600844_2012丹化科技董事会秘书制度.pdf
《600844_2012丹化科技董事会秘书制度.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《600844_2012丹化科技董事会秘书制度.pdf(4页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、 1 丹化化工科技股份有限公司丹化化工科技股份有限公司丹化化工科技股份有限公司丹化化工科技股份有限公司 董事会秘书制度董事会秘书制度董事会秘书制度董事会秘书制度 第一章第一章第一章第一章 总则总则总则总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为,完善公司法人治理结构,促进公司 的规范运作,特制定本制度。 第二条 本制度依照中华人民共和国公司法 (以下简称公司法) 、 丹化化 工科技股份有限公司章程 (以下简称公司章程)及其他现行有关法律、法规的 规定制定。 第二章第二章第二章第二章 设置及任职资格设置及任职资格设置及任职资格设置及任职资格 第三条 公司设董事会秘书一名,董事会秘书是公司的高级管理人
2、员。董事 会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书的任职资格 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良 好的职业道德和个人品德。董事会秘书应当取得董事会秘书资格证书,原则上每 两年至少参加一次由交易所举办的董事会秘书后续培训。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: (一)有公司法第一百四十七条规定情形之一的; (二)最近三年受到过中国证监会的行政处罚; (三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的; (四)本公司现任监事; (五)最近三年担任公司董事会秘书期间,证券交易所对其年度考核结果为 “不合格”的次数累计达到二次以上; (六)证券交易所
3、认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章第三章第三章第三章 职职职职责范围责范围责范围责范围 第五条 董事会秘书的职责 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东 资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守公司章程,承担公司高 2 级管理人员的有关法律责任,对公司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己 或他人谋取利益,并保证信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性。 (一)负责公司和相关当事人与有关机构之间的及时沟通和联络; (二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度 和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义
4、务; (三)协调公司与投资者关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资 者提供公司披露的资料; (四)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,准备和提交有关会议文件 和资料; (五)参加董事会会议,制作会议记录并签字; (六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监 事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密, 并在内幕信息 泄露时及时采取补救措施,同时向有关机构报告; (七)负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东 及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会 议文件和会议记录等; (八)协助董事、监事和高级管理
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 600844 _2012 科技 董事会 秘书 制度
链接地址:https://www.31doc.com/p-3727988.html