《股权融资协议书股权投资协议书..pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《股权融资协议书股权投资协议书..pdf(10页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、股权融资协议书 转让方(以下简称甲方): 注册地址 / 住所: 法定代表人: 电话: 邮编: 开户银行: 账号: 转让方经纪人: 电话: 转让方担保人: 电话: 开户银行: 账号: 受让方(以下简称乙方): 注册地址 / 住所: 法定代表人: 电话: 邮编: 开户银行: 账号: 受让方经纪人: 电话: 受让方保荐人: 电话: 开户银行: 账号: 鉴于: 1甲方为于【】年【 】月【 】日依国法律设立并合法存续企业法 人,注册证号:【】; 2本合同所涉及之标的企业(以下简称“标的企业”)是合法存续 的、并由甲方合法持有% 股权的企业法人,具有独立的企 业法人资格,注册证号:【】; 3乙方为依据国法
2、律依法设立并合法存续的企业或机构属性),注 册证号【】; / 或: 乙方为国合法公民,身份证或护照号码:【】。 4甲方拟转让其合法持有的标的企业的部分股权,乙方拟收购甲方 转让的上述股权。 根据中华人民共和国合同法和公司法等相关法律、法规、 规章的规定,甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协 商,就甲方向乙方转让其拥有的(企业名称 )的股权相关事宜达成一 致,签订本股权交易合同(以下简称“本合同”)如下: 第一条 定义与释义 除非本合同中另有约定,本合同中的有关词语含义如下: 1.1 转让方,是指 (企业名称 ) ,即甲方; 1.2 受让方,是指 (企业名称 ) ,即乙方; 1.3
3、XX 交易所,是指承担股权交易的场所及其主体产权交易所有限 公司; 1.4 转让价款 : 本合同下甲方就转让所持有的股权自乙方获得的对价。 1.5 评估基准日 ,指甲方委托具有合法资质的会计师事务所进行评估 并出具资产评估报告书的基准日,指【】年【 】月【 】日。 1.6 保证金,指在本合同签订前,乙方按照甲方和交易所的要求,支 付至交易所指定账户的、 作为乙方提出受让意向的担保,并表明其资 信状况及履约能力的 元人民币交易保证金; 1.7 审批机关:指中华人民共和国商务部或其地方授权机关; 1.8 登记机关:指中华人民共和国工商行政管理总局或其地方授权机 关; 1.9 产权交易费用:指转让方
4、和/ 或受让方或标的企业就转让股权或 谈判、准备、签署本合同和/或本合同下的任何文件、或履行、完成 本合同下交易而发生的, 包括取得必要或适当的任何政府部门或第三 方的豁免、同意或批准而发生的费用及支出;以及产权交易机构、经 纪人或中间人费用等所有现款支出和费用的总额。 1.10 产权交易凭证,指交易所就股权转让事项制定并出具的用于表 明股权交易完成的文件。 其他除非另有明确规定,在本合同中,应适用如下解释规则: 1.11 期间的计算:如果根据本合同拟在某一期间之前、之中或之后 采取任何行动或措施, 在计算该期间时, 应排除计算该期间时作为基 准日的日期。 如果该期间最后一日为非营业日,则该期
5、间应顺延至随 后的第一个营业日终止。 1.12 货币:在本协议中,凡提及RMB 或人民币时均指中国法定货币, 凡提及 $或美元时均指美国法定货币。 1.13 包括:指包括但不限于。 1.14 担保人和保荐人:指在股权转让交易中起担保和居间作用的自 然人或法人。 第二条 转让标的 2.1 甲方持有标的企业的 % 股权,拟将标的企业股权转让给乙方。 % 2.2 转让标的上未作过任何形式的担保,包括但不限于在该股权上设 置质押、或任何影响股权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标 的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。 / 或: 转让标的已于【】年【 】月【 】日,因 *质押给 *(公司或其他主
