2019福建实达集团股份有限公司度股东大会会议资料.doc

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时；2、会议地点：福建省福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座 6 楼号会议室。3、会议议程：（1）宣布股东大会议程；（2）宣布股东大会议案表决办法；（3）宣布股东大会唱票人、计票人、监票人名单；（4）审议公司2011 年董事会工作报告；（5）审议公司2011 年监事会工作报告；（6）审议公司2011 年度财务决算报告；（7）审议公司2011 年度利润分配方案；（8）审议公司雷波涛、潘敏、李建辉三位独立董事的述职报告；（9）审议公司2011 年年度报告及摘要；（10）审议关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案；（11）审议关于公司向商业银行申请 2012 年综合授信额度的议案；（12）审议关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案；（13）报告出席会议的股东代表情况；（14）投票表决；（15）见证律师发表法律意见；（16）会议结束。材料二：福建实达集团股份有限公司2011 年年度股东大会议案表决办法说明各位股东：根据公司章程及股东大会议事规则的有关规定，本次股东大会议案表决将采取记名投票方式进行表决，议案以超过代表出席会议股东所持有的有效表决权股份总数半数以上同意即可通过。各位股东代表在投票时应先在选票上签名。表决事项请在相应的栏内打“” ，每个表决事项只能打一次“”。涂改的该项表决视为无效，选票未作任何记录视为未投票。表决票须加盖公司董事会印章和股东代表签名方为有效。特此说明。福建实达集团股份有限公司董事会2012 年 5 月 11 日材料三：福建实达集团股份有限公司 2011 年年度股东大会唱票人、计票人、监票人名单唱票人：公司员工 2 人计票人：公司员工 2 人监票人：股东代表 2人监 事 1人聘任律师 北京大成(福州)律师事务所律师福建实达集团股份有限公司董事会2012 年 5 月 11 日材料四：福建实达集团股份有限公司 2011 年度董事会工作报告一、2011 年公司经营情况回顾2011 年在国家对房地产市场加大调控力度的情况下，公司尽自己的最大努力，继续围绕日常经营管理、产业调整、债务重组等方面开展工作，并取得一定成效。公司在年末将包括电脑外部设备业务和香港贸易业务的资产出让，使公司未来的主营业务由房地产业务和电脑外部设备业务变更为当单一的房地产业务。报告期内公司实现营业收入 113566 万元，与去年同期的 136476 万元相比减少 16.79 ，主要原因是房地产业务收入减少；实现营业利润17810 万元，与去年的 8390 万元相比增长 112.28；实现归属于普通股股东的净利润 13969万元 ，与去年同期的 2668 万元相比增长 423.61，主要原因是公司非经常性损益大幅度增加。1、在房地产业务方面2011 年是中国房地产市场风云变幻，国家调控政策一波未平一波又起。“限购令”，房贷紧缩，保障房建设，政府对房地产市场调控政策不断，市场从喧闹到寂静，购房者在观望，房企在深思。面对如此的市场，公司始终保持一份冷静，加快现有项目开发进度，放慢拿地步伐。报告期内，公司房地产业务实现签约面积 3.42 万平方米，签约金额 2.1 亿元；结转面积 7.37 万平方米，结转收入 5.1 亿元。报告期内公司下属长春融创置地有限公司（房地产业务主要公司）实现营业收入 5.19 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 9,598 万元。2011 年，长春融创实现了“融创上城”完美收官，在 2011 年年初的两次开盘活动中，完成了对“上城金街”及四期车位的上市销售，并取得了理想的销售业绩。“上城金街”开盘即售罄，四期车位、车库的开盘销售率也达到了 70%。同时“上城国际商业广场”也已开工建设，预计将在 2012 年建成并实现销售。2011 年，长春上城项目获得“长春年度领袖名盘”、“长春钻石楼盘”、“吉林（2011）最具品牌价值房地产企业”等奖项，“上城金街”获得长春地产五大商业街投资价值奖项。为实现长春融创的持续性发展，2011 年长春融创增加了对长春净月项目的股份比例，长春融创以 1 元的价格购买了长春中创投资有限公司 100股权，间接获得了长春中创拥有的长春嘉盛 26.2%的股权，从而使长春融创置地有限公司对长春嘉盛房地产开发有限公司股权从 63.8上升到 90。