监事会议事规则范本.docx

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1、监事会议事规则范本12020 年 4 月 19 日文档仅供参考xxxx 科技股份有限公司监事会议事规则第一章总则第一条为保障xxxx 科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）和 xxxx 科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）及其它有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其

2、滥用职权，维护股东的合法权益。第三条公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供有关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进行有效的监督、检查和评价。第二章监事会组成第四条监事会是股东大会的监督机构，监事会执行股东大会赋予的监督职能，向股东大会负责并报告工作。22020 年 4 月 19 日文档仅供参考第五条 监事会成员按照公司章程，由【 3】人组成，其中，股东代表监事【 2】人，职工代表监事【 1】人。职工代表监事所占比例不得低于三分之一，监事任期三年，可连选连任。第六条监事会成员中的股东代表监事由股东大会选举产生，由股东大会选举和罢免。监事会成员中的职

3、工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其它形式选举和罢免。第七条监事会设监事会主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生和罢免。第八条凡有下列情况之一者，不能担任公司监事：（一） 在本公司已担任董事、经理和其它高级管理人员的，不能担任本公司的监事职务；（二）对公司法第一百四十七条第一款规定涉及的有关人员不得担任或继续担任监事职务；（三）公司章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。第九条 监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任办公室负责人，保管监事会印章。第三章监事会职权32020 年 4 月 19 日文档仅供参考第十条监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定

4、期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，能够进行调查；必要时，能够聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。第四章监事会会议

5、的召开方式第十一条 监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。第十二条 定期监事会会议每六个月至少召开一次，监事会应于42020 年 4 月 19 日文档仅供参考会议召开十日前，将书面通知送达全体监事。第十三条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：（一）任何监事提议召开时；（二）股东大会、董事会会议经过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其它有关规定的决议时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）相关法律、法规、规章及规范性文件与公司章程规定的其它情形。第十四条 监事会会议应采取现场会议方式举行并作出决议，由参会监事签字。第五章监事会会议议事程序第一节 议题、议案的提出与征集第十五条 监事会办公室负责征集会议所议事项的草案，各有关议案提出人应在会议召开前十日递交议案及其有关说明材料。监事会办公室整理后，列明监事会会议地点、时间和议程，提52020 年 4 月 19 日