建材化工公司质量手册.pdf

XXXXXXXX 建材化工有限公 司 质量手册 【符合 ISO9001：2000 质量管理体系标准】 文件编号：HD 001 版本状态：A 发放编号： 受控状态： 200X年 12 月 01日批准 200X年 12 月 20 日实施 本文件为公司智慧财产， 未经书面允许， 不得以任何形式对外复制 及发行。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号0.1 批准页 版本01 页码1/1 为了贯彻公司“以质量求生存、 以科技求进步、 以服务求发展”的质量方针，健全和完善公司的质量管理体 系，促进公司产品的生产及质量管理活动系统化、规范化，与国际标 准接轨，依据 GB/T19001 ：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系： 要求 ，参照 GB/T19004 ：2000 idt ISO9004 ：2000质量管理体系： 业绩改进指南，并结合本公司实际情况编制了本手册。 质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是公司各项质量管 理工作的基本准则和指南，用以统一、协调公司各项活动。对外则阐 明公司的质量管理体系和提供第三方认证使用。要求全体员工认真学 习，在各项质量管理工作中， 必须严格按照质量手册中所阐述的规定 和要求执行，并不断增进顾客满意。 本手册将持续完善。 总经理： 日期： XXXXXXXX 建材化工有限公司章节号0.2 管理者代表任命书 版本01 页码1/1 为了贯彻执行ISO 9001：2000质量管理体系：要求 ，加 强对质量管理体系运作的领导，特任命XXXX同志为公司管 理者代表。 管理者代表的职责包括： 1. 负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进; 2. 负责向总经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需 求; 3. 通过贯彻实施质量管理体系，增强公司员工的质量意识; 4. 负责组织实施内部体系审核，协助总经理做好管理评审; 5. 协调处理与质量管理体系正常运行有关的问题，使之持续 有效运行并不断完善; 6. 就质量管理体系有关事宜同外部的有关方面联络。 总经理： 日期 ： 200X-12-01 XXXXXXXX 建材化工有限公司章节号0.3 目 录 版本01 页码1/1 标题 ISO 9001：2000标准条款对照 0.1 批准页 4.2.3 0.2 管理者代表任命书 5.5.2 0.3 目录 4.2.3 0.4 质量手册修改记录 4.2.3 1.1 前言 1.2 质量手册说明 4.2.2 1.3 质量方针 5.3 2.1 质量管理体系结构图 5.5.1 2.2 质量管理体系过程职责分配表 5.5.1 3.0 范围、引用标准和术语 1、2、3 4 质量管理体系 4.1、4.2 5 管理职责 5.1、5.2 、5.3 、5.4 、5.5 、5.6 6 资源管理 6.1 、6.2 、6.3 、6.4 7 产品实现 7 7.1 产品实现的策划 7.1 7.2 与顾客有关的过程 7.2 7.3 设计和开发 7.3（剪裁） 7.4 采购 7.4 7.5 生产和服务提供 7.5（7.5.2 剪裁） 7.6 测量和监控装置的控制 7.6 8 测量、分析和改进 8 8.1 总则 8.1 8.2 监视和测量 8.2 8.2.1 顾客满意 8.2.1 8.2.2 内部审核 8.2.2 8.2.3 过程的测量和监控 8.2.3 8.2.4 产品的测量和监控 8.2.4 8.3 不合格的控制 8.3 8.4 数据分析 8.4 8.5 改进 8.5 附录： 相关文件清单 质量目标 产品实现过程图 XXXXXXXX 建材化工有限公司章节号0.4 质量手册修改记录 版本01 页码1/1 序号章节号页码通知单编号更改人更改日期备注 XXXXXXXX 建材化工有限公司章节号1.1 前言 版本01 页码1/1 XXXXXXXX 建材化工有限公司（原 XXXXXXXX混凝土外加 剂厂，以下简称公司）成立于2001 年 5 月 18 日，座落在 XXXX市旭 日工业园。企业占地面积10000余 M 2，集生产、销售及服务为一体的 混凝土外加剂厂家，年生产生产能力10000吨。本公司南邻XXXX 高 速公路，北接 X20国道，交通十分便利，地理位置得天独厚。 