卷烟市场打假破网工作实践体会-心得体会模板.pdf
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1、卷烟市场打假破网工作实践体会 卷烟市场打假破工作实践体会 近几年来,全行业对“打假破”工作的要求越来越高,下达的任务越来越具 体,面对这种新形势,要求我们不断提高“打假破”能力和案件经营水平。 笔者现结合江西省 * 市局在“打假破”案件经营方面的实践成果,从“打假破” 案件经营整个过程和各个环节的重点、关键因素、 方式方法的运用技巧、 把握的 原则及注意事项等方面, 就如何更好地开展案件经营工作进行思考,以对行业打 击制售假烟络水平的提高起到抛砖引玉的作用。 一、“打假破”的形势、分类和特征 (一)“打假破”的形势 1、卷烟市场现状:全国卷烟产量与卷烟实际消费量仍存在一定差距;各 地市辖区市场
2、仍存在大量从非法渠道流入的“紧俏卷烟”;烟草是一种特殊商 品,有利润就有犯罪,不法烟贩受利益驱使,仍将长期从事制售假冒卷烟活动。 2、“打假破”效果: 20xx 年,全省共查处各类卷烟违法案件22759起,其中 假烟案件 4729 起,5 万元以上大要案件230 起,经营达省局标准以上的络案件 21 起。以假烟案为基数,案件成功经营率为,以5 万元以上大要案为基数, 案件成功经营率为9% ,全省案件经营成功率仍然不高。 面对上述“打假破”的严峻形势,我们要做到“三个必须”和“一个牢固”。 即,必须深刻认识到“打假破”工作的重要性、艰巨性、复杂性、长期性;必须 深刻认识到“打假破”的新形势、新特
3、征和新难点; 必须深刻认识到“打假破” 工作的核心就是强化案件经营意识,经营好案件。 并要牢固树立“辖区有非法卷 烟,就一定有非法卷烟经营络”的思想。 (二)络案件的分类和标准 1、络案件的分类 一类是符合国家局、 省局标准的络案件, 这类络案件既是烟草专卖稽查人员办 案质量和水平的最高体现, 也是对专卖稽查工作要求的最好体现。另一类是规模 在省局络标准以下的络案件, 这类案件相对规模较小, 有的案件案值只有几万元, 甚至几千元,涉案人员只有56 人,甚至 23 人,但不能因为“小”,而否认 它是络案件, 只要它具备“”的特征, 就要认真摸查违法卷烟的来源去向,做到 追根溯源,努力经营成国家局
4、、省局标准络案件。 2、络案件的标准 国家局络标准: 涉案金额不少于100 万元,包括现场查获的实物, 以及犯罪 嫌疑人供述、 证人证言与其他证据 (书证、鉴定结论等) 能相互印证的非法生产、 经营烟草专卖品的货值金额;非法生产、购进、储存、销售烟草专卖品涉及两 个以上(含)环节,或者任一环节的经营场所不少于5 个,或者非法运输烟草专 卖品的车辆不少于3 辆;逮捕犯罪嫌疑人不少于3 个。 省局络标准:涉案金额不少于50 万元,包括现场查获的实物,以及犯罪嫌 疑人供述、证人证言与其他证据(书证、鉴定结论等)能相互印证的非法生产、 经营烟草专卖品的货值金额;非法生产、购进、储存、销售烟草专卖品涉及
5、两 个以上(含)环节,或者任一环节的经营场所不少于3 个,或者非法运输烟草专 卖品的车辆不少于2 辆;逮捕犯罪嫌疑人不少于2 个。 络关系图如下: (三)“打假破”工作呈现的主要特征: 1、制售假烟犯罪行为的特点:家族化、组织化、专业化、智能化、络化、区 域化、严密化。 2、新型假烟销售方式:量少次多、勤进快销、委托送货、电子交易、先款后 货、预约、送货上门。 3、制售假烟行为主要表象:上线供货范围越来越大,假烟包装越来越精细, 打码越来越逼真, 人员越来越紧凑, 组织越来越严密, 货物存放地点多、 位置偏, 窝点呈现出小型化、分散化,一般人货分离,反侦察能力、隐蔽性越来越强。 4、卷烟“打假
6、破”工作的难点:线索难、经营难、取证难、协作难、追刑难、 队伍素质不高,奖励标准不明。 (四)“打假破”相关人物 在我们“打假破”案件经营工作中一般关联着七种人,即违法烟贩、烟草专卖 行政执法人员、线人、公安人员、检察院人员、法院人员、党委政府人员。通过 分析可以看出, “打假破”案件经营的实质就是后六种人相互沟通、协调、配合 共同打击第一种人。 根据违法烟贩的特点, 违法烟贩可分为地下批发户 (跑轮子 户) ,有证的大户,中、小户。一般情况下,他们与后六种人是耗子与猫的关系, 但也存在违法烟贩与后六种人相互熟悉,从而影响办案的情况, 这一点必须引起 办案人员的高度重视, 并在办案初期就认真加
