福建实达电脑集团股份有限公司 2002.pdf

1 福建实达电脑集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事景源先生、张卫东先生因出差在外委托蔡晓东董事出席会议并行使表决权，董 事王琳女士因出差在外委托明德平董事出席会议并行使表决权。 公司负责人董事长景源先生、主管会计工作负责人财务总监侯卫和先生、会计机构 负责人财务处处长洪新女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介.1 二、会计数据和业务数据摘要.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.6 五、公司治理结构.8 六、股东大会情况简介.9 七、董事会报告. 10 八、监事会报告. 19 九、重要事项. 20 十、财务报告. 24 十一、备查文件. 24 一、公司基本情况简介 1 公司法定中文名称：福建实达电脑集团股份有限公司 中文名称简称：实达电脑 英文名称：F U J I A N S T A R T C O M P U T E R G R O U P C O . L T D 英文名称缩写：S C G 2 公司法定代表人：景源 3 公司董事会秘书：吴波 公司证券事务代表：周凌云 联系地址：福建省福州市福二工业区实达科技城九层 联系电话：0 5 9 1 - 3 7 0 9 6 8 0 联系传真：0 5 9 1 - 3 7 0 8 1 2 8 电子信箱：g z w b s t a r t . c o m . c n 、z h o u l y s t a r t . c o m . c n 4 公司注册地址：福州市经济技术开发区科技工业区 A 小区 C 号楼 办公地址：福建省福州市福二工业区实达科技城 邮政编码：3 5 0 0 0 2 公司网址：h t t p : / / w w w . s t a r t . c o m . c n 2 公司电子信箱：g z w b s t a r t . c o m . c n 5 公司选定的信息披露媒体名称： 中国证券报 、 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 公司年报备置地点：本公司总部办公室 6 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：实达电脑 股票代码：6 0 0 7 3 4 7 其它有关资料： 公司注册日期：1 9 9 6 年 8 月 5 日 公司注册地点：福州市经济技术开发区科技工业区 A 小区 C 号楼 企业法人营业执照注册号：3 5 0 0 0 0 1 0 0 1 5 7 9 企业法人税务登记号码：3 5 0 1 0 5 1 5 8 1 4 2 5 5 1 公司聘请的会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦 B 座 8 楼 二、会计数据和业务数据摘要 1 、公司本年度会计数据 单位：人民币元 （1 ）利润总额: 3 0 , 9 2 4 , 3 9 1 . 4 0 （2 ）净利润: 2 0 , 9 9 6 , 0 7 0 . 3 3 （3 ）扣除非经常性损益后的净利润: 7 , 7 5 6 , 5 5 9 . 8 4 （4 ）主营业务利润: 3 7 1 , 0 2 7 , 8 7 4 . 0 6 （5 ）其他业务利润: 1 0 , 9 3 5 , 5 1 4 . 1 7 （6 ）营业利润： 2 3 , 0 4 4 , 7 2 7 . 5 0 （7 ）投资收益: 9 , 1 0 5 , 0 7 0 . 4 3 （8 ）补贴收入: 4 7 1 , 7 9 1 . 3 6 （9 ）营业外收支净额: - 1 , 6 9 7 , 1 9 7 . 8 9 （1 0 ）经营活动产生的现金流量净额: 1 0 1 , 0 6 8 , 8 5 9 . 8 8 （1 1 ）现金及现金等价物净增加额: 2 5 6 , 4 8 7 , 2 7 0 . 4 8 注：扣除的非经常性损益项目和涉及的金额： 处置下属部门、被投资单位股权损益 1 4 , 4 6 4 , 9 1 7 . 0 2 ， 具体处置情况见公司报告期内 投资情况说明。补贴收入 4 7 1 , 7 9 1 . 3 6 ，系福建实达电脑设备公司收到的软件产业增值税 退税。营业外收支净额 - 1 , 6 9 7 , 1 9 7 . 8 9 。本年度公司无所得税影响数。 