公司借助高校及科研院所的研发优势，不断进行技术创新， 已推 向市场的产品包括：“恒大”牌 NF高效减水剂、 NF高效早强减水剂、 NF高效缓凝减水剂、 NF高效缓凝早强减水剂、 NF早强减水剂、 NF缓 凝减水剂、 NF早强剂、NF缓凝剂、NF高效泵送减水剂、 NF高效防水 剂、NFHEA抗裂防水剂、 FD防冻减水剂等十多类不同产品，并在XX 、安徽、福建等地得到 广泛的使用，例如：安徽芜湖长江大桥、XXXX高速公路温家圳特大 桥、XXXX 高速公路湖口特大桥、 XXXX 二级公路路面砼工程、 XXXX 人 民医院综合大楼、 福建武夷山分洋线路面改造工程、福建三明市斑竹 水电站等，深受用户好评，取得了较好的社会效益及经济效益。 公司本着“以质量求生存、以科技求进步、以服务求发展”的方 针，不断深化内部改革，强化企业管理，建立了适应市场经济的管理 机制。公司按照ISO9001：2000 标准，确定了二部一室的组织机构， 要求各部门严格按管理体系的规定，不断提高公司的管理水平及经营 业绩。 地址：XXXXXXX 工业园 邮编：334100 电话/ 传真： 00XX XXX XXXXX XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号1.2 质量手册说明 版本01 页码1/1 1.2.1 手册内容 本手册系依据 GB/T19001 ：2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系：要求和公 司的实际情况相结合编制而成，包括： （1）公司质量管理体系的范围， 它包括了 ISO9001 ：2000标准的要求，并对公司的 剪裁作出了说明； （2）质量管理体系标准的描述和质量管理体系要求的所有程序文件； （3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述. 本手册描述了公司的质量方针、质量目标、组织结构以及ISO9001标准的要求。 本手册对外用以证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品及服务，对内作为 公司质量管理体系的最高文件，通过质量管理体系的有效应用，包括持续改进过程的实 施和保证符合顾客与适用法规要求，增进顾客满意。 1.2.2质量手册在格式上采用与ISO9001标准条款对照格式，经公司办公室组织起草编 制后，由公司各部门讨论、修改，由总经理批准发布。 1.2.3 受控质量手册持有人的责任 a. 遵守质量手册的管理规定， 严格遵守受控文件的领取和更换手续，如调离工作岗位应 作为重要文件移交。 b.妥善保管好质量手册，不得丢失，严禁外借或复印。 c.负责提出对质量手册的修改建议，收集本部门对质量手册实施的意见，及时反馈给办 公室。 1.2.4 质量手册的修订与换版 a. 为了确保质量手册的适用性和有效性，办公室负责收集各方面反馈的建议和意见，并 提出更改内容，填写文件更改“申请表”报总经理批准后，实施更改修订。 b. 质量手册更改后，由办公室下发“更改通知单”，并依据更改通知单修改内容对手册 进行修改。 1.2.5 遇下列情况之一可进行换版： a. 质量手册中规定的体系要求或质量活动有较大变动时。 b. 公司的经营环境、产品结构发生重大变化时。 c. 质量手册所依据的有关标准、法规有较大的修改时。 d. 企业组织机构与质量职能有较大变动时。 e. 质量手册修改过多次，质量管理体系审核与评审存在较大差距时。 换版时，办公室组织新版手册的编写工作，在新版封面上注明相应的版本状态，在 新版手册下发的同时，由办公室按文件和记录控制程序的有关规定进行控制。 质量手册由管理者代表负责组织实施，办公室负责具体的管理和解释工作。 1.3 与其他管理体系的相容性 由于在建立质量管理体系之前，公司已建立了计算机管理系统，因此在建立质量管 理体系时，应尽量考虑与计算机系统结合，部分工作完成方式、信息的传递方式、记录 的形成方式等将以计算机媒介形式体现。 在以后的运行中这种融合的程度将逐步加大。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号1.3 质量方针 修改状态0 页码1/1 本公司以增进顾客满意为目标， 调查、识别顾客的需求和期望， 并予以确定， 转化为本公司的产品和服务要求，特制定质量方针： 以质量求生存、以科技求进步、以服务求 发展。 为在公司内部全面落实质量方针，确定了以下质量政策和措施： 1. 全面贯彻 IS09001 质量管理体系，狠抓质量管理； 2. 认真抓好全员培训，提高员工素质； 3. 加大设备改造力度，使工艺流程和设备适应产品质量提高的需要； 4. 产品质量与各生产部各岗位经济利益挂钩，奖优惩劣； 5. 加强质量监督，质检人员对公司的原材料及产品质量有独立否决权； 6. 