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1、精品文档 . 流 程 管 理 办 法 第 一 章总则 第 一 条流 程 管 理 是 现 代 化 企 业 提 升 核 心 竞 争 力 必 备 的 管 理 工 具 ,是 实 现 战 略 目 标 落 地 ,打 造 企 业 竞 争 优 势软 实 力,构 建 新 机 制 和 强 化 执 行 力 的 坚 实 的 基 础 。为 此 必 须 构 建 一 整 套 科 学 的 业 务 流 程 管 理 体 制 , 建 立 运 营 的 业 务 流 程 管 理 机 制 , 依 据 中 国 石 化 管 理 标 准 化 、 信 息 化 总 体 方 案 方 案 的 要 求 ,在 未 来 十 二 五 计 划 中 实 现 业 务
2、 流 程 标 准 化 体 系 与 全 面 实 施 业 务 流 程 化 管 理 特 制 订 本 流 程 管 理 办 法 。 第 二 条本 制 度 规 定了 流 程 体 系 建 设 中 所 有 流 程 的 建 立 、 发 布 、 维 护 、 变 更 、 优 化 和 监 控 的 职 责 和 程 序 。 第 三 条本 流 程 管 理 办 法 适 用 范 围 是:中国石化总部职能部门、 事业部 /管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分(子)公司业 务流程管理。 第 二 章建 立 流 程 管 理 办 法 原 则 第 四 条流 程 的 建 立 、发 布 、维 护 、变 更 、优 化和 监 控 ,应 遵 循
3、 以 下 原 则 : ( 一 )坚 持 服 务 于 战 略 、核 心 业 务 的 原 则 ,保 证 流 程 与 战 略 目 标 和 业 务 发 展 的 一 致 性 ; ( 二 )坚 持 流 程 与 组 织 、岗 位 匹 配 原 则 ,保 证 流 程 的 完 整 性 和 畅 通 性 ; ( 三 )坚 持 流 程 体 系 与 制 度 体 系 相 匹 配 ,流 程 体 系 是 制 度 体 系 建 设 的 基 础 , 制 度 体 系 是 流 程 体 系 运 行 的 保 障 ; ( 四 ) 坚 持 从 简 、 有 效 原 则 , 保 证 流 程 的 可 操 作 性 ; ( 五 )坚 持 集 中 管 理
4、的 原 则 ,保 证 流 程 体 系 的 完 整 性 、流 程 间 的 匹 配 性 和 流 程 描 述 的 规 范 性 。 精品文档 . 具 体 流 程 管 理 操 作 过 程 , 详 见 附 件 一 : 流 程 管 理 操 作 流 程 。 第 二 章流 程 体 系 建 设 与 分 层 分 类 第 五 条建 立 业 务 流 程 体 系 的 主 要 原 则 : 1)全面系统的原则。导入先进流程管理理念,涵盖所有业务领域,按行业 价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定,自上而下建设业 务流程体系。总体规划、科学实施,统筹协调制度标准化、内控制度修 订、管理信息化工作。 2)统一规范的原则。
5、统一架构、统一模板、统一方法、统一步调,确保业 务流程重要度、颗粒度一致,形成标准、规范的业务流程体系。 3)实用效能的原则。从实际出发,体现中国石化管理特点,满足经营管理 需求。突出重点,明确关键要素,合理控制成本,提高工作效率。 4)积极稳健的原则。流程“谁所有、谁主管”,加强领导,明确责任,细 化措施,努力推进流程体系建设。“先试点、再推广”,总结经验,逐 步推开,不断提升,稳健有序推进。 第 六 条业 务 流 程 的 分 层 : 企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映,包括流程 的分类以及流程的层级。 下图是企业业务流程架构示意图。可以根据该流程架构 制定中国石化业务
6、流程架构。其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架相对 应。 精品文档 . 依据行业价值链分析原则, 并参照中国石化业务实际情况,确定中国石化核 心业务、配套业务和相关业务。 中国石化业务流程的层级划分 依据通行的流程分级原则, 并根据中国石化业务和机构管理特点,初步确定 中国石化业务流程最多分为五个层级,基本可以满足总部职能部门、事业部/ 管 理部和分(子)公司 / 企事业单位不同层面的业务管理需求。如下图所示: 图 3.3 业务流程的层级 需要说明的是:大多数的业务流程分解至第三或第四层级时,就可落地执行, 不需要进一步细分。具体描述如下: 1、一级流程:价值链和支持流程 相关业务 核心 流
