矿业公司安全标准化管理手册.doc

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1、湖南新龙矿业有限责任公司XLKY/AQ/A-2010安全标准化管理手册（2010年第一版）发布：2010年 月 日 实施：2010年 月 日 湖南新龙矿业有限责任公司 发 布发布令公司各直属生产单位、部室、中心、子公司：根据金属非金属矿山安全标准化规范导则、金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南与配套的金属非金属地下矿山安全标准化评定标准及国家的有关安全生产方面法律、法规、标准的规定，结合矿山的实际，公司组织制定了湖南新龙矿业有限责任公司安全标准化管理手册（第一版）。本管理手册是公司安全生产管理的纲领性文件，是安全标准化系统运行的准则，按照安全标准化实施的要求，现予以批准发布。本手册从发

2、布之日起正式实施，适用范围为公司本部，子公司可参考，适用范围内全体员工遵照执行。最高领导者：二一年 月 日前 言湖南新龙矿业有限责任公司作为湖南省首批安全标准化建设的四家试点企业之一，根据国家金属非金属矿山安全标准化规范的指导，结合我公司安全管理的实践经验，按照“写我所做、做我所写、记我所做、精简高效”的原则，编写了公司安全标准化管理手册。安全标准化管理手册体现了公司贯彻落实国家金属非金属矿山安全标准化规范的建设思路；体现了基于风险、超前控制、落实措施、系统性、全员参与、持续改进和闭环管理的原则。通过推行矿山安全标准化系统，实现公司安全生产风险的可控、在控，全面提升公司的安全生产管理水平。本手

3、册在编制过程中，得到了安瑞祺（北京）国际风险管理顾问有限公司技术人员的大力支持和帮助。本标准由编写小组人员多次修改，并经过公司安全生产委员会的审核，在公司董事长签发发布令之后予以实施。本手册的主要编写人员有：目 录湖南新龙矿业有限责任公司安全生产方针1第一部分 管理标准2安全生产方针管理控制标准2安全生产目标管理控制标准4安全生产法律法规及其它要求管理标准7安全生产责任制管理控制标准10安全管理机构与人员配置管理控制标准13安全生产会议管理控制标准15员工参与管理控制标准17安全生产档案管理标准19安全生产信息沟通管理工作标准26安全生产合理化建议管理标准31员工拒绝权力管理标准33管理评审管

4、理标准36承包商管理标准39供应商管理标准42安全认可与奖励管理标准44工余安全管理标准46任务观察管理标准48员工安全意识管理标准51安全培训管理标准53设计管理标准55采矿工艺管理标准57通风系统管理标准59提升系统管理标准62运输系统管理标准64供配电系统管理标准67防排水系统管理标准69防灭火系统管理标准71变化管理标准73设备设施管理标准76设备设施维护管理标准79紧急撤离管理标准82顶板分级管理标准84采空区管理标准87地表塌陷区管理标准89井巷、硐室维护与报废管理标准91照明管理标准93安全标识管理标准95井巷支护管理标准97民爆物品管理与爆破作业管理标准100交接班管理标准10

5、2出入井控制管理标准104重大危险源监控管理标准105重大隐患整改管理制度107危险物品和材料管理标准109特种作业管理与审批管理标准112劳动防护用品管理标准114职业卫生管理标准117人机工效管理标准120安全科技管理标准122工伤保险管理标准124安全检查管理标准126安全生产费用提取和使用管理标准129纠正与预防管理标准131应急管理及响应标准133事故/事件报告管理标准138事故/事件调查管理标准141事故/事件统计与分析管理标准143事故/事件回顾管理标准147绩效测量管理标准149系统评价管理标准151安全奖惩管理标准154第二部分 技术标准157危害辨识与风险评估技术标准157

6、关键任务识别技术标准165井下高压、照明线路以及架空线架设技术标准169第三部分 管理制度172湖南新龙矿业有限责任公司安全生产责任追究办法172湖南新龙矿业有限责任公司民爆物品管理暂行办法177 III 湖南新龙矿业有限责任公司 安全标准化管理手册湖南新龙矿业有限责任公司安全生产方针根据金属非金属矿山安全标准化规范及国家相关法律法规的要求，为确实做好安全生产工作，湖南新龙矿业有限责任公司特制定企业安全生产方针，内容如下：“依法守规、严查细管、科学避险、持续改进”安全生产方针具体解释：1、“依法守规”是实现公司安全生产的重要前提，也是公司对安全生产的承诺。就是在依据法律、法规和行业标准的前提下