2 、公司前三年主要会计数据和财务指标 指 标 项 目 单位 2 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 主营业务收入 元 2 , 3 2 4 , 9 7 7 , 1 1 4 . 0 4 2 , 8 9 6 , 8 6 3 , 4 5 3 . 7 3 3 , 2 0 1 , 6 1 1 , 9 2 5 . 0 2 净利润 元 20,996,070.33 5 1 , 2 9 8 , 9 4 2 . 3 3 - 2 6 0 , 1 7 2 , 2 1 9 . 4 6 总资产 元 2 , 0 7 1 , 2 0 4 , 6 8 2 . 3 5 1 , 6 8 2 , 1 2 5 , 5 1 5 . 0 7 1 , 7 7 7 , 7 4 4 , 9 4 0 . 5 8 3 股东权益 （不含少数股东权益） 元 6 0 6 , 5 6 3 , 5 8 9 . 9 3 5 7 8 , 4 2 8 , 6 6 7 . 5 8 5 2 3 , 4 2 7 , 8 1 8 . 0 6 每股收益（摊薄） 元/ 股 0 . 0 5 9 7 0 . 1 4 5 9 - 0 . 7 4 0 1 每股收益（加权） 元/ 股 0 . 0 5 9 7 0 . 1 4 5 9 - 0 . 7 4 0 1 每股收益 （扣除非经常性损益） 元/ 股 0 . 0 2 2 1 0 . 0 9 9 2 - 0 . 7 4 5 5 每股净资产 元/ 股 1 . 7 2 5 4 1 . 6 4 5 3 1 . 4 8 8 9 调整后的每股净资产 元/ 股 1 . 6 2 4 6 1 . 6 1 7 1 1 . 4 3 7 8 每股经营活动产生的现金 流量净额 元/ 股 0 . 2 8 7 5 - 0 . 0 9 3 8 - 0 . 1 8 8 2 净资产收益率 3 . 4 6 1 5 8 . 8 6 8 7 - 4 9 . 7 0 5 5 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的加权平均 净资产收益率 1 . 3 1 7 1 6 . 3 5 0 3 - 3 9 . 9 3 9 6 3 、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积金 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 3 5 1 , 5 5 8 , 3 9 4 3 7 0 , 8 0 5 , 1 5 1 . 6 5 1 0 9 , 3 5 9 , 7 7 8 . 0 9 2 7 , 0 4 7 , 3 6 8 . 8 6 - 2 5 3 , 2 7 9 , 2 0 7 . 3 0 5 7 8 , 4 2 8 , 6 6 7 . 5 8 本期增加 0 7 , 5 5 6 , 5 3 3 . 3 9 2 3 , 5 0 3 , 0 7 6 . 7 3 2 , 7 6 8 , 7 6 2 . 0 5 2 7 4 , 2 7 5 , 2 7 7 . 6 3 3 0 5 , 3 3 4 , 8 8 7 . 7 5 本期减少 0 170,966,798.07 82,312,409.23 0 2 3 , 5 0 3 , 0 7 6 . 7 3 2 7 6 , 7 8 2 , 2 8 4 . 0 3 期未数 3 5 1 , 5 5 8 , 3 9 4 2 0 7 , 3 9 4 , 8 8 6 . 9 7 5 0 , 5 5 0 , 4 4 5 . 5 9 2 9 , 8 1 6 , 1 3 0 . 9 1 - 2 , 5 0 7 , 0 0 6 . 4 0 6 0 6 , 5 6 3 , 5 8 9 . 9 3 变动原因 本年度以资本公 积金弥补亏损及 本年度关联交易 差价 本年度以盈余公 积金弥补亏损及 本年度产生盈利 本年度产生盈利 本年度以资本公积 金和盈余公积金弥 补亏损及本年度产 生盈利 本年度产生盈利 4 三、股本变动及股东情况 （一） 公司股本变动情况 1 、股份变动情况表 单位：股 2 、股票发行与上市情况 福建实达电脑集团股份有限公司于 1 9 8 8 年 5 月 3 0 日创立。 公司股票于 1 9 9 6 年 8 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。本次向社会公开发行新股 （A 股） 3 0 0 0 万股， 发行价每股 7 . 3 5 元， 实募资金 2 . 0 4 8 6 亿元人民币， 总股本增至 1 3 0 0 0 万股。 1 9 9 6 年 1 1 月 1 5 日，经公司第二届第二次（临时）股东大会审议通过实施以资本公 积金转增股本方案，转增比例为 1 0 ：5 ，公司总股本增至 1 9 5 0 0 万股。 