美的七大集团分权手册：集团总部分权规范手册V1.xls

20082008年年集集团团总总部部分分权权规规范范手手册册 序序号号事事 项项 集集团团职职 能能部部门门 职职权权 主主管管副副 总总裁裁 集集团团董董事事 局局主主席席 集集团团董董事事 局局 备备 注注 一一战战略略与与体体系系管管理理 1三年滚动发展规划及五年发展规划战提案审批决议 战略与投资决策委员会/集团管委会审议，属 于美的电器的美证/美财备案 2年度投资预算战提案审批决议 集团管委会审议，属美的电器的美证/美财备 案 3美的电器发展规划与资本市场融资计划美证提案审批 集团资产重组工作组审议,涉及美的电器的, 并经美的电器董事局决议，美财备案 4 属美的电器的重大资产重组、资本运营中长 期规划和具体项目运作方案 美证提案审批决议 集团资产重组工作组审议（会签），涉及上 市公司的还需要美证与美财参与，且需要上 市公司董事会（或股东大会）决议 5 海外基地规划和市场布局,海外分公司(子公 司)设立与撤消 战/美证提案审批决议 分公司(子公司)设立由事业部报方案,方案要 符合海外基地和市场布局要求,二级平台出具 意见 6海外战略合作伙伴关系的建立与终止战提案审批决议 各事业部市场、技术、资本层面的合作方案 报送，二级平台出具相关意见，涉及上市公 司的合作需董事会（或股东大会）决议 二二综综合合管管理理 1以集团名义编号下发的重大法规性文件行审核审批 各部门提案，重要核心文件以何主席名义下 发，其他的由分管副总裁签署后下发 2对外庆典/对内重大活动行审批备案费用由集财/美财审核 3对外公关送礼 30万（含30万）以下财审批各职能部门提案 30万以上审核审批审批各职能部门提案 4 涉及全集团的大型专题会/集团半年/年度总 结计划大会 行审批备案费用由集财/美财审核 5集团对外统计报表的报送财审批备案集行备案 6报送各级政府的重要报告/工作函行审批各部门提案 7多次往返港澳通行证行审批各部门负责人审核 8 海外出差 集团管委会成员海外出差审批集行办理 集团总部其它人员海外出差行审核集行办理 序序号号事事 项项 集集团团职职 能能部部门门 职职权权 主主管管副副 总总裁裁 集集团团董董事事 局局主主席席 集集团团董董事事 局局 备备 注注 9公司设立/变更等审批及工商登记 公司（包括分公司）设立/变更战行财审查审批 集团资产重组小组/集团职能部门/二级经营 单位提案；集行办理；广东以外项目由项目 组办理/集行备案；美的电器下属公司由美财 /美证会审 公司经营地址/范围/名称/法定代表人/ 董事/监事变更 行审批备案 公司注销/股权结构/注册资本变更战行财审查审批 10印章刻制、注销行审批 11 礼品/宣传品（画册/形象片/挂历/贺卡）制 作 行审批 三三品品牌牌管管理理与与市市场场支支持持 1美的品牌中长期战略规划市提案审核审批 集团品牌委员会/集团管委会审议/美证备案 2美的品牌管理市审核审核审批集团品牌委员会审议/美财备案/美证备案 3美的品牌VI管理市审核审核审批集团品牌委员会审议 4年度品牌传播市提案审批集团品牌委员会审议,美财备案/美证备案 5行业前瞻性研究/市场研究/市场监测市提案审批备案 6香港市场自有品牌建设市审核审核审批 7专卖店三年发展滚动规划及调整集市审核审核审批 08年始，由日电和制冷联合管理小组统筹制 订专卖店三年规划，集市对规划内容进行审 查核对，并备案。 