董事会会议纪要（30篇）.docx

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1、董事会会议纪要（30篇）董事会会议纪要（精选30篇）董事会会议纪要篇1会议时间：20年5月7日下午会议地点：集团公司二楼会议室出席会议：公司董事会成员；列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表会议内容：一、各部门近期主要工作进展通报1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目

2、前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。4、项目部：现集团成立了陕西鲸宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介

3、已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1、2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。二、几个重要事项通报：1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户

4、资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。2、个人禁口令。自发文之日起，中京盛世集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。三、董事会近期重要事项表决：当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请

5、假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。1、关于成立5家公司的客户维权联合会（北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷）的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定；2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过3、编制中京盛世白皮书，向社会及广大债权人起底说明中京盛世集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过四、5月份需加强的重点工作：1、成立中京盛世集团

6、客户维权联合会。2、将客户维权工作与政府进行对接。3、发布中京盛世白皮书。董事会会议纪要篇2会议时间：20_年月日会议地点：在一市一区一路一号会议室）参加会议人员：1、发起人（或者代理人）：2、认股人（或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的,本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人（或全体与会人员）选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起

7、人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份万股;一名反对，代表股份万股;一名弃权，代表股份万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）二、表决通过公司章程发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第一条修改为后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股;一名反对，代表股份万股;一名弃权，代表股份万股。）（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）o三、选举董事会成员发起人代

8、表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股;一名反对，代表股份万股;一名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股;一名反对，代表股份万股;一名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。3、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股;一名反对，代表股份万股;一名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候

9、选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事:1、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;一名反对，代表股份万股;一名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。2、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;一名反对，代表股份万股;一名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。3、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;一名反对，代表股份万股;一名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立

10、费用发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算元人民币，实际支出一元人民币（实际支出比预算超出一元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意（或者票赞成、票反对、票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用一元人民币计入公司创办费（或者将实际费用元人民币计入公司创办费，一元人民币由发起人自负），在公司成立后一月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资情况发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者一名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为一元人民币，折合普通股股。与会人员经讨论，一致同意（或者票同意、票反对、票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上

11、述非货币出资事项（或者有票不同意上述折价，认为折价应为元人民币，差价由发起人连带补足）。文秘范文（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）会议主持人：（签字）出席会议人员：（签字）记录人：（签字）200年月日注意事项：1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数（包括代理人），出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由

12、发起人、认股人组成。5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。集团一年第一次董事会会议纪要时间：年月一日下午2点地点：华大集团会议室出席人员：缺席：刘家英（出差）主持人：记录整理：董事会会议纪要篇3会议时间:一年7月曰14：00：00会议地点：集团总部821会议室主持人：参与人：会议记录：会议主要内容：一、商量集团中期工作

13、报告一宏昆语录照旧分为1条版本和60条版本。（二福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，本钱价卖给员工。三西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。（四在选购价格上，选购方和使用方之间必需要做博弈。（五标准化的意义重大，要连续坚持，不断修订，持续升级。六MBlJ要坚决不移的推动，接下来可以考虑对接外部询问公司。（七气氛创新要持续，每月都要有成果，为顾客制造体验式消费。（八）任何一个新项目，都要依据“管理七件事”提前做预备工作。二、集团中期反思一如今文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。二标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。（三）全部

14、二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。（四工作打算不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。（五每个领域都有自己的专业，我们要敬重专业，提倡大家成为专家，用专业学问解决问题。（六要走出去多学习，不能固步自封。（七加大力度，加强对基层管理者的重视程度。（八言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必需说到做到。九）公司不敬重员工，员工就不会敬重顾客。员工除了需要涨工资、有进展，还需要敬重。十员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。【十一）用人员的调换、用绘鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。三、商量集团下半年重点工作

15、目标（一精益管理培训逐步开展，10月完成5S,12月完成流程梳理。（二）集团活动1、感恩父母：1）参与活动的员工给假，全程伴随父母；（2）第一天吃自助，其次天体验员工餐，第三天进行晚宴，晚宴重心不在节目，留意企业介绍；（3）取消参观企业环节，方案再调整。2、企业文化学问竞赛：留意营造趣味性，董事们分别参与。3、游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和骄傲感。车队和出海游轮环节保存。4、高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。5、周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。（三）重视基层管理者，日常和集中的沟通培育都要重视。（四围绕五件事，激发潜能，调动员工主动性。（五）提

