1、民政局城乡低保、农村五保工作风险点排查及防控措施（主办股室：低保中心 风险等级：）防控措施在对上报材料进行审查的基础上，加强对以下几种情况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村（居）民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的基本情况描述得不清楚或前后不一致的；其他村民有较多意见的；有群众举报评议审核过程存在不公平、不公正、不严格等问题的，对申请人进行重新调查核实。 申请人递交书面申请乡镇（管委会）受理责任人：乡镇（管委会） 乡镇（管委会）组织人员入户调查（100%）风险点在审核过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。限定张榜公示范围、时间和内容，一般情况下
2、公示范围限于低保申请人所居住村（社区），内容包括批准享受低保的户主姓名、家庭人口及享受金额。 防控措施乡镇（管委会）组织评议审核乡镇（管委会）审核通过后进行公示（7天）风险点公示时间、地点、内容不规范，或公示期间不认真处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象。防控措施在对上报材料进行审查的基础上，加强对以下几种情况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村（居）民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的基本情况描述得不清楚或前后不一致的；村（居）民委员会、乡镇人民政府在作出评议或审核决定时有较多不同意见的；其他村民有较多意见的；有群众举报评议审核过程存在不公平、不公正、不严格等问
3、题的，对申请人进行重新调查核实。县级民政部门根据调查核实情况作出审批决定。 上报县民政局审批在审批过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。风险点责任人：分管副局长低保中心 县民政局组织人员入户抽查（不低于30%）风险点公示时间、地点、内容不规范，或公示期间不认真处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象。县民政局审批后进行公示（7天）限定张榜公示范围、时间和内容，一般情况下，公示范围限于低保申请人所居住村（社区），内容包括批准享受低保的户主姓名、家庭人口及享受金额。 防控措施责任人：纪检组长计财股发放低保金局财务人员在执行财务管理过程中，可能违反廉洁自律及财会纪
4、律，发生不廉洁行为。风险点防控措施实行”三重一大“四笔审核签字。专项资金封闭运行：专项资金一律由县财政专人专户管理，封闭运行，国库集中支付、“一卡通”领取。申请拨付单与享受人员信息分离：报账员只持用款申请书、用款汇总表，到财政申报批准支付后，享受人员姓名、身份证、开户行、账号等由各股（室）负责人网上发送给银行、财政指定人员，有效限制账员权限。报账员、记账员分离：为了确保财务阳光、透明、高效、便捷操作，报账员和记账员分设两人，相互监督、分工完成。 办结民政局城乡医疗救助工作风险点排查及防控措施（主办股室：低保中心 风险等级：）1、在对上报材料进行审查的基础上，加强对以下几种情况的复核及抽查：登记
5、备案的经办人员和乡镇、村（居）民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的基本情况描述得不清楚或前后不一致的；其他村民有较多意见的；有群众举报评议审核过程存在不公平、不公正、不严格等问题的，对申请人进行重新调查核实。2、限定张榜公示范围、时间和内容，一般情况下，公示范围限于低保申请人所居住村（社区），内容包括批准享受低保的户主姓名、家庭人口及享受金额。 防控措施申请人递交书面申请乡镇（管委会）受理1、在审核过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。2、公示时间、地点、内容不规范，或公示期间不认真处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象。风险点责任人：乡镇（管
6、委会）乡镇（管委会）组织人员入户调查（100%）乡镇（管委会）审核并公示（7天）防控措施1.严格审核救助对象的证件，经村（居）委会和乡镇政府确认后直接到县级民政部门申请救助。低收入家庭人员相关材料要全面详实，按照个人申请、村（居）委会初审、乡镇（管委会）审核、县级民政部门审批的程序实施。相关材料是指：申请书；家庭成员收入证明；医院诊断证明；新农合、医保出具的报销单据及相关明细。2.推行医疗“一站式”服务，确立定点医疗单位，使救助对象随来随治，即走即结。最大程度地保障救助对象的平等性和救助的及时性，减少人为因素。3.有效整合资源，做好医疗救助与职工医保、新农合相关制度的有效对接，借相关部门的有利
