股东会会议记录公司股东会议记录范本.doc

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1、股东会会议记录:公司股东会议记录范本股东会会议记录有限责任公司临 时 股 东 会 会 议 记 录时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度_（主持人）：公司股东会根据_的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于_年_月_日_时，在西安市本公司办公室由_召开、_主持了股东会临时会议。_出席了本次会议。本次股东会会议于_年_月_日以_通知全体股东到会参加会议，符合公司法及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照公司法及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为_和_，持有公司_%的股

2、权，会议合法有效。会议由_主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。各参加人对以上事项是否有异议？_：无异议。_（主持人）：现在请_就今日之议题发表意见。_：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。决定使用公司公章、合同专用章的股东

3、是决定使用人。4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人（记录人）在公司公章使用记录表或合同专用章使用记录表（两表格式见附件）上登记和签字。公司公章使用记录表或合同专用章使用记录表由_负责保管。5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。_（主持人）：请大家就_的上述提议发表意见。_：无异议。同意按_的上述提议形成股东会决议。_（主持人）：根据公司法及公司章程的规定，本次股东会会议即按照_的上述提议形成

4、号股东会决议。股东会会议记录标题股东会会议记录时间：年 月 日 时地点：会议性质：【临时】出席股东方：股东代表：代表表决权比例：出席股东方：股东代表：代表表决权比例：出席股东方：股东代表：代表表决权比例：出席股东会会议的股东总计代表的表决权比例为 主持人：记录人：会议议题：1.股权转让2.分红提出人：、股东代表对每个审议事项的发言要点：股东代表 对议题 1 的意见、建议如下：由于学校闲置 ，将其与 的 %股份转让给 ，转让价格 万元 贾 _的答复、说明如下：同意。每一表决事项的表决结果：1.议题 1 被股东2. （共代表 %表决权）予以通过；列席人员（签名_）：记录人签名_：年 月 日1股东

5、会议记录股东会会议记录时间：年 月 日 时 地点：会议性质：（定期/临时）出席股东：股东代表：代表表决权比例为：%缺席股东：代表表决权比例为：%出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为：%列席会议人员姓名及在公司担任的职务：会议主持人：会议记录人：会议议题： 一、 。提出人：、股东 对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。 、对本议题进行表决。股东在表决记录表选择的意见栏中打“”，不选的栏中打“”。表决记录表：、对本决议表示同意的股东共 人，同意者的股权合计占公司总股权的 ；、根据公司法及公司章程的规定对本次股东会议表决内容“ ”予以（通过或否决）。二、 。提出人：、股东 对本议

6、题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。 、对本议题进行表决。股东在表决记录表选择的意见栏中打“”，不选的栏中、对本决议表示同意的股东共 人，同意者的股权合计占公司总股权的 ；、根据公司法及公司章程的规定对本次股东会议表决内容“ ”予以（通过或否决）。 三、 。提出人：、股东对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。 、对本议题进行表决。股东在表决记录表选择的意见栏中打“”，不选的栏中、对本决议表示同意的股东共 人，同意者的股权合计占公司总股权的 ；、根据公司法及公司章程的规定对本次股东会议表决内容“ ”予以（通过或否决）。 四、 。提出人：、股东 对本议题提出的质询意见、建议：。的答

7、复、说明：。 、对本议题进行表决。股东在表决记录表选择的意见栏中打“”，不选的栏中、对本决议表示同意的股东共 人，同意者的股权合计占公司总股权的 ；、根据公司法及公司章程的规定对本次股东会议表决内容“ ”予以（通过或否决）。 五、 。提出人：、股东 对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。 、对本议题进行表决。股东在表决记录表选择的意见栏中打“”，不选的栏中、对本决议表示同意的股东共 人，同意者的股权合计占公司总股权的 ；、根据公司法及公司章程的规定对本次股东会议表决内容“ ”予以（通过或否决）。 六、 。提出人：、股东 对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。 、对本议题进行

