公司管理制度体系设计方案.pdf
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1、. . 陕西钢铁集团 公司制度体系建设管理办法 (试行) 第一章总则 第一条目的 为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系,实现 本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化,促进 公司管理实现制度化、流程化、标准化,特制定本办法。 第二条适用范围 公司各部门的制度起草、审批、执行、修订、废止等环节参照本 办法的有关规定执行。 第三条定义 公司制度是指依据国家(地方)有关法律法规,结合公司经营和 管理实际情况制定的,明确公司各部门、各岗位的责任、权利、义务 以及管理程序的一系列文件的总称, 是公司全体员工在生产经营活动 中必须共同遵守的办事规程和行动准则。其表现形式或组成包
2、括企业 组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明,专业管理 制度、工作流程、管理表单等管理体系文件。 第四条管理原则 1. 制度编制和修订要抓住重点,把握关键,符合公司实际经营 管理需要,解决现实问题,并能保证公司长远可持续发展。 2. 制度应合法合规,内容要客观公正,符合常规且在公司内达 成共识。 3. 制度应科学合理,职责分工、权限范围、业务流程、工作标 . . 准和问题解决步骤措施明确, 监督主体或仲裁机构清楚, 奖惩措施能 落实到位,可操作性强。 4. 制度应内部协调统一,各部门订立制度时,应研究公司现行 有效的类似和关联制度, 避免修订或新制定的制度与现行其它相关制 度在条
3、文上产生冲突。 5. 制度执行应严肃平等, 任何组织成员都应严格遵守公司制度, 违反公司制度后须按规定进行处罚。 第二章制度建设职责分工 第五条工作职责 1. 综合办公室是制度建设归口管理部门,履行下列职责: 1.1 组织拟定公司制度修编计划; 1.2 根据计划,组织起草、修改、废止和颁发公司内部制度,协 助公司各部门实施制度的起草和修订工作; 1.3 对公司各部门拟制定或修订的制度草案的合法性、规范性、 适用性进行审查、会签; 1.4 在公司内部对制度体系建设征求意见、建议,统筹制定制度 优化方案,并逐项督导落实; 1.5 负责公司管理制度的汇编工作; 1.6 负责已定稿公司层面的管理制度的
4、冠文、会签组织、编号印 发及整理归档工作。 1.7 对制度的培训情况进行监督和检查。 2. 公司各部门是相关规章制度的具体执行部门,在制度建设方 面履行下列职责: 2.1 负责组织实施本部门制度修编计划; . . 2.2 负责草拟、修改和培训属于本部门管理职责范围的规章制 度,制订程序依据本办法规定; 2.3 负责会审、会签与本部门职能相关的规章制度; 2.4 部署、督促所属部门完成规章制度的建设、修订和完善,监 督所属部门规章制度的贯彻执行情况。 2.5 完成本办法规定的其它工作。 第三章制度分类 方案一: 第六条制度分类及定义 管理体系文件分为两大类:制度体系文件和流程体系文件。 1. 制
5、度体系文件指公司制定的管理过程和进行管理的规则和制 度的总和,包括:制度类文件和规范类文件。 1.1 制度类文件是指由公司针对某项具体工作、具体事项制订 的,要求全体员工共同遵守的行为规范。 1.2 规范类文件是指企业为维护内部纪律和公共利益制定的,要 求员工遵守的条规文件,包括管理办法、规定、规范、细则、标准、 手册等。 2流程体系文件指公司为达到期望的管理或业务目标,通过明 确的组织、人员,按照标准的步骤执行并输出成果的一系列的管理流 程或业务工作指导性文件,包括管理流程、导则、指导等。 . . 第七条制度文件的签发与命名 制度文件的签发与命名原则如下: 1. 制度类文件签发与命名 此类文
6、件适用范围为公司全体员工,签发人为董事长, 是否需提 交董事会审议, 由董事会办公室在审核过程中予以判断。文件后缀名 统一规范为 “制度” ,即制度;例如: 薪酬管理制度、 奖 惩管理制度等。 2. 规范类文件签发及命名 此类文件 适用范围为整个公司, 签发人为总经理。 是否需提交经 理办公会审议,由综合办公室在审核过程中予以判断。如: 董事会 议事规则、 财务管理办法、 会计档案管理办法等。根据文件内 容,其后缀名统一规范为 “管理办法、 规定、规范、细则、标准”等, 即管理办法、 规定等。 3流程类文件签发及命名 . . 此类文件适 用范围为整个公司, 签发人为总经理。 是否需提交经 理办
7、公会审议,由综合办公室在审核过程中予以判断。如业务审核 规程等。根据文件内容,其后缀名统一规范为“管理流程、规程、 导则” ,即管理流程 、 规程等。 方案二: 按照制度文件的制定目的进行合理分级,并对各层级制度文件的 内容元素予以界定和规范,完善现有制度管理体系。 制度级别一级制度二级制度三级制度 级别定义制度(业务模块)办法(业务分类)执行规范 必要元素适用范围 相关定义 管理目标与原则 组织机构及权责 业务分类及管理重点 附则 适用范围 相关定义与标准 职责分工与权限 管理程序 业务控制要点 附则 适用范围 职责分工与权限 操作程序 实施内容及标准 相关技术规格 流程图、描述 附则 一级
8、制度:主要是保障公司各项运营管理活动有效开展的制度文 件,一般按业务模块进行定义,例如公司在战略管理、投资管理、人 力资源管理等业务模块的制度文件;其目的是解决“ 为什么做?以什 么原则做? ” 二级制度:主要是针对公司具体职能或业务分类制定的制度文 件,如战略规划定期评估、长期股权投资、人员招聘管理等;其目的 是解决 “ 谁来做?做哪些内容? ” . . 三级制度:主要是对具体业务环节进行规范、细化的操作规则、 实施细则等,例如战略评估实施手册、长期股权投资监督流程、校园 招聘操作细则等;其目的是解决“ 怎么做?要关注什么? ” 第四章制度的编制、修订和废止 第八条制度编制 制度编制流程如下
9、: 1. 制度编制需求的识别与确认。公司各部门全面分析和识别制 度编制的需求,了解本部门有关职责、国家相关规定、公司目前相关 制度建设和执行情况, 特别要找准存在的问题, 并参考其他企业同类 制度,填写制度需求识别与征求意见单(见附件一)。 2. 征求意见。制度在初稿编制完成后,必须在公司相关单位范 围内征求意见(制度需求识别与征求意见单见附件一),反馈意见 必须由各单位主管领导签字。 3. 前期研讨。若为了工作方便,提高效率,可以组织与制度相 关部门进行研讨, 以会议纪要的形式确认研讨结果,而不再另行征求 意见( 会议纪要可代替制度需求识别与征求意见单) 。 4. 制度初审。初审的内容包括:
10、采纳反馈意见情况;与其他专 业制度的衔接情况; 制度重要程度的判定是否正确;制度编写格式是 否规范;有无相应的流程与表单; 有无检查计划和培训计划表(见 附件二) ;有无制度需求识别与征求意见单 (或相应会议纪要)(见 附件一) ;有无制度履历表 (见附件三, 首次编制不需要) 等方面。 . . 综合办公室制度审核人员要形成书面的审核意见, 填写 制度审核单 (见附件四),并随同制度文本一起按下列方式提交公司审定: (1) 经综合办公室初审 确认为“很重要”的制度须在公司经理 办公会 上进行审定。 (2) 确认为“重要”的制度在公司例会上审定。 (3) 确认为“一般”的制度可在公司例会上审定或
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