员工绩效考核制度.doc

-范文最新推荐- 员工绩效考核制度 第一条、工作绩效考核，简称考核，目的在于通过对员工一定期的工作成绩、工作能力的考核，把握每一位员工的实际工作状况，为教育培训、工作调动以及提薪、晋升、奖励表彰等提供客观可靠的依据。更重要的是，通过这些评价可促使员工有计划地改进工作，以保证公司营运与发展的要求。第二条、绩效考核原则。1考绩不是为了制造员工间的差距，而是实事求是地发现员工工作的长处、短处，以扬长避短，有所改进、提高；2考绩应以规定的考核项目及其事实为依据；3考绩应以确认的事实或者可靠的材料为依据；4考绩自始至终应以公正为原则决不允许营私舞弊。第三条、适用范围。本规则除下列人员外适用于公司全员。1考核期开始进人公司的员工；2因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者；3因公伤而连续缺勤七十五日以上者；4虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。第四条、本公司员工考核分为试用考核、平时考核、年终考核三种。（一）考核依本公司人事规则规定任聘人员，均应试用三个月。试用三个月后应参加试用人员考核，由试用部门主管考核。如试用部门主管认为有必要缩短、延长试用时间或改派他部门试用亦或解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报经理核准。延长试用，不得超过3个月。考核人员应督导被考核人提具试用期间心得报告。（二）平时考核1、各部门主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识每月进行考核，其有特殊功过者，应随时报请奖惩。2、员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，以提供考核的参考。（三）年终考核1、员工于每年12月底举行总考核1次。2、考核时，担任初考各部门主管参考平时考核记录及人事记录的假勤记录，填具考核表送复审。第六条、考核标准（一）人事考核的种类。人事考核可以分为两种：1能力考核，就是参照职能标准，以员工在一定时间当职务的能力，进行评定。2业绩考核，就是参照职务标准，对员工在一定时间务工作完成的情况，进行评定。（二）人事考核必须把握的能力。人事考核把握并测评的能力是职务担当的能力，包括潜在能力和显在能力。潜在能力是员工拥有的、可开发的内在能力；显在能力是指职工工作中发挥出来的，并表现在业绩上的努力。潜在能力，可根据知识技能、体力以及经验性能力来把握；显在能力，则可能通过工作业绩(质和量），以及对工作的态度来把握。知识、潜在能力、体力、能力、经验性能力、显在能力、工作业绩和质量、态度第七条、考评者的职责。1第一次考评者，必须站在直接监督的立场上，并且，对于想要特别强调的评分和评语，以及对评定有显著影响的事项，必须予以注明。2第二次考评者，必须在职务、级别上高于第一次考评者。有关需要特别强调的评分和评语，或与第一次评定有明显差别的地方，必须予以注明。特别在遇到与第一次评定有显著差别的情况下，需要倾听一下第一次考评者的意见，有必要的话，相互商讨，对评定作出调整。在不能做出调整的情况下。至少应该把第二次评定的结果，告诉给第一次考评者。3裁定、拍板者，参考评定经过报告，作出最终评语。4在职务级别层次很少的部门，二次考核可以省掉。5为了使人事考核公平合理的进行，考核者必须遵守以下原则：（1）必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价。（2）必须消除对被考核者的发恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑，在自己的信念基础上作出评价。（3）考核者应根据自己作出的评价结论，对被考核者进行扬长补短的指导教育。（4）在考核过程中，要注意加强上下级之间的沟通与能力开发，通过被考核者填写自考表，了解被考核者的自我评价及对上级的意见和建议，以便上下级之间相互理解。第八条、考核结果的运用。为了把考核的结果，应用于开发利用员工的能力，应用于人事管理的待遇方面的工作中去，做法如下：1教育培训。管理者以及教育工作负责人，在考虑教育培训工作时，应把人事考核的结果作为参考资料。借此掌握教育培训，进而是开发、利用员工能力工作的关键。2调动调配。管理者在进行人员调配工作或岗位调动时应该考虑事争考核结果，把握员工的适应工作和适应环境的能力。3晋升。在根据职能资格制度进行晋升工作时，应该把能力以及业绩考核的评语，作为参考资料加以运用。考核评语是按职能资格制度要求规范化的。4提薪。在一年一度的提薪之际，应该参照能力考核的评语，决定提薪的幅度。5奖励。为了能使奖励的分配对应于所做的贡献，应该参照业绩考核的评语进行。第九条、考核结果的反馈，部门经理通过面谈形式，把考核的结果，以及考核的评定内容与过程告诉被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培养和发展的要点，以及相应的期待、目标和条件等等。第十条、考核表的保管与查阅（一）考核表的保管。1保管者。考核表由规定的保管者加以保管。2保管期限考核自制成之日起，保存十年。但是，与退休、退职人员有关的考核表，自退休、退职之日起，保存一年。（二）表内容的查阅。