1 9 9 7 年 3 月 1 0 日， 经公司第二届第三次股东大会审议通过实施以资本公积金转增股 本方案，转增比例为 1 0 ：5 ，公司总股本增至 2 9 2 5 0 万股。 1 9 9 7 年 7 月经公司第二届第四次股东大会（临时）审议通过关于 1 9 9 7 年增资配股方 案，本次配股按公司 1 9 9 6 年发行后的总股本 1 3 0 0 0 万股为基数，向全体股东以 1 0 股配 3 股的比例进行配股，配股总额为 3 9 0 0 万股，每股配股价为 6 元，实际配售总股数 3 2 , 6 2 9 , 4 4 0 股，实募资金 1 . 8 9 7 5 亿元。公司总股本增至 3 2 5 , 1 2 9 , 4 4 0 股。 本次变动前 本次变动增减（+ ，- ） 本次变动后 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其它 小计 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 1 4 9 , 7 6 2 , 5 0 0 6 9 , 0 6 3 , 7 5 0 2 1 8 , 8 2 6 , 2 5 0 1 3 2 , 7 3 2 , 1 4 4 1 3 2 , 7 3 2 , 1 4 4 1 4 9 , 7 6 2 , 5 0 0 6 9 , 0 6 3 , 7 5 0 2 1 8 , 8 2 6 , 2 5 0 1 3 2 , 7 3 2 , 1 4 4 1 3 2 , 7 3 2 , 1 4 4 三股份总数 3 5 1 , 5 5 8 , 3 9 4 3 5 1 , 5 5 8 , 3 9 4 5 1 9 9 9年 4 月 1 5日经公司第二届第七次股东大会审议通过 1 9 9 9年度配股方案，配股 以 1 9 9 8 年末总股本 3 2 5 , 1 2 9 , 4 4 0 股为基数，按 1 0 ：3 的比例向全体股东配售股份，配股 总额为 9 7 , 5 3 8 , 8 3 2股，每股配股价 8 . 0 0元，实际配售 2 6 , 4 2 8 , 9 5 4股，实际募集资金 2 0 5 , 2 6 6 , 1 8 5 . 5 7 元。公司总股本增至 3 5 1 , 5 5 8 , 3 9 4 股。 从 1 9 9 9 年 9 月 2 0 日至今公司总股本未发生变化。公司目前不存在内部职工股。 （二） 主要股东持股情况 1 、截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司在册股东总数为 8 3 2 6 5 户。 2 、公司前十名股东持股情况 名 次 股东名称 期末持股数 （股） 报告期内持股变 动情况（+ ，- ） 期末持股 占总股本 比例( % ) 股份类别 1 福建计算机外部设备厂 5 8 , 7 7 1 , 1 2 5 1 6 . 7 2 其中 5 5 8 2 5 0 0 0 股为 国 有 法 人 股 ， 2 9 4 6 1 2 5股为社会 法人股 2 中国富莱德实业公司 5 1 , 5 1 7 , 8 1 8 1 4 . 6 5 国有法人股 3 北京盛邦投资有限公司 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 4 . 2 2 社会法人股 4 中国华润总公司 1 3 , 2 0 0 , 0 0 0 3 . 7 5 国有法人股 5 福州开发区科技园建设发展 总公司 1 1 , 2 5 0 , 0 0 0 3 . 2 0 国有法人股 6 福建奔达投资有限公司 9 , 8 5 5 , 0 0 0 2 . 8 0 社会法人股 7 福建国际信托投资有限公司 7 , 5 2 1 , 9 2 5 2 . 1 4 国有法人股 8 福建实达电脑集团股份有限 公司工会 4 , 6 2 0 , 1 2 5 1 . 3 1 社会法人股 9 福州闽融科技有限公司 4 , 1 5 6 , 0 0 7 1 . 1 8 国有法人股 1 0 福建兴业证券股份有限公司 1 , 8 0 6 , 7 5 0 0 . 5 1 社会法人股 股份变动说明 报告期内，本公司原第 1 0 大股东光大证券减持部分本公司股票，因 此原第 1 1 大股东福建兴业证券股份有限公司上升为本公司第 1 0 大 股东。 质押或冻结情况 2 0 0 2 年 1 2 月 2 日，北京盛邦投资有限公司将所持 5 0 0 0万股本公司 股份继续质押给中国农业银行，为青岛丰捷贸易有限公司的半年期 银行贷款提供质押担保，质押期限从 2002 年 12 月 2 日至 2003 年 4 月 16 日。 