8、表决。股东在表决记录表选择的意见栏中打“”，不选的栏中打“”。表决记录表：的 ；、根据公司法及公司章程的规定对本次股东会议表决内容“ ”予以（通过或否决）。 七、 。提出人：、股东 对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。 、对本议题进行表决。股东在表决记录表选择的意见栏中打“”，不选的栏中、对本决议表示同意的股东共 人，同意者的股权合计占公司总股权的 ；、根据公司法及公司章程的规定对本次股东会议表决内容“ ”予以（通过或否决）。 八、 。提出人：、股东 对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。、对本议题进行表决。股东在表决记录表选择的意见栏中打“”，不选的栏中、对本决议表示同

9、意的股东共 人，同意者的股权合计占公司总股权的 ；、根据公司法及公司章程的规定对本次股东会议表决内容“ ”予以（通过或否决）。出席股东股东代表签名_：列席人员签名_：年 月 日 时会议结束。记录员：年 月 日股东大会会议记录 会议时间：20_年月日会议地点：在市区路号（会议室）会议性质：临时（或者第_届_次）董事会会议出席会议人员：、 、 。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于_股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据公司法和公司章程规定，召开本次临时（或者第_届_次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过并决议如下：一

10、决定免去的董事长职务，选举为公司新一届监事会的董事长；决定免去的副董事长职务，选举为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。二、继续聘任_为公司经理（或者免去_经理职务，聘用_为公司经理）。全体董事会成员（签字）：、_股份有限公司（盖章）20_年月日股东大会会议记录表包头市兴瑞科技服务有限公司 股东会会议记录表文件编号：_RKJ-时 地间： 点：年月日时 。 。会议性质： 会议性质： 出席股东： 出席股东：。 股东代表： 股东代表： 代表 。 缺席股东： 席股东： 。 列席人员： 人员：。会议主持人： 会议主持人：会议记录人 会议记录人： 记录会议议题议题： 议题： 议题提出人：

11、 议题提出人： 股东 对议题的答复： 股东 对议题的答复： 股东 对议题的答复： 股东 对议题的答复： 股东 对议题的答复： 股东 对议题的答复： 对议题提出的质询 。 。 对议题提出的质询 。 。 对议题提出的质询 。 。 对议题提出的质询 。 。 对议题提出的质询 。 。 对议题提出的质询 。 。议题表决 议题被股东 人答复支持；支持股数占 %,予以 不予以议题通过。出席股东/股东代表（签名_） ：列席人员（签名_） ：记录人(签名_): 年 月 日股东大会会议记录会议时间：20_年月日会议地点：在市区路号（会议室）会议性质：临时（或者第_届_次）董事会会议出席会议人员：、 、 。（或者补

12、充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于_股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据公司法和公司章程规定，召开本次临时（或者第_届_次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过并决议如下：一、决定免去的董事长职务，选举为公司新一届监事会的董事长；决定免去的副董事长职务，选举为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。二、继续聘任_为公司经理（或者免去_经理职务，聘用_为公司经理）。全体董事会成员（签字）：、_股份有限公司（盖章）20_年月日股东大会会议记录_股份有限公司20_年年度股东大会会议记录会议时间：20_年1月16日下

13、午会议地点：_有限公司会议室出席人员：详见20_年年度股东大会出席会议签到表；本次股东大会出席会议的股东及股东代表_名，代表股份_万股，占公司股份总额的 100。会议主持人：_会议议程：（一）审议批准20_年度董事会工作报告表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的 ；反对 票，占与会有表决权股份总票数的 ；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 ；表决结果：（二）审议批准20_年度监事会工作报告表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的 ；反对 票，占与会有表决权股份总票数的 ；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 ；表决结果：（三）20_年年度工作汇报（四）审议批准20_年度

14、财务决算报告表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的 ；反对 票，占与会有表决权股份总票数的 ；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 ；表决结果：（七）审议批准20_年公司经营计划及其他业务提成比例的董事会决议表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的 ；反对 票，占与会有表决权股份总票数的 ；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 ；表决结果：（九）审议批准关于20_年度董事、监事薪酬的议案 表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的 ；反对 票，占与会有表决权股份总票数的 ；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 ；表决结果：以下为签名_页会议主持人：股东会会议记录样