7、不断制定、完善公司内部安全生产规章制度，并在各个生产环节贯彻落实。使每个员工和各个工种都把安全生产放在第一位，自觉的按照安全操作规程从事生产，以保障员工人身和公司财产安全。2、“严查细管”是实现公司安全生产的必要手段。就是通过各级管理者的层层严密检查，科学化、精细化管理，及时发现和堵塞安全生产中的漏洞，消除各种不安全隐患，降低劳动风险，提高全体员工的安全生产意识、劳动技能等方面的综合素质，控制地质灾害，加强设备管理，改善作业环境，增加生产过程中的安全系数，达到安全生产的目的。3、“科学避险”是实现公司安全生产的主要途径。就是按照系统化、科学化管理理念，依据自然条件，分析、总结安全事故发生规律

8、和特点，充分发挥技术主导优势，引进先进安全生产设备，制定符合本矿实际情况的避险、救援、逃生预案，并定期组织一线员工演练，使一线员工在遇到危险时，能够自救、互救，最大限度地预防和减少人身伤害及企业财产损失。4、“持续改进”是实现公司安全生产的长效机制。就是坚持以计划执行检查调整全过程的闭合循环，不断提高安全生产标准的实用性和可操作性，通过不断循环，持续改进，逐步走上制度完备、管理科学、生产安全的良性循环轨道。第一部分 管理标准安全生产方针管理控制标准1目的明确公司安全生产、职业健康及环境保护的宗旨和方向，以及矿山持续改善安全、环保、职业健康风险的承诺；为公司的安全生产需求提供指导与方向。2范围本

9、标准规定了公司安全环保质量生产方针的制定、传达、回顾等内容的要求，适用于公司所辖内所有区域及人员。3引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第三条、第四条、第六条4术语和定义无5职责5.1 总经理对组织制订并签发安全生产方针工作负责。5.2 工会、办公室对组织宣传安全生产方针工作负责。5.3 人力资源部对新进员工进行安全生产方针的组织培训工作负责。5.4 安全环保部对向公众及相关方传达安全生产方针的工作负责。5.5 各部门、单位负责人对本部门、单位员工就安全生产方针的传达、解释工作负责。6管理要求与方法6.1 方针的制定6.1.1 由公司总经理组织安全生产委员会、工会、安全环保部、企管部、生产发

10、展部、员工代表等，结合国家法律、法规和上级的要求，并根据自身风险的特点，制定安全生产方针政策。6.1.2 方针的内容需体现以下要点和要求： 遵守法律、法规的承诺 企业发展的目标与方向 防止伤害、预防疾病 减少财产损害、流程损失 保护环境及污染防护的承诺 持续改进6.2 方针的传达与沟通6.2.1 工会、办公室负责向员工宣传安全生产方针： 将安全生产方针在选定员工经常活动的场所张贴； 在公司网站发布并负责对其进行管理； 通过举办竞答等的宣传形式。6.2.2 人力资源部负责对新进员工进行安全生产方针的培训。6.2.3 安全环保部负责向公众及相关方传达安全生产方针。6.2.4 公司所属各部门、各生产

11、单位必须保留一份安全生产方针的副本。6.2.5 员工的安全工作手册应有安全生产方针的内容，并且所有员工都应熟悉并理解安全生产方针。6.3 方针回顾6.3.1 公司安全生产委员会每年年初对方针进行回顾。6.3.2 在发展战略、安全环保风险、引用的法律法规发生变化时，安全生产委员会应及时修订安全生产方针并重新发布。6.4 记录保存6.4.1 安全生产方针政策的回顾与修订记录保存一年。7安全生产方针管理流程图否是过去和现在的安全环保管理成效现有的资源员工的发展需求风险评估结果相关方的需求和期望公布、宣传安全生产方针总经理组织制定并签发安全生产方针回顾安全生产方针发展战略、安全环保风险、引用的法律法规