本公司前十大股东间不存在关联关系。 3 、公司第一大股东情况简介 公司第一大股东为福建计算机外部设备厂，法定代表人张建，成立日期 1976 年，主 要业务和产品：电子计算机及其外部设备、电子计算机及配件制造。注册资本 703 万元。 福建计算机外部设备厂为国有全资企业。报告期内，本公司第一大股东未发生变化。 6 4 、其它持股 1 0 % 以上的法人股东情况简介 （1）中国富莱德实业公司，法定代表人万斌，成立日期 1986.9.2，注册资本 21000 万元。主要业务和产品：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，开展对外贸易和转 口贸易，从事对外经济技术交流业务，有关航空遥感及航测业务，汽车销售等。 （2） 北京盛邦投资有限公司， 法定代表人王琳， 成立日期 2000.10.18， 注册资本 14000 万元。主要业务和产品：项目投资管理；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营 项目，开展经营活动。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事及高级管理人员情况 1 、基本情况 序号 职务 姓名 性别 年龄 任职起至日期 年初持股数 年末持股数 1 董事长 景 源 男 33 2002.12- 2005.6 2 副董事长兼党委 书记 明德平 男 46 2002.7- 2005.6 3 副董事长 邹金仁 男 48 2002.7- 2005.6 4 董事兼总裁 蔡晓东 男 39 2002.7- 2005.6 5 董事 王 琳 女 46 2002.7- 2005.6 6 董事 张卫东 男 33 2002.7- 2005.6 7 董事 张 曙 男 48 2002.7- 2005.6 87116 股 87116 股 8 董事 杨伟平 男 40 2002.7- 2005.6 9 董事 张 建 男 46 2002.7- 2005.6 10 董事 林 冰 女 35 2002.7- 2005.6 11 独立董事 杨云敏 男 41 2002.7- 2005.6 12 独立董事 张建武 男 34 2002.7- 2005.6 13 监事会主席 徐 力 男 50 2002.7- 2005.6 14 监事 李丽娜 女 52 2002.7- 2005.6 15 监事 叶雪云 女 42 2002.7- 2003.2 16 高级副总裁 蔡智康 男 36 2002.7- 2005.6 17 高级副总裁 朱国良 男 55 2002.7- 2005.6 60661 股 60661 股 18 副总裁 钟里明 男 54 2002.7- 2005.6 19 副总裁 沈蒙利 男 40 2002.10- 2005.6 20 财务总监 侯卫和 男 34 2002.7- 2005.6 21 董事会秘书 吴 波 男 33 2002.7- 2005.6 说明：董事王琳女士自 2 0 0 1年 4 月 1 5日起任北京盛邦投资有限公司董事长、董事张卫 东先生自 2 0 0 2 年 4 月 1 5 日起任北京盛邦投资有限公司总裁。 董事张建先生自 2 0 0 0 年 1 2 月 6 日起任福建计算机外部设备厂厂长。 7 2 、年度报酬情况 在本公司领取报酬的董事、监事，其报酬支付依据公司 2 0 0 1 年年度股东大会审议通 过的关于调整公司董监事报酬的议案执行；高级管理人员报酬的支付根据公司董事 会批准的公司薪酬制度和绩效考核制度执行。公司共有董事 1 2 人、监事 3 人、高级管理 人员 6 人，报告期内全部在本公司领取报酬，年度薪酬总额共计 2 6 6 . 9 万元（含税） 。其 中：年度薪酬总额在 2 5 万元以上（含税）的有 2 人，在 2 0 2 5 万元（含税）区间的有 5 人，在 1 5 2 0 万元（含税）区间的有 2 人，在 1 0 1 5 万元区间（含税）的有 1 人，在 5 1 0 万元（含税）区间的有 7 人，在 0 5 万元（含税）区间的有 4 人。年度薪酬金额最 高的前三名董事的报酬总额为 7 0 . 2 4 万元（含税） ，金额最高的前三名高级管理人员的报 酬总额为 7 4万元（含税） 。独立董事的津贴为每月 5 0 0 0元人民币（含税） ，此外公司再 根据实际经营情况在年终给予 0 3 个月津贴作为年终奖励；另独立董事出席公司董事会 和股东大会的差旅费以及根据公司章程行使职权所需费用，在公司实报实销。 