(完整版)内部监督管理制度.pdf
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1、内部监督管理制度 一、总则 为适应公司现实发展阶段的管控需要,强化内部监督、检查和双向沟通;促 进团队协作,不断提升工作人员的执行力和忠诚度;保护能绩平衡,查处违规行 为,保障公司规范、高效、稳健、安全运营;通过关注管理者的短期行为,实现 公司长期整体利益;根据公司考核有关要求,特制订本制度。 二、督查内容 内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。 工作督查内容包括: 工作计划(周期性经营计划和本周期经营分解保障计划) 执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。 违规问题查处内容包括:以职谋私,严重工作失职,被举报、投诉事件等。 三、时间周期 1、周督查; 2、月督查考
2、核; 3、年终督查。 四、工作职责 1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组,负 责对内部督查工作的行政领导和业务指导,对日常督查结果应用和涉及重点督查 事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督 查项目进行研究处理。 2、公司考核督察领导小组下设督察室,负责考核督察工作的执行,暂由办 公室主任兼任督察室主任。 3、督查室的主要职责: 3.1 监督、检查公司各部门计划的执行情况; 3.2 监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况; 3.3 监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况; 3.4 监督、检查经营管理活动中的异常情况,提出整改建议和防范措施;
3、3.5 向总督察提交督查计划,报告交办督查任务的完成情况; 3.6 建立内部督查档案。 五、工作程序 1、上报工作保障计划: 各部门 (岗位) 工作人员按每周(周六下午4 点前) 、每月(28 日前) 、每季度 (季末月 28 日前) 、半年(半年末月25 日前) 、年终( 12 月 20 日前)的时间周 期,将公司目标下达到本部门(岗位)的经营工作计划详细分解到本周期、并配 以本周期保障计划, 上报督查室。督查室及时督促收取、 汇总报告各位副总经理、 总经理,以备涉及计划协调会议召开时对照查询。 2、确认工作计划: 公司定期召开工作计划平衡、协调会议,根据上一周期计划完成情况、本周 期工作重
4、点要求和各部门(岗位 )提报的工作保障计划内容,进行各部门(岗位) 计划的调整、确认。 工作计划内容必须具体到工作量(可量化)和工作时限(日期时间具体化)。 3、总结、述职: 各部门 (岗位) 人员每周六将本周工作总结书面报督查室,接受工作检查与督 促;并按每月(次月3 日前) 、每季度(季末次月3 日前) 、半年(半年末次月3 日前) 、年终(当年12 月 31 日前)的时间周期,书面总结上一周期工作计划完 成情况、岗位职责履行情况、主要业绩等,通过总结会方式进行公开述职,接受 公司考核督查领导小组和职工代表的考核质询。 4、检查: 督查室依据日常工作督查记录和计划执行情况,对各部门 ( 岗
5、位) 人员书面申 报的总结属实度进行检查, 并重点标识出对整个公司运行存在较大影响的节点问 题、效率问题、协作问题、失控问题等,在述职时给予质询、反馈。 5、评价: 督查室对部门(岗位)人员计划执行情况进行具体计算,结果与当月基本工 资挂钩; 考核督查领导小组和职工代表对部门(岗位)人员述职以及实际工作质量、 管理制度落实及工作纪律、 工作效率情况进行百分制评价, 与当月基本工资挂钩; 督查室对部门(岗位)人员责任自律、团队协作、培训学习、管理创新等情 况进行不定期民主测评(每季度不少于一次),测评结果与年度奖金挂钩。 6、反馈: 督查室对部门(岗位)人员本周期评价结果进行面谈、反馈。 7、调
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