8专卖店年度战略执行考评集市提案审核审批集市会同集行与集财审查，集市备案 9专卖店发展评估集市提案审核备案集市与联合管理小组审查 10专卖店年度激励方案集市提案审核审批集集财财、集集行行审审核核 11国内外参展市审核审批 12系列“美的”高尔夫精英赛市审核审核审批 13外部中英文网站的建设与管理市IT审批 14项目立项申报（含应标项目） 30万以内市审批美财备案 30万（含）-200万市审核审批美财参与审查 200万（含）以上市审核审核审批美财参与审查 15广告/宣传招标/议标结果审批 30万以内市审批招标小组/项目组提案，美财/集战参与审查 序序号号事事 项项 集集团团职职 能能部部门门 职职权权 主主管管副副 总总裁裁 集集团团董董事事 局局主主席席 集集团团董董事事 局局 备备 注注 30万（含）-500万市审核审批招标小组/项目组提案，美财/集战参与审查 500万（含）以上市审核审核审批招标小组/项目组提案，美财/集战参与审查 16免招标申请美的电器项目,美财审核或备案 5万以内市审批美财备案 5万元（含）-200万市审核审批美财、集战法务审查合同 200万（含）以上市审核审核审批美财、集战法务审查合同 17项目合同审批美的电器项目,美财审核或备案 5万以内市审批美财备案 5万元（含）-300万市审核审批美财、集战法务审查合同 300万（含）以上市审核审核审批美财、集战法务会审 18美的外宣规划市审核审批美证参与 19美的外宣管理市审核审批美证参与 四四人人力力资资源源管管理理 1人力资源中长期规划行提案审批 集团管委会审议 2人力资源年度计划行提案审批 3人力资源管理各项制度行提案审批 二级平台会签 4组织架构设置 一级架构行提案审核决议 二级架构行审核审批 5部门年度编制与架构行审核审批各部门提案 部部门门半半年年度度编编制制与与架架构构、日日常常增增编编行行审审批批各各部部门门提提案案 6应届毕业生接收计划行审批 各部门提案 7任免/调动 管委会成员/部门第一责任人提案决议 提名与薪酬委员会审议.美证由主席提名/美 财财务总监由集财财务总监提名 其他中高层行审核审批 各部门提案 其他人员(含其他中高层人员)调动/离职行审批各部门提案 8员工评价 管委会成员/部门第一责任人提案决议 序序号号事事 项项 集集团团职职 能能部部门门 职职权权 主主管管副副 总总裁裁 集集团团董董事事 局局主主席席 集集团团董董事事 局局 备备 注注 其他人员行备案 各部门裁决 9重大劳资纠纷处理行审批 集战法务参与 10员员工工请请假假1515天天以以上上申申请请行行审审批批 五五薪薪资资/ /福福利利 1年度薪资福利预算方案/年度绩效奖励方案行提案 决议集财会审 2薪资标准审批 管委会成员/总部职能部门第一责任人行提案审批 提名与薪酬委员会审议 其他人员行审批 3年度工资预算及调整行财审核审批各部门提案 4年度预算内各部门薪资预算调整行审批 集财审核 5年年度度预预算算内内的的福福利利项项目目标标准准和和人人员员调调整整行行审审批批集集财财审审核核 6绩效奖励发放 年度绩效奖励计发总额行提案审批 集财审核 发放明细行备案 各部门提案 7福利 制度内福利项目支出行审批 制度外福利项目支出行提案审批 集财审核 六六培培训训 1年度培训计划行行审批 各部门提案 2学历教育 管委会成员/部门第一责任人行提案审批 其他人员行审批 3出国培训 管委会成员/部门第一责任人行提案审批 其他人员行审批 4后备中层人员培训行审批各部门提案 七七财财务务管管理理 1集团总部绩效考评方案财行提案审批集团管委会审议 序序号号事事 项项 集集团团职职 能能部部门门 职职权权 主主管管副副 总总裁裁 集集团团董董事事 局局主主席席 集集团团董董事事 局局 备备 注注 2内部产业链交易鼓励政策财提案审批相关单位参与提案 3集团财务体系管理制度详见有关制度 集团财务组织管理制度/预算管理制度/资金 管理制度/利润分配管理制度/税务管理制度/会 计政策/集团总部财务审批与报销制度/下属单 