对未严格执行公司质量目标的部门，要实行严厉的经济处罚； 7. 对在质量管理中有重大贡献的员工和部门，给予经济和精神奖励； 8. 加大科技投入，不断开拓创新，使产品性能始终处于国内同行业领先地位； 9. 强化客户服务意识，以市场为导向，为客户提供全面的技术支持及解决方案。 公司的质量方针达到以下方面的要求： 1. 与公司宗旨相适应、协调，是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要 求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； 2. 质量方针为制订和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门应 在此基础上制定相应的质量目标； 3. 总经理要求各级领导将质量方针传达到各部门及各级人员，使全体员工正确 理解并坚决执行； 4. 公司在每年管理评审时，对质量方针的适宜性进行评审，必要时可对其进行 修改，以适应公司内外环境的变化； 5. 对质量方针的发布、修改都应实行控制，执行文件和记录控制程序。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号2.1 质量管理体系结构图 修改状态0 页码1/1 总经理 质 检 管理者代表 办公室生产部 生 产 采 购 销售部 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号2.2 质量管理体系过程职责分配表 修改状态0 页码1/2 条款 职能部门 质量活动 总 经理 管理 代表 生产部 办公室销售部 生产采购质检 4. 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录的控制 5. 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系 策划 5.5 职责、权限和 沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6. 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7. 产品实现 7.1 产品实现的 策划 注：表示负有领导职责的部门/ 人员； 表示执行部门 / 人员； 表示配合部 门/ 人员。 XXXXXXXX 建材化工有限公司章节号2.2 2 质量管理体系过程职责分配表 修改状态0 页码2/2 条款 职能部门 质量活动 总 经理 管理 代表 生产部 办公室销售部 生产采购质检 7.2 与 顾 客 有 关 的 过程 7.3 设计和开发剪裁 7.4 采购 7.5 生产和服务 提供 7.5.1 生产和服务 提供的控制 7.5.2 生 产 和 服 务 提 供过程的确认 剪裁 7.5.3 标识和 可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量 装置的控制 8. 测量、分析和 改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过 程 的 监 视 和 测量 8.2.4 产 品 的 监 视 和 测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 注：表示负有领导职责的部门/ 人员； 表示执行部门 / 人员； 表示配合部 门/ 人员。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号3 范围、引用标准和术语 修改状态0 页码1/1 1 范围 1.1 总则 本手册适用于对公司质量管理体系所需的过程的内部管理，也适用于证实公 司具备稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，通过质量管理体 系的有效运行和持续改进，增强顾客满意。 本手册适用的产品覆盖范围：混凝土外加剂的生产及服务。 1.2 应用 公司提供的混凝土外加剂均依据国家标准，运用公司的人员、知识、技能、 经验和信息，以及必要的监控方法，进行生产及服务，不涉及开发设计、也没有 特殊过程，故声明剪裁ISO9001 ：2000 标准 7.3 ：设计开发条款及7.5.2 ：生产 和服务提供过程的确认条款。 2 引用标准 2.1 GB/TI9001-2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系：要求 ； 2.1 GB8076 混凝土外加剂 本公司将引用上述标准最新版本中的术语及条文。 