12、等是否发生变化修订安全生产方针181安全生产目标管理控制标准1目的明确公司安全生产目标控制的原则和宗旨，以及公司持续改进安全生产目标管理的方式，为公司安全生产责任的落实起指导作用。2范围本标准规定了公司安全生产目标控制指标的制定、传达、回顾等内容的要求，适用于公司所辖内所有区域及人员。3引用/应用标准引用法规：中华人民共和国安全生产法第十七条。中华人民共和国矿山安全法第三条、第二十条。4术语和定义无5职责5.1 总经理对组织制订并签发安全生产目标管理控制工作负责。5.3 工会、办公室对组织宣传安全生产目标控制的工作负责。5.4 人力资源部对新进员工进行安全生产目标控制的组织培训工作负责。5.5

13、 安全环保部对向公众及相关方传达安全生产目标控制的工作负责。5.6 各部门、单位负责人对本部门、单位员工就安全生产目标控制的传达、解释工作负责。6管理要求与方法6.1 安全生产目标控制的制定6.1.1 由公司总经理组织安全生产委员会、工会、安全环保部、企管部、生产发展部、员工代表等相关方，结合国家法律、法规和上级的要求，并根据自身风险的特点，制定安全生产目标控制指标。6.1.2 安全生产目标控制指标需体现以下要点和要求： 国家法律、法规、标准的要求； 目标控制指标应符合公司安全生产实际； 近年来（5年内）安全生产目标控制情况； 以尽可能减少安全生产事故发生，减少财产、人员损失，防止职业病发生，

14、保护环境及污染防护为原则； 安全生产目标控制应有持续改进的可能。6.2 安全生产目标控制指标的传达与沟通6.2.1 工会、办公室负责向员工宣传目标控制指标： 将安全生产目标控制指标在员工经常活动的场所张贴； 在公司网站发布并负责对其进行管理。6.2.2 人力资源部负责对新进员工进行安全生产目标控制指标的宣贯和培训。6.2.3 安全环保部负责向公众及相关方传达安全生产目标控制指标的内容。6.2.4 公司所属各部门、各生产单位必须保留一份安全生产目标控制指标的副本。6.2.5 员工的安全工作手册应有安全生产目标控制指标的内容，并且所有员工都应熟悉并理解。6.3安全生产目标控制指标的落实6.3.1

15、公司委托安全生产委员会起草并制定安全生产目标管理责任书，并与各二级单位每年一签；6.3.2 安全生产目标管理责任书应注明当年的安全生产目标控制指标，并明确签订的二级单位的安全生产管理责任以及完成目标控制指标需进行的工作；6.3.3 安全生产目标管理责任书应有对签订单位的具体管理考核指标，并逐项细化，具有可操作性；6.3.4 安全生产目标管理责任书每年由安全生产委员会组织修订。6.4 安全生产目标控制指标的回顾6.4.1 公司安全生产委员会每年对安全生产目标控制指标进行回顾，确定是否适合公司实际；6.4.2 在发展战略、安全环保风险、引用的法律法规发生变化时，安全生产委员会应及时修订安全生产目标

16、控制指标并重新发布。6.5 记录保存6.5.1 安全生产目标控制指标的回顾与修订记录保存期应大于5年；6.5.2 安全生产目标管理责任书保存期应大于5年。7附录7.1本标准由安全环保部负责解释7.2本标准自发布之日起实施7.3 附件：安全生产目标控制、安全生产责任制管理流程图安全生产目标控制、安全生产责任制管理流程图否是近几年安全生产目标控制成效公司安全生产现状国家法律、法规等风险评估结果相关方的需求和期望公布、宣传总经理组织制定并签发安全生产目标控制指标（目标控制责任书）回顾发展战略、安全环保风险、引用的法律法规等是否发生变化修订安全生产目标控制指标（目标控制责任书）安全生产法律法规及其它要

17、求管理标准1.目的为了确保公司对安全生产法律、法规、标准以及其它要求的依丛性。2.范围本标准规定了公司对安全生产法律法规与其他要求的识别、融入、回顾、更新与依从的要求，适用于公司所属各单位、部室与人员。3引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第四条、第十条、第十一条4术语和定义4.1法律法规与其他要求：特指国家和地方政府或矿山行业制定及颁布的安全生产法律、法规、条例、规章制度、行业实施规范、标准、制度以及上级单位的规定指令等。5职责5.1人力资源部负责对全矿员工的法律法规意识调查、提升与跟踪负责5.2安全环保部负责对适用于矿山的安全生产法律法规及其他要求组织管理。5.3公司各部门负责收集对收集

