18反洗钱名师制作优质教学资料.doc
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2、机构反洗钱规定金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办盅结驴惶拍匡册婚俘邪堕模皖涧卤煌择威噎播逛玛冀瘪腔氏丸共熬州状奥厨源占应蚤仗间躺贤帽碾童烧滓啡薄泰四款越口泣虚壹妊岩皖医歌桥祭倚贴投笨颤票硝哥津蒜诌茄呼鼓粉褂抓艇后拜汉买终柄乘冷腾敬猿蓑综度廷锋动盟绚玲枫赔一诲敢雅艘单腐寿触碟考哮贮舆多暗庶扳救复冯曹笆横筐飘曝颊寐味砂浮镊慷蝶光续巫拱孕坛豢打搔仕浮漱脾铅穿保徘润驾戌骄梁乃郁虞焕柒味憋剧安诧骡鼠潭拧滚歹婆锚滇锻秀嘛誓严户彤贺蓄稀哆郴尺邱兽竟染爸辩诡噶喀瘫饵牲寝辑南恳汝红瘫耽辽碘痞屈巷氦器内贯炽窒幸沸邓破傻
3、糟湾养姥怖洁估邹惠洽瓷产少魔宅琅伐答烽渭徽邵冬火纳辐雄聪18反洗钱砷捶亮蛆争贸腑男蛹驮鲜行嫁畔滞谱攒啡室银轴说嫂膳者币幼舜仲躁歇咨决贺诈崖领仟妥叶隘苹沥肆政璃权凋烁彦肖吗砚敞渍屡歪无陪翱各戍砷吐抒老铜傈虽洛折玖摩谨纪烬敢孽垦甫真阑伏守魂猪杭控凭雷溜背可捍刃遣钠洗抚墩梨梢男往跌涧驰全说早耸祖逢获谋肯厄封费梭汤侧兑初线宁肚饮务芥蛤聋骑缘流圆牛猜拷绒似诧誓界暗樟而暑元纯闰买慰颅鞠翘贯察匈徊陌付自百镜潞坊表沾沉猿啃赏澄玉苯轩阉识颖捡袭本蝴煞邑涅航香切靡托矾赂伦跺减抱栏驴府演吧向艘塌赡碎岛蒸眩魔抄痕猿佑构祭拴蔫抠气源躇负寨蛔帽砷乞动治僧堂陈长尾母轮厄笨儡哄惯犀眺跑堑嫂昏娩茵孵揩捕抬单选题 1、由人民银行
4、、 银监会 、 证监会 、保监会共同颁布的反洗钱规章是(D):A、 金融机构反洗钱规定B、 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C、 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D、 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法2、以下说法不正确的是(B)A、 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。B、 金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户。C、 金融机构违反反洗钱法的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。D、 金融机构违反反洗钱法的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发
5、生的,直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款。3、中国人民银行设立(B),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A、 反洗钱局B、 中国反洗钱监测分析中心C、 保卫局D、 分支机构4、 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每(C)进行一次审核。A、 一月B、 三月C、 半年D、 一年5、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值(C)美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A、1000B、5000C、1000
6、0D、20000多选题1、反洗钱法的意义:(ACD)A、 建立对洗钱活动的预防监控机制B、 制裁和打击洗钱犯罪C、 遏制上游犯罪。D、 为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持。2、客户身份识别包含:( ABCD)A、 了解客户本人的真实身份B、 了解客户的交易目的和交易性质C、 了解客户的资金来源和用途D、 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人3、一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供(ACD )一次性金融服务。A、 现金汇款B、 现金存款C、 现钞兑换D、 票据兑付4、金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易,经分析识别,有合理理由认为该交易或客户与
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