3 术语和缩略语 3.1 本手册采用 GB/TI9000-2000 idt ISO9000：2000 中所规定的术语； 3.2 HD ： “XXXXXXXX 建材化工有限公司 ”的拼音缩写。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号4 质量管理体系 修改状态0 页码1/2 4.1 总要求 公司按照 GB/TI9001：2000 idt ISO9001-2000 标准的要求 , 结合八项质量 管理原则的精神及公司的实际情况，认真分析混凝土外加剂行业特点，总结公司 以往经验， 建立了一套实用有效的质量管理体系。公司将按质量管理体系文件的 规定实施和保持，对质量管理体系的所有过程进行控制，并持续改进其有效性。 通过满足顾客要求和适用的法规要求而达到增强顾客满意的目的。 a)分析生产及服务过程， 识别各环节影响质量的因素， 依据标准要求和重要 程度编制了程序文件、 管理制度及相关记录， 明确了各过程在公司质量管 理体系的作用； b)使用组织结构图、 职能分配表、 产品实现过程图和对质量管理体系各过程 的描述确定混凝土外加剂生产及服务过程的顺序和相互作用； c) 为确保过程的有效运作并进行控制，公司编制了质量手册、程序文件、管 理制度及相关记录， 同时采用适用的外来国家标准、法规和文件等，作为 确保这些过程有效运行和控制的准则和方法； d)为确保过程的有效运作和对过程进行监控，公司提供了必要的资源和信息 （含监控装置），并保证与顾客及相关单位能够充分、准确、及时的沟通； e)制定对各过程进行检查、监督、控制、处理的职责、程序和办法； f) 严格实施各项规定要求， 分析实施效果，发现不足并进行持续改进。通过 文件化质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进，逐步提高公司的管 理水平，不断满足顾客要求， 通过对质量管理体系全过程的严格控制实现 公司逐步发展。 本公司无成品检验的设施， 将成品检验外委经过顾客认可的、具备法律资质 的第三方检测机构进行检验。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 公司的质量管理体系文件由管理者代表组织各部门编制，所有的文件都必须 符合公司实际，文件内容要明确、具体，具有可操作性。并特别注意明确各部门 间的接口。 文件是动态的， 随着公司的发展及市场的变化进行修改，保证文件的持续适 用性。 公司的质量管理体系文件按ISO9001标准要求，结合公司特色， 设计分为四 个层次，从上到下依次为： a) 质量手册 （包括 质量方针 和质量目标 ） ，满足质量管理体系的要求； b) ISO9001 ：2000 标准要求的 6 个方面控制的 程序文件 及为保证过程有效制 订的程序； c) 为确保质量管理体系的有效策划和运行，公司制定了有关的管理制度 及规 范类文件； d) 证实质量管理体系有效运行及产品符合要求所需的记录； 文件数量、详细程度及媒体要求： a) 标准要求有文件之处，均需编制文件； b) 因缺少文件规定导致职责不清、效率低下或质量问题的，都应编制文件； c) 公司文件可采取电子版及纸张为媒体。 4.2.2 质量手册 公司编制的 质量手册确定了公司的质量方针和质量目标，描述了公司的 质量管理体系，是公司纲领性和法规性文件。 XXXXXXXX 建材化工有限公司章节号4 质量管理体系 修改状态0 页码2/2 a)本手册第 3 章中描述了质量管理体系的范围。 b)本手册引用了为控制质量管理体系过程编制的程序文件。 c) 本手册对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行了表述。 4.2.3 文件控制 公司办公室负责编制文件和记录控制程序，质量管理体系所要求的文 件按文件和记录控制程序进行控制。 a) 公司编制的所有文件在发布前必须得到有关负责人的批准. ，以保证文件 的适宜性和充分性； b) 管理者代表应根据实际情况， 组织对文件的适宜性和充分性进行评审，需 要时应及时更新，经修订的文件应再次得到批准后才能生效； c) 对文件的更改和修订状态应加以标识； d) 确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个部门或场所或有关人员 都能得到相应文件的有效版本； e) 所有文件必须保持清晰、易于识别和检索； f)识别所需的外来标准及行业管理条例、规范， 并对其分发和使用进行控制； g) 防止作废文件的误用， 若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以 标识。 