18、汇总整理、更新适用于本管理流程的安全生产法律法规及其他要求。5.4各相关部室负责对本部室适用的安全生产法律法规及其他要求的确认、融入、与人员培训负责。6. 管理要求与方法6.1法律法规意识调查、提升与跟踪6.1.1人力资源部负责组织对矿山各层次人员的法律法规意识进行调查，调查可以采用问卷、谈话等各种形式。6.1.2人力资源部根据调查结果制定员工的法律法规提升工作计划，并对计划实施的效果进行跟踪。6.2法律法规需要的识别6.2.1各部门应系统识别影响本部门的安全生产法律法规及其他要求，识别的法律法规及其他要求的范围包括： 国家颁布的法律、法规、标准及行政规章制度 所属省、市颁布的法规、标准及行

19、政规章制度 矿山行业的制度、规定及标准6.2.2各部门应指定专人收集本部门相关的法律法规及其他要求。6.2.3 安全环保部组织各部门针对收集的安全生产法律法规，编制安全生产法律法规库，其内容包括：名称、颁布机构、颁发时间、有效性、适用条款、融入标准名称、执行状态等。6.3法律法规的获取各职能部门应依据识别的需求，获取相应的安全生产法律法规及其他要求并汇总提交到安全环保部，获取渠道应考虑： 从有关机关获取：质量技术监督局、检验检疫、环保局、劳动局、政府工会、消防局、行业协会、咨询机构、安全生产监督管理局等。 从书店及报刊杂志获取：包括法律书店、标准书店、新华书店、中国质量报、中国环境报、安全生产

20、报及相关的报纸、杂志、期刊等。 从网络获取。6.3.2 安全环保部对获取的安全生产法律法规存入到安全生产法律法规库，保持法律法规库最新可用。6.4法律法规的融入6.4.1各部门应将适用于本部门的法律法规及其他要求融入与工作相关的标准、规程、作业指导书。6.4.2安全环保部应制订年度法律法规培训计划，制订培训计划应关注下列与安全生产相关的要求： 培训要求 法律法规要求的员工的身体条件 个人防护用品要求 持证要求 监测要求 报告要求6.4.3人力资源部应按计划组织实施对员工的培训。6.4.4安全环保部负责每年组织对各部门安全生产活动的法律依从性进行检查6.5 法律法规的回顾与更新6.5.1各部门负

21、责对获取和确认的安全生产方面的适用法律法规及其他要求的变化进行跟踪，并每年对其适用性进行回顾。6.5.2各部门对在执行过程中发现有关法律法规及其他要求变更或与现场的不符合信息时，应及时将有关信息反馈至安全环保部，以确保及时进行确认、融入与更新。6.5.3各部门对过期或作废的安全生产法律法规及其他要求的文件及时进行回收。6.6记录保存6.6.1所有法律法规培训记录至少应长期保存7 附则7.1本标准由安全环保部负责解释7.2标准由发布之日起正式实施7.3附录7.3.1附录一：法律法规意识调查表7.3.2附录二：法律法规管理流程图附录一：法律法规意识调查表详见：三级文件汇编手册。附录二：法律法规管理

22、流程图建立法律法规库企业各种安全生产活动培 训标准、规程网 络书店报刊国家机关法律法规的融入法律法规的获取行业层面省市层面国家层面法律法规的识别法律法规的回顾与更新安全生产责任制管理控制标准1.目的明确公司各级人员的安全生产职责、权限，并有效的沟通和履行。2.范围本制度规定了安全生产责任制定的制定、沟通、回顾等要求，适用于公司各级人员安全生产职责的建立、履行及评估。3引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第四条、第十七条中华人民共和国矿山安全生产法第二十条GB16423-2006金属非金属矿山安全规程4.14术语和定义无5职责5.1各部门负责人对本部门人员安全生产责任制的沟通负责。5.2安全环

