公司章程（不设董事会）.doc

一人有限公司_公司章程（不设董事会） 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）的规定，由 出资设立 有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。第一章 公司名称和住所第一条 公司名称：_。第二条 公司住所：_。第二章 公司经营范围第三条 公司经营范围：_ _（以上经营范围以工商部门核定为准）。第三章 公司注册资本第四条 公司的注册资本：人民币_万元第四章 股东的姓名（名称）、出资额第五条 股东的姓名，出资方式及认缴出资额如下： 股东姓名或名称 出资额及方式 出资比例 出资时间_ _ _ _第六条 公司成立后，影响股东签发出资证明书。第五章 股东的权利和义务第七条 股东享有如下权利：（1） 了解公司经营状况和财务状况；（2） 选举和被选举为执行董事；（3） 依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；（4） 公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（5） 有权查阅股东决议记录和公司财务报告；第八条 股东承担一下义务；（1） 遵守公司章程；（2） 按期缴纳所认缴的出资；（3） 以其所认缴的出资额承担公司的债务；（4） 在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第九条 公司股东行使下列职权（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换执行董事、监事、决定有关执行董事、监事的报酬事项；（3）审议批准执行董事的报告；（4）审议批准监事的报告；（5）审议批准公司的年度财产预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或减少注册资本作出决议；（8）对向股东以外的人转让出资做出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改公司章程；（11）公司章程规定的其他权利。股东做出以出上述决定时，采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。第十条 公司不设董事会，设执行董事1人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，有股东决定，决定 为执行董事，任法定代表人。执行董事任期3年，任期届满，连续指定可以连任。执行董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。第十一条 执行董事对股东负责，行使下列职权：（一） 召集并向股东报告工作；（二） 执行股东的决议；（三） 决定公司的经营计划和投资方案；（四） 制定公司年度财务预算方案，决算方案；（五） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六） 制定不定期公司增加减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七） 制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式作出决议；（八） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（九） 决定公司内部管理机构的设置；（十） 决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理，财务负责人及其报酬事项；（十一） 修改公司章程；（十二） 公司章程规定的其他职权。第十二条 有限责任公司可以设立经理1名，由执行董事兼任，形式下列权利：（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决议；（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三） 拟定公司内部管理机构设置方案；（四） 拟定公司的基本管理制度；（五） 制定公司的具体规章；（六） 提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；（七） 决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八） 执行董事授予的其它职权；第十三条 本公司设监事1人。监事由股东决定产生。决定 为监事。监事对股东负责，监事任期每届3年，任期届满，可决定连任。监事行使下列职权：。（一） 检查公司财务；（二） 对执行董事、高级管理人员执行公司的职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三） 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四） 向股东会提出提案；（五） 依照公司法第一百五十一条、第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。（六） 公司章程规定的其他职权。第十四条 公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。第七章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度第十五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计事务所审计。第十六条 公司利润分配按照公司法及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。第十七条 劳动用工制度按照国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。第八章 公司的解散事由与清算办法第十八条 公司的营业期限为 年，从企业法人营业执照签发之日起计算。第十九条 有下列情况之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日向原公司登记机关申请注销登记：（一） 公司被依法宣告破产；（二） 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；（三） 股东决议解散；（四） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五） 人民法院依法予以解散；（六） 法律、行政法规规定的其他解散情形。第二十条 公司解散时，应依公司法的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者有关主管机关确认，兵报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第九章 附则第二十一条 公司章程中的高级管理人员，是指本公司的经理、副经理、财务负责人。第二十二条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后是公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由股东做出决议。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项，同时应向公司登记机关做变更登记。第二十三条 公司章程的解释权属于股东。第二十四条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十五条 公司章程条款如遇国家法律、法规相抵触的。以国家法律法规为准。第二十六条 本章程由股东订立，自公司设立之日起生效。第二十七条 本章程一式三份，股东一份，公司留一份，并报公司登记机关备案一份。自然人股东签字（或法人股东盖章）： 年 月 日