15、本樣本202110月12日明輝煌清潔服務有限公司股東會會議記日期：二九十月十二日時間：下午二時三十分地點：本公司的會議室公司資本額：澳門幣100,000.00出席股東：何世 持股額為澳門幣20,000.00佔20 為是次會議的主席博強 持股額為澳門幣20,000.00佔20 為是次會議的秘書洪福全 持股額為澳門幣45,000.00佔45缺席股東：馬偉業 持股額為澳門幣15,000.00佔15以上出席股東合共持有達公司資本額85的法定票，可作以下的決議：_商法典第三百八十二條、項規定有限公司之某些決議須以有限公司資本額三分之二之贊同票通過，有些則須以有限公司資本額絕對多之贊同票通過。內容：）關於

16、公司住所的遷移/公司中文商業名稱的附加由於公司業務發展的需要（或其他原因，請明），股東會一致通過，公司法人住所由澳門勝馬_號_大廈地下B座遷往澳門友誼大馬_號地下繼續營業。/因業務發展的需要，也由於當時的登記只能置中文名稱對應的馬拼音，為方運作（或其他原因，請明），股東會一致通過，於商業登記補加中文商業名稱為明輝煌清潔服務有限公司。或內容：）關於公司政管機關成員的解任馬偉業因其個人事務繁忙，未能盡為公司服務（或其他原因，請明），現股東會一致通過解任馬偉業公司政管機關成員的職務。或內容：）關於股的移轉股東馬偉業因急需資周轉（或其他原因，請明），決定以澳門幣伍萬元正將其名下票面價值為澳門幣壹萬伍仟

17、元正的股轉讓予非股東徐子明，其餘各股東及公司均聲明同意是次之轉讓並放棄轉讓的優先權。或內容：）關於公司政管機關成員的委任因公司業務發展需要（或其他原因，請明），需增加政管機關成員處公司的業務，股東會一致通過同意委任徐子明為政管機關成員。或內容：）關於修改公司章程由於公司業務發展需要（或其他原因，請明），股東會一致通過修改公司章程，新條文附件。或內容：）關於公司結業由於出席股東無意繼續經營公司業務（或其他原因，請明），股東會一致通過決議解散本公司，並一致通過本公司提交截至_月_日有關的帳目，由各股東按持股比攤分各資產及負債（或其他分配/分攤方式，請明），最後，將本公司結束及解散。本次會議再無其他

18、決議事項，由會議主席宣告會議結束，並繕本會議記。（簽名） （簽名） （簽名）_何世(會議主席) 博強 (會議秘書) 洪福全_如議事繕於經認證之簿冊上，只須是次會議主席及秘書簽署（根據商法典第二百三十三條第二款項）_如議事以獨文件繕，各出席股東須簽署及驗筆跡（根據商法典第二百三十三條第四款）_如為公司章程之修改，議事必須以中文或葡文其中一種正式語文書寫（根據商法典第二百十條第三款）_倘公司資本額、商業名稱、法人住所及所營事業有所變，又或公司終止業務或結業時，須依法向登記局出示載有有關申報事宜的營業稅開業/改申報書M/1格式正本或營業稅繳稅憑單M/8格式正本20_年第一次临时股东大会-会议记录河南

19、股份有限公司 20_年第一次临时股东大会会议记录一、会议名称：河南_股份有限公司（简称“公司”）20_年第一次临时股东大会。 二、会议时间：会议时间为 年 月 日上午 点至 点 。 三、会议地址：公司会议室 四、会议出席者：五、会议召集人：公司董事会 主持人：_会议计票人： 会议监票人： 会议记录人： 六、会议内容：会议应到股东 人，实到股东 人，代表股份 万股，占公司股份总额的 %，符合法定要求。上午【 】时整，会议主持人【_】宣布_股份有限公司20_年第一次临时股东大会开始，并宣读了会议议程。接着，会议依次审议了下列议题，并以记名投票方式进行了表决。 第1号议题：审议向工商行政管理机关申