23、保部负责制定各单位及部室的安全生产责任制，各单位及部室制定其内部所有岗位的安全生产责任制，安全环保部负责安全生产责任制督促执行、评估。5.3公司安全生产委员会负责每年组织责任制评估与修订。6. 管理要求与方法6.1责任制的制定6.1.1公司总经理对制定各级安全生产责任制负责。6.1.2责任制应覆盖各级、各岗位人员。6.1.3责任制的内容需包含安全生产职责、到位标准、权限与义务。6.1.4责任制到位标准应包括： 贯彻、落实政策法规的行动； 组织、参加的安全生产活动； 执行安全生产的巡视、检查； 参与风险评估研究； 参与标准化系统的内审； 对评估发现问题的处置； 对纠正行为的实施进行回顾； 参加应

24、急演练与救援； 参与安全事故调查； 对安全生产风险管理体系进行回顾； 日常事务包括与相关方沟通安全生产问题。6.1.5考核办法依据到位标准进行制定。6.1.6安全生产责任制及考核办法制定完经安委会评价后报最高管理者批准并以文件形式下发。6.2责任制的沟通6.2.1公司领导应对所管辖的中层干部说明安全生产职责与权限，特别关注新上岗的领导，确保其理解并接受。及时沟通履行安全生产职责要求。6.2.2各部门(单位)负责人应对其部门(单位)员工说明其安全生产职责并对其进行培训,特别关注新上岗的员工,确保每个员工理解、接受并执行其职责。及时沟通履行安全生产职责要求。6.2.3安全生产责任制应以文件公布，各

25、级、各岗位能清楚自已岗位责任。6.2.4安全生产职责与权限沟通应做好记录。6.3责任制执行情况评估6.3.1矿山各部门每年对所属各岗位安全生产责任制履行情况进行评估。6.3.2安全环保部负责每年对各部门安全生产责任制履行情况进行评估，并将评估结果报安委会。6.4责任制的回顾与更新6.4.1安全生产委员会应每年对安全生产责任制的内容进行回顾。6.4.2当组织机构发生变更时、职能调整或岗位设置调整时，安委会应及时对安全生产责任制进行更新。6.4.3发现安全生产责任制不足或与上级法律法规要求不一致应及时修订。6.5记录保存6.5.1安全生产责任制沟通、培训记录至少保存一年。6.5.2安全生产责任制履

26、行情况评估记录和安全生产责任制回顾记录至少保存一年。7 附则7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 标准由发布之日起正式实施7.3 附录7.3.1 附录一：安全生产责任制管理流程图7.3.2 附录二：安全生产责任制沟通记录表详见三级文件汇编7.3.3 附录三：安全生产责任制履行情况评估记录表详见三级文件汇编附录一：安全生产责任制管理流程图上级安全生产工作规定、安全目标对社会相关方的承诺，社会责任公司年度责任制考核办法组织机构、岗位调整、职责调整公司安全生产目标否是修订安全生产责任制1.与上级法律法规要求是否一致2.组织机构、职能或岗位设置是否变化是否发生变化总经理组织制定各级安全生产责任制以

27、文件公布安全生产责任制，各级分别对责任制向下级説明安全生产责任制回顾评估安全管理机构与人员配置管理控制标准1.目的本标准根据公司安全生产风险管理工作的需要，为公司安全管理提供必要的资源，包括人力资源与机构配置的保障而制定。2.范围本制度规定了安全管理机构的设立与人员任命要求，适用于公司各部门、直属各生产单位。3.引用/应用标准中华人民共和国安全生产法第十九、二十、二十一条金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）第4.2条4.定义无5.职责5.1公司总经理对安全管理组织机构的策划与组织，安全管理相关人员的任命负责。5.3各部门（单位）负责人对组建本部门（单位）安全管理机构并保证其有效运

28、作负责。6.管理内容与方法6.1安全机构的设立6.1.1依据法律法规要求和本公司实际，设立公司安全委员会，对全公司安全生产工作实行统一领导。同时设立公司安全委员会办公室，日常办公地点设在安全环保部，负责日常安全管理工作。6.1.2依据法律、法规和公司规章制度的要求，设立安全环保部，负责公司安全技术和安全生产的监督与管理工作。6.1.3 安委会负责建立公司三级安全管理网络6.1.4公司直属各生产单位设立安全生产领导小组和专职安全员，其他部门（单位）根据实际情况设立安全小组兼职安全员，负责本部门（单位）安全管理工作。6.2安全管理人员任命6.2.1公司总经理应书面任命安全管理人员，任命的职位应包括