位财务负责人工作绩效考评办法/财务信息系 统管理制度/集团对外融资与担保管理制度 财提案审批 集团总部财务审批与报销制度、财务信息系 统管理制度，涉及美的电器的,美财/美证参 与会审 集团其它财务管理制度财审批备案涉及美的电器的,美财参与会审 4美的电器财务体系管理制度 美的电器会计政策财备案审批美财提案，美的电器董事会审议 美的电器会计核算制度财备案审批美财提案 美的电器资金管理制度财提案审批美财会审 5美的电器会计决算（季报/中报和年报）财备案审批美财美证提案，美的电器董事局决议 6 美的电器主体核算基准和会计事项处理标准 变更 财备案审批美财提案 7 集团及下属其它主体核算基准和会计事项处 理标准变更 财提案审批 8年度预算涉及美的电器的,美财参与审核 集团年度预算编制总方案财提案审批 集团预算管理办公室审议，美的电器部分美 证备案 集团年度汇并预算财提案审批决议集团管委会审议，美的电器部分美证备案 集团部门五项费用及专项费用预算及调整财审核审批各部门提案 集团总部年度预算财提案审批 9员工借款财审批各部门提案，具体按总部费用报销制度执行 10 集团总部合同（不含IT品牌与市场管理合同 ） 属美的电器项目,美财审核或备案 金额在5万元以下财备案 各部门提案(其中基建装修工程由集工提案) ，各部门负责人审批 金额在5(含)-300万元（含）财法审核审批各部门提案，集战法务审核 序序号号事事 项项 集集团团职职 能能部部门门 职职权权 主主管管副副 总总裁裁 集集团团董董事事 局局主主席席 集集团团董董事事 局局 备备 注注 金额在300万元以上财法审核审核审批 各部门提案，集战法务审核，涉及美的电器 的项目超过美的电器净资产10%的或与关联方 签订的合同超过美的电器净资产0.5%，美证/ 美财备案，美的电器董事局/股东大会决议 11集团总部不良资产处理 属美的电器项目,美财参与审核 5万元(含)以下财审批各部门提案,集财美财审批 5万元-100万元(含)财审核审批各部门提案 100100万万元元以以上上财财审审核核审审核核审审批批 各各部部门门提提案案，涉涉及及美美的的电电器器的的, ,美美证证/ /美美财财备备 案案, ,单单笔笔超超过过美美的的电电器器净净资资产产1.5%,1.5%,年年度度累累计计 超超过过5%5%时时, ,美美的的电电器器董董事事局局、股股东东大大会会决决议议. . 12集团总部五项费用支出 预算内支出（标准内）财审批各部门负责人审核 预算内支出（超标准）财审核审批各部门负责人审核 13集团总部专项费用支出 节日专项业务费由各部门提案，集行/财审核 后，报何主席审批 预算内涉及美的电器的,美财参与审核 单项30万元以下（含）财备案部门负责人审批 单项30100万元（含）财审核审批各部门提案 单项100万元以上财审核审核审批各部门提案 超预算及预算外项目涉及美的电器的,美财参与审核 30万元以下（含）财审批各部门提案 30万元以上财审核审核审批各部门提案 14美的电器利润分配及调整方案行/财/战审查审批美证/美财提案,美的电器董事会决议 15集团内部存贷款利率财审批备案涉及美的电器的,美财参与审查 16年度对外融资计划财提案审批涉及美的电器的,美财参与审查/美证备案 17资金预算 年度资金预算财审核审批涉及美的电器的,美财参与审查 月度资金预算财审批备案 18对外借款财审批涉及美的电器的，美财参与审查 序序号号事事 项项 集集团团职职 能能部部门门 职职权权 主主管管副副 总总裁裁 集集团团董董事事 局局主主席席 集集团团董董事事 局局 备备 注注 19对外担保 下属单位提案，集战法务审查合同，涉及美 的电器的,美财和美证参与审查 