长春嘉盛房地产开发有限公司开发的长春净月项目规划建筑面积约42 万平方米，产品以高端低密度住宅为主，将有可能成为公司下一步在长春市场新的利润增长点，该项目已完成规划，并开始动工。报告期内一期(47869 平方米)已开工建设 15300 平方米，一期剩余部分将在 2012 年 4 月份开始动工，预计整个一期在 2012 年 9 月份完成主体验收开始销售。截止报告期末，公司房地产业务主要项目开发进展情况如下：报告期内新项目名 公司权益规 划 总 建 筑 累 计 开 工 面累 计 竣 工 面报告期内销售类别 状态 开工面积（平称 % 面积（平米） 积（平米） 积(平米） 面积(平米）米）商业、住长春上城 在建 51 652468 76726 652468 575742 34298宅净月上城 住宅 在建 45.9 419380 15300 15300 0公司通过长春融创持有其 99.67的股权，折算到公司的烟台国际商商业 拟建 51 152814 权益为 51%，报告期内项目仍处于拆迁阶段，计划 2012业广场年动工。公司通过长春融创持有其 100的股权（董事会已通过决天竺杨林公 议出让 49股权，截止目前该项交易未完成），折算到公住宅 拟建 51 42008寓 司的权益为 51%，报告期内项目处于施工准备阶段，计划2012 年动工。2、在电子业务方面报告期末，公司出售了合并持有的北京实达科技发展有限公司 100%的股份，间接出售了其合并持有的福建实达电脑设备有限公司 57.02%的股权。因此截止报告期末，公司合并持有的主要电子业务公司福建实达电脑设备有限公司的股权从 87.73下降到 30.71%，从控股变成参股，原有在香港的贸易业务也一同出售。因此从 2012 年开始公司剩余的电子业务主要为福建实达电子制造有限公司打印机制造业务（公司拥有其75的股权）。根据国家会计政策，公司 2011 年报表仍计算了福建实达电脑设备有限公司当年全年的经营数据，2011 年福建实达电脑设备有限公司实现销售收入 5.11 亿元，比 2010 年的 4.76亿元增长约 3500 万元；实现归属于母公司所有者的净利润约 602.76 万元，比 2010 年的 58.4万元增长约 544 万元。报告期内电脑设备公司打印机产品销量和去年同期相比增长约 34 ，终端产品销量和去年同期相比增加约 6%，支付产品销量和去年同期相比增长约 77。福建实达电子制造有限公司主要为福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务。2011 年福建实达电子制造有限公司生产各类打印机 12.5 万台，实现销售收入 1362 万元，实现净利润 -882 万元。二、2011 年董事会主要工作2011 年公司共召开了 11 次董事会和 6 次股东大会，现将主要工作总结如下：（一）有关公司资产重组事宜2010 年底，公司控股股东北京昂展置业有限公司曾承诺在未来政策条件允许时，昂展置业将重新启动公司的重大资产重组进程，继续让公司通过发行股份购买资产的方式购买昂展置业房地产资产，彻底解决昂展置业与公司的同业竞争问题。2011 年因国家对房地产市场继续实行宏观调控，房地产业务公司的资产重组存在一定的政策限制，公司董事会在该事项上没有取得进展。公司未来的资产重组事宜还须结合未来国家政策的变化和昂展公司自身情况的变化做进一步探讨。（二）根据经营需要，适时进行股权投资和资产处置1、在 2011 年 3 月 3 日召开的公司第七届董事会第二次会议上审议通过了关于购买长春中创投资有限公司股权的议案：因房地产业务经营和未来发展需要，同意公司下属控股子公司长春融创置地有限公司购买长春中创投资有限公司 100的股权，购买价格 1 元人民币。长春中创投资有限公司主要资产为持有长春嘉盛房地产开发有限公司 26.2的股权。该项股权转让不是关联交易。2、在 2011 年 3 月 30 日召开的公司第七届董事会第三次会议上审议通过了关于对外出让淄博昂展地产有限公司股权的议案：因公司房地产业务整合需要，同意公司将持有的淄博昂展地产有限公司 3.52%的股权转让给福州商传贸易有限公司，转让价格为 2200 万元人民币。该项股权转让不是关联交易。3、在 2011 年 8 月 1 日召开的公司第七届董事会第七次会议上审议通过了关于注销长春昂展置地有限公司的议案：鉴于长春昂展置地有限公司在成立后未在投标中获得土地，目前没有具体业务，同意注销长春昂展置地有限公司。4、在 2011 年 8 月 25 日召开的公司第七届董事会第八次会议上审议通过了关于公司内部子公司股权转让的议案：同意公司全资子公司北京实达科技有限公司将持有的 26%长春融创置地有限公司股权转让给公司全资子公司福建实达信息技术有限公司持有，转让价格为北京实达科技有限公司截止 2011 年 7 月 31 日持有该股权的账面价值 4976 万元人民币。