29、安全生产负责人、安全员、员工代表、安全标准化内部审核员、事故/事件调查员、急救员、尾矿库管理员。6.2.2 以上任命人员均需正式书面任命，并由总经理亲自签发。6.2.3总经理、生产副总经理及以上任命人员资质要符合法律法规及标准的要求。6.2.2被任命人员应清楚理解并以签名方式承诺履行被任命职位的职责与义务；员工代表原则上按员工人数1:50的比例确定，根据部门（单位）、区域、以及安全现状确定；任命的员工代表应事先经过员工选举，选举每两年进行一次。6.3培训要求6.3.1人力资源部负责组织以上人员的培训，保证以上人员培训内容、课时符合法律法规的要求及实际工作的需要。6.3.2所有安全委员会或安全

30、小组成员均应接受安全生产相关知识培训，具备足够的安全规范知识，以确保预防和纠正措施的正确，以使安全问题得到解决。6.3.3所有被任命人员均应参加安全管理知识、危害辨识和风险评估、安全岗位和职责的培训。6.3.4所有员工代表应熟悉所管辖区域的各种危害，并至少接受安全代表培训课程、危害识别和风险评估课程以及安全标准的培训。6.4机构与人员的调整与回顾6.4.1当机构或人员发生变化时，安全生产委员会应及时调整安全生产委员会人员并进行文件化。6.4.2安全生产委员会应每年对安全机构与人员的管理进行回顾，确保人员充分、机构有效运作。6.5记录保存6.5.1所有任命书由安全环保部至少保存三年。6.5.2所

31、有人员的资格培训记录由人力资源部、安全环保部长期（大于5年）保存。7.附则7.1 本标准由安全环保部负责解释7.2 本标准由发布之日起实施安全生产会议管理控制标准1.目的 为公司提供一个反映、讨论和处理安全生产问题的平台。 2.范围本标准规定了矿山内部各类安全生产会议的计划与实施过程管理，适用于公司各部门、单位。 3.引用/应用标准 中华人民共和国开始安全法第二十四条金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）第4.1条金属非金属矿山安全标准化规范指南4.定义安全生产会议是指安全生产委员会会议、安全生产工作会议、安全生产分析会、安全生产专题会等相关会议。5.职责5.1公司总经理负责主持召

32、开安全生产委员会会议、安全生产工作会议5.2主管副总经理负责主持安全生产分析会、安全生产专题会5.3各单位（部室）负责人负责主持召开本单位层面的各类安全生产会议。6.管理内容与方法6.1安全生产委员会会议6.1.1公司总经理每半年主持召开一次公司级的安全生产委员会会议。会议的主要议题为： 研究、确定安全生产管理的方向与措施。 研究、确定安全生产目标与指标，并评估其完成情况。 确定控制安全生产风险的措施与计划。 研究、解决安全生产中存在的突出问题。 监督安全生产风险控制计划的执行情况，并进行考核。6.1.2与会人员：公司安全生产委员会全体成员、各单位（部门）负责人。6.1.3安全环保部指定人员完

33、成会议纪要，会议纪要需明确工作内容及责任单位或责任人、完成时间。并以文件形式下发至各相关部门或单位。6.2安全生产工作会议6.2.1公司总经理每年3月份初主持召开安全生产工作会议。会议的主要议题： 总结、回顾、分析上年度安全生产情况，并进行表彰与奖励。 公布本年度安全生产目标与指标。 公布公司实现本年度安全生产目标与指标的工作计划。 公司总经理与所属各单位、部门安全生产第一责任人签订本年度安全生产责任书6.3安全生产分析会6.3.1分管副总经理每月主持召开一次安全生产分析会（每月最后一次生产调度会以后）。会议的主要议题： 督促落实安全生产措施计划的月度执行情况。 对上月安全生产工作情况进行分析