20、请核发二份营业执照副本的议案；主持人宣读关于向工商行政管理机关申请核发二份营业执照副本的议案，宣读完毕，征求各位股东意见，各股东均无异议，并进行投票表决。第2号议题：审议关于董事更换的议案主持人宣读关于董事更换的议案，宣读完毕，征求各位股东意见，各股东均无异议，并进行投票表决。七、计票。八、宣布表决结果。会议主持人宣布会议审议的各项议案均合法获得通过：（1）经与会者表决，最终以 万股同意（占总股本的 %）、0股反对（占总股本的0%）、0股弃权（占总股本的0%），通过关于的议案；（2）经与会者表决，最终以万股同意（占总股本的%）、股反对（占总股本的0%）、0股弃权（占总股本的0%），通过关于董事

21、更换的议案；九、各股东或其代理人签署本次临时股东大会通过的各项决议。 十、宣布会议结束主持人宣布_股份有限公司20_年第一次临时股东大会完成预定事项，大会圆满结束。(本页以下无正文,签署页附后)（本页无正文，为_股份有限公司20_年第一次临时股东大会会议记录签章页）出席会议的股东及股东授权代表签字（盖章）： 20_年01 月 08 日股东会会议记录(权威版)有限公司年度 第 次 股东大会会议记录一、特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前 天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需

22、要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。二、会议召开的情况：1、召开时间： _年_月_日（星期 ） 午 点2、召开地点：3、召开方式：现场投票4、召集人：本公司董事会5、主持人：董事长 先生女士6、本次会议的召开符合公司法及公司章程的规定。7、大会出席者：8：大会列席者：三、会议出席情况：股东及股东代表 人，占公司有表决权的总股本的 %。四、提案审议和表决情况：1、审议 ，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。2、审议 ，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权的 %

23、反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。3、审议 ，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。4、审议 ，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。5、审议 ，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。6、审议 ，表决情况： 同意

24、 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。参会人员签字：年 月 日股东会会议记录标准格式内蒙古铁路有限责任公司股东会（董事会）会议记录时间：20年月日地点：出席：、（出席会议的股东代表或董事、监事，以及列席人员）缺席：主持：记录：会议内容：（股东会、董事会会议纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。因此，会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。）一、审议通过

25、的议案。同意。表决结果是。二、股东各方（与会董事）讨论了以下方面问题：1.在政策允许的前提下，对。2.股东各方原则同意。三、讨论了关于的议案。 1 代表（董事）：。（发言要点） 代表（董事）：。（发言要点）股东代表（或董事）签字：记录人（董事会秘书）签字：二年月日 2 股东大会会议记录模版 股东大会会议记录_公司于_时间_地点在_召开_公司的股东大会。会议由公司董事会召集，由董事长_主持。出席会议的股东及股东代理人共计_人，代表股份_股，占公司股份总数_股的_%。其中_股东，代表股份_股，占公司有表决权股份总额的_%；_2股东，代表股份_股，占公司有表决权股份总额的_%。应到董事_人，实到董事

26、人（具体名字）。监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开合法有效，符合公司法和本公司章程的有关规定。一、同意事项表决结果：同意_股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。二、同意修改公司章程一致通过公司章程修正案表决结果：同意_股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。出席会议董事签字：_公司（盖章）_年_月_日股东会会议记录(权威版)有限公司2021年度第 次（临时）股东大会会议记录一、特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前 天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电

27、子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。二、会议召开的情况：1、召开时间： _年_月_日（星期 ） 午 点2、召开地点：3、召开方式：现场投票4、召集人：本公司董事会5、主持人：董事长 先生女士6、本次会议的召开符合公司法及公司章程的规定。7、大会出席者：8：大会列席者：三、会议出席情况：股东及股东代表 人，占公司有表决权的总股本的 %。四、提案审议和表决情况：1、审议 ，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。2、

28、审议 ，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。3、审议 ，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。4、审议 ，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。5、审议 ，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权

29、的 %。表决结果：提案通过。6、审议 ，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。参会人员签字：年 月 日股东会会议记录标准格式股东会会议记录时间：20年月日地点：出席：、（出席会议的股东代表或董事、监事，以及列席人员）缺席：主持：记录：会议内容：（股东会、董事会会议纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。因此，会议记录应分别三种意见对相关事项的结果