管理者在工作中涉及到某员工人事问题，需要查阅有关内容时，可以向考核表的保管者提出查阅要求。第十一条、考核者的培训（一）在取得考核者资格之后，必须经过考核者培训。（二）培训包括：1理解考核制度的结构；2确认考核规定；3理解考核内容与项目；4统一考核的基准。第十二条、人力资源部负责考核考绩的计划和具体组织工作某企业员工考核制度一、总则第一条为加强和提升员工绩效和本公司绩效，提高劳动生产率，增强企业活力，调动员工的工作积极性，制定此考核制度。第二条绩效考核针对员工的工作表现。第三条本制度适用于公司内所有员工，包括试用期内的员工和临时工。二、考核方法第四条对部门经理以上人员的考核，采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每半年考核一次，并以次为基础给出年度综合评判。具体见表。第五条对外地办事处经理和一般管理人员的考核，采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每个季度考核一次，并以次为基础给出年度综合评判，具体见表。第六条自我述职报告和上级考核在薪资待遇方面有如下体现：年度综合评判为A者，在下一年将得到10%工资（不包括工龄工资）的增长；年度综合评判为B者，在下一年将得到5%工资（不包括工龄工资）的增长；年度综合评判为C者，其薪资待遇保持不变；综合评判两个为D者，行政及人事部将视情况给予其警告、降级使用或辞退。第七条对操作层面员工的考核，采取月度工作表现考核的方法。具体见表。1.月度业绩考核为A者，本月工资增加3%；2.月度业绩考核为B者，本月工资保持不变；3.月度业绩考核为C者，本月工资减少5%；4.月度业绩考核为D者，本月工资减少12%；5.月度业绩考核为12个A者，即全年的月度考核都为A，其下一年工资（工龄工资不在其内）增加5%；7.月度业绩考核有6个D者，公司将辞退该员工。第八条操作层面员工的年度综合考核以其月度考核为基础，由直接上级给出综合判断。综合判断的结果将与该员工的年底奖金挂钩。具体情况如下：1.月度业绩考核结果相应的分值A：0.5；B：0.0；C：-0.3；D：-0.5。由12个月的累计分数确定对该员工的综合评判。2.累计分数大于等于5分者，年度为A；3.累计分数小于5分，大于等于3分者，年度为B；4.累计分数小于3分，大于等于0分者，年度为C；5.累计分数小于0分者，年度为D；三、考核时间第九条经理人员考核时间安排在每年的六月五日至六月十五日和一月五日至一月十五日；外地办事处经理和一般管理人员的考核时间安排在每年四月、七月、十月和一月的中上旬，操作层面的员工考核时间为每月的十四日至十六日，若逢节假日，依次顺延。四、绩效考核面谈第十条年度绩效考核结束后，应由直接上级安排对下属的绩效考核面谈。绩效考核面谈应在考核结束后一周内由上级主管安排，并报行政人事部备案。 随着系统内分支机构的不断壮大，管理类人员日益增加，为使系统内各分支机构对所管辖的管理类人员的绩效考核达到统一，以便于横向管理，特制订此绩效考核标准，各分支机构的高管人员需以此标准为蓝本进行所管辖的管理类人员绩效考核工作。一、   被考核人员范围1.     各分支机构的部门经理级、副经理级人员；2.     隶属于分支机构的分公司经理级、副经理级人员；3.     岗位重要的科级人员。二、   考核程序1.     各分支机构的部门经理级、副经理级人员；隶属于分支机构的分公司经理级、副经理级人员考核人为总经理；2.     岗位重要的科级人员第一考核人为部门经理，总经理为考核成绩调整人。三、   考核方法1.     所有被考核人员均采取自我述职报告和考核人综合评判的方法，每季度、年终进行一次；2.     述职报告：须按规定时间要求交书面述职报告给所属考核领导；3.     上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、考核领导复评打分的方法。四、   考核时间1.     季度考核：于每季度的倒数第四天前将个人本季度的工作述职报告及下季度的工作计划交直接上级，直接上级于下季度的3日前完成上级评价并交所属考核人总经理审核终评后，报管理小组并交本机构人资人员处备案；2.     年度考核：于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级，直接上级于12月30日前完成上级评价并交所属考核人总经理审核终评后，报管理小组并交本机构人资人员处备案。注：由分支机构的人资人员将考核资料整理归入员工个人档案。以年度考核成绩为准核发年终奖金。试用期员工不参加年终考核。五、   考核内容1.     岗位职责考核指对被考核管理人员要担当本职工作、完成上级交付出的任务中所在地表现出的业绩进行评价。基本要素由工作目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成。2.     能力考核指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。3.     品德考核指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。4.     学识考核指对达成工作目标过程中所表现出的相关知识进行测评。基本要素包括担当职务所需要的管理学识、专业知识以及其他一般知识等。5.     