 科学决策原则。 坚持务实高效, 重视决策前的咨询、
2、 论证和调研工作,保证决策的科学性,防范决策风险; (三)民主决策原则。充分发扬民主,广泛听取意见,保 证决策的民主性; (四)依法决策原则。遵守国家法律法规、党内法规和有 关政策,保证决策的合法合规。 第二章“三一”事项的主要范围 第五条重大决策事项,是指有关法律法规、党内法规规 定和公司章程规定的应当由董事会、党组会决定的事项。主要 包括: . . (一) 贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上 级重要决定的重大举措; (二)重大战略决策。包括企业的发展战略、中长期发展 规划、涉及公司发展的重要思路和措施等; (三)公司重大治理、改革事项。包括: 1. 公司管理体制; 2. 公司机构
3、设置; 3. 公司领导班子成员工作分工、工作规则; 4. 公司薪酬机制; 5. 公司其他重大治理、改革事项。 (四)重大年度工作安排事项。包括: 1. 公司年度综合计划及其他年度重大生产经营计划; 2. 公司年度财务预算和决算; 3. 公司年度工作报告。 (五)利润分配方案。 (六)重大经营管理事项。包括: 1. 企业的设立、撤并、改制、兼并重组、破产; 2. 重大投资、重大资产处置、重大资产调整、重大股权 和产权变动等。 (七)企业党的建设和安全稳定的重大事项。包括职工队 伍建设、精神文明建设,工会、群团工作中的重大问题,涉及 职工切身利益的重大事项等。 (八)其他全局性、方向性、战略性的重
4、大事项。 . . 第六条重要人事任免事项, 是指公司高管人员和公司党委 管理的干部的职务调整事项。主要包括: (一)根据上级组织建议,任免公司高管人员; (二)制定公司党委管理的干部管理办法和规定,包括选 拔任用、考核奖惩和激励机制等; (三)公司党委管理的干部的任免、聘用、解除聘用、调 整、奖惩,以及后备人选的确定; (四)其他重要人事任免事项。 第七条重大项目安排事项,是指对企业资产规模、资本结 构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目 的设立和安排。主要包括: (一)资本市场融资、重大项目融资和对外担保项目; (二)公司系统重大投资项目,以及计划外追加的重要投 资项目; (
5、三)国(境)外注册公司重要项目; (四)期货年度套期保值方案,以及期权、其他高风险业 务等重大事项; (五)重大科技路线、科技项目、重要设备和技术引进; (六)重大工程建设项目安排; (七)其他重大项目安排事项。 第八条大额度资金运作事项,是指超过由公司或者中国电 力投资集团公司所规定的公司领导人员有权调动、使用的资金 限额的资金调动和使用。主要包括: (一)超预算的大额度资金调动和使用; . . (二)对外捐赠、赞助; (三)其他大额度资金运作事项。 第三章决策主体及权限 第九条公司“三一”事项决策主体为公司董事会、党委会 议。 第十条董事会参与决策人员的范围是全体董事,党委参与 决策人员的
6、范围是全部党委成员。 第十一条董事会集体讨论研究决定的“三一”事项包括: (一)本办法第五条第二款,第三款,第四款,第五款, 第六款,第八款规定的重大决策事项; (二)本办法第六条第一款,第七条,第八条规定的重 大决策事项。 第十二条党委会议集体讨论研究决定的“三一”事项包括: (一)本办法第五条第一、七款,第三款第3 项; (二)本办法第六条(除第一款外)规定的重要人事任免事 项和有关决策 ; (三)需要党委讨论和研究的其他重要问题。 第十三条除本办法第六条第一款以外,其余所有须提交董 事会讨论决定的事项,均由总经理办公会拟定方案,报董事会 决策。 第十四条公司授权下列决策机构集体讨论决定有
7、关“三 一”事项。 (一) 招标领导小组集体研究决定大宗物资、重大设备和 重要服务采购的安排,以及公司集中招标的评标结果等事项; . . (二) 公司授权的其他决策机构集体研究决定授权范围内 的“三一”事项。 第四章决策的基本程序 第一节确定议题 第十五条董事会审议的议题, 应在总经理办公会拟订方案 后,由公司办公室在召开董事会的通知中列出。党委会审议的 议题,应由职能部门提出,经公司分管领导审核、党委书记确 认后,进入决策程序。 第十六条党委成员或非党委成员的公司领导班子成员提 出的决策建议,经党委书记确认后,进入决策程序。党委书记 提出的决策建议直接进入决策程序。 第十七条除遇重大突发事件
8、或紧急情况外,议题的提出不 得临时动议。 第二节调研论证 第十八条决策所需文件、 材料由公司分管领导组织相关职 能部门提前准备。 第十九条 “三一”事项提交会议决策前应当认真调查研究, 经过必要的研究论证程序,充分吸收各方面意见,形成专题报 告。 (一)重大投资和工程建设项目以及专业性、技术性较 强的事项,应当事先进行专家论证、技术咨询和决策评估; (二)重要人事任免,应当事先听取公司纪委意见; (三)研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、 涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度,应当听 . . 取公司工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职 工群众的意见和建议。 第三节
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