集团公司重大事项决策实施细则.pdf
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1、集团公司重大事项决策实施细则 第一条为深入贯彻落实集团公司董事会议事规则、 党委会议事规则 、 经理会议事规则和贯彻落实企业 “三重一大”决策制度实施细则,进一步细化完善集体决 策机制,提高重大事项的集体决策质量和水平,促进集团公 司依法经营管理, 明确责权, 加强风险控制, 提高运营效率, 特制定本管理办法。 第二条重大事项决策必须坚持“会前充分酝酿、多方 论证,会上集体讨论、集体研究、集体决策、集体决定”的 原则。 第三条重大决策的类别 (一)贯彻执行类 1 、贯彻执行党和国家的路线、方针、 政策和重要会议精 神、决议、决定的主要措施; 2、贯彻执行上级政府和有关部门的主要措施,上级领 导
2、的指示、批示和讲话精神,以及集团公司党委会、董事会 决定的主要措施、重要决议、及所议定的重大事项、重大决 策、重大项目。 (二)发展战略、规划、计划类 1 、发展战略、规划; 2、年度综合计划,年度重点工作以及生产经营中的重 大事项; 3、体制改革、生产能力布局及其调整方案; 4、管理创新和先进管理方法的应用与推广方案。 (三)组织架构、规章制度类 1 、公司章程和重要规章制度的审定; 2、管理的基本流程及其重大调整方案; 3、公司组织机构设置、人员编制、岗位设置及重大调 整方案。 (四)组织人事类 1 、派往所属各单位的出资人代表、董事、监事的任免、 更换、考核、奖惩等的建议; 2、公司薪酬
3、福利及绩效考核、评价、奖惩方案; 3、所属单位领导班子成员的薪酬、绩效考核、评价、 奖惩方案; 4、所属单位薪酬绩效管理方案及工资、人工成本总额 控制方案。 (五)财经类 1 、财务预、决算方案, 利润分配方案, 增减资本金方案; 2、融资计划和方案,大额资金的支付和内部大额资金 的调度; 3、贷款担保、履约担保等重大担保事项; 4、股权投资、固定资产、无形资产等重要长期资产的 出售、转让、划转、报废及核销资产减值准备等重大资产处 置事项; 5、重大债务重组,资产重组、合并、分立、并购等资 本运作方案; 6、会计政策的制定和变更事项; 7、影响公司收益的其他重大财经事项 (六)重要、特殊经济行
4、为类 1 、重大或法律关系复杂合同的审批; 2、执行公司招投标程序的有关事项等。 (七)保障监督类: 1 、党的建设和精神文明建设中的重大问题; 2、企业文化建设中的重大问题; 3、党风廉政建设、惩防体系建设和经营管理监督体系 建设中的重大问题。 (八)社会责任类 1 、涉及员工切身利益,事关公司安全稳定的重大问题; 2、履行公司社会责任的方案及重大问题。 (九)应对危机类 1 、应对重大质量、安全事故的预案; 2、应对其他不可抗力事件的应急预案、措施等。 第四条集团公司决策权限 (一)董事会及扩大会议决策事项及权限 董事会参会人员:公司董事长、董事;董事会扩大会参 会人员,除前述人员外,经理
5、层人员及需列席的人员。 1 、审议通过公司发展战略、发展规划,并报股东审批; 2、审议通过公司股权投资方案,并报股东审批; 3、审议通过公司年度预算方案、决算方案、利润分配 与亏损弥补方案,并报股东审批;审议批准公司所属单位的 年度预算方案、决算方案、利润分配方案与亏损弥补方案; 4、审议通过公司增加或减少注册资本方案,及公司合 并、分立、解散或变更公司形式的方案,并报股东审批; 5、审议通过公司章程修改方案,并报股东审批;审议 批准所属单位的公司章程或公司章程修改方案; 6、审议通过公司及所属单位产权变更等重大事项的方 案和重大合同签订,并报股东审批; 7、审议通过公司设立分、子公司的方案,
6、并报股东审 批; 8、审议通过公司固定资产投资和处置方案,大额度资 金调动和使用,以及对外捐赠和赞助事项; 9、审议通过公司及所属单位贷款担保、履约担保等重 大担保事项,并报股东审批; 10、审议通过公司股权投资等重要长期资产的出售、转 让、划转、报废及核销资产减值准备等重大资产处置事项, 并报股东审批; 11 、审议通过重大债务重组,资产重组、合并、分立、 并购等资本运作方案,并报股东审批; 12、审议批准所属单位发展战略、发展规划; 13、审议批准所属单位增加或减少注册资本方案,及公 司合并、分立、解散或变更公司形式的方案; 14、审议批准公司及所属单位的基本管理制度、内部管 理机构设置;
7、 15、审议批准公司领导、中层及以下人员和所属单位负 责人薪酬标准与绩效考核方案、考核结果等重大事项; 16、审议批准所属单位董事会的报告; 17、审议批准公司及所属单位的主要会计政策,审议和 批准公司对外报送的财务报告; 18、重要设备和技术引进、重大技术改造、重要新项目 开发,建设项目立项及建筑、安装工程、 机电设备的招投标, 物资采购和购买服务; 19、决定公司及所属单位达到规定条件、需由董事会审 议的关联交易; 20、审议批准公司及所属单位重大诉讼事项; 21、审议批准公司重大质量、安全责任事故应对和处置 方案; 22、上级机构授予董事会的其他职权; 23、法律法规规定及董事会认为必要