4.2.4 记录的控制 公司办公室负责编制文件和记录控制程序，质量管理体系运行过程中产 生的记录均应按文件和记录控制程序进行管理。 所有用以提供符合要求和质量管理体系有效运行证据的记录均应保持清晰、 易于识别和检索，应按文件和记录控制程序的规定对记录进行标识、贮存、 保护、检索、规定保存期限和处置要求。 4.3 引出文件 4.3.1 文件和记录控制程序 4.3.2 产品实现过程图 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号4 文件和记录控制程序 修改状态0 页码1/3 1 目的 对与公司质量管理体系有关的文件和工作记录进行控制，确保各相关场所使 用文件为有效版本并为证实公司的质量管理体系有效运行提供证据。 2 范围 适用于公司对质量管理体系有关的文件和工作记录的控制。 3 职责 3.1 公司总经理负责批准发布质量手册； 3.2 管理者代表负责审定质量手册、批准其他管理文件并确定公司各项记录的保 存期限； 3.3 各部门负责相关文件和记录的编制、使用和保管； 3.4 办公室归口管理公司质量体系文件和负责公司质量管理体系文件的发放和质 量手册的更改和管理； 3.5 各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件和记录的收集、整理和归档等 . 4 程序 4.1 文件分类及保管 4.1.1 公司的文件包括体系文件及适当的外来文件，质量管理体系文件和记录主 要以纸张为媒体，电子版为辅。 4.1.2 公司的质量管理体系文件包括： a）质量手册：描述公司质量管理体系的文件； b）程序文件：规定某项工作的途径以及各部门的接口与沟通方法的文件； c）其它质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其它 标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式；由各相应的部门 保存、使用； d）记录文件：为活动和过程的结果提供证据的文件。 4.1.3 外来文件包括： 产品标准、产品质量法、 公司法、合同法、国家相关法律、 法规等国家或行业法规性文件； 4.1.4 办公室负责公司质量管理体系文件正本及记录样式的保管，编制“受控文 件清单”及“记录清单” ，列出各类文件的现行状态。 4.2 文件编号 4.2.1 质量管理体系文件及记录的编号 a）质量手册、程序文件类质量管理体系文件用公司名称“恒大”的缩写“HD ” 加文件代号形成完整的文件编号，文件代号用流水号，从001号往后递增。 质量手册中各章以章节号区分。 例如： HD 001表示公司的第一份文件，是HD的质量手册； b）记录文件：记录文件的编号包括两部分。 该表格的表码，即表明其身份的唯一编号，由表格的设计部门印制在表 格上，编号用“ HD ” ，加顺序号和版本号组成。 例：HD 001 01 表示： HD 在用的 01 版的第 001 份表格。 该表格填制后的记录编号， 由表格的填写人员在填写表格时一并填写在表格 的 “”栏，其编号由顺序号、填写月份和年代组成。 例：001-02/04 表示 04 年 2 月填写的第一份 XXX表格。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号4 文件和记录控制程序 修改状态0 页码2/3 4.2.2 外来文件引用其原有编号，版本号以其发行年代号为记；法规类文件编号 引用国家发布的号码。 4.3 文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。 a)质量手册由办公室组织编写， 由管理者代表审定， 上报总经理批准发布， 由办公室负责登记、发放；文件的签核应以手签为主。 b)各部门的质量文件由各部门组织编写、汇总，管理者代表批准，报办公 室统一登记、发放； c)确保文件使用的场所都能得到相关文件的适用版本，发放的纸文件及其 回收要填写文件分发表 ，由管理者代表批准发放范围； d)质量管理体系文件纸媒体手签正本及电子版文件由办公室保管。 4.4 文件的受控状况 文件分为“受控”、 “非受控”和“供参考”三大类。 凡与质量管理体系运行紧密相关的文件均需受到控制，电子版由办公室控 制，纸媒体分发文件时加盖红色“受控文件”印章标识，不允许对盖有红色受控 印章的文件进行复印。 对外来文件办公室需先进行识别，如需受控的文件则将其列入公司的“受控 文件清单”，如果仅需引用其中的部份条款，则应在文件中注明。 如作为知识性资料的外来文件则加盖“供参考”印章标识；发给顾客或其它 相关方的非受控版文件应加盖“非受控文件”印章进行标识。 