7、手段对基本医疗费用单据鉴定后进行救助。 上报县民政局审批责任人：分管副局长低保中心风险点1.对象认定不准确，尤其是确需救助对象。2.对基本医疗费用的确定存在难度。3.进行救助时比例的掌握宽严不等。县民政局审批后进行公示（7天）责任人：纪检组长计财股发放医疗救助金风险点局财务人员在执行财务管理过程中，可能违反廉洁自律及财会纪律，发生不廉洁行为。办结防控措施实行”三重一大“四笔审核签字。专项资金封闭运行：专项资金一律由县财政专人专户管理，封闭运行，国库集中支付、“一卡通”领取。申请拨付单与享受人员信息分离：报账员只持用款申请书、用款汇总表，到财政申报批准支付后，享受人员姓名、身份证、开户行、账号等
8、由各股（室）负责人网上发送给银行、财政指定人员，有效限制账员权限。报账员、记账员分离：为了确保财务阳光、透明、高效、便捷操作，报账员和记账员分设两人，相互监督、分工完成。 民政局城乡临时救助工作风险点排查及防控措施（主办股室：低保中心 风险等级：）申请人递交书面申请责任人：乡镇（管委会）乡镇（管委会）受理防控措施1、在对上报材料进行审查的基础上，加强对以下几种情况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村（居）民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的基本情况描述得不清楚或前后不一致的；其他村民有较多意见的；有群众举报评议审核过程存在不公平、不公正、不严格等问题的，对申请人进行重新调查核
9、实。2、限定张榜公示范围、时间和内容，一般情况下，公示范围限于低保申请人所居住村（社区），内容包括批准享受低保的户主姓名、家庭人口及享受金额。 1、在审核过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。2、公示时间、地点、内容不规范，或公示期间不认真处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象。风险点乡镇（管委会）组织人员入户调查（100%）乡镇（管委会）组织民主评议公示后上报县民政局审批防控措施在对上报材料进行审查的基础上，加强对以下几种情况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村（居）民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的基本情况描述得不清楚或前后不一致的
10、村（居）民委员会、乡镇人民政府在作出评议或审核决定时有较多不同意见的；其他村民有较多意见的；有群众举报评议审核过程存在不公平、不公正、不严格等问题的，对申请人进行重新调查核实。县级民政部门根据调查核实情况作出审批决定。 责任人：分管副局长低保中心在审批过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。风险点县民政局作出审批决定发放临时救助金责任人：纪检组长计财股局财务人员在执行财务管理过程中，可能违反廉洁自律及财会纪律，发生不廉洁行为。风险点办结防控措施实行”三重一大“四笔审核签字。专项资金封闭运行：专项资金一律由县财政专人专户管理，封闭运行，国库集中支付、“一卡通”领取。
11、申请拨付单与享受人员信息分离：报账员只持用款申请书、用款汇总表，到财政申报批准支付后，享受人员姓名、身份证、开户行、账号等由各股（室）负责人网上发送给银行、财政指定人员，有效限制账员权限。报账员、记账员分离：为了确保财务阳光、透明、高效、便捷操作，报账员和记账员分设两人，相互监督、分工完成。 民政局救灾工作风险点排查及防控措施1、加强法律知识的学习，完善操作规程和相关制度；开展经常性廉政法律、法规的学习，提高思想认识，筑牢拒腐防变的思想防线；严格按照救灾工作考核细则和救灾款物分配流程图完成款物分配审批，科学合理制定分配使用方案，杜绝人情关系。2、按照分类救助、重点救助原则，综合考虑救助对象受灾
12、情况、家庭困难和生产自救能力，按照受灾人员困难类型、需救助种类和数量、需救助时段进行分类排队，突出救助重点。3、限定张榜公示范围、时间和内容。 防控措施（主办股室：社会股 风险等级：）1、救灾款物分配程序把关不严，存在人情关系。2、救灾款物发放存在平均分配现象。3、公示时间、地点、内容不规范，或公示期间不认真处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象。风险点申请人递交书面申请责任人：村委会村委受理防控措施1、加强法律知识的学习，完善操作规程和相关制度；开展经常性廉政法律、法规的学习，提高思想认识，筑牢拒腐防变的思想防线；严格按照救灾工作考核细则和救灾款物分配流程图完成款物分配审批，科学合理