7、程 子流程 活动 程序 工作 / 步骤 核心 业务 支持 流程 公司价值链 模型流程 实际流程 流程逐级分解 工作程序和步骤 图 3.1 业务流程架构 精品文档 . 表示公司价值链的各主要价值创造环节和运营所必需的各支持环节。反映中 国石化的业务架构、整体的价值链和所有支持流程。一级流程可以反映整个公 司业务组织的最高层次映射。 2、二级流程:流程链 通常反映企业价值链内部业务域,或职能领域的划分。在业务领域,二级流 程通常可以反映某一大类业务的内部业务模型;在职能领域, 二级流程通常反映 构成某一职能内部的功能划分。 3、三级流程:流程图 表述了某一个业务或职能领域的流程。由业务域内一个或一
8、组能够产生结果 并相互连接的流程组成,属于中阶流程,也称为“域过程”。三级流程图能够反 映业务活动在不同组织机构层次之间职责的分配。 4、四级流程:活动图 代表组成流程的一系列的活动。活动图反映完成某项业务活动的步骤,通常 由一个部门的不同岗位或同一岗位完成。四级流程能够反映岗位职责。 5、五级流程:步骤图 详细描述如何完成某个工作的步骤。每项代表要做的特定动作,即程序。步 骤图通常由一个特定的岗位,依据一定的工作标准独立完成。 第七条中国石化业务流程分类 根据集团公司制度标准化信息化项目所确定的业务分类原则将中国石化业 务流程分为 30 大类,其中主营业务、配套业务和其他业务类流程分为12大
9、类, 管理支持类流程分为18 大类。具体分类如下图所示: 精品文档 . A1. 油气勘探与开发A2. 炼油业务A3. 化工生产与销售 A10. 金融业务 A11. 公用工程业务 A4. 油气和非油 销售 A12. 其他业务 A. 主营业务、配套业务及相关业务 A5. 石油工程业务A6. 炼化工程业务 A9. 科技与研发业务 B. 管理、服务与支持 A7. 原油和产品贸易A8. 物资供应 B5. 集团财务管理B6. 股份财务管理B8. 人力资源管理 B9. 科技管理 B2. 发展计划管理B3. 资本运营管理 B7. 企业改革管理 B13. 法律事务管理 B10. 工程管理 B14. 纪检监察管理
10、 B12. 健康安全环境管理 B4. 生产经营管理 B11. 信息化管理 B15. 审计管理 B17. 后勤保障B18. 党群工作与企业文化 B16. 外事管理 B1. 决策与综合协调管理 图 3.2 业务流程分类 第 三 章组 织 与 职 责 第 六 条总 裁 办 公 会 指 定 企 业 管 理 与 改 革 部 全 面 负 责 业 务 流 程 管 理 体 系 建 设 , 相 关 部 门 参 与 业 务 流 程 的 编 制 和 参 与 业 务 流 程 评 审 。 第 七 条管 理 创 新 与 改 革 部 负 责 流 程 体 系 发 布 和 维 护 。 注 : 维 护 是 指 流 程 在 执 行
11、 过 程 中 各 种 情 况 的 收 集 和 解 释 第 八 条日 常 运 行 业 务 级 流 程 有 相 关 负 责 业 务 操 作 的 部 门 负 责 人 : 根 据 公 司 的 流 程 管 理 原 则 , 制 定 和 优 化 本 部 门 的 业 务 流 程 建 议 , 并 对 流 程 的 执 行 情 况 进 行 监 控 ,在 企 业 管 理 与 改 革 部 统 一 安 排 下 参 与 有 相 关 部 门 主 持 的 有 关 本 部 门 有 关 流 程 新 增 / 变 更 的 评 审 。 并 报 企 业 管 理 与 改 革 备 案 。 第 四 章业 务 流 程 管 理 规 范 第 九 条流
12、 程 分 类 一 经 确 定 , 原 则 上 不 进 行 新 增 / 变 更 , 如 果 需 要 新 增 / 变 更 应 由 企 业 管 理 与 改 革 部 组 织相 关 部 门 进 行讨 论 。 精品文档 . 第 十 条当 企 业 某 项 业 务 发 生 改 变 或 其 他 客 观 原 因 导 致 了 已 有 流 程 不 能 较 好 的 描 述 生 产 经 营 活 动 时 , 可 以 申 请 流 程 的 新 增 / 变 更 ; 流 程 的 新 增 / 变 更 需 求 有 三 种 : 领 导 要 求 、 流 程 执 行 检 查 结 果 、 责 任 部 门 提 出 改 进 建 议 。 第 十 一