对指定的关联单位提供担保（包括华凌集团 /荣事达合资公司/美通公司/淮安威灵清江公司 等） 财审核审批决议美证参与审核 对一般关联单位提供担保财审核审批美证参与审核 对非关联单位提供担保财审核审批决议涉及美的电器的，美财、美证参与审核 20集团内部资金调剂财审批 21集团总部对外投资资金支付财审批 涉及美的电器的，美财参与审核,集战或下属 单位提案并附对外投资项目审批报告，涉及 美的电器的，美财审批 八八投投资资管管理理 1 年度计划内投资项目审批（含可研报告审批 ） 集战先出具意见 300万元以内（含）战财审批备案 基建装修项目由集工提案。美的电器项目, 美财审批 300万元以上战财审核审批 涉及美的电器的项目超过美的电器净资产10% 的或与关联方签订的合同超过美的电器净资 产0.5%，美财审核，美证备案，美的电器董 事局/股东大会决议 2 年度计划外投资项目审批（含可行性报告审 批） 集战先出具意见 100万以内（含）战财审批备案 基建装修项目由集工提案。属美的电器项目 ,美财参与审核 100万元以上战财审核审批 涉及美的电器的项目超过美的电器净资产10% 的或与关联方签订的合同超过美的电器净资 产0.5%，美财审核，美证备案，美的电器董 事局/股东大会决议 3 3基基建建工工程程项项目目招招标标新增 金金额额在在5 5万万元元以以下下工工审审批批财备案 金额在5(含)-100万元财审批新增 金金额额在在100100万万元元以以上上（含含）财财审审查查审审批批新增 序序号号事事 项项 集集团团职职 能能部部门门 职职权权 主主管管副副 总总裁裁 集集团团董董事事 局局主主席席 集集团团董董事事 局局 备备 注注 九九审审计计监监察察与与法法务务管管理理 1集集团团审审计计监监察察部部年年度度 半半年年度度工工作作计计划划审审提提案案审审核核集集团团审审计计监监察察委委员员会会审审议议 2审计监察及责任追究制度审提案审核审批 3 失职/渎职/违规/违纪等行为责任人的责任追 究处理 下属单位高层及总部经理级以上人员行审提案审核审批集团审计监察委员会审议 总部其他人员审提案审批集集行行参与审议 4合同法律审查战审查 各部门提案，审查标准见集团合同管理办 法，涉及上市公司重大合同上市公司秘书 备案 5诉讼案件管理 集团本部诉讼案件立案战审批各部门提案，集战法务办理 集团本部重大诉讼案件处理方案及实施战提案审批涉及美的电器的,美证/美财备案 集团范围重大诉讼案件处理方案及实施战审核审批 下属单位法务提案,与集战成立专责组办理. 案件标准见集团重大法律纠纷案件管理办 法，涉及美的电器的,美证/美财备案 6海外法务管理 海外法务平台规划与建设战提案审批 重大涉外法律纠纷处理战提案审批 涉及下属单位的由其法务提案，集战审核， 并与集战成立专责组办理 7危机事件管理 危机事件处理程序启动行战审批备案 各部门提案，集行/集战组成危机处理专责组 办理 危机事件重大事项处置行战提案审批涉及美的电器的,美财/美证备案 集团范围重大危机事件处置行战审核审批 下属单位法务提案,与集行/集战成立危机处 理专责组办理. 8集团外部司法资源的日常维护与管理战审批 个案及异地司法资源公关由涉案单位负责， 集战提供协助 9派驻律师业务战审批下属单位提案 十十ITIT管管理理 序序号号事事 项项 集集团团职职 能能部部门门 职职权权 主主管管副副 总总裁裁 集集团团董董事事 局局主主席席 集集团团董董事事 局局 备备 注注 1集团IT战略发展规划集IT提案 集团IT规划与管理委员会制订,集战/集团管 委会审议,集团IT规划与委员会主任审批 2集团IT管理制度 集团IT投资预算、管理与分摊制度/集团 IT采购管理制度/集团信息安全管理制度 