同意长春融创全资子公司长春中创投资有限公司将持有的长春嘉盛房地产开发有限公司全部 26.2%股权转让给长春融创持有，转让价格以长春中创投资有限公司截止 2011 年 7 月 31日持有该股权的账面价值 13433 万元人民币为依据确定为 13750 万元。上述股权转让均为公司内部股权转让，公司实际合并持股数量不变，不会对公司整体损益产生影响。5、在 2011 年 10 月 27 日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过了关于出售北京空港富视国际房地产投资有限公司 49%股权的议案：为盘活资金，分散风险，同意公司下属长春融创置地有限公司将其持有的北京空港富视国际房地产投资有限公司 49%股份转让给北京澜德创展投资顾问有限公司，转让价格以该项股权长春融创的取得成本及评估的公允值为依据确定为 8575 万元人民币。该项股权转让不是关联交易。6、在 2011 年 12 月 8 日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过了关于出售北京实达科技发展有限公司 100%股权的议案：为集中资源做大做强公司房地产业务，同意公司将其持有的北京实达科技发展有限公司 100%的股份转让给中科信资产管理有限公司，转让价格以该项股权的评估公允值为依据确定为 8450 万元人民币。该项股权转让不是关联交易。该议案已经 2011 年 12 月 26 日召开的公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过。7、在 2011 年 12 月 28 日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过了关于注销长春中创投资有限公司的议案：鉴于公司下属长春融创置地有限公司全资子公司长春中创投资有限公司在将其持有长春嘉盛房地产开发有限公司 26.2%的股权转让给长春融创后，目前没有经营任何业务，为加强经营管理，同意长春融创置地有限公司对长春中创投资有限公司进行注销。8、在 2011 年 12 月 28 日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过了关于授权公司经营班子出售公司持有的兴业证券股份的议案：同意授权公司经营班子根据兴业证券股票价格波动情况和公司资金状况，在适当的时机通过上海证券交易所交易系统逐步出售公司持有的兴业证券全部 2262000 股股份，每股最低出售价不低于 7 元人民币。（三）继续加强董事会规章制度建设，完善治理结构1、在 2011 年 3 月 3 日召开的公司第七届董事会第二次会议上审议通过了福建实达集团股份有限公司资产核销及管理制度。在 2011 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第四次会议上审议通过了公司董事会秘书工作制度、公司敏感信息排查管理制度。在2011 年 10 月 27 日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过了福建实达集团股份有限公司财务、会计相关负责人管理制度、福建实达集团股份有限公司融资管理制度、福建实达集团股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度。在 2011 年 12 月28 日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过了公司固定资产管理制度。通过不断制定、完善公司内部管理制度来完善公司法人治理结构。2、中国证券监督管理委员会福建监管局于 2011 年 4 月 18 日至 5 月 4 日对公司进行了现场检查，并于 2011 年 6 月 10 日作出了关于对福建实达集团股份有限公司采取责令改正措施的决定，决定书指出了本公司在公司治理、规范运作、财务制度和会计核算等方面存在的问题。公司高度重视本次检查中发现的问题，公司董事会针对决定书中 指出的问题，对照公司法、证券法、企业会计准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规以及公司章程的规定进行了检查和讨论，并制定了相应的整改方案。在 2011 年 6月 30 日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告。