7、以解决。 只有深刻认识这七种人之 间的关系,始终将“人”做为“打假破”案件经营工作的核心,才能充分发挥卷 烟联合打假长效机制的作用,将“”一破到底。 二、“打假破”实施步骤 (一)线索来源和线索经营 一要强化线索的经营和分析。 线索来源一般主要是群众举报、市场检查、 以案 追案和专业线人。应参照下表对获取的线索进行认真筛查、汇总、分析、判断, 确保不放过任何有价值的线索。 二要强化线人的培养和沟通。 线人可分为职业线人和辖区市场线人。要积极拓 宽线人培养的渠道, 动员自己的亲戚、 朋友成为自己的线人, 并有针对性地将自 律小组成员列为线人重点发展对象。平时我们还要与线人多交流(交流经验)、 多
8、打气(打消顾虑)、多商量(商量对策) 、多指导(指导方法),切实做到及时 沟通反馈信息,共同分析、研究、制定下一步打假破的主攻方向和工作措施。同 时,我们还要了解到: 职业线人举报的目的就是为了领取举报奖,这是他们举 报的源动力, 这就要求我们在案件结案后,要及时兑现举报奖, 甚至可以先行垫 付一部分举报奖, 以免挫伤他们的举报积极性; 辖区市场线人举报的目的并不 完全是为了举报奖, 有的辖区市场线人法律意识强,具有正义感, 一旦他们发现 有违反烟草专卖法的行为, 就会自觉地举报, 举报奖对他们来说只是重要的激励 措施,而不是主要的激励措施。 三要强化线索经营的量化考核。 在日常市场监管中会查
9、到许多小案子,而往往 一个小案子背后就隐藏着一个线索。我们应对日常市场监管进行量化考核,要求 案件经营成功率达到510% ,即在 100个小案子中要有 510 个有所突破。实 践证明,这种对大、 中队的量化考核是十分有效和必要的,但是我们也应充分考 虑到案件经营的可行性和工作成本, 而不是盲目的要求100 个小案子就一定要经 营出一个大案, 同时,也要防止工作不负责, 发现可疑线索也不去经营的情况发 生。 (二)制定方案 要深入分析梳理出来的案件线索,并以严格查证事实、掌握规律、获取证据、 打击涉案人员为目标, 制定针对性强和操作性强的“打假破”方案。“打假破” 方案要根据案件经营工作所处的不
10、同阶段,细分阶段性工作计划, 逐步认真实施, 确保“打假破”工作的顺利开展。 (三)侦察经营 一要紧紧围绕经过梳理的案件线索, 根据线索所拓展的需要确定调查的工作内 容,如:目标人员基本情况及活动规律、交通工具、涉案历史、活动路线、仓储 位置环境、上下线关系、 经营非法卷烟类别、 运输特点、分销特点、资金流向等。 二要明确经营案件的调查过程就是掌握违法犯罪事实,获取证据的过程, 既是 掌握卷烟非法经营络链的过程也是锁定涉案人员违法犯罪证据链的过程。经营案 件侦破前的取证应做到:经营案件的每一个工作过程都要有详实的书面记录, 特别是进入实质性的调查取证阶段,专卖人员在落实每一项工作任务时,对耳闻
11、 目睹的有关案件的情形随时间、 空间发展变化都要作详实的记录,并且要注重细 节。在经营案件调查过程中,能够及时获取的书证、证人证言及合同、发票、 帐册、单据等涉案资料要及时提取,一时难以提取的要注明原因。要努力使用 先进科技器材获取证据, 如摄像机、 照相机等器材捕捉非法活动的现场证据。 对目标人员、 车辆活动路线及非法卷烟储存场地、交易场地要有勘验示意图。 在案件收过程中, 除要注重查获的非法卷烟等实物证据外,还要注重对查获现场 其它证据的收集。 (四)择时收 1、收之前要做到三个定位: 络人员定位:对涉及到络中的所有人员基本特征及作用进行定位。 非法活动规律定位:对非法络中的人、财、物及产
12、、购、销、运、存等非法 活动规律进行定位。 分销渠道定位:对络中非法卷烟的来源及分销渠道进行定位。 2、在经过大量的调查取证和掌握非法卷烟经营络活动规律的基础上,要选择 “锁定犯罪事实、 人赃俱获”的破案最佳时机, 要通过以下多种方法选择最佳时 机,提高经营案件的破案打击成功率。 直接观察:专案人员直接捕捉到目标人员的较大数量非法卷烟的接货、进出 库、分销的时机。 间接印证:通过目标人员非法经营络中上下线的关系人员或其他人员可间接 印证较大数量非法卷烟的时机。 线人反映:线人反映目标人员在什么时期会有较大数量非法卷烟的时机。 假设推断:根据掌握的络销售规律周期,推断有较大数量非法卷烟的时机。