34、回顾。 对上月风险控制措施实施效果进行评估。 对影响安全生产目标与指标完成的风险进行分析。 协调布置月度安全生产的重点工作和要求。6.3.2 与会人员：公司安全生产委员会全体成员、各单位（部门）负责人及安全主管。6.3.3 会议要求：安全环保部指定人员进行记录，并形成会议纪要，明确工作任务内容及工作责任单位或责任人，预定工作完成的具体时间，下发至各相关部门或单位。6.4安全生产专题会6.4.1主管副总经理根据公司安全生产风险的变化情况或出现新的安全生产技术措施等，不定期主持召开安全生产专题会，以处置和降低风险。会议的主要议题： 根据公司风险变化和面临的风险进行分析、评估。 讨论新的安全技术措

35、施的可行性。 制定控制计划与实施要求，落实所需的资源。6.4.2 与会人员：有关职能管理部门、生产单位负责人，相关部门技术人员。6.4.3会议要求6.4.3.1形成安全生产专题会议纪要，下发至各相关部门。6.4.3.2明确工作任务内容及工作责任单位或责任人，预定工作完成的具体时间。6.5 安全生产会议的回顾6.5.1 安委会每年末对安委会会议、安全工作会议、安全分析会、安全专题会议的召开情况进行以及问题的落实进行回顾和总结。6.5.2 安全环保部对各部门安全生产会议的召开及会议质量进行考评，并将考评结果报安委会。6.6 记录保存：6.6.1 安全环保部负责对安委会会议纪要、安全工作会议纪要、安

36、全分析会会议纪要、安全生产专题等会议纪要进行归档长期保存。6.6.2 各部门负责对本部门安全生产会议记录长期保存。7.附录无员工参与管理控制标准1.目的明确公司员工参与安全生产的途径及方式，确保员工对安全、健康事项进行有效的反馈和参与安全、健康活动的机会，全面提升员工的安全意识。2.范围本制度规定了员工参与安全生产的途径、方式、内容以及绩效的回顾等要求，适用于矿山所有员工。3引用/应用标准中华人民共和国安全生产法四十五条、四十六条4术语和定义无5职责5.1 各部门负责人对本部门安全活动计划、开展及员工对安全、健康反馈事项的统计、回复负责。5.2 安全环保部与工会对公司安全活动的计划与开展负责。

37、5.3 安全环保部对各部门安全活动的开展情况及员工参与安全生产的绩效进行监督管理。6. 管理要求与方法6.1 员工参与安全生产的权力与内容6.1.1 员工有参与企业安全生产的权力，有权力提出建议，企业要为员工参与提供一切便利的条件和机会，并鼓励员工对安全生产提出自己的建议，对员工的建议要积极和正式的回复6.1.2 员工参与安全生产活动涵盖以下内容 任务分析 设计与流程变化评审； 安全意识提升 安全手册更新 安全生产委员会会议； 与外部权力机构沟通安全生产事项 风险评估/评价 相关安全过程的行动 变化管理的评审 参与安全问题的调查6.2 安全活动计划的制定和实施6.2.1 各部门要制定年度安全活

38、动计划，计划内容包括活动的目的、内容、时间、参与的人员等，并将计划报安全环保部备案；6.2.2 各部门要建立安全活动台帐和员工关注的安全、健康事项收集的记录；6.2.3 生产单位每月进行一次员工关注的安全、健康事项的收集，重点关注危险作业，其它非生产性部门每半年进行一次安全、健康事项的收集；6.2.4 收集途径包括以下方式：调查表、访谈、会议、邮件等；6.2.5 生产单位要成立问题解决小组，小组成员应包含管理人员、技术人员、员工代表等；6.2.6 员工关注的安全、健康事项收集后由问题小组进行分析、解决，问题解决小组对每个事项都要正式给予答复，回复日期一般不超过三日；6.2.7 安全环保部与工会

39、负责制定全公司的安全生产活动计划并组织实施，计划需要报公司安委会批准；6.2.8 安全环保部要根据各部门的年度计划进行监督，督促各部门安全活动的开展，并以此做为安全工作绩效考评的依据。6.3 沟通与回顾6.3.1 各部门根据本标准的规定每年对本部门员工参与安全生产、安全建议的情况进行沟通与回顾，找出工作中存在的不足，不断的持续改进。6.3.2 安全环保部每年对全公司的员工参与活动的开展及效果进行沟通与回顾，提出改进意见，并将回顾结果报管理评审。6.4 记录保存6.4.1 公司及各部门安全活动计划由安全环保部至少保管二年6.4.2 各部门安全活动台帐由各部门保管至少二年6.4.3 各部门员工关注

