1、发展战略管理制度*科技有限公司 发展战略管理制度 *科技有限公司 发展战略管理制度 第1章 总 则 第1条为了加强*科技有限公司（以下简称“*公司”）发展战略管理，规范发展战略的制定和决策，提升战略管理的科学性、有效性和及时性，确保公司战略目标的实现，特制定本制度。 第2条本制度规定了*公司发展战略和计划管理的基本要求。 第3条本制度所称发展战略是指公司在对现实状态和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并分解实行具有长时间性和根本性的发展目标与战略计划等的活动。 第4条*公司制定与实行发展战略最少应当关注以下风险： （1）缺少明确的发展战略或发展战略实行不到位，可能致使盲目发展，难以构
2、成竞争优势，丧失发展机遇和动力。 （2）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能致使过度扩大，乃至经营失败。 （3）发展战略因主观缘由频繁变动，可能致使资源浪费，乃至危及公司的生存和延续发展。 第2章 组织机构与管理职责 第5条董事会？是战略管理的最高决策机构，对*公司发展战略、整体计划、年度经营计划和各项重大战略事项等具有终究决策权，应当在董事会？下设立战略与发展委员会。公司战略管理组织体系由董事会？、战略与发展委员会、发展计划部、相干职能部门构成。 第6条*公司应当明确战略与发展委员会的职责和议事规则，对战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式、提案审议、保密要求和会议记录等作出
3、规定，确保议事进程规范透明、决策程序科学民主。 第7条 战略与发展委员会应当组织有关部门对发展目标和战略计划进行可行性研究和科学论证，构成发展战略建议方案；必要时，可借助中介机构和外部专家的气力为其实行职责提供专业咨询意见。 第8条战略与发展委员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验，其任职资历和选任程序应当符合有关法律法规和公司章程的规定。 第9条*公司发展计划部是公司战略管理的归口部，负责组织编制公司发展战略、整体计划、主营业务计划、职能工作计划和专项计划，指点公司展开计划编制工作。公司财务部、生产部、采购物流部、行政人事部、研究所、质检部等职能部门均为公司战略管理的重要部门，负责*公司相
4、干职能工作计划的制定与管理。 第10条子公司以*公司发展战略和整体计划为指点，由战略与发展委员会负责组织发展战略与各类计划的制定与管理。 第3章 战略研究与计划制定 第101条根据*公司战略管理流程和战略体系，*公司层级战略及计划编制工作程序以下： （1）*公司发展计划部根据战略与发展委员会统1部署、*公司统1安排，结合*公司改革发展中存在的重大问题，组织展开*公司计划前期战略研究工作，布置落实计划前期战略研究任务。 （2）*公司各相干职能部、研究单位根据所承当的战略研究任务与要求，组织展开重大问题的战略研究，提出今后发展的战略思想、战略目标和战略重点，并体现在公司5年整体计划和3年转动计划中
5、 （3）*公司发展计划部原则上在计划期前1年组织*公司总部各职能部及子公司展开5年计划编制工作，提出计划目标体系、指点意见和工作方案。 （4）*公司总部各相干职能部及子公司根据所承当任务与5年计划编制大纲领求，研究提出各自5年计划的草案建议，按工作节点报送公司发展计划部。 （5）*公司发展计划部份析梳理*公司总部各职能部及子公司的5年计划草案建议，研究提出公司5年整体计划草案，经组织研讨和广泛征求意见修改后，构成公司5年整体计划，经董事会？审议后，提交股东南大学会审定。 （6）公司5年整体计划经股东南大学会审定后，以公司文件情势下达实行。 第102条根据*公司战略管理流程，公司主营业务（产业
6、计划编制工作程序以下： （1）*公司发展计划部根据公司主营业务方向和计划编制要求，对子公司上报的5年计划草案建议进行分析与梳理，组织编制公司的5年计划草案（各产业5年计划编制大纲根据各自行业特点，由编制单位肯定）。 （2）*公司发展计划部根据产业特点和所属行业，组织研讨和广泛征求意见修改后，构成公司产业5年计划，经董事会？审议后，提交股东南大学会审定。 （3）公司各产业5年计划经公司股东南大学会审定后，以公司文件情势下达实行。 第103条根据*公司战略管理流程，公司职能工作计划编制工作程序以下： （1）公司各相干职能部根据公司5年计划编制工作要求和各部工作职责，研究提出各自职能工作5年计划草
