市农村信用社案防工作方案.doc
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1、市农村信用社案防工作方案市农村信用社案防工作方案市农村信用社案防工作方案:2014-3-27 10:38:52XX市农村信用社二一二年案件防控工作方案为贯彻落实省联社XX省农村合作金融机构案件防控量化考核办法(鄂农信办字 号)文件精神,进一步强化内控管理和案防制度执行力,强化内控制度建设,防范和化解案件风险,维护正常经营秩序,促进全市农村信用社健康稳定发展,特制定本方案。一、组织领导为切实做好案件防控工作,XX联社决定成立案件防控治理工作领导小组:组 长:XX副组长:XX成 员:XXXXXXXX领导小组下设办公室,办公室设在稽核监察部,办公室负责案件防控工作的开展。二、工作目标(一)总体要求全
2、面强化内控和案防基础工作,构建案防长效机制,实现案件防控工作的规范化、制度化,确保各项案防措施得到有效实施,内控执行力得到明显增强,新案和同质同类案件得到有效控制。(二)案件防控目标1、“四类”案件。不发生盗窃、抢劫、诈骗、涉枪案件。2、经济类案件。经济案件得到有效控制,杜绝大案要案发生。(三)案件防控量化考核目标案防量化考核综合得分95分以上。条线:防范“四类”案件风险,制定并落实安防应急预案,加强各项安保制度检查督导,加强本条线业务的辅导、培训、考试。中间业务部条线(网络科技、资金管理):完善业务操作流程和信息科技制度,加强生产系统操作风险管理和监测,制定银行卡风险检查方案,完善资金管理风
3、险防控制度及操作规程,组织开展资金业务和代收代付等中间业务检查,加强本条线业务的辅导、培训、考试。事后检查中心:开展到逾期贷款的专项检查,强化信用社业务凭证的审核工作,定期开展大额贷款、存款的现场检查。(三)开展案件防控知识学习培训积极开展员工合规教育培训,做到案防和内控知识培训常态化、规范化,提高全员案件风险防范意识和防控能力。一是加强警示教育。开展专题授课,播放了警示教育片,通过反面典型教育,深入剖析案件原因,吸取深刻教训,触动员工灵魂。二是加强案防教育。联社制定案防学习计划,对全市信合员工进行案防风险知识培训,要求信用社每周集中学习一次,每次不少于二个小时,重点学习中小金融机构案件风险防
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