4.5 文件的更改 质量管理体系文件更改在电子版及正版上进行，由更改人填写 文件更改通 知单 ，并经相关授权人员批准，办公室负责更改。发放的纸媒体文件由办公室 按分发表进行更改， 更改后在新版文件上注明新的版本号，版次依顺序为“A、B、 C ” ； 4.6 公司“供参考”版及“非受控”版文件的领用需经过管理者代表批准后由办 公室按 4.3 条文统一登记、 分发。非受控版本文件在使用前应参考该文件的有效 版本。 4.7 文件的保存、作废与销毁、借阅 4.7.1 文件的保存 受控文件由责任部门保管并分类存放在干燥、安全的地方； 办公室及外来文 件的使用部门与外来文件的来源处保持联系，当外来文件有更新时按本程序规定 进行更新；任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借， 确保文件的清晰、 易于识别和检索； 电子版文件由办公室保存在电脑中，并每三个月使用磁盘备份 一次。 4.7.2 文件的作废与销毁 a）所有作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，予以销毁， 防止作废文件的非预期使用；电子版文件则及时予以删除。 b）为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废存底”印章 标识。 4.7.3 借阅与公司质量管理体系有关的文件，应在文件保管人处作好借阅记录， 经部门负责人同意后方可借阅。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号4 文件和记录控制程序 修改状态0 页码3/3 4.8 每年在内部审核时对现有质量管理体系文件，包括外来文件进行评审，各部 门结合实际情况及公司的发展需要进行评审，必要时予以更改、更新及补充，执 行本程序相关条文规定。 4.9 记录的控制 4.9.1办公室收集各部门的记录样式，编制记录清单，明确公司需保存的所 有记录，管理者代表确定各类记录的保存期限；办公室负责对各部门记录的填写 情况进行监督检查， 对不符合规定的要求进行整改， 确保记录的准确性及真实性。 4.9.2 各部门填写记录要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如 果因某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去，不允许空白； 4.9.3 如因笔误或计算错误要修改原资料，应采用单杠划去原资料，在其旁写上 更改后的资料，如是数据类则应加盖或签上更改人的印章或姓名及日期； 4.9.4 各部门必须把所有记录分类，按顺序整理好，存放于安全、干燥的地方， 所有的记录保持清洁，字迹清晰；各部门按规定的期限保存记录，对于保存了一 年以上的记录交办公室存档。 4.9.5 记录如超过保存期或其它特殊情况需销毁时，由办公室授权人执行销毁。 4.9.6 各部门的记录表格格式，由各部门负责组织制定，部门负责人审批，交办 公室备案。 各相关部门可根据工作需要提出记录格式更改，更改后应将新的格式 交办公室备案。 5 相关文件 无 6 记录 6.1 文件分发表 6.2 文件更改通知单 6.3 受控文件清单 6.4 记录清单 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号5 管理职责 修改状态0 页码1/4 5.1 管理承诺 总经理应通过以下活动， 为其履行建立、 实施和持续改进质量管理体系有效 性的承诺提供证据。 5.1.1 向全公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 总经理应采取培训、 会议、内部信息通告等方式，使公司全体员工都能树立 质量意识，都能认识到需满足顾客的要求和法律法规的要求，从自我做起，遵守 公司的规定，注重个人工作质量，通过参加每周例会、巡视检查、质量培训，持 续地加强员工的质量意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 5.1.2 颁布公司的质量方针和质量目标（见本手册5.3 、5.4.1 条） ，并确保在公 司内部得到切实的贯彻执行。 5.1.3主持公司的管理评审（见本手册5.6 条） ，对质量管理体系的适宜性、充 分性、有效性进行正式评价，确保达到持续改进的目的。 5.1.4 为质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供所需的资源（见本手 册 6.1 条） 。 5.2 以顾客为关注焦点 总经理应以增进顾客满意为目的，通过以下方法实现目标。 