16、升员工奇特感1、员工餐下一步升级要在服务上，表达对员工的敬重。2、三年陈消费券变成一卡通：每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不行累积，过期作废。在年会上设计环节发放。3、店龄工资考虑恢复。4、两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再商量。四、商量各版块中期反思（一）打造学习型组织，方法不愿定是看书，小团队定期学习共享的做法很好。二）制度流程的梳理，要把一些无用的、不行执行的删除，做出切实可用的成果。（三激励机制的制定要反复沟通，严峻执行。四企业里不能带着对立思维解决问题，不管对员工还是顾客。五文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。六遇到问题，首先要反思自我

17、五、商量使命（一使命的商量要由下到上、再由上到下开展，但最终要统二语言要精简精确；三使命的描述要感性。董事会会议纪要篇4股份有限公司：一、时间：20_年月日二、地点：公司会议室三、参加人：四、主持人：五、议题：1、审议选举公司董事长、副董事长;2、聘任公司经理。经本公司董事会表决通过：选举担任公司董事长（法定代表人），任期三年；选举担任够公司副董事长，任期三年；聘任为公司经理，任期三年。全体董事签字：20_年_月_日董事会会议纪要篇5集团一年第一次董事会会议纪要时间：20_年3月2日下午2：00地点：华大集团会议室出席人员：列席人员：缺席：主持人：记录整理：会议提要:1、20年工作汇报2、2

18、0年工作打算会议决议：1、通过20年工作报告2、审议并补充20_年集团工作计划（见附件）。3、通过集团干部任免：任为集团总经理助理；人接待服务中心总经理；任公司总经理；反聘装潢工程公司总经理；兼任集团对外贸易部经理。4、通报集团干部任命“反聘为接待服务中心常务副总经理，任、为装潢功臣公司副总经理。（集团）有限公司20_年3月董事会会议纪要篇6会议时间：20_年一月.日会议地点：在市区路号会议室）参加会议人员：1、发起人（或者代理人）：2、认股人（或者代理人:备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共一名（其中代理人一名），代表公司股份万股，占全部股份总额

19、的_%,本次创立大会的.举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人（或全体与会人员）选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表一向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份一万股;一名反对，代表股份一万股;一名弃权，代表股份一万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）二、表决通过公司章程发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：

20、与会人员提议将章程第一条修改为后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中一名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份一万股;一名弃权，代表股份万股。）（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期一年。其中，一名赞成，代表股份一万股;一名反对，代表股份一万股;一名弃权，代表股份一万股，赞成人数符合法定比例。2、选举为公司董事，任期一年。其中，一名赞成，代表股份一万股;一名反对，代表股份一万股;一名弃权，

21、代表股份一万股，赞成人数符合法定比例。3、选举为公司董事，任期一年。其中，名赞成，代表股份一万股;一名反对，代表股份一万股;一名弃权，代表股份一万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事:1、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份一万股;一名反对，代表股份一万股;一名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。2、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份一万股;一名反对，代表股份一万股;一名弃权

22、代表股份万股，赞成人数符合法定比例。3、选举为公司监事，任期三年。其中，一名赞成，代表股份一万股;一名反对，代表股份一万股;一名弃权，代表股份一万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算元人民币，实际支出元人民币（实际支出比预算超出元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意（或者票赞成、票反对、票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用元人民币计入公司创办费（或者将实际费用一元人民币计入公司创办费

23、一元人民币由发起人自负），在公司成立后月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资情况发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者一名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为元人民币，折合普通股股。与会人员经讨论，一致同意（或者票同意、一票反对、票弃权，赞成名额符合法定人数,通过了）上述非货币出资事项（或者有票不同意上述折价，认为折价应为一元人民币，差价由发起人连带补足）。本站（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）会议主持人：（签字）出席会议人员：（签字）记录人：（签字）200_年_月一日董事会会议纪要篇7会议时间：20_年_月_日会议地点：在？市？区？路？号会议室）参加

24、会议人员：1、发起人（或者代理人）：2、认股人（或者代理人:备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共某名（其中代理人某名），代表公司股份某万股，占全部股份总额的某,本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人（或全体与会人员）选举某作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表某向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；某名弃

25、权，代表股份某万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）二、表决通过公司章程发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第一条修改为后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股;某名弃权，代表股份某万股。）（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。其

26、中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；一名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。2、选举为公司董事，任期年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；一名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。3、选举为公司董事，任期年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；某名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：1、选举为公司监事，任期三

27、年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；一名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。2、选举为公司监事，任期三年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；一名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。3、选举为公司监事，任期三年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；某名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算元人民币，

28、实际支出一元人民币（实际支出比预算超出一元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意（或者票赞成、票反对、票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用元人民币计入公司创办费（或者将实际费用元人民币计入公司创办费，一元人民币由发起人自负），在公司成立后一月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资情况发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者一名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为元人民币，折合普通股股。与会人员经讨论，一致同意（或者票同意、票反对、票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有票不同意上述折价，认为折价应为一元人民币，差价由发起人连带补