3 、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 职务 姓名 离任原因 财务总监 杨小舟 工作变动 董事 赵嗣舜 董事换届 董事 傅春意 董事换届 董事 叶龙 董事换届 董事 唐文元 董事换届 高级副总裁 黄奕豪 工作变动 副总裁 阮加勇 工作变动 董事会秘书 陈承平 工作变动 说明： （1 ）2 0 0 2 年 4 月 1 2 日，公司第三届第二十二次董事会同意杨小舟先生因工作变动 辞去公司财务总监职务，同时聘任侯卫和先生为公司财务总监。 （2 ）2 0 0 2 年 6 月 3 0 日，公司 2001 年度股东大会进行董事会换届选举，选举景源先 生、蔡晓东先生、明德平先生、王琳女士、张卫东先生、张曙先生、杨伟平先生、邹金 仁先生、张建先生、林冰女士、张建武先生、杨云敏先生为公司董事，原公司董事赵嗣 舜先生、傅春意先生、叶龙先生、唐文元先生不再担任公司董事职务。 （3 ）2 0 0 2 年 6 月 3 0 日，公司第四届第一次董事会重新聘任公司高级管理人员，续 聘蔡晓东先生为公司总裁，朱国良先生、蔡智康先生为高级副总裁，钟里明先生为副总 裁，侯卫和先生为财务总监，吴波先生为公司董事会秘书。公司原高级副总裁黄奕豪、 副总裁阮加勇先生、董事会秘书陈承平因工作变动未被聘任，不再担任以上相关职务。 （4 ）2 0 0 2 年 6 月 3 0 日，公司第四届第一次董事会选举蔡晓东先生为公司董事长； 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日， 公司第四届第八次董事会考虑到公司董事长和总裁职务分设的需要， 同意蔡晓东先生辞去公司董事长的请求（蔡晓东先生继续担任公司董事总裁） ，并选举景 源先生出任公司董事长职务。 8 （二）员工情况 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司在册员工共计 1 8 3 7 人。 员工学历构成为：硕士 2 6 人，本科 6 3 0 人。 员工专业构成为：管理人员 1 5 4人，技术人员 2 6 4人，销售人员 5 2 0人，生产人员 2 9 8 人，行政职员 4 9 2 人, 财务人员 1 0 9 人。 公司的退休人员有 8 6 人（退休人员工资由社会统筹支付） 。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 2002 年度，公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求， 顺利完成了董事会和监事会的换届选举工作，进一步完善了法人治理结构和现代企业制 度的建设。公司已制定了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监 事会议事规则 、 信息披露制度等公司治理文件。这些规则符合上市公司治理准则 规范性文件的要求，并于 2002 年 6 月 30 日完成了上市公司建立现代企业制度自查报 告 。2002 年度公司治理的主要内容如下： 1、关于股东与股东大会：公司按照上市公司股东大会规范意见的要求，规范实 施股东大会的召集、召开和议事程序；能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别 是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；对公司的关联交 易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。 2 、关于控股股东与上市公司的关系：本公司没有控股股东。 3、关于董事与董事会：2002 年度，公司严格按照公司章程的规定，进行了董事 会的换届选举，选聘程序规范、合法；公司董事会的人数和构成符合法律、法规的要求； 公司董事会建立了董事会议事规则 ，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会 会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务 和责任。目前公司董事会成员中有二名独立董事，独立董事没有在公司担任除独立董事 之外的其他任何职务，独立董事能按照相关法律、法规、 公司章程的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益及中小股东的利益。公司拟在 2003 年上半年继续增加独立董事 人数，以达到中国证监会规定的“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董 事”的要求。