3、根据中国证券监督管理委员会福建监管局关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知要求，为切实有效地开展财务会计基础工作，不断完善并有效执行公司财务管理制度，大力提高财务会计人员的整体素质，公司开展了规范财务会计基础工作的专项活动。公司于 2011 年 4 月 13 日成立以总裁马骥成先生为总负责人的专项小组，总裁马骥成先生全面负责本次专项活动的开展，财务总监郑进华先生负责具体实施，审计委员会负责指导和检查。在 2011 年 6 月 30 日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告，其后根据自查工作发现的问题及整改方案的要求进行了整改。4、根据有关要求公司在披露 2010 年年报的同时披露了公司2010 年度社会责任报告书和2010 年度内控制度自我评价报告。（四）继续做好债务重组收尾工作2011 年公司继续做好债务重组收尾工作，积极筹措资金归还债权人，以保证公司和债权人签订的债务重组协议得到有效的执行。截止 2011 年底，公司已没有逾期债务，预计负债余额为 1988.51 万元（目前该余额的直接债务人均已签订分期还款协议），比 2010 年末的4548.74 万元减少了 2560.23 万元。报告期内，通过债务重组，公司确认债务重组及转回预计负债收益 3777.67 万元。（五）公司董事变更及董事会下属专业委员会成员变更情况1、在 2011 年 1 月 15 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会上选举产生了公司第七届董事会，选举景百孚先生、臧家顺先生、邓保红先生、邹金仁先生、杨俊洁女士、郝爱军女士、施劲松先生为公司第七届董事会董事，选举雷波涛先生、潘敏女士、李建辉先生为公司第七届董事会独立董事。2、在 2011 年 1 月 15 日召开的公司第七届董事会第一次会议上选举臧家顺先生为公司第七届董事会董事长，选举邓保红先生、邹金仁先生为公司第七届董事会副董事长，聘任马骥成先生为公司总裁，聘任汪清先生为公司执行总裁，续聘戴露先生为公司常务副总裁，聘任郑进华先生为公司财务总监，续聘吴波先生为公司董事会秘书，续聘周凌云女士为公司证券事务代表。并重新调整了董事会下属各专业委员会成员：（1）董事会战略委员会的成员调整为臧家顺、邓保红、邹金仁、杨俊洁、李建辉，由邓保红担任委员会召集人。（2）董事会提名委员会的成员调整为邓保红、杨俊洁、雷波涛、潘敏、李建辉，由李建辉担任委员会召集人。（3）董事会薪酬与考核委员会的成员调整为雷波涛、潘敏、李建辉，由雷波涛担任委员会召集人。（4）董事会审计委员会的成员调整为雷波涛、潘敏、李建辉，由潘敏担任委员会召集人。3、2011 年 5 月 24 日郝爱军女士因工作原因申请辞去公司董事职务。在 2011 年 6 月 3日召开的公司第七届董事会第五次会议提名汪清先生为公司董事候选人。在 2011 年 6 月 20日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会上同意增补汪清先生为公司董事。4、2011 年 6 月 20 日杨俊洁女士因工作原因申请辞去公司董事职务。在 2011 年 6 月 30日召开的公司第七届董事会第六次会议提名钟卫先生为公司董事候选人。后因钟卫先生提出因其工作繁忙请辞公司董事提名，为尊重董事候选人个人意见，在 2011 年 7 月 18 日召开的公司 2011 年第三次临时股东大会上与会股东否决了该项提名。5、在 2011 年 8 月 1 日召开的公司第七届董事会第七次会议提名马骥成先生为公司董事候选人。在 2011 年 8 月 18 日召开的公司 2011 年第四次临时股东大会上同意增补马骥成先生为公司董事。（六）公司董事会通过的有关 2011 年度信贷、竞拍土地事宜的执行情况1、在 2011 年 3 月 30 日召开的公司第七届董事会第三次会议上审议通过了关于公司向商业银行申请 2011 年综合授信额度的议案：因经营需要，同意公司及控股子公司 2011年向各商业银行申请合计不超过 131250 万元人民币的综合授信额度（其中公司总部 26000万元、房地产业务 95000 万元、电脑外设业务 10250 万元）。2011 年公司实际新取得 50400万元人民币综合授信额度（其中公司总部0 万元、房地产业务40000 万元、电脑外设业务10400万元）。2、在 2011 年 3 月 30 日召开的公司第七届董事会第三次会议上审议通过了关于公司2010 年度计划发生竞拍土地金额的议案：同意授权公司经营班子在 2011 年度可以根据房地产业务经营的实际情况，在总额不超过 13 亿元人民币的额度内决定参与竞拍土地的有关事宜。