【合同范文】股权融资合同范本[1].docx
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1、第 1 页 股权融资合同范本1 特征码 cgZFIdAPZlgMNWuorvcs 本合同由下列三方于 20*年 月 日在【 】签署: 甲方:乙方: 丙方:(乙方股东) 鉴于:甲乙丙三方经前期相互了解,就甲方拟对乙方进行 股权投资并协助乙方在上海证券交易所或深圳证券交易所上市 进行战略合作。为规范三方在合作过程中的商业行为,明确三 方在合作上的权利、义务,三方本着平等互利、友好协商的原 则,就合作事宜达成如下合同, 1.基本情况 1.1 拟上市公司的基本情况甲方为在中国大陆 注册成立并合法存续的有限责任公司,主要经营 。 1.2 拟定 的上市目标地根据企业的基本情况,三方拟定,乙方将协助甲 方到
2、境内证券交易所上市。乙方作为拟上市公司,保证公司的 业务独立、资产完整且产权明晰,积极解决乙方认为会影响甲 方上市的历史遗留问题,并严格按照上市公司治理准则运作。 2.合作方式 2.1 投资方案方案一:甲方以数码相框事业部和现 金 4000 万元投资乙方,占乙方 20%股份,并由乙全资设立并控 股 XX 数码公司。方案二:甲方以数码相框事业部投资入股乙方, 第 2 页 占乙方 16%股份,由乙方设立并控股 XX 数码公司。 2.2 经营团 队的设置及职权 2.2.1,乙方董事会,甲方根据享有的股权比 例取得董事会相应的席位,行使法律规定的权利。 2.2.2XX 董 事会,XX 董事会由 5 人
3、组成,其中甲方 2 人,乙方 3 人,其职 权的行合按公司法的规定,但公司章程的修改,组织形式的变 更,增减注册资本,出售资产,股权,分立,解散由全体董事 会成员一致同意。 2.2.3 经营团队主要分工; 2.2.3.1 总经理由 XXX 先生出任 XX 公司总经理,根据董事 会决定,主持公司的全面工作及人事规划,认真贯彻、执行和 落实公司各项决定;制定公司发展规划及实施细则与具体工作方 案。; 2.2.3.2 财务总监(由乙方委派)财务总监履行公司日常 财务管理工作外,财务总监的工作对总经理负责。还有权根据 董事会的授权对部分公司签署的文件附属签名,该类文件仅限 于非常的重大支出,不得干涉正
4、常生产经营。 2.2.3.3、财务 经理(由甲方委派)负责协助财务总监和总经理做好财务管理工 作。在不违反公司规定的情况下,其聘用和解聘由甲方决定。 2.2.3.4、其它财务人员双方协商根据需要聘请或由公司根据需 要聘请。 3.股权激励方案 3.1 如果 XX20XX 年完成了规定的业绩要 求,公司必须以净利润的 5%作为股权激励, 。这里必须明确股 权激励的如下方面,是按名义价转让还是现金激励。激励对象 第 3 页 包括哪些人,股权激励承诺兑现的时间。股权激励的具体分配 方案,股权激励方案由谁主导和决定,乙方是否介入,介入程 度如何? 3.2 激励方案履行完毕后,是否存在两次激励方案或 是持
5、续激励方案,如果有,具体方案是怎么样。 3.3 如果 20XX 年 XX 公司达不到公司规定的业绩要求,按业绩的实现程度享有 相应的股份,但最低不低于持有乙方比例的 50%。如实现业绩 要求的 90%,则甲方持有乙方股份为 18%(20%*90%)。 4.减持或退股约定 4.1 如果乙方上市成功,甲方持有乙方的股份转让,按公 司法和证券法规定。 4.2 如果乙方不能在 20XX 年上市而且经 营状况和财务状况低于 20XX 年的 80%,丙方承诺在甲方提出回 购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理,并 返回甲方应享有的利润 % 4.3 如果在上市前双方在生产经营或 其它方面存在重大
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