公司董事会已下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门 委员会，2003 年上半年在有会计任职资格的独立董事到位后，公司将进一步设立董事会 审计委员会。 4、关于监事和监事会：2002 年度，公司按照公司章程的规定，进行了监事的换 届选举，选聘程序规范、合法；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求； 监事会制定了监事会议事规则 ；全体监事能够认真地履行自己的职责，能够本着为股 东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合 规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司进一步完善目标责任制考核体系，加强董事、 监事及高级管理人员的管理和激励。在每个经营年度末，对任职人员的经营业绩进行评 估，根据评估的业绩进行奖惩。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、 供应商的合法权益，积极与相关利益者合作，共同推动公司持续、健康地发展。 7 、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定， 9 准确、真实、完整、及时地披露有关公司信息；公司指定董事会秘书及证券事务代表负 责信息披露工作和股东来访、咨询工作；确保所有股东有平等的机会获得信息。 （二）独立董事履行职责情况 公司于 2 0 0 2年 6 月 3 0日董事会换届选举中，选举杨云敏先生、张建武先生担任我 司独立董事。独立董事任职以来，能够根据有关法律法规的要求履行自己的职责，以认 真负责的态度积极参与公司的经营决策，对公司高级管理人员的聘任、公司资产处置等 相关议案发表独立意见，积极维护中小股东的权益。两位独立董事都在董事会下设战略 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会中任职；其中在提名委员会和 薪酬与考核委员会中，独立董事占半数以上，并担任召集人。 （三）公司和控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 本公司的股权结构较为分散，前三大股东持股比例比较接近，分别为：1 6 . 7 2 % 、 1 4 . 6 5 % 、1 4 . 2 2 % ，不存在控股股东控制上市公司经营活动的情形。本公司与上述股东在 人员、资产、财务、机构与业务方面相互独立。本公司董事会、监事会与内部机构能够 独立运作。 （四） 高级管理人员的考评与激励机制 公司高级管理人员的选聘均按照有关法律法规和公司章程的规定进行。公司董事会 制定了对高级管理人员的考核体系和问责制度，根据高级管理人员的考核业绩和工作态 度，进行奖惩。 六、股东大会情况简介 报告期内，本公司共召开一次股东大会，具体情况如下： 1 、公司 2 0 0 2 年 5 月 3 0 日在 中国证券报 、上海证券报 上刊登公告， 决定于 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日召开公司 2 0 0 1 年度股东大会。 2 、本公司 2 0 0 1年度股东大会 2 0 0 2年 6月 3 0日在福州实达科技城召开。本次股东 大会出席会议股东 9 人，代表股份 1 8 6 , 0 1 9 , 6 6 8 股，占总股本的 5 2 . 9 1 % 。大会审 议通过了如下决议： （1 ） 公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告； （2 ） 公司 2 0 0 1 年度总裁工作报告； （3 ） 公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告； （4 ） 公司 2 0 0 1 年年度报告； （5 ） 公司 2 0 0 1 年度财务决算报告； （6 ） 公司 2 0 0 1 年度利润分配方案； （7 ） 关于续聘会计师事务所的议案； （8 ） 关于调整董事、监事薪酬待遇的议案； （9 ） 关于以公司公积金弥补累计亏损的议案； （1 0 ）关于修改公司章程的议案； （1 1 ）关于修改公司股东大会议事规则的议案； 10 （1 2 ）对公司董事会进行换届选举； （1 3 ）对公司监事会进行换届选举。 本公司 2 0 0 1 年度股东大会决议公告已刊登于 2 0 0 0 年 7 月 2 日的中国证券报 和上海证券报 。 