全市纪检监察系统业务培训会上的辅导讲课稿.pdf
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1、全市纪检监察系统业务培训会上的辅导讲 课稿 制定合理调查策略提升办案工作质效在 同志们, 要做好案件的调查工作,必须讲究案件的调查策 略,要查明案件事实真相,也需要使用调查策略。这 是因为案件调查存在着阻力,这种阻力主要来源于被 调查人违纪前后的一些有目的的活动。比如,有些违 纪人员行动诡秘,活动方式隐蔽,把深知内情的人缩 小到“天知地知, 你知我知” 的极限 ; 有些违纪人员作 案前就策划防护措施,从过去被动地反查变为超前性 的防查 ; 还有些违纪人员为了增强自身的防护能力,想 方设法设置一个复杂的背后环境,编织关系网,形成 保护层,增大案件调查的阻力。要克服这些阻力,查 清问题,就必须分析
2、研究案件调查中双方力量及态势, 制定出切实可行的调查方案, 运用多种调查方式方法。 一、调查前的准备工作 “凡事预则立,不预则废”,案件调查更是这样。 做好调查前的准备工作,是搞好案件调查的基础和前 提,如果不作任何准备就匆忙进行调查,不是办成“糊 涂案”,就是办成“夹生案”。调查前要做到“两熟 悉”: 一是熟悉案情,制定调查方案。主要是熟悉反映 了哪些方面问题,进行疏理和归纳,然后根据这些问 题的性质、特点和沙及的范围,制定出比较详细的调 查方案。 方案主要包括 : 调查组成员、香要查清的问题、 调查步骤和方法、调查组分工、注意事项等。对反映 问题较多又比较复杂的案件, 还应列出谈话, 防
3、止谈 话时因漏项而造成反复或被动。事先制定好调查方案 和谈话提纲,可以把调查的细节考虑得更周到、更全 面,防止“打无准备之仗”。 二是熟悉政策, 做到有备无患。 俗话说 :“打铁还 需自身硬”。案件调查中,一些被调查人员往往会找 出许多“理由”,为自己的违纪行为辩解,把自己的 违纪行为“合理化”、“合法化”。调查人员如果不 懂有关政策、规定,心中没有底,就辨别不了是非, 发现不了问题, 很容易轻信违纪人员提出的 “理由”, 从而影响问题的查处。所以,如果案件涉及到政治、 经济、组织人事、社会管理、社会道德,以及后勤管 理和供应保障等哪方面的问题,就要熟悉这一方面的 政策规定,才不至于被对方所蒙
4、蔽。 二、如何做好案件调查的策略工作 要想“决胜千里”,必先“运筹帷幄”。讲究案 件调查的策略,便是做好案件调查的关键,更是取得 第 3 页 共 9 页 办案成功的重要条件。案件调查中使用的策略,主要 有三种方法 : 第一种方法是,抓住要害,选准突破口。 纪检机关查处的一些违纪案件, 尤其是一一些大 案、要案,案情复杂,涉及面广。调查中,如果不抓 住主要矛盾,眉毛胡子一把抓,不但办案力量不好分 配,顾此失彼,而且还可能“打草惊蛇”。因此,每 查一起案件,都要全面分析案情,综合所有线索,反 复研究案件涉及人员的相互联系、利害关系和个性特 点,从中找出全案链条中的薄弱环节或者重点人员、 重点问题,
5、突破重点,带动全案。 一是抓住重点问题加以突破。一般来说,案发后 违纪人员的心理戒备严实, 对核心问题不仅一口否认, 封得很死,而且采取了许多防查措施。如果选择违纪 人员重点设防的核心问题作为突破口,案件调查就可 能出现僵局。这就需要从核心问题的侧翼或外围,选 择线索清楚具体,违纪人员疏于防查的重点问题作为 突破口,由外向内,逐步突破。从具体的重点问题入 手,不仅容易突破,而且突破后可以震慑违纪人员, 摧毁其心理防线, 迫使其交代问题。 如我们在 XX年查 处 XX科长 XX问题时,举报信中反映他存在公车私用、 公款私存、吃喝玩乐等方面的问题。我们考虑到除了 用车问题外,其他涉及的都是经济问题
6、。所以我们就 从查账入手,发现他们冒用其它科的名义从银行取出 后勤经费 XX万元, 存入地方另外一家银行一年进行投 资理财,获得利息X万元。这些钱主要用来发福利、 购买高档办公设备等。随后,我们又从他报销加油费 问题上进行突破,最终把用车问题查清了。 二是抓住重点人员加以突破。从被动地反查变为 超前性防查,是当前违纪人员作案的一个重要特点。 有的违纪人员作案时就订立攻守同盟, 制造各种假证、 伪证,作好对付组织调查的各种准备。因此,案件调 查中必须认真分析研究违纪人员、涉案人员之间的利 害关系,充分利用他们之间的矛盾,抓住其中的重点 人物,采取相应的对策,分化瓦解,加以突破。一般 来说,违纪人
7、员、涉案人员既有利益相关的一面,又 有亲疏远近之分,不可能铁板一块。一一些在案件中 处于从属地位、起次要作用、对问题后果负次要责任 者,从其心理状态看,都不愿意与共同违纪中的主要 责任者承担同样大的风险。只要我们科学冷静地分析 比较,恰当地选择突破对象,利用他们之间的矛盾关 系,各个击破,就能取得案件突破性进展。 三是抓住重点环节加以突破。经济案件中,违纪 人员追逐的目标是钱和物。钱、物不是静止的,而是 第 5 页 共 9 页 流动的。违纪人员正是利用钱物的流动过程中出现的 时间差、空间差、价格差等,贪污、侵占公共财物, 或收受回扣、贿赂,或挪用公款进行违纪活动等。因 此,查办经济案件中,查账
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