非法集资风险专项排查情况报告.docx
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1、非法集资风险专项排查情况报告 为进一步防范化解非法集资风险,实现对非法集资打早打小,降低非法集资行为给群众财产带来损失和导致的社会稳定风险,根据广西打击和处置非法集资工作领导小组关于印发2020年开展涉非涉稳风险专项排查工作方案的通知(桂处非发(2020)1号)有关要求,某某公司(以下简称“我行”)开展非法集资风险专项排查行动。现将我行落实专项排查情况报告如下: 一、加强组织领导 为切实做好非法集资风险专项排查的相关工作,我公司成立了非法集资风险专项排查工作领导小组,负责全面组织领导本次工作的有序开展。 二、明确排查重点,切实加强风险管控 (一)聚焦重点领域非法集资专项排查。 加强对网络借贷、
2、民间投融资类中介机构、融资租赁业等金融业或类金融业领域,以及私募基金、养老服务、虚拟货币、区块链、电子商务等重点领域进行专项排查。高度关注疫情防控期间出现的新苗头新动向。 (二) 聚焦重点账户非法集资专项排查。 对账户交易具有分散转入集中转出、定期批量小额转出、交易金额、频率、流向等存在异常、公司经营性质、经营业务与账户资金流水不匹配等重点可疑账户加强、分析、排查、监测。 (三) 聚焦重点区域非法集资专项排查。 对非法集资违法犯罪案件高发、经济活跃度较高、民间借贷较普遍地区;写字楼、产业聚集区等非法集资高发区域;开发区、高新区、拆迁安置地区、农村地区等非法集资易发区域进行重点排查。 经过本次排
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