组织纪律考核指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生等。六、   考核等级1.     a级（优秀级）95100分工作成绩优异，有创新性成果；2.     b级（良好级）8594分 工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出；3.     c级（合格级）7584分 工作成果均达到目标任务要求标准；4.     d级（较差级）6074分 工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到；5.     e级（极差级）64分以下 工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。七、   考核结果的应用（工资指基本工资）1.     季度绩效考核季度考核成绩将作为被考核管理人员年终评比以及职务和工资升降与奖金的重要依据。当本分支机构编制内各级岗位遇有空缺或扩编增加员工额时，凡考核成绩优异人员将予先递补。1.1考核成绩为a级者，当月工资额多发原有工资的5%；1.2考核成绩为b级者，当月工资额多发原有工资的2%；1.3考核成绩为c级者，享受全额工资； 1.4考核成绩为d级者，当月扣除工资额的50%，并给予留用三个月处理。如下季度考核不合格，给予辞退处理；1.5考核成绩为e级者，当月扣除工资额的100%，并给予留用一个月处理。如仍不合格，给予辞退处理；1.6连续3个季度考核成绩为a，或全年累计3个a者，下年工资额增加5%；1.7全年业绩考核成绩达到4个a者，下年度工资额增加10%。2.     年度绩效考核年度考核成绩主要应用于被考核管理人员职位升降使用，公司原则上每年进行一次升降考核。2.1年度考核成绩为a级者，享受a类年终奖；2.2年度考核成绩为b级者，享受b类年终奖；2.3年度考核成绩为c级者，原有职务、工资不变，享受c类年终奖；2.4年度考核成绩为d级者，给予留用察看二个月处理，不享受年终奖；2.5年度考核成绩为e级者，辞退，不享受年终奖。八、   考核纪律1.     考核人考核时必须公正、公平、认真、负责，不可对相关部属予以过高评价；考核人不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职；2.     各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予免去全月奖金；3.     考核工作必须在规定的时间内按时完成。被考核管理人员未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%；不按时报送考核表考核人，扣其考核总分的15%；4.     扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正；5.     弄虚作假者，一律按总分的50%扣分。  _年_月_日有限责任公司董事会通过第一章总则第一条为了规范_有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及_有限公司章程（以下简称公司章程），特制定本规则。第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。第三条公司董事会由_名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。第四条董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长为公司的法定代表人。第二章董事会的职权与义务第五条根据公司章程规定，董事会依法行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）决定公司经营计划和投资方案；（四）制定公司年度财务预算、决算方案；（五）制定公司利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或减少注册资本的方案；（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司管理机构的设置；（九）聘任或解聘公司总经理，并根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（十二）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案；（十三）制定公司章程的修改方案；（十四）听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十五）法律、法规或者公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。第六条董事会承担以下义务：（一）向股东大会报告公司生产经营情况；（二）承担向股东大会和监事会提供查阅所需资料的义务。第七条审批权限的划分：（一）投资权限。_万元人民币以内的投资由公司总经理决定。超过_万元且不超过最近经审计净资产总额百分之三十的投资由董事会决定。重大投资项目由董事会研究后报股东大会批准。（二）收购或出售资产。