5.2.1 调查、识别并理解顾客的需求与期望，并在公司内 通过收集相关法律法规、规范、市场调研、客观预测、类似项目的资料、与 顾客的接触等，确定顾客的需求与期望（见本手册7.2.1 条款） 。 5.2.2 确保公司的目标与顾客的需求和期望相结合，并在公司进行内部沟通。 通过制定质量方针和质量目标 （见本手册 5.3 和 5.4.1 条款）及对顾客要求 的评审（见本手册7.2.2条款） ，将顾客的需求与期望转化为公司的要求，并予 以满足。 5.2.3测量顾客满意程度并根据结果采取相应的改进措施（见本手册8.2.1条 款） 。 5.2.4 系统地管理好与顾客的关系 通过对顾客的沟通（手册7.2.3 条） 、爱护顾客财产（手册7.5.4 ） 、向顾客 提供合格的服务（手册7.5.1条） ，并对收集的顾客反馈（手册7.2.3和 8.2.1 条）进行分析（手册8.4 条）等活动，管理好与顾客的关系。 5.3 质量方针 本公司按照 ISO9001：2000 标准要求及公司的发展方向，制订了公司的质量 方针（见本手册第1.3 章） 。 公司在管理评审时对质量方针持续适宜性进行评审. 5.4 策划 策划是公司最高管理层人员对公司的宗旨、管理理念、经营目标与策略的总 体规划行为， 包括制定并落实质量目标和对公司的质量管理体系的总体策划，包 括质量管理体系所需的所有过程. 5.4.1 质量目标 本公司依据质量方针及公司的发展规划，要求制订质量目标。 质量目标应是短期能够达到的目标，应尽可能细化、量化，并要求各部门根 据公司的目标分解到本部门的各个职能层次，包括各工序。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号5 管理职责 修改状态0 页码2/4 各部门的质量目标要求是可测量的，并在质量目标中包含各部门的目标 及测量、考核方法。 5.4.2 质量管理体系策划 公司在总经理的领导下依据GB/TI9001-2000idt ISO9001：2000 标准的要求 对公司的质量管理体系进行了策划，对质量管理体系所需的过程进行有效控制， 以实现公司的质量目标； 如因任何原因而导致质量管理体系的更改，如法律法规的变更、机构重组、 公司转型等情况，在策划和实施更改时，应保持质量管理体系的完整性。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 为贯彻实施公司的质量管理体系，根据公司的实际情况及ISO9001标准要 求，确定了公司的组织结构图（见2.1 ）及各部门在质量管理体系过程中所承担 的职能（见 2.2 ） ，并确定了各级人员的职责（详见各级人员的职务说明） 。 5.5.2 公司为加强对质量管理体系运作的领导，满足 ISO9001标准的要求， 在公 司的管理层中指定了一名管理者代表（见管理者代表任命书）。 5.5.3 内部沟通 公司各层次和职能之间进行定期或不定期的沟通，办公室负责组织协调， 必 要时保持记录，使有关信息得到及时、准确地传递和运用， 以提高质量管理体系 过程的有效性。 公司实施内部沟通的主要方式包括： a) 专题的培训教育及宣传活动； b) 交谈、电话、座谈会议； c) 简报、专项报告、宣传资料； d) 每月例会、专项质量分析会； e) 内部审核及管理评审等。 5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.1.1总经理在每年农历年前组织一次管理评审会议，对公司一年来的业绩进 行总结，管理者代表及总经理认可的有关人员参加，特殊情况下可以临时增加管 理评审，两次管理评审的时间不宜超过12 个月。通过管理评审，确定公司质量 管理体系持续的适宜性、 充分性和有效性，是否能实现公司的质量方针和目标等。 5.6.1.2办公室协助管理者代表作好管理评审的准备，于每年正式评审前一个月 编制管理评审计划 ，经管理者代表审核后，提交总经理批准. 5.6.1.3 年度管理评审计划的内容应包括： a. 评审目的、人员 b. 评审时间、地点 c.评审主要内容 d. 评审的准备工作要求 5.6.1.4临时管理评审计划 在下列情况下，由总经理提出临时制定计划，进行相应的管理评审活动。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号5 管理职责 修改状态0 页码3/4 a. 当企业的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； b. 当企业发生重大质量事故或相关方连续投诉时； c. 当法律、法规、标准及其它要求发生变化时； d. 