13、 条流 程 的 新 增 / 变更 由 该 流程 的 责 任 部 门 提出 申 请 ,填 写 流 程 新 增 / 变 更 审 批 表 , 并 附 上 原 流 程 和 新增 / 修 改 后 的 流 程 。 第 十 二 条企 业 管 理 与 改 革 部 对 流 程 本 身 的 规范 性 、 与 其 他 相 关 流 程 的 匹 配 性 , 与 规 章 制 度 和 程 序 文 件 的 关 联 性 等 进 行 审 核 , 在 流 程 新 增 / 变 更 审 批 表 上 填 写 意 见 。 第 十 三 条由 企 业 管 理 与 改 革 部 主 任 组 织 进 行评 审 , 业 务 部 门 的 部 门 领 导
14、 主 持 对 流 程 新 增 / 变 更 方 案 的 讨 论 、 修 改 和 确 认 , 并 在 流 程 新 增 / 变 更 审 批 表 上 签 署 意 见 。 第 十 四 条总 部 层 面 跨 部 门 新 增 流 程 和 总 部 与 下 属 分 公 司 层 面 流 程 变 更 必 须 提 交 总 裁 办 公 会 审 批 , 总 裁 批 准 。 第 十 五 条 流 程 新 增 / 变 更 后 , 由 企 业 管 理 与 改 革 部 负 责 流 程 清 单 相 应 内 容 的 更 改 、版 本 号 更 新 及 流 程 备 案 ,涉 及 到规 章 制度 和 程 序 文 件 变 更 的 需 提 交
15、相 关 责 任 部 门 进 行 变 更 ,并 纳 入 相 关 审 批流 程 。流 程 发 布 由 企 业 管 理 与 改 革 部 按 发 文 的 有 关 规 定 执 行 。 第 五 章流 程 监 控 第 十 六 条各 流 程 责 任 主 体 对 所 负 责 流 程 进 行 监 控 ; 企 业 管 理 与 改 革 部 依 据 企 业 管 理 与 改 革 部 集 中 汇 总 的 流 程 问 题 每 年 组 织 至 少 一 次 流 程 执 行 情 况 检 查 , 检 查 结 果 作 为 流 程 新 增 / 变 更 的 依 据 之 一 。 第 十 七 条每 年 底 , 管 企 业 管 理 与 改 革
16、部应 汇 总 各 部 门 流 程 执 行 情 况 、 流 程 检 查 情 况 和 流 程 新 增 / 变 更 情 况 , 并 出 具 业 务 流 程 管 理 年 度 报 告 。 第 六 章附 则 精品文档 . 第 十 八 条本 制 度 由 企 业 管 理 与 改 革 部 负 责 解 释 。 第 十 九 条本 制 度 自 颁 布 之 日 起 实 施 。 精品文档 . 附件一 流程管理操作流程 流程管理操作流程 经理办公 会 管理创新 部主管副 总 管理创新 部 公司各部 分厂 开始 决策 编制流程体系框架 审核 /修正 审批 画 流程 图 初审流程图日常检查/考核 流程执行/配合考核 分析/建议
17、 反映流程异常 审核 /修正 流程修正审批 形成新增/修正流程 文件 执行 NO YES 正式下达流程文件 NO YES 编号 INV1.1.1 名称 版本 V1.0 流程管理操作 流程 中国一航沈阳 黎明航发( 集团) 公司 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 精品文档 . 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注 1公司经理会决策下达实施流程体系建设文件公司战略流程体系实施 2企业管理与改革部设计流程体系的框架流程体系实施流程体系框架 3 公司各部门和分厂依据流程体系框架绘制流 程图 流程体系框架流程图 4企业管理与改革部校对流程图 相关部门送上的
18、流 程图 初审完后的流程图 5送企业管理与改革部主管付总审核 企业管理与改革部 初审后的流程图 付总审核的流程图 6公司经理会审批流程图审核流程图审批流程图 7发布公司经理办审批后的流程图 收到审批完后的流 程图 下发流程图 8流程运行日常管理和考核按照流程管理办法考核流程运行情况 9 公司各部门和分厂流程执行和配合管理创新 考核 企业管理与改革部 门下发流程运行制 度 流程运行 10在流程运行中发现存在问题,做报告反映流程运行流程异常反映 精品文档 . 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注 11 企业管理与改革部收到各部门对流程的建 议,进行分析,得出分析意见 各部门对流程建议对流