1被收购、出售资产的总额（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近经审计总资产的百分之十以上；2与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近经审计净利润的百分之十以上；3收购、出售资产时，其应付、应收金额超过公司最近经审计净资产总额的百分之十以上。符合上述标准之一的经董事会批准，相对数字占百分之五十以上的经股东大会批准。（三）关联交易。1公司与关联法人签署的一次性协议或连续12个月内签署的不同协议，所涉及的金额为_至_万元或占净资产的千分之五至百分之五，由董事会批准；_万元以上或超过净资产的百分之五以上由股东大会批准。2公司向有关联的自然人一次（或连续12个月内）收付的现金或收购、出售的资产达_万元以上，由董事会批准。（四）重要合同。公司资产抵押、借贷、为其他公司提供担保等事项由董事会批准。（五）提取资产减值准备和损失处理。核销和计提资产减值准备金额低于公司最近经审计净资产总额百分之十的由董事会批准；超过公司最近经审计净资产总额百分之十以上或涉及关联交易的应向股东大会报告。第三章董事会会议第八条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，可书面委托副董事长或其他董事召集和主持。委托时，应当出具委托书，并列举出授权范围。第九条董事会会议的召集，应当在董事会会议举行十日前通知各董事，但遇到紧急情况时，可以随时召集。通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。通知必须送达全体董事。第十条董事会会议原则上每年召开四次，遇特殊情况时，可临时召集。第十一条有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）经理提议时。第十二条董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真；通知时限为3日内。如有本章第十七条第（二）、（三）、（四）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。第十三条董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。第十四条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会决议实行多数表决原则。普通决议（法律专门列举规定的特别决议以外的所有其他决议）要求超过半数董事出席会议，出席会议的董事表决权过半数同意方为有效。特别决议必须由三分之二以上董事出席会议，出席会议的表决权超过半数同意方为有效。第十五条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会董事签字。第十六条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名以及代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第十七条董事会决议表决方式为举手表决。每名董事有一票表决权。第十八条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名，在会后三日内分发给各董事。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录应与出席会议的董事签名簿及代理出席委托书一并作为公司档案保存，10年内任何人不得销毁。第十九条董事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（三）会议议程；（四）董事发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。第二十条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除负责。第四章董事第二十一条公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。第二十二条具有公司法第五十七条、第五十八条规定的情形之一的人员，不得担任公司的董事。第二十三条董事为公司董事会的成员。董事由股东会选举或更换，每届任期四年，可以连选连任。董事名单是向政府主管机关申请进行公司设立登记的内容。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。第二十四条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；（二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；（十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；（十一）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：1法律有规定；2公众利益有要求；3该董事本身的合法利益有要求。第二十五条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：（一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围。