制度流程管理办法.pdf
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1、. . 制度流程管理办法 修订记录 日期修改内容编制审核审批 2016.10.20新制订陈宗润 . . 目 录 第一章 总则 . 3 第二章 管理部门与职责 . 3 第三章 制度流程编码规范 3_Toc465328371 第四章 制度流程文本编制规范 . 4 第五章 制度流程的制定、修订 . 5 第六章 制度流程的审查和发布 . 6 第七章 制度流程的宣贯 . 7 第八章 制度流程的检查 . 8 第九章 制度流程的动态管理 . 9 第十章 附则 . 9 . . 第一章总则 1.1. 目的 为加强公司制度流程的管理工作,保证公司制度及流程的制定、执行、评估 与修改的制度化、规范化,结合公司实际,
2、制定本办法。 1.2. 定义 本办法所指制度,是指公司根据实际情况制定的规范公司运营的规范性文件, 包括但不限于各类制度、办法、规定、细则、规范等。 1.3. 制度流程编制原则 1.3.1 遵从国家相关法律法规原则。 1.3.2 制度流程精简高效原则。 1.3.3 制度流程切实有效原则。 1.3.4 衔接一致、互不冲突原则。 1.3.5 适应公司发展战略,促进公司持续追求卓越,提升整体管理水平原则。 1.3.6 符合公司章程及相关规定原则。 1.4. 适用范围 本办法适用于公司各中心/部门及下属各项目。 第二章管理部门与职责 2.1. 各职能部门 /中心负责拟定、修订各自专项制度和工作流程。
3、2.2. 行政部负责跟进落实公司职能部门制度的拟订、修订、汇编、下发及监督执 行;组织建立健全公司制度管理体系,保证公司制度流程的制定、执行、评估与 修改的制度化、规范化。 2.3. 总经理或总经理授权人负责公司职能部门/中心制度和工作流程的审批、 签发, 中心负责人或授权人负责签发所辖中心内部的管理制度,中心制度需报行政部备 案。 第三章制度流程编码规范 编码是指为了便于文件的制订、修订、管理、归档、查寻,而人为指定的使 各类文件区别于其他文件的特定代号。为便于编码的制定,对企业标准分类及其 代号做出如下明确规定: . . ZGTZ XX XXXX XXX X XX 表示制度版次号(阿拉伯数
4、字01、 02代表) 表示制度版本号(用大写字母A、B代表) 表示制度所在类别的序号(用 001、 002代表) 表示制度初次拟定的年号 表示部门名称(用所属部门首两字拼音的首字母 表示,人力资源类采用惯用代码“HR” ) 表示公司名称 如:文件编号:“ZGTZ-HR2016-001-A/01 ” ,表示“珠钢投资2016 年制定 的人力资源类 001号规章制度, A版第 01 版次” 。若制度修订的内容较少,且未改 变原制度的主旨内容, 一般不需要变更版本号, 只需变更版次号。如原版号为 A/01, 现对制度进行小幅修改,再次进行颁发,其版本号更改为A/02;若制度修订内容 较多,且对主旨内
5、容进行了改动,再次颁发时,应改变版本号和版次号,如原编 号为 A/01,则变更为 B/01。 第四章制度流程文本编制规范 制度文件包含封面(审批表)和正文内容两部分。 4.1. 封面(审批表)规范 4.1.1 构成要素:包含页眉、标题、修订记录(修改内容、编制部门、审核部门) 等。 4.1.2 格式要求 封面采用单边实线框格显示。 标题:微软雅黑,二号,加粗,居中。 表格内容:宋体,小四号,居中。 页眉字体:宋体,小五号,左对齐;页眉加单实线。 页面规格:左、右边距3cm,上、下边距 2cm。 页眉、页脚: 1cm。 4.2 、正文内容规范 4.2.1 排版规范 页面规格:左、右边距3cm,上
6、、下边距 2cm。 页眉页脚:页眉 1.5cm,页脚 1cm。 . . 页脚插入页码,格式:第X页/共 X页;字体:宋体,小五,居中。 4.2.2 字体规范 页眉字体:宋体,小五号;左对齐为公司名称,右对齐为文件编码。 目录:标题宋体,小二号,加粗,居中;内容,宋体,小四号,行距 25 磅。 正文内容:宋体、小四号,行距 22 磅。 正文序号:如下 序号层级条目示例格式要求 1 章节第一章、第二章宋体、小三号、加粗、居中 2 一级1. 、2. 宋体、小四、加粗、左对齐 3 二级1.1 、 1.2 、1.3 宋体、小四、左对齐、段落无缩进 4 三级1.1.1 、1.1.2 、1.1.3 宋体、小
7、四、左对齐、段落无缩进 5 四级(1) 、 (2) 、宋体、小四、左对齐、段落无缩进 第五章制度流程的制定、修订 5.1. 制度的制定、修订 5.1.1各职能部门 / 中心应当根据经营管理策略调整、架构调整、实际工作情况等 方面的需求,及时制定(修订)相应的制度流程。在制定(修订)之前可以向相 关部门征集意见。 5.1.2 出现下列情形之一的,归口部门应当及时制定(修订)相关制度,如未及 时制定(修订),行政部可以责成归口部门实施: (1)经营或管理机制发生较大调整的。 (2)部门管理职能或者管理架构发生较大调整的。 (3)经实践证明是无效的管理制度未及时进行删减。 (4)经营或管理出现漏洞,
8、与实际工作情况不符的。 5.2 制度的制定、修订要求 5.2.1 除公司经营状况发生重大变化外,各职能部门/ 中心每年定期对制度及流程 重审、修订。 5.2.2 各中心可以根据公司职能管理制度的原则,结合中心经营管理实际制定具 体管理制度,报行政部备案。 5.2.3 规章制度要做到内容充实、结构严谨、层次分明、条理清晰、逻辑严密、前 后连贯、首尾照应,标点符号、序号使用规范。 5.2.4 条款内容不得与政府发布的政策、法律、法规等相抵触,不得与公司已发布 . . 的其他制度、文件等规定相矛盾。 5.2.5 新起草或修订的规章制度, 不得多次重复使用已发布的规章内容,避免出现 雷同现象,影响执行
9、。 5.2.6 在起草规章制度时,规章制度的名称要准确反映管理活动的主题,简单明 确。选用的规章制度种类要同第二条的分类规定相一致。 第六章制度流程的审查和发布 6.1 各职能部门 / 中心所制定 / 修订的制度如果是专项经营或者管理制度,不涉及 其他职能管理部门职责,也不需要会签的制度流程,则在征集各相关部门意见之 后,由拟稿部门审查把关,定稿并按公司规定发起OA审批程序(见OA系统,制 度体系签批流程)。审批后,由行政部按公司行文流程下发。 6.2 制度流程草案中涉及到多个部门的综合管理,由起草部门牵头组织讨论,经 协商一致并定稿后,由起草部门按公司规定发起OA审批程序。审批后,由行政部
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