检察院打击金融系统职务犯罪总结汇报材料.docx
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1、第 1 页 检察院打击金融系统职务犯罪总结汇报材料 特征码 sUcljKMGiNIdZxDWyRns *市人民检察院在高检院和兴安盟检察分院的领导下,按 照“加大工作力度,提高执法水平和办案质量”的检察工作总 体要求,运用“抓系统,系统抓”的工作方法,在打击医疗卫 生、交通、土地三个系统犯罪的同时,结合我市实际,对群众 反映强烈的金融系统职务犯罪予以严厉打击,集中力量查处金融 系统职务犯罪案件,加大对该系统职务犯罪的打击力度。20XX 年以来,我局共立案侦查金融系统贪污贿赂等职务犯罪案件 9 件 9 人,其中大案 8 件 8 人;涉案总金额人民币 700 余万元, 通过办案给国家挽回经济损失
2、140 余万元。这些案件的成功办 理,在该系统产生一定的威慑效应,取得明显的政治效果、法 律效果和社会效果, 对预防该系统职务犯罪起到非常重要的作 用。我们的具体做法: 一、要开阔视野,拓宽案源渠道 由于金融系统内的贪污贿赂犯罪类型多,涉案面广,因此, 我们在收集、获取案件线索时,均要放宽视野,开展联想发散 思维,不仅要关注市区范围内金融系统的贪污贿赂犯罪线索, 第 2 页 而且要关注农村金融系统的贪污贿赂犯罪线索;不仅要关注金 融系统内部管理人员贪污贿赂犯罪线索,而且要关注一般业务 人员贪污贿赂犯罪线索;不仅关注已查办部门的贪污贿赂犯罪 情况,而且注意发现相同职权部门的贪污贿赂犯罪线索。 1
3、、鼓励全局干警发挥主观能动性,千方百计抓线索。要发 挥每位干警的主观能动性,运用崭新的办案思路和灵活的办案 手段,开动脑筋,主动出击,采取大力开展举报宣传活动,与 公安、纪检、监察、信访、审计以及本院其他业务部门建立线 索联系制度等多种形式,广泛挖掘案件线索。同时牢固树立线 索意识、侦查意识,在日常生活、娱乐、交友等过程中做有心 人,主动捕捉有价值的线索。20XX 年以来,我局立案侦查的 9 件银行系统工作人员贪污贿赂职务犯罪案件中,有 7 件是自行 发现的线索。 2、把初查作为立案的基础性环节来抓,坚持做到秘密初查 与放开初查相结合。初查时不惊动初查对象,并严格限制知情 人员范围,只限于检察
4、长、分管检察长、反贪局长和直接办案 人员知道,防止说情泄密等意外情况的发生。同时,采取“三 放开”的方法,即不受举报内容的限制,放开初查的时间、放 开初查的对象、放开初查的范围,开动脑筋、拓宽初查视野; 第 3 页 3、加强了对审讯尤其是初审的策略研究,因案制宜讲究审 讯策略。审讯前全面熟悉初查材料,认真分析案情,周密制定 讯问计划以及应变措施,精心选择接触犯罪嫌疑人的最佳时机、 场合及地点,做到“不打无准备之仗,不打无把握之仗” 。 二、强化侦查意识,研究犯罪规律,加强办案指导,深挖 窝案,串案 近几年,我市金融系统工作人员贪污贿赂犯罪呈上升趋势, 通过对金融系统贪污贿赂犯罪规律的研究,呈现
5、出明显的“窝 案” 、 “串案”的特点。查出一案,牵出一串,带出一片,涉案人 员较多,甚至形成了具有共享既得利益的群体。20XX 年 4 月, 在查办金融系统某银行某营业所柜员韩某某特大挪用公款案件 时,我们意识到,如果侦查得法,很可能突破一起大的“窝案” 、 “串案” 。韩某某挪用公款涉案金额高达 200 余万元,且采用偷 支储户存款和收储不入帐的手段,犯罪金额高达 110 余万元, 在此案的侦破过程当中,院党组高度重视,结合本案实际,分析 研究“窝案”的特点,掌握“窝案”的规律,认为犯罪嫌疑人 不可能一人独立完成取款的所有工作流程,一定会有其他工作 人员参加其中,并且会有失职犯罪的可能。针
6、对韩某某这一突 破口,我们加大思想攻坚,加大审讯力度,进行重点突破。经 过连续突审,韩某某终于交待了该营业所主任刘某某涉嫌挪用公 第 4 页 款犯罪,出纳员李某某涉嫌与他人共同挪用公款犯罪及失职罪, 从而一举突破了以韩某某为轴心的挪用公款窝案。 三、适应办案工作的需要,建立快速反应,高效精干的办 案组团 20XX 年 10 月 2 日,某银行营业部将乌某某、李某某伙同 他人采取技术手段,利用信用卡提现金百余万元非法据为己有 的案件举报到乌市公安局经侦大队,乌市公安局以涉嫌诈骗罪 于 20XX 年 10 月 4 日、10 月 8 日分别对乌某某、谢某某和李某 某刑事拘留,20XX 年 11 月
7、1 日市公安局将此案移送我院,还 有 3 天拘留期限就到了,院领导迅速成立了以检察长为组长的 “乌某某案件办案组” ,办案组成员由七名政治素质高、业务能 力强的办案骨干组成。 鉴于乌某某案件涉案人员多、涉案金额特别巨大,作案次 数多,时间长,案情错综复杂,社会影响大,我们在借鉴以往 办理案件成功经验的基础上,为充分发挥检察机关的整体优势, 形成反贪合力,节约检察机关人力、财力等宝贵的办案资源, 提高办案效率,我们建立了主办检察官负责下的办案组。即由 反贪局长为主办检察官,负责乌某某办案组的全部工作,其余 与乌某某案件有关的其他案件一律服从乌某某办案组的统一指 第 5 页 挥,另在办案组内设立查
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- 检察院 打击 金融系统 职务犯罪 总结 汇报 材料
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