1、合同管理办法为规范公司合同的签订、审批，合同档案管理，合同履行的行为，加强合同管理，严肃公司管理制度，维护公司的合法权益，特制订本办法。第一节 适用范围本办法所定义的合同包括：以本公司名义对外签署的经营性委托书、合作意向书、合作协议、施工合同、补偿协议、销售合同、租赁合同、买卖合同、咨询合同、保密协议、业务承诺书、确认书、担保书、招投标文件，与合同有关的补充协议、会议纪要、决定等其他有效文件。第二节 合同的谈判（一） 授权本公司谈判人员代表我方参加谈判，应取得公司相应的授权，并在授权范围内行使职权；被授权人员谈判取得结果后，应将谈判情况书面报告公司，公司总经理签批后，谈判结果包括价格等作为合同
2、条款拟订的依据。（二） 公司利益在合法的基础上，必须保证公司的利益，不得以任何形式损害公司的利益；（三） 谈判代表合同谈判必须有公司相关人员二人或二人以上，方能进行谈判；谈判前参加谈判人员应在负责主谈人员主持下，统一意见，各自做好相应准备工作。主谈人员对谈判负责，并应遵守上述（一）、（二）原则。公司其他谈判人员有维护公司利益的权利和义务。第三节 合同联审制度公司合同的审批流程原则上适用“三核一批”原则，即业务部门、法律顾问、财务部门书面审核，公司法人代表或授权负责人签批决定。第四节 部门审核（一）首先由合同经办人员，向部门负责人提交合同签订的参考资料，资料应包括：合同签订依据，合同价格依据、合
3、同草案包括附件等；部门负责人根据公司的授权，在授权范围内对合同进行审核，并签署审核意见；（二）部门负责人审核同意的，合同则进入法律审核流转程序；反之经办人按部门要求进行相关的处理；（三）合同进入法律审核程序的，经办人员应将合同草案和相关附件移送法律顾问，同时与法律顾问交换意见,办理相关的登记手续；（四）合同内容、文字包括资料应确保准确，完整；（五）部门审批期限为三个工作日。第五节 法务审核（一）法律顾问按照公司的授权，审核部门提交的合同；（二）审核期限一般为三个工作日，部门有特殊要求的，根据实际情况有效处理； （三）合同需法律顾问修改的，期限根据合同实际情况一般为三至五个工作日；特殊情况经沟通
4、后确定；（四）法律顾问审核合同依据：国家法律规范，包括法律、法规、规章、政策；公司有关规章制度，包括公司制度、公司有效文件、公司会议决定和纪要、公司负责人审批决定、公司招投标有效文件；相关部门指示，包括主管行政部门，控股公司等对公司的指导文件和要求；公司已签署的框架合同；公司规定的其他依据；法律文书和企业法律文书的基本构成和要求等；（五）审核内容：依据上述合同审核依据，审核合同要素的准确性，完整性，并提出法律审核建议。第六节 合同审核实际流程（一）业务经办人填写合同审核单，办理完本部门合同审核后，将合同审核单、合同文本及相关资料交财务部门有关人员登记交验；（二）经办人清点上述资料后，同时进行合
5、同编号、登记、审核；（三）负责人在规定的期限内完成审核工作，审核中认为合同应退回补充或修改的，退回部门经办人；部门修改后续送审核；部门认为无需补充或修改的，财务部门注明相关意见，移送下一环节；（四）将送审合同所有资料包括本部门认为续提交的资料移送公司财务负责人，进入财务负责人审核环节。第七节 财务负责人审核公司财务负责人依据公司有关授权和公司有关规定对合同进行审核。第八节 合同审核实际流程财务部门完成审核后，将合同所有资料包括本部门认为应提交的资料移送公司总经理审批，进入合同审批决定环节。第九节 合同签批权限合同签批由公司法人代表负责签批决定。公司承接工程、销售产品、提供技术服务等项目，合同标
6、的100万元以上经营班子会议决定，法人代表签批；合同标的100万元以下，法人代表签批决定；合同标的50万元以下的业务由总经理委托副总经理或部门负责人签批决定。第十节 法人代表审批对外投资等重大事项在签定合同前，需报公司董事会或董事长审批的，由公司法人代表负责履行有关手续。第十一节 合同的签署（一）合同签字，合同应按公司相关授权由公司法定代表人或经其正式授权的代表签署，注明签字日期；（二）合同签字后，合同资料移交公司财务部门，合同加盖公司合同章，由财务部门办理；合同需加盖公司法人章的，办公室凭合同审核单和公司签批意见，盖章后移送财务部门；（三）合同保存，一般公司保存合同原件二份，一份由财务部门留存，一份交主管部门随卷保存后归档；（四） 合同的签署、变更、终止（中止）一般由财务部门负责登记，其他特殊合同的审批和签署、登记统一由公司办公室负责办理，程序参照本办法执行。第十二节 合同的档案管理（1）一般情况，公司保留合同原件两份，一份由财务部门随合同联审单第一联留存，另一份交经办部门随卷保存；（2）财务部门负责合同未履行完毕前的保管和借用；（3）合同履行完毕的，依据公司的档案管理规定办理，按年份将合同移交公司档案管理部门。第十三节 本办法自颁发之日起生效。