8、的应由董事会行使 的其他职权; (二)党委会及扩大会议决策事项及权限 党委会参会人员:党委书记、党委委员;党委会扩大会 参会人员:党员代表及需列席人员。 1. 审议决定集团公司党委关于党风廉政建设和反腐败 工作主体责任落实的意见和措施; 2.审议决定集团公司贯彻执行党的路线方针政策、国家 法律法规和上级决定决议的意见和措施; 3.审议决定集团公司党的建设、精神文明建设、思想政 治工作及党风廉政建设工作规划、年度工作计划; 4.审议决定党的建设重要制度; 5.加强集团公司领导班子建设和干部职工队伍建设; 6.审议决定集团公司管理权限范围内对违纪党员领导干 部的处理、不合格党员领导干部的处置事项;
9、 7.审议通过呈报上级党组织的重要请示、报告,集团党 的代表大会(党代表会议)的工作报告及重要会议文件; 8.审议通过企业文化和企业维稳工作方案; 9.决定党委职责范围内其他有关的重要事项。 (三)党委会、董事会联席会议决策事项及权限 参会人员:党委书记、党委委员;董事长、董事和经理 层人员。 1 、审议决定总经理助理、副总师、 机关中层干部和下属 单位领导班子成员的任免及解聘、奖惩及其干部后备人选; 2、决定向上级政府和部门推荐集团公司领导班子后备 人选。 3、决定向集团控股和参股企业委派股东代表,推荐董 事会、监事会成员和总经理、副总经理、财务负责人; 4、审议确定集团公司党的代表大会、职
10、工代表大会、 工会会员代表大会等选举方案和推荐人选名单; 5、审议批准集团公司及以上先进集体和先进个人的评 选和推荐方案; 6、审议批准高端人才、中级专家等专业技术人才的聘 用及解聘方案; 7、审议批准其他重要人事任免和奖惩事项。 (四)总经理办公会决策事项及权限 参会人员: 集团公司经理层人员,以及需要列席的人员。 1 、 研究实施经董事会讨论决定的集团公司年度安全生产 经营工作计划、发展规划、项目开发、资金投向(包括安全 费用的提取) 、财务预算、利润分配、职工培训、职工福利 等方案;提出安全生产经营计划及阶段性中心工作方案,提 请董事会审议。 2、确定向董事会汇报和向党委会通报的重大问题
11、;通 报经理层日常工作;研究安全、生产、销售、经营管理等日 常工作;及时解决工作中遇到的问题。 3、协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、 地方关系的重要事宜。 4、拟定公司领导、中层及以下人员和所属单位负责人 薪酬标准与绩效考核方案、考核结果等重大事项,并报董事 会审批。 5、制订集团公司行政序列工作人员配备方案;提交集 团公司行政序列中层生产经营管理人员的选拔、考察、任免 和奖惩意见,提请党委会、董事会审议。 6、拟订、修改集团公司的基本管理制度;制订、调整 集团公司内部管理机构设置方案,提请董事会审议。 7、拟定公司重大安全责任事故应急处置和应急预案, 并报董事会审批; 8、研究
12、确定总经理班子政务公开报告、年度总经理工 作报告和向职代会报告的有关事项,提请董事会审议。 9、拟定公司重大或法律关系复杂的经营协议或合同, 并报董事会审批; 10、落实公司法 、 公司章程等规定和董事会授予 的其他职权范围内由总经理办公会决定的其他事项。 (五)职工代表大会决策事项及权限 参会人员:集团公司及下属单位职工代表,以及需要列 席的人员。 1、听取和审议集团法定代表人关于企业的经营方针、长 远规划和年度计划,基本建设方案,重大技术改造方案,年 度财务预算和决算,职工培训计划,企业改制、改组和破产 等安全生产经营和管理情况的报告,提出意见和建议; 2、审查同意或者否决集体合同草案,职
13、工工资调整、 奖金分配,集团公司改制、兼并重组时职工安置等方案,以 及劳动安全卫生和女职工特殊保护措施、职工奖惩办法等重 要规章制度; 3、监督集体合同的履行以及养老、失业、医疗、工伤、 生育等社会保险费用的缴纳和工会经费的拨缴; 4、审议并决定职工福利基金使用方案、职工住房出售 方案等有关职工生活福利的重大事项; 5、评议、监督企业各级管理干部,并提出奖惩和任免 建议; 6、法律、法规规定的其他职权。 (六)招投标管理委员会决策事项及权限 参会人员:集团公司招投标管理委员会组成人员。 1 、 负责贯彻执行国家有关招投标法规和方针政策,对 集团公司范围内的招标工作实施统一组织、集中管理; 2、
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