30、进行记录。）一、审议通过的议案。同意。表决结果是。二、股东各方（与会董事）讨论了以下方面问题：1.在政策允许的前提下，对。2.股东各方原则同意。三、讨论了关于的议案。代表（董事）：。（发言要点） 1 代表（董事）：。（发言要点）股东代表（或董事）签字：记录人（董事会秘书）签字：二年月日 2 第三季股东大会会议记录第三季度股东大会纪要时间：2021年6月7日晚上7:459:45地址：东莞明道堂参会人员：先锋、张开、叶焘歌、李权、邹为民、赵向瑞、冯林、王平、曹金水、龚平、卢明、黄远达、褚明轩、刑幼红、王秉润、戴西鸿、邓元芳、黄可奇、吴思儒、吴炳元、秦增财、何玲、詹钦耀、雷敏、骆勇志、黄明主持：詹钦

31、耀记录：雷敏会议记录：一、大会主席理事长卢明鸣钟宣布会议开始；二、参会人员介绍认识；其中新加入5个股东，分别是【瑞和装饰】张开、【北京二锅头】黄远达、【钜鑫五金】李运先、【世健联健康管理】邓元芳、【华为物流】何玲三、执行团队上个月工作汇报：完成4场主题沙龙，6家企业走访，1次家庭日活动，工作重点将集中于内部股东服务。四、关于“东莞茶智盟”名字由于内部原因需要更改，现场征集名字有：吴思儒“合智盟”9票、财智盟“1票”；张开“同道盟”1票、同智盟1票、和智盟7票；邹为民“明道堂企业家协会”1票、黄达“企联盟”5票、王秉润“企业家联盟”1票，集众人智慧，方能成万世之业，欢迎大家通过短信平台交换智慧。

32、五、关于对资整合平台搭建的建议：1、 分项目整合，将同资聚集产生更大的效益。-刑幼红2、 取一个好名字，名正才能言顺。-王秉润5、 平台需要找专家带头学习和实践整合。-黄可奇7、 这个平台让大家成为一个资整合的专家，通过现代企业管理的模式，让每一位参与者收获和成长。倡议大家多多利用明道堂会员专柜和服务专员，组织新股东学习培训会，加强了解。-先锋 （关于培训学习，张开、叶焘歌、刑幼红等都认为非常必要。）8、 方向定了，方法对了，坚持做下去就好了，一个平台的搭建需要时间，每位参与者应该有耐心来培育。-赵向瑞9、 对于沙龙活动，可分出主打沙龙如人才、资金、项目等专题的。在股东会员组织上分出片区，每个

33、区域找人领带。-王平10、 耐心、付出、参与，让我们静下心来一起走！-龚平六、下季度理事长选举申请：瑞和装饰张开设计师楼 张开；东莞市鑫运祥刀具有限公司 曹金水；杰亚品牌策划机构 赵向瑞七、需要信息达人名片整理服务的有：赵向瑞、黄远达、卢明、张开、秦增财、吴思儒八、下次六月份股东理事会将于6月14日晚上7:30在明道堂准时召开。股东会议记录-空白表格吉林大勤劳务建筑 股份有限公司股东会议记录编号:DQ编号:DQ- :DQ时 地间： 点：年月日时 。会议性质： 【定期会议】/【临时会议】 出席股东： 、 。 股东代表： 、 。 缺席股东： 、 。 列席人员： 、 。 。会议主持人：。会议记录人：。会 议 议 题议题： 议题：议题提出人：股东 对议题的答复 股东 对议题的答复 股东 对议题的答复 股东 对议题的答复 股东 对议题的答复 对议题的质询 。 对议题的质询 。 对议题的质询 。 对议题的质询 。 对议题的质询 。议 题 表 决议题被股东 人答复支持；支持数占 %， 【予以】/【不予以】议题通过。 出席股东/股东代表（签名_） ：列席人员（签名_） ： 记录人签名_： 年 月 日第 36 页 共 36 页