13、出现异常:目标人员涉案情况超出已掌握的活动规律,需要立即决断的时机。 3、围绕对涉案所有经营、存储、交接货等场所,线路的控制和涉案人员的控 制来制定行动方案。 行动方案中要明确每一名参与行动的执法人员的责任以及关 于交通、通讯方式、安全措施等方面的要求。并在收之前的阶段性工作中,要有 行动预案,预防出现意外情况,并随着工作的不断深入,逐步调整完善预案,直 至形成最终的行动方案。在经营案件的收之际,要有公安机关参加。 4、收行动要按照“人赃并获、多点并举”的原则进行,现场行动指挥员要根 据行动方案,细分每一个参与人员的职责并落实到具体行动。 对控制下的非法卷烟经营、储存、运输现场,要迅速清点涉案
14、物品、收集涉 案证据,并制作暂扣物品收据和清单 、 勘验笔录、 抽样笔录等文书,由 涉案人员、见证人员签字认定。对涉及到查案现场的房屋、车辆、涉案人员等案 情相关联的“第三人”,要立即制作指证笔录和辨认笔录。 对控制下的涉案人员应由参与行动的公安人员切断其通讯,讲明政策,要求 其配合现场行动。 对多点现场的清查,各点负责人要向现场行动指挥员及时通报现场清查情 况,便于及时沟通信息、处理问题。 (五)及时移送、及时突审 1、经营案件侦破后,对应追究涉案人员刑事责任的案件,要及时将案件移送 到公安机关,出具正式案件移送函并通报同级检查机关,积极帮助公安机关 开展调查取证工作。 对经营案件调查取证过
15、程中获取的证据也要及时移交公安机 关。 2、要对查获的非法卷烟实物进行质量鉴定和价值认定,要明确及时审理工作 的目标、方法和步骤,由公安人员组织力量对涉案人员进行突审。 3、烟草专卖行政执法人员一定要积极参与案件审理等全过程,并注重与公安 打交道的技巧, 切实做到: 一要认识到我们和公安是合作关系,是共同打击卷烟 违法犯罪行为的, 而不是我们求着公安为我们办案;二要真正做到与公安及时沟 通、相互支持、以诚相待;三要不卑不亢,积极主动地全面参与案件经营、择时 收、及时审理等环节的每个过程,并在和公安配合当中要做到及时提醒、及时建 议,主动把握办案的方向、甚至把握经营案件的节奏和力度。 (六)检察
16、院、法院的协调督办 案件侦破后我们要与公安机关一道积极走访检察院、法院,充分发挥全国卷烟 联合打假长效机制的作用, 特别是应用好 20xx 年江西省检察院、 法院、公安厅、 烟草专卖局四个单位联合出台的 关于办理违反烟草专卖管理刑事案件适用法律 若干问题的意见。目前,行政执法与刑事司法相结合的工作已经持续开展8 年 了, 烟草专卖部门与公检法的协作关系也越来越健全了,但仍有些问题不容忽视, 一是与公安打假协作机制还需进一步完善;二是检察院的起诉、 批捕力度还需进 一步加强;三是法院判实刑难度较大。目前社会上流行一种说法:“和谐社会, 经济案件能不判实刑的就不判”。 如果这个说法真的成立的话将直
17、接影响甚至挫 伤公安、检察院和我们的积极性, 更会极大地削弱打击违法烟贩、净化卷烟市场 的震慑力。对于这个问题,我们一定要高度重视,要和法院多宣传、多沟通。目 前, 省局正在考虑与省公安厅联合出台关于对违法烟贩适用劳动教养若干问题的 意见,同时,最高人民检察院、最高人民法院关于办理生产、经营烟草专卖品 等刑事案件具体应用法律若干问题的解释的立法工作也已经启动, 年内一定会 出台,这必将是对我们烟草专卖行政执法最有力的法律支持。 三、“打假破”案件经营应注意的问题 (一)加强专卖队伍建设 在“打假破”案件经营工作中,要按照“人尽其才、 物尽其用”的原则, 培养 信息收集、线索分析、实地勘察、调查
18、取证、 现场行动、案件办理等方面的能手, 为经营案件的侦破提供人员力量保障。一是“打假破”工作要想达到良好的效 果,专卖人员必须具备“政治合格、作风过硬、业务精湛、纪律严明、执法公正、 服务优良、 快速反应、 机动作战”三十二字的基本素质。二是要建立健全对稽查 支队和各大、 中队经营案件的评价考核机制, 要明确县级局专卖工作搞的好不好 主要取决于专卖局长和专卖办主任, 大、 中队专卖工作搞的好不好主要取决于大、 中队长和 12 个专卖骨干。三是“打假破”工作是一项系统工程,面临的难点 多、困难大,要求专卖管理人员要具备责任意识、创新意识和拼搏精神。责任意 识就是要求每一个专卖管理人员要做到守土
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