6、体)并在工商行政管理部门办理登记; / 或记载于标的企业股东名册。上述转让行为已经获得质权人的书面 同意或认可。 第三条 标的企业 3.1 本合同所涉及之标的企业*是合法存续的、 并由由甲方合法持有其 % 股权的 *(企业属性),具有独立的 企业法人资格。 3.2 标的企业经拥有评估资质的会计师事务所有限公司评估,出具了 以【 】年【 】月【 】日为评估基准日的 *号资产评 估报告。(见附件【】) 3.3 标的企业不存在资产评估报告中未予披露或遗漏的、可能影 响评估结果,或对标的企业及其股权价值产生重大不利影响的任何事 项。 3.4 甲乙双方在标的企业资产评估报告评估结果的基础上达成本 合同各
7、项条款。 第四条 股权转让的前提条件 4.1 甲方就本合同项下股权交易已在XX交易所完成公开挂牌和 / 或竞 价程序。 4.2 乙方依本合同的约定受让甲方所拥有的转让标的事项,已依法和 章程的规定履行了批准或授权程序。 第五条 股权转让方式 5.1 本合同项下股权交易已于【】年【 】月【 】日经 XX产权交易 所公开挂牌, 挂牌期间只产生乙方一个意向受让方,由乙方依法受让 本合同项下转让标的。 / 或: 本合同项下股权交易已于【】年【 】月【 】日经 XX产权交易所公 开挂牌,挂牌期间产生个意向受让方,并于【】年【 】月【 】日 以拍卖方式 / 或招投标、网络竞价、其他方式组织实施,由乙方依法
8、 作为买受人 / 或中标人受让本合同项下转让标的。 第六条 股权转让价款及支付 6.1 转让价格 根据公开挂牌结果 /或公开竞价结果,甲方将本合同项下转让标的以 人民币(大写)万元【即:人民币(小写)万元】(以下简称“转让 价款”)转让给乙方。乙方按照甲方和交易所的要求支付的保证金, 折抵为转让价款的一部分。 6.2 计价货币 上述转让价款以人民币作为计价单位。以外币支付转让价款的, 以乙 方所支付转让价款结汇当日中国人民银行公布的人民币与外币买入 价和卖出价的中间价为汇兑牌价,确定乙方应向甲方支付的外币金 额。乙方逾期支付转让价款的, 应付转让价款日与逾期支付日的汇率 风险,由乙方承担。 6
9、.3 转让价款支付方式 乙方采用一次性付款方式, 将转让价款在本合同生效后五日内汇入交 易所指定的结算账户; / 或: 乙方采用分期付款方式,将转让价款中的% 即:人民币(小写)万元, 在本合同生效后五日内汇入交易指定结算账户;剩余价款人民币 (小 写)万元,应按同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息且在内一 并付清。对于剩余价款应以的方式提供担保。(具体见担保合同) 第七条 股权转让的审批及交割 7.1 本次转让依法应报审批机构审批的,甲、乙双方应履行或协助履 行向审批机关申报的义务, 并尽最大努力, 配合处理任何审批机关提 出的合理要求和质询, 以获得审批机关对本合同及其项下股权交易的 批准。 7.2 本合同项下的股权交易获得交易所出具的产权交易凭证后三十个 工作日内,甲方应召集标的企业股东会作出股东会决议、修改章程, 并促使标的企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续,乙方 应给予必要的协助与配合。 第八条 股权交易费用的承担 8.1 本合同项下股权交易过程中所产生的交易费用,依照有关规定由 甲、乙双方各自承担。 / 或: 本合同项下股权交易过程中,甲方应承担以下费用: ;乙方应承担以下费用:。 第九条 未缴纳出资的责任承担 9.1 甲方就其转让的股权在标的企业所认缴出资元人民币(或其他币 种),已经全部缴清。或:
链接地址:https://www.31doc.com/p-5612389.html