1、公司董事会授权经理层管理制度第一章总则为规范公司董事会与经理层之间的管理关系，确保公司高效运作，根据公司法及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。该制度旨在明确董事会授权范围、管理规范及执行流程，提升公司治理水平，确保决策效率，达成公司战略目标。第二章制度目标1 .明确职责：明确董事会和经理层的职责划分，确保管理层在董事会授权范围内合法、高效地执行各项决策。2 .提升效率：通过授权机制，优化决策流程，提升公司运营效率。3 .确保合规：确保公司在运营过程中符合相关法律法规及行业标准，降低合规风险。4 .增强透明度：强化管理过程的透明性，确保各项决策和执行过程的可追溯性。第三章适用范围本制
2、度适用于公司董事会及所有经理层成员，包括但不限于总经理、副总经理、各职能部门经理及其他被授权的管理人员。第四章授权原则1 .合法合规：所有授权行为应符合国家法律法规及公司章程规定。2 .明确具体：授权内容应明确具体，避免模糊不清。3 .适度授权：根据管理需要和实际情况，合理授权，避免过度集中或分散。4 .定期评估：授权情况应定期评估，如有必要可进行调整。第五章董事会授权流程第五节授权内容1 .决策授权：董事会根据公司发展战略，授权经理层在特定范围内进行决策，如预算、项目投资、市场开拓等。2 .实施授权：经理层在授权范围内负责具体实施，确保各项决策落地生效。第五节授权流程1 .申请权限：经理层如
3、需超出授权范围的事项，应向董事会提出书面申请，说明理由及预期效果。2 .董事会审议：董事会对申请进行审议，决定是否批准，并形成会议决议。3 .反馈执行：经理层应根据董事会的决策进行执行，并在执行结束后向董事会反馈结果。第六章管理规范第六节责任分工L董事会职责：- 制定公司战略及重大决策；- 审核经理层的工作报告；- 定期评估经理层的工作绩效。2.经理层职责： 在授权范围内独立开展工作； 定期向董事会汇报工作进展； 负责下属部门的管理与协调。第六节执行标准1 .决策标准：所有决策应基于充分的数据分析和市场调研，确保科学性与合理性。2 .执行标准：各项执行措施应具备可操作性，确保落实到位，避免因执
4、行不力而影响公司运营。第七章监督机制第七节监督方式1 .定期审计：公司应定期对经理层的决策及执行情况进行审计,确保合规性与透明度。2 .绩效考核：建立经理层绩效考核机制，依据工作成果和目标达成情况进行评估。第七节记录与反馈1 .记录要求：所有决策过程、会议记录及执行情况应有详细记录，确保可追溯性。2 .反馈机制：经理层应建立反馈机制，及时向董事会报告工作情况，确保信息畅通。第八章附则1 .制度解释：本制度由公司董事会负责解释。2 .生效日期：本制度自颁布之日起生效。3 .修订流程：制度如需修订，需由董事会提出，经过审议后方可生效。第九章附录附录一：授权事项清单I授权事项I授权范围I备注II年度预算审核I经理层编制、实施I每年度审议II重要投资决策I经理层提交、董事会批准I超过100万需审核II人事任免I经理层自主决定I需报董事会备案II重要合同签署I经理层签署I合同金额超过50万需董事会批准I附录二：绩效考核指标考核指标I权重I说明业绩达成率40%I完成年度目标的比率I成本控制I30%I实际开支与预算的差异I团队协作20%I内部协作及跨部门合作情况I创新能力110%I新项目、新产品的开发情况I通过以上制度的制定与实施，公司能够有效地规范董事会与经理层的管理关系，提升决策效率，确保公司在快速变化的市场环境中保持竞争力，实现可持续发展。