后因国家对房地产市场的调控力度不断加大，2011 年公司没有竞拍一块土地。三、主要问题尽管 2011 年董事会在资产重组、日常经营管理、债务重组等方面做了大量的工作，但在实际运作中也存在一些问题。如公司对未来的发展战略思路还不够清晰，公司整体盈利能力还较弱，目前公司的盈利主要依靠房地产业务，而公司房地产业务在 2011 年实现结转后，2012 年将处于开发期，可供销售并当期可以结转收入的楼盘不多，短期内房地产业务盈利能力较弱。公司未来要步入快速良性发展轨道仍需要付出更多的努力。四、2012 年董事会工作计划2012 年董事会在确保公司平稳健康发展的同时，将致力于进一步做大做强公司房地产业务。2012 年公司房地产主要开发方向是上城国际商业广场项目和长春嘉盛项目的低密度住宅区，同时启动烟台国际商业广场和北京天竺杨林公寓的建设。商业地产的开发，一方面提升产品的形象，另外一方面，在住宅房地产遭受严重政策风险时，可转移部分系统性风险；长春嘉盛项目的低密度住宅区，是公司在长春的又一高品质的形象示范区，不仅延续了公司的高档精品的理念，同时也是公司新的利润增长点所在。2012 年公司将尽快完成长春上城国际商业广场和上城项目其它尾盘的销售，同时加大对长春嘉盛项目的开发力度，争取嘉盛一期尽快竣工，实现销售和结转。此外公司董事会将进一步研究、明确公司未来的发展战略，努力提高公司整体盈利能力，密切关注未来国家政策的变化情况，在政策允许时重新探讨公司资产重组的可能性。同时公司董事会将根据中国证监会规范公司内部控制工作的要求，做好公司内部控制规范实施工作。根据公司近期主营业务发生变化的情况，要求经营班子对公司总部的组织架构和职能分工做进一步梳理，对公司内部控制情况进行自查，进一步完善公司房地产业务的管理流程，制定并落实公司内控缺陷整改方案，使公司的法人治理和内部控制工作更上一个台阶。福建实达集团股份有限公司董事会2012 年 5 月 11 日材料五：福建实达集团股份有限公司监事会 2011 年度工作报告22011 年在国家对房地产业务加大调控力度的情况下，公司尽自己的最大努力，继续围绕资产重组、日常经营管理、债务重组等方面开展工作，并取得一定成效。报告期内公司实现营业收入 113566 万元，与去年同期的 136476 万元相比减少 16.79 ，主要原因是房地产业务收入减少；实现营业利润 17810 万元，与去年的 8390 万元相比增长 112.28；实现归属于普通股股东的净利润 13969 万元 ，与去年同期的 2668 万元相比增长 423.61，主要原因是公司非经常性损益大幅度增加。2011 年面对复杂的经营环境，监事会全体成员注意履行监事的职责，积极协助董事会完成日常经营管理、资产重组和债务重组工作，向公司经营班子提出加强内部管理和成本控制的合理性建议和措施。下面就监事会 2011 年度主要工作和2012 年度工作要点报告如下：一、2011年度主要工作（一）报告期内，全体监事能按照公司法及公司章程的有关规定，履行了监事会及监事的各项职责，列席了召开的所有董事会会议和股东大会。报告期内，公司共召开五次监事会会议。A、公司第七届监事会第一次会议于 2011 年 1 月 15 日以现场会议方式召开。会议审议通过了关于选举公司第七届监事会主席的议案：选举张建先生为公司第七届监事会主席。B、公司第七届监事会第二次会议于 2011 年 3 月 30 日以现场会议方式召开，会议审议并通过如下议案：2010 年度监事会工作报告、关于计提公司各项资产减值准备议案、关于计提和转回公司预计负债的议案、关于核销不良资产的议案、2010 年度财务决算报告、2010 年度利润分配预案、2010 年度报告正文及摘要。、监事会对公司 2010年度运作情况独立意见、监事会对公司 2010 年年度报告的书面审核意见、2010 年社会责任报告、2010 年度内控制度自我评估报告。C、公司第七届监事会第三次会议于 2011 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议审议并通过如下议案：公司 2011 年第一季度报告、监事会对公司 2011 年第一季度报告的书面审核意见。D、公司第七届监事会第四次会议于 2011 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议审议并通过如下议案：2011 年半年度报告及2011 年半年度报告摘要、监事会对公司 2011 年半年度报告的书面审核意见。E、公司第七届监事会第五次会议于 2011 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议审议并通过如下议案：公司 2011 年第三季度报告、监事会对公司 2011 年第三季度报告的书面审核意见。