3 、选举、更换公司董事、监事的情况 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日公司 2 0 0 1 年度股东大会对公司董事会进行换届选举，景源先生、 蔡晓东先生、邹金仁先生、明德平先生、王琳女士、张卫东先生、张曙先生、杨伟平先 生、张建先生、林冰女士当选为公司董事，杨云敏先生、张建武先生当选为公司独立董 事，原公司董事赵嗣舜先生、傅春意先生、叶龙先生、唐文元先生不再担任公司董事职 务。 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日公司 2 0 0 1 年度股东大会对公司监事会进行换届选举，徐力先生、 李丽娜女士、叶雪云女士继续当选为公司监事。 另在 2 0 0 3年 2 月 2 6日，公司第四届监事会第四次会议同意叶雪云女士因个人原因 辞去公司职工监事职务的请求，并根据公司第四届职工代表大会第二次会议推选颜军女 士为公司第四届监事会职工监事的决定，同意由颜军女士担任公司第四届监事会职工监 事。 七、董事会报告 （一）报告期内经营状况 1 主营业务的范围及其经营状况 公司经营范围为：电子计算机及其外部设备、仪器仪表及电传、办公设备、电子计算 机及配件，通信设备，家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售；电子计算 机软件开发、服务；电子计算机技术咨询、技术服务、信息服务；房地产经营等。 （1 ）报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 公司所处行业为计算机行业。公司主营业务包括计算机外设产品及电脑产品的研发、 生产、销售与服务。 2 0 0 2 年，面对国内 I T 市场竞争日益加剧的复杂环境，公司提出了“稳健发展，精细 管理”的经营方针，强调“以人为本”与“制度立业”并举，审时度势，在完善制度、 加强管理的同时，重新调整产业布局，优化资源配置。报告期内，公司出售了下属福建 实达网络科技有限公司 6 5 的股权，使公司产业发展集中于电脑及电脑外设产品（终端、 打印机、金融支付产品等）两大主攻方向，以促进优势产业的健康快速增长，增强公司 核心竞争力。报告期内公司实现主营业务收入 2 3 . 2 5亿元，与去年同期 2 8 . 9 7亿元相比 下降 1 9 . 7 4 ，实现主营业务利润 3 . 7 1亿元，与去年同期 4 . 9 1亿元相比下降 2 4 . 4 ， 主要原因是公司业务重组，在报告期内出售了下属福建实达网络科技有限公司的股权， 其业务收入和主营业务利润不再并入公司合并报表。 （2 ）公司主要产品经营情况： A 、计算机外设产品继续稳定增长。2 0 0 2 年，面对竞争日趋激烈的市场环境，电脑设 备公司坚持“ 市场为根，研发为本“ 的策略，不断推出领先行业市场应用的产品，大力拓 展各种销售渠道，较好地完成了年初的计划。 11 终端产品群：2 0 0 2 年在国内终端总体市场需求有一定滑坡的不利的情况下，经过公 司的努力，终端销售量再次突破 1 0 万台大关，市场占有率继续提升。实达终端已经连续 十年保持产销量国内第一，市场占有率达到 4 0 % 以上。在全部终端销量中， 液晶终端及网 络终端的比例在稳步上升，实达设备公司的万维系列 W I N D O W 终端在银行、保险等行业已 成为客户首选的 W i n d o w s 终端品牌。 电子支付产品群：2002 年电子支付产品线取得了较好成绩，全年电子支付产品销售 总额和利润相比上年双双实现了翻番。在 POS 产品方面，2002 年的销售量比 2 0 0 1年增 长 1 1 5 ，达到历史最好成绩，国内市场占有率接近 3 5 ，连续三年排名国内第一。在 IC 卡设备方面，继续巩固国内 I C 卡设备领先供应商的地位，在燃油税控 I C 卡机具国内 市场占有率达到 8 0 以上，在石化 I C 卡、旅游行业 I C 卡以及铁路 I C 卡应用等方面也保 持较高的市场占有率。在自助产品方面，2002 年的销售量比 2 0 0 1年增长 70，创历史 新高，其中自助卡业务终端的国内市场占有率已经超过 7 5 。在税控收款机方面，我司 率先推出了国内第一台商业、税务、金融三合一的收款机产品，成为国内唯一能够提供 金融加税控收款机产品的厂家，同时形成了包括税控收款机、税控黑匣子、税控开票机 以及税控管理系统等一系列的软硬件产品；实达已经成为该行业的技术领先厂商，国家 税务总局认可的重要合作厂家；实达品牌的税控收款机在全国各地都取得较大的突破， 品牌美誉度居于国内领先地位。 