董事会议事规则(修订).pdf
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1、精品文档 . XXXXXX 集团 XX有限公司董事会议事规则 ( 修订) 第一章总则 第一条:为规范 XXXXXX 集团 XX有限公司董事会议事方式和 决策程序,确保董事会高效运作和科学决策,根据中华人民共 和国公司法和XXXXXX 集团 XX水务有限公司章程及相关制 度规定,制订本规则。 第二条: 董事会是公司经营决策机构,由5 名董事组成。董 事会按照公司法对国有独资公司的特别规定和公司章程 规定的职权范围行使职权,履行职责。 第三条: 本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的 有关人员。 第二章董事会议事权限范围 第四条: 董事会议事权限范围如下: ( 一) 发展规划类议案 1、审议
2、公司中长期战略发展规划; 具体要求按照 XXXXXX 集团 XX水务有限公司贯彻落实“三 重一大”制度的办法执行 ( 二) 投资类议案 1、审议公司年度投资计划及年中调整计划; 2 、审议或决定公司年度投资计划外项目; 精品文档 . 3、审议公司年度投资计划实施过程中,发生重大变更的投 资类项目。 具体要求按照 XXXXXX 集团 XX水务有限公司贯彻落实“三 重一大”制度的办法执行 ( 三) 财务类议案 1、决定公司年度信贷计划; 2、审议公司年度预算方案; 3、决定公司年度财务预决算报告; (四) 重要人事任免及薪酬考核类议案 1、依据有关法律法规及上级要求履行重要人事任免程序。 2、决定
3、公司薪酬分配与绩效考核制度; 3、决定年度公司的薪酬考核指标。 4、决定年度公司的薪酬考核结果。 ( 五) 公司章程、制度、机构调整类议案 1、审议公司章程修订草案; 2、决定公司涉及“三重一大”决策等事项的基本管理制度; 3、决定公司管理机构、分支机构设置及调整方案。 ( 六) 其他类议案 1、听取公司年度行政工作报告( 经理工作汇报 ) ;决定年度 行政工作要点; 2、听取公司年度审计工作报告; 3、听取公司董事会年度工作报告; 4、董事会认为需要审议的其他事项。 第五条: 依据公司章程,董事会下设办公室,负责处 精品文档 . 理董事会日常事务。 第三章董事会的召集和通知程序 第六条:会议
4、次数 董事会由董事长召集和主持。因特殊原因董事长不能召集和 主持时,可由董事长委托其他董事召集和主持。 董事会分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1 次, 原则于第二个季度第二个月下旬召开。综合办公室负责制定董事 会定期会议年度计划。有下列情形之一时,应召开董事会临时会 议: (一) 三分之一以上董事联名提议时; (二) 监事会提议时; (三) 董事长认为必要时; 第七条:会议通知和会务安排 董事会会议通知和会务由综合办公室负责安排。 召开董事会定期会议和临时会议,会议通知由综合办公室拟 订,经董事长签署后由综合办公室于会议召开前5 日以书面形式 ( 含短信、传真、电子邮件 ) 通知各位董
5、事、监事及相关列席人 员。 书面会议通知的内容应包括时间、地点、议程、议题、通知 发出的日期等。 参会人员在收到会议通知后,应及时以短信形式 向综合办公室反馈是否参会信息。 会议通知发出后, 原则不再进行更改。 如果需要增加、 变更、 精品文档 . 取消会议议案, 由议案承办部室事先征求全体董事意见,综合办 公室做好相应记录。 情况紧急, 需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作 出说明。 第八条:会议议题确定和议案材料 会议议案应通过下列方式提出: (一) 董事提议; (二) 经理(经理层)提议; (三) 上一次董事会会议确定的事项
6、; (四) 监事提议; (五) 其他合乎规范的方式。 会议议案内容应当属于董事会职权范围内的事项。议案提出 人可责成承办部室通过综合办公室登记议案,填写董事会议案 申请单,并同时提交议案材料。 对拟列入集体决策的重大事项,由承办部室将相关材料在提 交董事会前, 需履行充分沟通、 征求意见、 专家论证和风险评估、 合法性审查等程序。董事会对拟决策事项,进行合规性审查。经 合规合法审查合格后,部室向董事会提交材料。 提交的议案材料应加盖承办部室章或单位公章及齐缝章,议 案材料应包括: (一)概括性简要说明( 汇报材料统一为PPT模式,包括拟 上会议题的必要性、依据及要点、 可行性分析 ) 和相关资
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