7、案，按工作节点报送*公司发展计划部并向公司领导汇报（各职能部5年计划编制大纲根据各职能工作特点由编制单位肯定）。 （2）公司各相干职能部根据发展计划部和公司领导的意见和建议，结合公司5年整体计划草案要点，对各自计划草案进行调剂、修改和完善，构成公司各职能工作5年计划，报送*公司发展计划部提交董事会？审议后，提交股东南大学会审定。 （3）公司各职能工作5年计划经公司股东南大学会审定后，以公司文件情势下达实行。 第104条根据公司战略及计划体系层级，子公司整体计划编制工作程序以下： （1）子公司根据公司关于编制5年计划的指点意见、工作方案和编制大纲领求，研究提出本单位5年整体计划草案，按工作节点报
8、送*公司发展计划部。 （2）子公司根据公司5年整体计划草案和相干产业5年计划草案要点，对本身5年计划草案进行调剂、修改和完善，构成本单位5年整体计划、产业5年计划和职能工作5年计划。整体计划按工作节点上报*公司发展计划部。 （3）子公司5年整体计划经*公司发展计划部组织审查和批复后实行。 第105条根据公司战略流程闭环管理要求，*公司、子公司3年转动计划编制工作程序以下： （1）*公司发展计划部根据相干要求和*公司改革发展需要，组织展开*公司、子公司3年转动计划编制工作，提出指点意见。 （2）子公司依照*公司的指点意见和编制大纲领求，编制各自3年转动计划，并于每一年3月底前上报*公司发展计划部
9、并抄送公司各相干职能部。 （3）*公司发展计划部对子公司上报的3年转动计划进行审查备案；在分析梳理子公司的3年转动计划基础上，组织编制*公司3年转动计划，经董事会？审议后，提交股东南大学会审定。 第106条 *公司发展计划部对审议通过后的发展战略进行分解，构成年度工作任务。 第107条*公司发展计划部应通过下发文件、组织会议和主题宣扬等方式，将发展战略及其分解落实情况传递到公司各管理层级和全部员工。 第108条*公司分解“公司年度工作任务”，构成各部的“部年度工作计划”，各部的计划应体现“发展战略计划书”中的战略目标和计划。 第109条公司建立全面预算管理体系落实“年度工作计划”。 第210
10、条公司以战略、计划为基础，建立事迹考核制度，进行事迹考核。 第2101条*公司战略与发展委员会应当加强对发展战略实行情况的监控；*公司发展计划部定期搜集和分析相干信息，对明显偏离发展战略的情况，应当及时报告*公司战略与发展委员会。 第2102条由于经济情势、产业政策、技术进步、行业状态和不可抗力等因素产生重大变化时，应提出“战略目标调剂建议”。 第2103条“战略目标调剂建议”实行相应的决策审批程序，并根据*公司章程等规定提交股东南大学会审批。 第4章战略计划评估与修订 第2104条5年计划评估工作程序以下： （1）*公司发展计划部负责组织*公司、子公司5年计划履行情况的检查评估，建立健全评估
11、制度，布置评估任务和提出评估报告大纲等指点性文件。公司5年计划评估分为年度评估、中期评估和期后评价3类，年度评估工作原则上在第2年上半年进行；中期评估工作原则上在计划期第3年进行；期后评价工作原则上在计划期最后1年的下半年启动。 （2）年度评估。以*公司整体计划、年度发展目标和重点工作计划及各职能部、子公司年度工作计划中的战略目标（指标）为重点，由*公司发展计划部负责组织公司年度发展评估工作，编写年度发展评估报告并上报总经理办公会。各职能部、子公司在规定时间内向*公司发展计划部提供相干数据信息。 （3）中期评估和期后评价。公司整体计划、产业计划的中期评估和期后评价由*公司发展计划部负责组织或拜
12、托咨询机构进行，评估报告上报总经理办公会；公司职能工作计划、子公司整体计划的中期评估和期后评价将根据实际需要，采取公司发展计划部组织评估、拜托咨询机构评估或由各单位自评等方式，评估报告上报公司领导并抄送*公司发展计划部。 第2105条*公司、子公司的计划评估报告是修订各自5年计划和下1年工作计划的基本根据。*公司各职能部、子公司根据各自负责管理的战略目标和各类计划履行情况、内外部条件变化，原则上在5年计划中期评估后研究提出战略目标和计划内容修订方案建议，并依照本办法相干规定实行逐级审批程序。 第2106条*公司内审部负责或组织咨询机构对公司重大投资项目、资本运营项目、资产经营项目等重大战略事项的履行情况进行后评价，研究编写评价报告和相干建议，并向公司总经理办公会报告。 第2107条公司行政人事部会同相干考核部对公司总部各职能部负责人、子公司领导班子展开年度绩效和任期战略目标考核评价工作，经公司总经理办公会批准后组织实行。 第5章 附 则 第2108条 在董事会？授权下，本制度由*公司发展计划部负责解释和修订。 第2109条 本制度自公司董事会？审批通过之日起实行。 *科技有限公司 2017年月日