打印机产品群：2 0 0 2 年公司销售各类打印机 1 4 万台，连续 4 年保持增长，票据打印 机、存折打印机、激光打印机分别创下了历史最高的年销量和销售收入，其中存折打印 机的销售收入增长近 5 0 。通用针打 L Q 1 9 0 0 K维持了既有的市场份额；行式打印机 K D 系列继续成为同品牌产品大陆和亚洲最大的总代理；存折打印机成功入围工行、建行、 农行等重要行业，稳定占据国内市场第二的地位；喷印式行打等重要新品的市场推广得 到很好的突破；通用票据和防伪税控打印机的市场份额进一步扩大，并建立起了近 2 0 0 家经销商组成的分销和代理销售渠道，在各部委行业得到有效的认可，逐步形成与金融 行业同等重要的市场。 B 、电脑产品保持稳定。2 0 0 2 年，面对 P C 市场持续低迷, 竞争日趋白热化的外部环 境，以及 P C 公司高层变动的内部不利因素，P C 公司主动应变，积极采取各种措施： 通过细致的思想工作稳定了经营团队和业务骨干；通过将生产和运营基地全面向芜 湖战略转移，降低了成本，供货效率明显提高；通过内部狠抓精细管理，清理应收帐款 和各类存货、备件，资产质量有了明显改善，节约费用近千万元；通过制定三年发展规 划，明确未来发展目标，极大地鼓舞了员工的士气；通过调整内部考核激励措施，调动 了员工的销售热情。 经过 P C 公司员工的共同努力，2 0 0 2 年 P C 公司几大产品线的业务基本保持正常: P C 产品在下半年销售开始全面回升，代理业务的运作步入正轨，M P 3 播放机、D V D 、C D 、数 码相机等信息产品在产品技术开发和客户拓展上有一定的进展，服务器产品的销售也在 稳步发展，“立足华东、辐射全国”的区域市场布局基本形成。 C、软件业务蓄势待发。北京科技发展公司 2002 年充实了经营班子，着手软件和系 统集成产业的发展规划和业务重组，为重掁公司软件产业进行大量的前期工作。 D、房地产业务良性发展。房地产公司继续打造“实达地产”品牌，在楼盘开发和 土地储备方面都有较好的进展，步入良性循环的发展轨道。 12 （3）主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币元） 分行业或分 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 ( % ) 主营业 务收入 比上年 增减 （） 主营业 务成本 比上年 增减 （） 毛利 率比 上年 增减 （） 计算机业 2 , 3 2 2 , 9 5 3 , 5 7 7 . 0 4 1 , 9 5 2 , 0 1 5 , 6 5 8 . 2 7 1 5 . 9 7 - 1 8 . 5 1 - 1 7 . 6 3 - 0 . 9 0 房地产业 2 , 0 2 3 , 5 3 7 . 0 0 7 5 8 , 2 8 0 . 0 0 6 2 . 5 3 - 9 5 . 6 2 - 9 7 . 5 9 3 0 . 7 1 （4 ）主营业务分地区情况 （单位：人民币元） 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（） 国内市场 1 , 6 9 8 , 9 2 0 , 9 1 9 . 7 7 - 2 7 . 6 3 国际市场 6 2 6 , 0 5 6 , 1 9 4 . 2 7 1 3 . 9 8 （5 ）经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期内公司实现主营业务收入2 3 . 2 5 亿元， 与去年同期2 8 . 9 7 亿元相比下降1 9 . 7 4 ，实现主营业务利润 3 . 7 1 亿元，与去年同期 4 . 9 1 亿元相比下降 2 4 . 4 ，主要原因是 公司业务重组，在报告期内出售了下属福建实达网络科技有限公司的股权，其业务收入 和主营业务利润不再并入公司合并报表。报告期内公司实现净利润 0 . 2 1 亿元，与去年同 期 0 . 5 1 3 亿元相比下降 5 9 . 0 8 ， 主要原因是公司下属电脑科技公司净利润比去年同期减 少 0 . 2 6 亿元（其中补贴收入减少 0 . 1 1 亿元） ， 公司原下属网络科技公司去年净利润 0 . 0 9 亿元因出售未纳入合并范围。 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司的业务主要由以下二家控股子公司负责经营， 其它子公司和参股公司对公司销售 收入和净利润的影响较小。 公司名称 业务性质 主要产品或服务 主要经济指标 福建实达