当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 办公室编制临时管理评审计划，提交总经理批准， 评审计划的内容参照年度 管理评审计划，但评审内容一般针对某一具体事项. 办公室将总经理批准后的评审计划至少提前两周分发至各个部门，由各部门 负责人准备本部门工作有关的评审所需的资料. 办公室于正式评审前一周将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据 收集的资料制定评审的具体内容，经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地 点、参加人员、评审内容以管理评审通知单的形式发给参加评审的人员。 5.6.2 评审输入 各有关部门或人员依据管理评审计划的要求，准备以下方面的资料： 1) 内、外部质量管理体系审核报告； 2) 顾客对产品及服务的反馈信息的处理情况、沟通结果及对顾客满意度的测 量结果； 3) 质量管理体系过程的运行状况及其测量与监控结果的信息； 4) 产品质量状况的信息； 5) 质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的实现情况； 6) 针对质量管理体系运行中出现的或潜在的不合格采取的预防和纠正措施的 情况； 7) 上次管理评审所确定的措施的实施情况及有效性的跟踪情况； 8) 可能影响质量管理体系正常运行的内、外环境、要求的变化及有关质量管 理体系改进建议的信息； 9) 其他所需信息。 办公室将各有关部门或人员提交的以上方面的资料进行汇总整理后提交管理 评审。 5.6.3 评审 5.6.3.1 评审会议 总经理主持评审会议， 各部门负责人和有关人员参加，办公室负责做好会议 记录； 参加评审会议的人员对管理评审通知单的评审内容进行逐项评审. 5.6.3.2 评审结论 总经理对所涉及评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等 ) ，对评审后 改进活动提出明确要求 ( 包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要 进行产品、过程审核等要求) 。 5.6.4 评审输出 总经理组织参加管理评审会议的人员结合以上方面的信息，对质量管理体系 进行全面而系统的评审。 通过评审， 得出质量管理体系适宜性、充分性和有效性方面的结论，并根据 评审情况作出改进质量管理体系有效性和不断满足顾客要求所需的决定或措施， 包括资源方面的需求（见5.6.6 条文） 。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号5 管理职责 修改状态0 页码4/4 5.6.5 管理评审报告 5.6.5.1办公室对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，提交总经 理批准，并分发至相应部门. 5.6.5.2评审报告的内容包括 a. 评审目的； b. 评审日期 c. 参加评审人员； d. 评审的内容及结论 e. 采取的纠正、预防和改进措施. 5.6.6 纠正、预防和改进措施的实施和验证 办公室根据会议评审结果，参考改进措施控制程序制订相应的纠正、预 防或改进措施并组织验证及其有效性，归档保存管理评审的所有资料，包括会议 记录。 5.7 引出文件 5.7.1 国家法律法规、规范 5.7.2 质量目标 5.7.3 管理者代表任命书 5.7.4 职务说明 5.7.5 改进措施控制程序 5.8 记录 5.8.1 管理评审计划 5.8.2 管理评审通知单 5.8.3 管理评审报告 5.8.4 会议记录 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章节号6 资源管理 修改状态0 页码1/3 6.1 资源提供 为了质量管理体系过程的实施和持续改进，满足顾客要求，增强顾客满意， 实现质量方针和质量目标，公司确定并提供所需的资源，包括人力资源、设备设 施、软件、硬件、信息、工作环境及资金资源等。 6.2 人力资源 6.2.1 总则 所有承担质量管理体系规定职责的人员必须胜任其工作，对能力的判断可以 从教育、培训、技能和经验等方面考虑。 6.2.2 能力、意识和培训 6.2.2.1人力资源配置 各部门负责人需编制本部门内部的职务说明，交管理者代表审批，其中 “入职要求”一栏，需明确该岗位工作人员所需的学历、技能、培训及工作经历 的具体要求。 办公室需编制各部门负责人的职务说明，交总经理审批。各部门负责人 必须至少满足以下条件之一： 具备与工作内容相关的技术职称、 或大专以上学历、 或受