29、足）。文秘范文（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）会议主持人：（签字）出席会议人员：（签字）记录入：（签字）20年一月一日注意事项：1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数（包括代理人），出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的.议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人

30、或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。集团年第一次董事会会议纪要时间：年月_日下午2：OO地点：华大集团会议室出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘琦宋为民王发其列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟缺席：刘家英（出差）主持人：叶建农记录整理：黄美旭董事会会议纪要篇8时间：一年一月一日14：OO地点：会议室出席董事：列席人员：（法律顾问）缺席：主持人：记录整理：会议提要

31、1、听取（单位）一年的工作总结2、审议标准（草案）3、审议改进方法4、审议一年一人员绩效考核制度（草案）5、形成第一届董事会一年第一次会议决议会议决议：根据章程以及董事会章程的规定，第一届董事会一年第一次会议于年一月日下午14：00,在本一会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的、规定。会议听取了（单位）一年的工作总结，审议了标准（草案）、听取了改进方法、审议了一年人员绩效考核制度（草案）。经会议讨论并通过第一届董事会一年第一次会议决议，决议包含以下内容：通过年工作总结、通过标准、通过改进计划、通过一年人员绩效考核制度

32、会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为。发展壮大贡献力量。董事会会议纪要篇9学院第一届董事会第一次会议于20年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。学校董事会成员、出席会议，董事请假缺席会议。会议由董事长主持。名誉董事和董事会秘书董圣足列席会议。一、会议听取并审议通过校长行政工作报告会上，校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“上海市文明单位”、“上海市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力；党的建设得到加强；

33、和谐校园构建工作向纵深拓展；学生思想政治教育更富有成效；教学质量持续稳步提升；科研工作有了较大进展；师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。董事们普遍认为，在校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算报告20_一20_学年度

34、学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为611l万元，支出占收入的比重为71%,财务决算数比预算数略有节省。会议认为，学校行政班子在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深入持久发展。三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设

35、及人才队伍建设等问题进行了热烈研讨，提出了许多建设性的意见和建议，形成了以下几点共识：一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基于我校人才培养目标的定位，学校应大力发展应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不明确谁是主干学科，谁是支撑学科等,而是鼓励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成“人无我有，人有我强”的学科特色。系主任应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注重校园文化的建设。二要采取切实措

36、施，推进两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的“三级组织，两级管理”势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力量的配备，提升基层管理能力和执行力，完善各项基础管理制度；另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。三要加快推进科学研究工作。科学研究，作为高校的.三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破:（1）在科研队伍建设上，要加快中青年教师的引进和培养工作;（2）在科研制度建设上，要将科研工作与教师及科研人员的业绩考核紧密结合起来；（3）在科研经

37、费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的奖励力度。四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学院发展的关键期和转型期，必须继续大力推进队伍建设，优化人力资源的配置。出于学院长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必须将队伍的“年轻化”问题提到重要议事日程上来，并采取切实有效措施，加快教师（含辅导员及实验人员）与管理人员两支队伍的梯队建设和接班人培养工作，以顺利实现新老交替，确保各项事业平稳发展。五要充分发挥民营机制优势，进一步提高管理效率。在分配上,要妥善处理好效率与公平的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破“大锅坂”现象和平均主义观念；在用人上，要

38、坚持任人唯贤,惟才是举，杜绝任人唯亲、排资论辈；在岗位设置上，要坚持因岗设人，做到竞争上岗，避免因人设岗、人浮于事。只有这样，才能真正实现人员能进能出，职务能上能下，工资能高能低”，也才能充分发挥民办高校的体制机制优势，促进学院良性循环和高效发展。四、会议还讨论了新一轮工资调整方案，并就老同志二次离退问题形成决议鉴于现行的单纯以工作量计算为主的教师工资制度，已难以适应学院形势发展的需要，会议原则同意郑朝科副校长代表学院行政班子提出的新一轮工改方案，并强调指出，工资调整要坚持三个原则，即：(1)按劳取酬、优质优价原则；(2)突出重点、兼顾一般原则；(3)增量调整、优化结构原则。会议还专门研究了部