集IT提案审核审批相关部门审议 集团IT项目管理制度集IT提案审批相关部门审议 集团其它IT管理制度集IT审批备案 3集团年度IT投资预算集IT提案审核审批决议 集战、集财审核，战略与投资委员会/集团管 委会审议 4年度预算内项目审批IT项目立项由集IT会同需求部门提案 200万元（含）以内集IT审批备案集战、集财备案 200万元以上 集IT、集 战、集集财财 审核审批 5年度预算外项目立项审批IT项目立项由集IT会同需求部门提案 20万元（含）以内集IT审批备案集财备案 20万元-100万元（含） 集IT、集 财 审核审批集战备案 100万元以上 集IT、集 财、集战 审核审核审批 6年年度度超超预预算算项项目目审审批批 20万万元元（含含）以以内内集集ITIT审审批批备备案案集集财财备备案案 20万万元元-100万万元元（含含） 集集ITIT、集集 财财 审审核核审审批批集集战战备备案案 100万万元元以以上上 集集ITIT、集集 财财、集集战战 审审核核审审批批 7项项目目变变更更 超超立立项项预预算算审审批批 超预算金额20万元以内集集ITIT审审批批备备案案集集财财备备案案 超项目预算20%以上或超预算金额20万 元100万以内 集集ITIT、集集 财财 审审核核审审批批集集战战备备案案 超立项预算100万元以上 集集ITIT、集集 财财、集集战战 审审核核审审核核审审批批 序序号号事事 项项 集集团团职职 能能部部门门 职职权权 主主管管副副 总总裁裁 集集团团董董事事 局局主主席席 集集团团董董事事 局局 备备 注注 不不超超立立项项预预算算，合合同同金金额额变变更更审审批批 变变更更金金额额20万万元元以以内内集集ITIT审审批批备备案案集集财财备备案案 变变更更金金额额20%以以上上或或变变更更金金额额20万万元元以以上上集集ITIT审审核核审审批批集集财财审审核核, ,集集战战备备案案 8IT招招标标/议议标标采采购购申申请请集集ITIT审审批批集集财财备备案案 9IT项项目目招招标标/议议标标结结果果及及免免招招标标结结果果审审批批集集ITIT提提案案，集集财财参参与与商商谈谈 200万元（含）以内集IT审批备案集集财财会会签签 200万元以上集IT审核审批集集财财会会签签 9IT项目合同审批集战法务、集财会审 300万元（含）以内集IT审批 300万元以上集IT审核审批 10集团总部电脑、外设类购置与报废 预算内新购集IT审批各部门提案，集财备案 预算外新购集IT审批各部门提案，集财审核 资产报废集IT审核各部门提案，集财审批 十十一一后后勤勤服服务务工工程程和和固固定定资资产产调调拔拔管管理理 1工业城维修工程 预算内后审批 预算外财审批集后审核,涉及美的电器的,美财参与审核 2闲置资产拍卖及废品处理后实施各单位/部门委托,附经财务部审批的报告 3集团总部废/旧物资处理财审批各部门提案、集工后勤办理 十十二二科科技技质质量量管管理理 1集团科技质量战略发展规划科提案审核审批集团管委会审议 2集团科技质量政策与管理制度科提案审核审批集财会审 3集团年度科技投入预算科提案审核审批集财会审 4政府科技扶持资金的处理方案科提案审核审批集财审核,涉及美的电器的,美财参与审核 5集团科技质量奖励方案科提案审核审批集财、集行会审，集团管委会审议 6集团质量文化建设与导入先进管理方法科提案审核审批 7知识产权保护 序序号号事事 项项 集集团团职职 能能部部门门 职职权权 主主管管副副 总总裁裁 集集团团董董事事 局局主主席席 集集团团董董事事 局局 备备 注注 8参加外部各类专业协会组织科审批 各部门及下属单位提案，费用由参与协会的 主体单位承担 9美泰科技、认证测试中心的归口管理科审批