13、制定分配使用方案，杜绝人情关系。2、按照分类救助、重点救助原则，综合考虑救助对象受灾情况、家庭困难和生产自救能力，按照受灾人员困难类型、需救助种类和数量、需救助时段进行分类排队，突出救助重点。 村委会组织评议并公示风险点1、救灾款物分配程序把关不严，存在人情关系。2、救灾款物发放存在平均分配现象。责任人：乡镇（管委会）乡镇（管委会）核灾乡镇（管委会）组织入户抽查乡镇（管委会）审核责任人：分管副局长社会股防控措施1、加强法律知识的学习，完善操作规程和相关制度；开展经常性廉政法律、法规的学习，提高思想认识，筑牢拒腐防变的思想防线；严格按照救灾工作考核细则和救灾款物分配流程图完成款物分配审批，科学合
14、理制定分配使用方案，杜绝人情关系。2、按照分类救助、重点救助原则，综合考虑救助对象受灾情况、家庭困难和生产自救能力，按照受灾人员困难类型、需救助种类和数量、需救助时段进行分类排队，突出救助重点。 风险点1、救灾款物分配程序把关不严，存在人情关系。2、救灾款物发放存在平均分配现象。上报县民政局审批责任人：纪检组长计财股县民政局召开局务会议审定，并和财政局下达救灾款指标公示（7天）审核花名无误后，向财政局提供名单进行拨款公示（7天）风险点局财务人员在执行财务管理过程中，可能违反廉洁自律及财会纪律，发生不廉洁行为。实行”三重一大“四笔审核签字。专项资金封闭运行：专项资金一律由县财政专人专户管理，封闭
15、运行，国库集中支付、“一卡通”领取。申请拨付单与享受人员信息分离：报账员只持用款申请书、用款汇总表，到财政申报批准支付后，享受人员姓名、身份证、开户行、账号等由各股（室）负责人网上发送给银行、财政指定人员，有效限制账员权限。报账员、记账员分离：为了确保财务阳光、透明、高效、便捷操作，报账员和记账员分设两人，相互监督、分工完成。 防控措施办结民政局优抚、安置工作风险点排查及防控措施（主办股室：优抚安置股 风险等级：）申请人递交书面申请县民政局受理防控措施1、对优抚对象解“三难”活动中，困难对象的确定和对困难对象救助的程度的确定存在的廉政风险主要的防范措施，县民政局要科学的制定相关的制度和程序，县
16、乡、村民政工作人员要严格按照制度和程序办理，杜绝讲人情、不讲原则的现象发生。使解“三难”资金真正用于有困难的优抚对象，确实做到精准扶贫。2、对于优抚对象家属瞒报多领国家资金的问题，主要防范措施就是加强督察管理，规定半年或一年对全县优抚对象自然减员情况进行核查，可以通过照相或者打电话等途径经行核实。严格执行死亡报告单制度，每个优抚对象死亡都要认真填写死亡报告单，确实做到家属、村干部、民政助理员三签字。 1、优抚对象解“三难”活动中，困难对象的确定和对困难对象救助的程度的确定存在廉政风险。2、个人抚恤资金存在人员死亡，优抚对象家属瞒而不报多领国家资金的风险。风险点责任人：优抚安置股县民政局初审上
17、报市局审批市局审批后下达指标责任人：分管副局长优抚安置股编制花名表及拨款报告报财政局审核拨付实行”三重一大“四笔审核签字。专项资金封闭运行：专项资金一律由县财政专人专户管理，封闭运行，国库集中支付、“一卡通”领取。申请拨付单与享受人员信息分离：报账员只持用款申请书、用款汇总表，到财政申报批准支付后，享受人员姓名、身份证、开户行、账号等由各股（室）负责人网上发送给银行、财政指定人员，有效限制账员权限。报账员、记账员分离：为了确保财务阳光、透明、高效、便捷操作，报账员和记账员分设两人，相互监督、分工完成。 防控措施责任人：纪检组长计财股给付风险点局财务人员在执行财务管理过程中，可能违反廉洁自律及财
18、会纪律，发生不廉洁行为。办结民政局社会组织审核审批工作风险点排查及防控措施（主办股室：行政审批股 风险等级：）申请受理审 核设立登记、注销登记，承办股室初审，审查提交材料，必要时实地考察（考察时间另算），提出拟办意见；股室负责人审核。变更、修改章程核准，承办股室审查提交材料，提出拟办意见。责任人：行政审批股1、加强法律、法规及相关政策的学习，提高业务水平；严格申办资格条件。2、加强业务学习，熟练掌握登记管理政策规定；登记材料审核、现场勘验由两人以上审核把关。 防控措施社会组织成立、登记、变更及注销不合法合规，材料审核把关不到位，存在人情关系；风险点审 批设立登记、注销登记，分管副局长审批。变更、修改章程核准，承办负责人审批。责任人：分管副局长行政审批股办结