（二）公平对待所有股东。（三）认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。（四）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使。（五）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。第二十六条未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。第二十七条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。第二十八条公司不以任何形式为董事纳税。第二十九条董事遇有下列情形之一时，必须解任：（一）任期届满；（二）被股东大会罢免；（三）董事自动辞职。第三十条因董事退任而发生缺额达三分之一时，除因届满事由者外，应即要求股东大会补选董事，以补足原任董事名额为限。在董事缺额未及补选有必要时，可由股东大会指定人员代行董事职务。第三十一条董事的报酬由股东大会确定。第三十二条董事依法享有以下权限：（一）出席董事会议，参与董事会决策。（二）办理公司业务，具体包括：1执行董事会决议委托的业务；2处理董事会委托分管的日常事务。（三）以下特殊情况下代表公司：1申请公司设立等各项登记的代表权；2申请募集公司债券的代表权；3在公司证券上签名盖章的代表权。第三十三条董事不得兼任其他同类业务事业的董事或经理人，但经董事会许可的除外。第三十四条董事必须承担以下责任：（一）当董事依照董事会决议具体执行业务时，若董事会的决议违反法律、法规或公司章程致使公司遭受损害时，参与决议的董事应对公司负损害赔偿责任。但曾经表示异议的董事，有记录或书面声明可资证明者，不负其责任。（二）当董事在具体执行业务中没有依照董事会决议时，如果致使公司遭受损害，应对公司负损害赔偿责任。（三）当董事在执行业务中逾越权限致使公司遭受损害时，应对公司负损害赔偿责任。（四）董事为自己或他人进行属于公司营业范围之内的行为时，该行为本身有效；但公司可以将该行为的所得视为公司所得，并形成董事会决议。董事应向公司交付该行为所取得的财务，转移该行为所取得的权利。第五章董事长第三十五条董事长是公司法定代表人。董事长任期四年，可以连选连任。但不得超过其为董事的任期。第三十六条董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）董事会授予的其他职权。第三十七条董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。副董事长亦请假或因事不能行使职权时，由董事长指定董事一人代行。第三十八条董事长有总理董事的业务执行权限；在董事会休会时，董事长有依照法律、公司章程及董事会决议而代行董事会职权的权限，即有对业务执行的重大问题做出决定的权限。第三十九条董事长基于委托关系，享有董事会其他董事同样的权利，承担其他董事同样的义务和责任。第四十条董事长由于下列事由而退任：（一）失去董事身份。导致董事长失去董事身份的事由即董事退任的事由。（二）股东会通过董事会特别决议进行解任。第六章附则第四十一条本规则由公司董事会负责解释。第四十二条本规则未尽事宜，依据公司法等有关法律和行政法规及公司章程办理。第四十三条本规则经公司董事会审议通过后实施。附件一：董事会会议通知（）董办字第号_董事：根据公司_规定（或者董事长提议），定于_年_月_日_点在_（会议地址）召开公司第_次董事会会议，请您准时参加。本次董事会会议议题是：_先将有关材料份送上，请审阅。材料名称：_联系人：_联系电话：_公司董事会秘书处_年_月_日附件二：董事会会议记录时间：_地点：_参加人：（应写明应到人数：_人；缺席人数：_人。是否符合法定人数）会议议程：_主持人：_会议讨论要点：（记明参加人发言的主要内容）_会议表决事项：_记录人_年_月_日附件三：_公司董事会决议第届董事会第号_公司于_年_月_日至_年_月_日在_召开第_次董事会。参加会议的董事有_，符合规定的法定人数，本次会议表决议题为有效。会议通过以下议题：（写明议案名称和主要内容）_董事长：_参加会议的其他董事：_董事会秘书：_年_月_日注：董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。因此，公司董事会议事时，应当有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利益。董事会议事规则的主要内容包括三个方面：1.董事会的职责与权限，明确董事会议事的范围；2.董事会议事的程序，包括材料的准备、会议通知、委托代理、表决等；3.董事、董事长在议事时的权利、义务和责任。制定该规则应当注意的问题是：1.坚持会议精简、高效的原则，避免决策的拖拉。董事会不可能经常召开，有些议题在开会前就应当进行沟通，基本一致时再开会，这样可以提高会议效率。因此，在制定规则时要把沟通作为一项重要的程序明确下来。2.董事长是董事会的主持人，在董事会上负责全面工作。因此，对董事长的权利和义务应有专门的规定。3.要明确董事会秘书的职责，协助董事长开好董事会。会后，要将董事会的相关文件、资料等归档存查。 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