39、分老年学科带头人的二次离退问题。与会董事对学院在初创阶段就来校工作的老同志、老专家们，为学校建设与发展所作出的成绩与贡献给予了高度评价。现阶段，出于学科和管理梯队新老交替的需要，以及从爱护老同志身体健康的角度考虑，会议决定：(1)凡年已届满70周岁的学科带头人、系(专业)主任以及行政部门负责人，原则上将不再续聘担任实职；个别确因工作需要,且健康状况允许加本人乐意的人员，经董事长或校长提名推荐、董事会集体研究同意，可适当再延聘一段时间，但最长不超过3年。(2)对于部分在学校创办阶段就来校工作，且对学院建设和发展作出过较大贡献的二次离退人员，在其年满70周岁不再续聘离职时（续聘人员除外），学校将视

40、其工龄长短、岗位重要程度及其实际贡献大小，给予其一定数额的一次性津贴，以作为对其贡献的回报。这部分人员的名单及津贴数额，由学院提出，报董事会核准。五、董事长在会议最后发表了重要讲话他对学校上一学年各项工作所取得的成绩给予了高度评价，对学校行政班子和全体教职工所作出的努力表示衷心感谢。同时，他就如何进一步做好学校今后的工作，提出如下希望和要求：一要切实加强校系两级领导班子建设。鉴于本届学校领导班子成员的任期将相继届满，同时部分系主任及中层管理人员也将因年龄原因逐步退居二线，学院应抓紧做好相关事项的交接过渡工作，开始分块分线物色校系两级领导的接班人，配齐配强各级班子成员。在人事安排上，建议学院将党

41、委换届改选工作和行政班子的建设结合起来考虑。二要花大力气搞好队伍年轻化工作。在学校初创阶段，老同志、老专家们在教、学、管各个岗位上，都发挥了重要作用，对学校建设和发展功不可没。新老交替是历史的规律。学校发展到一定程度,队伍建设不能不考虑年轻化问题。学校发展只有形成后继有人、人才辈出的局面，才会大有希望。为此，应更好地发挥老同志的传、帮、带作用，对年轻同志抱以爱护之心，加强培养力度；要扬长避短，不求全责备，允许并宽容失误，为年轻人提供更多的机会、更好的平台、更大的空间。希望在今后的董事会和系主任会议上，能看到更多的年轻面孔。与此同时，对于为学校发展作出贡献、因年龄和健康原因不再续聘、二次离退的老

42、同志，也要制订相关政策，作出人性化安排，给予适当津贴补助，以体现对老同志、老专家所做贡献的感念和回报。三要加快推进两级管理步伐。关键是要在加强系一级管理力量的基础上，下放权限，分层管理，实现权责利的对等和统一。系一级的责任在于抓好学科建设、队伍建设，搞好教学安排。校一级的管理职能应重点转向制定规划、综合协调和宏观指导上来。在条件较好的系部，可以先行试点，成立二级学院，以更好地实现资源共享，推进学科建设；在取得经验的基础上，再逐步推开。四要突出抓好教风和师德建设。教师是人类灵魂的工程师，也是学校办学的主体、发展的关键。德高为师，身正为范。在当前教育系统大兴师德教风建设之际，我们应该在全体教职工中

43、大力提倡“爱生敬业、以生为本”观念，深入开展“教书育人、管理育人、服务育人”活动。在鼓励学生做义工的同时，也应鼓励教师做义工。教师在道德风尚方面，应为人师表，起带头和表率作用，要有奉献精神。此外，董事长还就如何推进国际合作办学、完善分配制度改革、加强学生实践动手能力的培养等具体工作，提出了意见和建议。学院董事会秘书处主题词：董事会会议纪要抄送：各位董事、名誉董事，正、副校长，校长助理学院董事会秘书处20年9月21日印发董事会会议纪要篇10公司董事会会议纪要时间：地点：记录：出席本次董事会会议的有董事长,董事，董事,董事（委托出席），监事,及总经理列席会议。会议由董事长主持。一、会议主要议题：

44、1、讨论变更公司经营范围：2、讨论延长公司出资期限：3、讨论增加公司投资总额和注册资本:4、讨论变更注册地址；5、讨论增加2名董事。二、董事长就项目”变更经营范围和追加投资的说明三、总经理就项目”的可行性报告作出说明四、会议议题讨论发言：五、会议议题表决董事会会议纪要篇11首届董事会第一次会议，于20_年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中

45、心董事长,为中心法人代表；三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责,为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工,团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。董事会会议纪要篇12时间：主持：出席：会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。一、存在问题公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。操作上不规范，部分违规导致省证监局对

46、我公司发出“行政监管”的通告处分。3.在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。二、问题原因对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的违规问题，没有及时整改，导致在大环境及政策影响下，不能及时调整，造成合同违约。出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意！三、整改发展规划目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在

47、逐步推进,部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺：坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解!最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。董事会会议纪要篇13会议决议：1 .通过20_年工作报告2 .审议并补充20_年集团工作计划（见附件）。3 .通过集