40、的安全健康事项台帐由各部门保管至少二年7附件无安全生产档案管理标准1. 目的为加强本公司的安全生产监管档案的管理，充分发挥档案在安全生产监督管理工作中的作用，特制定本标准。2. 适用范围本标准适用于公司范围内的安全生产档案管理，并规定了其管理要求。3. 引用/应用标准3.1. 中华人民共和国安全生产法3.2. 中华人民共和国档案法3.3. 中华人民共和国矿山安全法3.4. 中华人民共和国矿山安全法实施条例3.5. 安全生产监管档案管理规定（安监总办2007126号）4. 定义安全生产档案：公司在安全生产管理活动中直接形成的，对国家、社会及公司安全生产具有保存与利用价值的各种文字、图表、声像等不

41、同形式的历史记录。5. 职责5.1. 公司应建立健全安全生产档案管理责任制和规章制度。5.2. 公司应加强安全生产档案工作的领导，明确主要负责人主管安全生产档案工作，保证安全生产档案工作所需必要条件。5.3. 公司应设置专用安全生产档案室，配备具有安全生产及档案专业知识的专（兼）职人员，集中统一管理公司安全生产档案，并对下属各部门、生产单位、子公司的安全生产档案工作进行监督与指导。5.4. 安全生产档案管理职责：5.4.1. 凡是在公司生产及业务活动中形成的有保存价值的与安全关联性文件材料都应按规定收集齐全，整理归档。5.4.2. 公司安全环保部负责安全生产档案管理工作，各部门、生产单位、子公

42、司负责本单位的安全生产档案管理工作。安全环保部负责对公司安全生产档案分级管理作出规定。5.4.3. 公司办公室负责收集领导在安全管理和参加重大安全生产活动中形成的材料。5.4.4. 安全生产档案工作人员应忠于职守，认真执行有关法律、法规和标准，协助本企业各职能部门对收集的安全关联归档材料的完整程度、准确性以及保存价值进行审核。6. 管理内容与方法6.1. 档案的范围、收集与移交6.1.1. 安全生产档案范围一般包括但不限于以下内容：6.1.1.1. 公司安全组织方面的内容： 公司主要负责人、安全管理人员的安全资格证书。 分管安全工作的负责人的任命文件及其资格证书。 公司安全管理机构及其负责人任

43、命文件。 公司安全管理网络体系。 其他与安全组织方面有关的内容。6.1.1.2. 企业安全管理制度及相关文件、计划、总结方面的内容。 公司主要负责人、分管负责人安全生产责任制。 公司各部门安全生产责任制。 公司各级人员安全生产责任制。 安全检查制度。 隐患整改制度。 安全教育培训制度。 安全奖惩制度。 消防安全管理制度。 生产安全事故管理制度。 设备管理制度。 特种作业人员管理制度。 劳动防护用品安全管理制度。 动火安全管理制度。 用电安全管理制度。 各工种、岗位或设备安全操作规程。 各类安全生产责任制、安全管理制度及操作规程实施、修订及作废的文件。 上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行

44、情况汇报、记录。 公司上报的各种安全生产方面的计划、总结、报告等材料。 各部室、生产单位、子公司上报的安全生产数据表格、总结、报告等。 其他与安全相关的安全管理制度。6.1.1.3. 安全监督执法检查方面的内容。 各级政府及行业主管部门监督检查所发的安全监察指令书、停产整顿通知书等各类执法文书。 公司落实执行各类文书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录。 安全监督执法方面的其他文件、文书和记录。6.1.1.4. 安全检查方面的内容。 各类安全检查原始记录及处理情况记录。 安全检查存在问题整改通知书及整改情况记录。 各类安全检查的计划安排、通知。 各项检查的总结汇报材料。 其他与安全检查相关的材料。6.1.1.5. 安全教育培训方面的内容。 公司安全培训计划。 员工三级安全教育记录。 公司员工日常安全培训记录。 特种作业人员和特种设备作业人员资格证书及教育培训记录。 换岗教育培训记录。 日常安全、宣传、教育培训总结。 应