（二）监事会对公司 2011 年度经营管理及有关事项的独立意见报告期内公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会基本能按照公司法、证券法、上市规则、公司章程及其它有关法规制度进行运作，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。从公司去年财务工作的整体情况来看，我们认为公司的财务制度是健全的，公司 2011年度的财务报告反映了公司的财务状况和经营成果。3、募集资金的使用本公司最近一次募集资金是在 1999 年 9 月，截止到 2001 年末募集资金已全部使用完毕，实际投资项目与承诺投资项目一致。4、资产出售与购并报告期内，公司在收购、出售资产的交易过程中，交易价格合理，交易程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。5、关联交易报告期内，公司关联交易的交易价格合理，交易程序合法，没有发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。二、2011年监事会工作存在的不足1 组织监事会成员学习、掌握新出台的政策、法规等做得不够及时。2 对公司的经营情况和资金管理监督力度不够，特别是适时检查了解的不够。3 对重点子公司和重点项目的审计监督力度不够，需要加强。三、2012 年度工作要点2012年，监事会将继续按照公司法、公司章程和股东大会的决议，依法进行财务检查和监督工作，切实保障股东权益，工作要点如下：（一）进一步加强监事会建设从组织建设、政策法规学习、岗位培训等方面进一步提高监事会成员自身素质和合法监督能力，以便更好地完成监事会的各项工作。（二）依法加强财务检查和监督工作1、对公司重大财务活动进行检查，纠正不符合财务程序和规定的财务活动。2、年中和年末对公司经营费用和高级管理人员费用进行检查。3、通过派出监事等对控股和参股公司的资产增值、保值情况进行了解、检查，保证集团资产安全和资产增值。（三）进一步加大对公司董事会和经营班子的决策和经营活动的监督力度，切实保证公司决策和经营活动不违反国家法律、法规和有关规定。福建实达集团股份有限公司监事会2012 年 5 月 11 日材料六：福建实达集团股份有限公司 2011 年度财务决算报告根据立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告编制 2011 年度财务决算报告如下，请审议：一、财务报告执行的会计制度以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则基本准则和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以人民币为记账本位币。二、经审计后各项财务数据（一）财务状况： 单位：万元项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减（）1、总资产 127,125.21 193,035.27 -34.142、总负债 93,063.37 150,716.93 -38.253、股东权益（含少数股东权益） 34,061.84 42,318.34 -19.514、归属于母公司所有者权益 21,240.49 19,031.27 11.614、资产负债率 73.21 78.08 -4.87（二）经营业绩： 单位：万元项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减（）1、营业收入 113,566.32 136,476.03 -16.79%2、营业总成本 104,207.65 128,086.05 -18.64%其中：营业成本 73,316.28 93,941.52 -21.96%营业税金及附加 7,374.05 13,687.09 -46.12%销售费用 8,003.78 7,056.49 13.42%管理费用 12,198.00 10,672.76 14.29%财务费用 1,447.15 758.93 90.68%资产减值损失 1,868.39 1,969.26 -5.123、投资收益 8,451.774、营业利润 17,810.44 8,389.98 112.28%5、营业外收入 4,656.03 3,277.29 42.07%6、营业外支出 94.13 102.31 -7.99%7、利润总额 22,372.33 11,564.96 