19、程分析意见 12送主管付总审核, 企业管理与改革部 对流程分析意见 对流程的审核 13送公司经理办审批主管付总流程审核公司经理办审批 14 审批意见下达到企业管理与改革部,编制对 流程运行意见后的流程图 下达审批意见 编 制对 流程运 行意 见 15下达到公司各部门,执行流程运行新内容修正后流程图执行新的流程 16 17 18 19 20 精品文档 . 附件二 一、流程描述规范流 程 和 相 应 的 表 单 、流 程 清 单 的 描 述 ,应 按 照 公 司 统 一 文 档 模 版 、 符 号 体 系 、 命 名 规 范 、 版 本 要 求 进 行 。 在流程中突现问题点 -部门内、外之间的衔
20、接 -工作繁琐、反复 -成本高、效率低、时间长 -任务转手次数多 理清流程层次 总、分式树状结构 搭 建 框 架 列 出 清 单 界 定 流 程 的 范 围 和 层 次 业务流程描述所使用的软件工具 时间 部门 部门1 部门2 部门3 部门4 精品文档 . 业务流程描述符号体系 实体 业务活动 输入 / 输出 (文件、报表、报告等) 判断、检验、抉择 活动顺序、逻辑关系等 结束 外部实体 子流程 文本框的高度和它所关联的边 框线将随文本的增减而增减。 拖动侧边手柄可更改注释宽 度。 事件注解 编号 名称 版本 V1.0 流程名称 中国一航沈阳 黎明航发(集团 ) 公司 流程名称 精品文档 .
21、二、流程描述的格式 流程描述主体 业务流程 部门/岗位 时间顺序 辅助说明 流程图名称的字体是华文细黑,字大小是20 部门和岗位的字体是宋体,字大小是14 流程图内中的字体是宋体,字大小是8 必要的文字补充 流程相关问题分析 文档信息 流程编号 版本信息 三、流 程 的 命 名 统 一 为 “ XXX 流 程 ” , 命 名 应 包 含 流 程 所描 述 的 内 容 概 述 。 流 程 的 编 号 规 则 : LMLC XXXX XXXX XXXX XX 四 、流 程 表 单 按 照 公 司 标 准 化 工 作 表 格 规 范 化 管 理 细 则 的 规 定 执 行 。 五 、 流 程 图 的
22、 版 本 号 从 V1.0开 始 , 每 次更 新 递 进 一 个 小 数 位 , 即V1.1 、 V1.2 、 V1.3 如 有 重 大 变 革 性 调 整 则 版 本 号 递 进 一 个 个 位 , 即 V2.0 、 V3.0 。 企业名称 流程分类分级 部 门 编 码 序列号年代 精品文档 . 附件三 流程新增、修订、作废审批表 流 程 名称流 程 编号 流程类型公司核心流程日常运行业务流程临时性流程 流程基本 内容描述、 新 增 、 修 订 、 作 废 内容及原 因描述 流程图和 流程图说 明 是否涉及 相关业务 部门 是,具体单位名称 _ 否 申请单位 申请单位 部门领导 签字 签字
23、: 年月日 精品文档 . 管理与创 新部意见 签字: 年月日 管理与创 新部主管 副总经理 签字 签字: 年月日 清代 “ 红顶商人 ”胡雪岩说: “做生意顶要紧的是眼光,看得到一省,就能做一省的生意;看得到天下,就能做天下的生意;看得到外国,就能做外国的生意。” 可见,一个人的心胸和眼光, 决定了他志向的短浅或高远;一个人的希望和梦想,决定了他的人生暗淡或辉煌。 人生能有几回搏,有生不搏待何时!所有的机遇和成功,都在充满阳光,充满希望的大道之上!我们走过了黑夜,就迎来了黎明;走过了荆棘,就迎来了花丛;走过了坎坷,就走出了泥 泞;走过了失败,就走向了成功! 一个人只要心存希望,坚强坚韧,坚持不懈,勇往直前地去追寻,去探索,去拼搏,他总有一天会成功。正如郑板桥所具有的人格和精神:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万 击还坚劲,任尔东南西北风。” 梦想在,希望在,人就有奔头;愿奋斗,勇拼搏,事就能成功。前行途中,无论我们面对怎样的生活,无论我们遭遇怎样的挫折,只要坚定执着地走在充满希望的路上,就能将逆境变为 顺境,将梦想变为现实。 精品文档 . 实现人生的梦想,我们必须希望和拼搏同在,机遇和奋斗并存,要一如既往,永远走在充满希望的路上!
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