XX科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换选举的公告（2023年）.docx

1、证券代码:XX证券简称:XX公告编号：2023-OXXXX科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。XX科技股份有限公司（以下简称公司）第X届董事会、监事会任期即将届满，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件以及XX科技股份有限公司章程（以下简称公司章程）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，详情如下：一、董事会换届选举情况根据公司章程有关规定，公司第五届董事会将由7名董事组成,其中非独立董

2、事4名、独立董事3名。公司于2023年X9月X日召开第X届董事会第X次会议，审议通过了关于选举第五届董事会非独立董事的议案和关于选举第五届董事会独立董事的议案，独立董事对上述两项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。经公司董事会提名委员会对第X届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名X文先生为公司第X届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名X为公司第X届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中X为会计专业人士。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。三位独立董事候选人中，X已取得

3、独立董事资格证书；X尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，根据上海证券交易所的相关规定，X已书面承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。上海证券交易所对上述三位独立董事候选人的任职资格和独立性审核均无异议。根据公司章程的有关规定，公司第X届董事会非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生，自公司2023年第X次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。二、监事会换届选举情况根据公司法和公司章程的规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事（非职工代表监事）2名，职工代表监事1名。公司于2023年X月6日召开第X届监事会第X次会

4、议，审议通过关于选举第X届监事会非职工代表监事的议案，同意提名X为第X届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第X届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司2023年第X次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。三、其他情况说明为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第X届董事会、监事会按照公司法和公司章程等相关规定履行职责。公司第X届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。XX科技股份有限公司董事会2023年X月7日附件:XX简历