93.45%8、所得税费用 3,876.47 3,489.23 11.10%9、净利润 18,495.86 8,075.73 129.03%10、归属于母公司所有者的净利润 13,969.39 2,667.91 423.61%11、少数股东本期损益 4,526.47 5,407.82 -16.30福建实达集团股份有限公司2012 年 5 月 11 日材料七：公司 2011 年度利润分配方案公司股东大会：经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年度实现净利润124,790,344.69 元人民币，加上年初未分配利润-560,812,152.07 元人民币，本年度可供股东分配的利润为-429,666,474.34 元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该项议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。请给予审议。福建实达集团股份有限公司2011 年 4 月 22 日材料八：雷波涛、潘敏、李建辉三位独立董事的述职报告独立董事2011年度述职报告各位股东：本人于2011年1月15日起担任福建实达集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会的独立董事，根据公司法、证券法、公司章程的规定和要求，我在2011 年度工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益和利益，充分发挥了独立董事的作用。现将2011 年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会的情况2011年度公司共召开了11 次董事会。姓名 应参加次数（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）雷波涛 11 11 0对董事会审议的各项议案均表同意赞成。二、发表独立意见的情况2011 年度本人作为公司独立董事就相关事项发表独立意见的情况如下：1、2011年1月15日，第七届董事会第一次会议上对公司聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的有关议案发表独立意见。2、2011年3月3日，第七届董事会第二次会议上对公司下属控股子公司长春融创置地有限公司购买长春中创投资有限公司100股权的有关议案发表独立意见。3、2011年3月30日，第七届董事会第三次会议对关于对外出让淄博昂展地产有限公司股权的议案、关于2010年度内部控制的自我评估报告、关于福建实达电脑设备有限公司境外设立新公司的议案、关于向福建实达电脑设备有限公司转让实达资讯25%股权的议案、关于核销不良资产的议案发表独立意见。4、2011年6月3日第七届董事会第五次会议关于提名汪清先生为公司董事候选人的议案发表独立意见。5、2011年6月30日第七届董事会第六次会议关于为长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易的议案、关于提名钟卫先生为公司董事候选人的议案发表独立意见。6、2011年8月1日七届董事会第七次会议关于提名马骥成先生为公司董事候选人的议案关于注销长春昂展置地有限公司的议案发表独立意见。7、2011年10月27日第七届董事会第九次会议关于出售北京空港富视国际房地产投资有限公司49%股权的议案发表独立意见。8、2011年12月8日第七届董事会第十次会议关于出售北京实达科技发展有限公司100%股权的议案，发表了独立意见。9、2011年12月28日第七届董事会第十一次会议关于注销长春中创投资有限公司的议案发表了独立意见。三、组织参与董事会专门委员会的专项工作情况作为公司的独立董事，我分别在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中担任委员，组织并参与了委员会开展的相关工作及活动。作为薪酬与考核委员会的主任委员2011年召集了两次工作会议，审查了公司董事、监事及高级管理人员在2010年年报中所披露的薪酬并审议2010年公司经营班子成员绩效奖励方案，2011年公司经营班子成员绩效考核方案，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。四、培训和学习情况自担任公司独立董事以来，一直积极学习国家法律、法规及各项规章制度，不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风