中小企业担保集团股份有限公司组织架构和主要职责.doc
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1、中小企业担保集团股份有限公司组织架构和主要职责一、组织构架风险控制部股东大会董事会监事会经营班子项目评审委员会员董事会秘书担保业务部再担保业务部财务部综合部规划发展部审计委员会投资参股公司发展规划委员会风险管理委员会薪酬管理委员会会员 二、主要职责(一)股东大会股东大会是公司的最高权利机关,它由全体股东组成。对集团公司重大事项进行决策,有权选任和解除董事。股东大会的职责和权限依据公司法和公司章程的规定实施。(二)董事会董事会是公司最重要的决策和管理机构,集团公司的事务和业务均在董事会的领导下,董事会向股东会负责。董事会的职责和权限依据公司法、公司章程和董事会议事规则的规定实施。设董事长1人,董
2、事长的职责权限依据公司法、公司章程和董事长工作细则的规定实施。董事会下设发展规划委员会、风险控制委员会、薪酬管理委员会、审计委员会和董事会秘书。基本职能如下:1、发展规划委员会发展规划委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责。发展规划委员会设主任1名,由董事长提名,董事会聘任;委员会成员3-5名,由发展规划委员会主任提名,经董事长同意后聘任。主要职责:负责对集团公司发展战略和重大投资决策、产品创新进行研究并提出建议。2、风险管理委员会风险管理委员会是董事会的专门工作机构,对董事会负责。风险管理委员会设主任1名,由董事长提名,董事会聘任;委员会成员3-5名,由风险管理委员会主任提名,经董事
3、长同意后聘任。主要职责:负责对集团公司重大投、融资决策进行研究并提出建议;提出风险管理的战略;对经营方面需经董事会审议批准的重大事项进行研究,提出建议。3、项目评审委员会项目评审委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。项目评审委员会设主任1名,从省担保集团公司主管风险控制的高级管理人员或外聘专家中产生,由董事长提名,董事会聘任。项目评审会委员成员由公司内部专业人员和外部具有专业资质的专家共同组成,由评审委员会主任提名,经董事长同意后聘任,具体人员根据项目的实际情况进行确定。主要职责:对担保项目、再担保项目和其他重大投资项目进行集体审查,出具评审意见。4、薪酬管理委员会薪酬管理委员会是董
4、事会设立的专门工作机构,对董事会负责。薪酬管理委员会设主任1名,由董事长提名,董事会聘任;委员会成员3-5名,由薪酬管理委员会主任提名,经董事长同意后聘任。主要职责:负责制定集团公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查薪酬政策与方案。5、审计委员会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。由董事长提名,审计委员会设主任1名,由董事长、监事会主席联合提名,董事会聘任;委员会成员3-5名,由审计委员会主任提名,经董事长同意后聘任。主要职责:代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制订和执行情况的监督检查职能,负责集团公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,以及审议、
5、检查、监督与财务、会计工作有关的其他工作。6、董事会秘书董事会秘书由董事长提名,经董事会批准后聘任,对董事会负责。主要职责:负责董事会办公室日常工作,负责筹备董事会会议和股东大会会议,负责会议的记录,保管会议文件、记录,负责对外信息披露等事宜。(三)监事会监事会是股东大会领导下的常设监察机构,执行监督职能。监事会独立地行使对董事会、总经理、高级管理人员及整个公司管理的监督权。监事会的职责和权限依据公司法、公司章程和监事会议事规则的规定实施。(四)经营班子公司设总经理1名,副总经理2名。总经理对董事会负责,负责公司经营管理;副总经理协助总经理工作。总经理、副总经理由董事会聘任或解聘。总经理的职责
6、和权限依据公司法、公司章程和总经理工作细则的规定实施。1、副总经理1协助总经理工作,分管综合部、风险控制部、规划发展部。(1)组织制订公司发展规划,保障公司持续快速健康发展。(2)组织实施公司的管理战略。(3)制订人力资源战略和员工招聘、培训计划,提出对员工考核评价和调整人力资源的分配建议。(4)负责牵头建立健全并组织实施公司风险管理制度,牵头处理各项诉讼事务,维护公司合法权益。(5)组织设计公司的关键业绩指标、考核评价和激励机制,制订薪资方案,实施年度薪酬计划。(6)监督管理综合部、风险控制部、规划发展部的日常工作。2、副总经理2协助总经理工作,分管担保业务部、再担保业务部。(1)组织制定、
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