某石化上市公司三年战略规划.doc

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1、某石化上市公司三年战略规划2011一、公司当年及未来两年内的发展计划（一）公司的产业定位公司通过产业链一体化、优化业务流程、细化全面考核和完善信息化管理等措施，构建产品和管理竞争力，向客户提供“品质一流、产品齐全、服务全面、供货及时”的绿色高分子新材料及其制造原料，成为一家“拥有业务领先的丙烯酸及丙烯酸酯特色产业链”的大型股份制企业。（二）公司的经营理念公司信守“奉献卫星精品、创造美好生活”的经营理念，秉承“诚为本、信为先”的经营宗旨，通过“个人与企业共发展，企业与社会共发展”，构筑员工、投资者、消费者、供应商、社会之间的和谐发展关系。（三）公司近期发展计划公司确定了以丙烯为主要原料的功能性高

2、分子材料产业发展规划，对现有产业的近期发展明确发展方向。公司的丙烯酸及酯装置是2005年投资建设的大型化工装置，自2006年运行以来积累了丰富的管理与操作经验。在未来的发展中，其主要目标，一是以现有装置为基础、以节能降耗为主要目标继续优化工艺，挖掘现有装置的潜力，不断总结、优化，为今后丙烯酸扩产增效提供宝贵经验；二是设计并开发单套年产10万吨级丙烯酸的氧化反应器和装置工艺技术，实现国内现有单套丙烯酸生产装置产能的突破，消耗指标达到国际先进水平；三是通过改进工艺流程和改造设备，从根本上减少废气与废水的排放量，建设环境友好的绿色化工企业。公司是国内最大的纺织用丙烯酸酯高分子乳液生产企业，具有全国最

3、大的聚合反应釜和自主开发的自动化操作系统（DCS），高分子乳液年产能达到11万吨。近期主要目标：一是丰富并优化现有产品结构，明确产品发展方向，使之达到行业最优；二是在巩固行业内高端纺织浆料、涂层胶、植绒胶领先地位的基础上，充分发挥上游原料供应优势，使传统产品成本领先、新型产品品种领先，产品竞争力最强；三是继续完善现有生产工艺，更好地融合DCS操作系统与生产过程，提高生产自动化水平、降低单位产品能耗。在此基础上，公司计划进一步拓展丙烯酸及酯上下游产业，继续开展SAP的研发与成果产业化；加强丙烷制丙烯技术及丙烯制丁辛醇技术的引进、消化与吸收，做好丙烯酸及酯上下游产业配套发展的基础工作。二、实现发展

4、计划拟采用的具体方法（一）实现计划所依据的假设条件1、国家对本公司所处行业的产业政策没有重大变化，并被较好地执行； 2、本公司所处行业及主营业务领域的市场保持正常发展状态，没有出现重大市场突变； 3、公司组织体系完善，管理层稳定； 4、发行上市所募集资金能够及时到位并顺利投入使用； 5、本公司所处的宏观经济、政治和社会环境处于正常的发展状态，没有出现对本公司发展有重大影响的不可抗力因素的发生； 6、无其他不可抗力或者不可预见因素造成的重大不利影响。（二）实现计划所面临的主要困难1、公司正处于快速成长期，按照发展规划，需要较大的资金来支持公司不断扩大产业规模。目前公司主营业务虽然盈利能力较强，现

5、金流量稳定，但仅依靠自身经营积累难以满足规模扩张的资金需要，需要开拓新的融资渠道。2、公司拟定的募集资金投资项目均为行业未来发展的重点，因此需要公司抓紧时间建设并投入生产，以巩固产业链领先优势。如募集资金不能如期到位，将影响公司的产业规划、投资计划和市场拓展计划。3、在公司业务规模迅速扩大的情况下，公司在战略规划、新产品开发、运营管理、营销管理等方面将面临重大挑战，如何尽快培养和引进高级技术人才、管理人才将成为公司能否实现发展规划的重要因素。（三）实现计划拟采用的具体方法1、技术创新与新产品开发针对新的市场需求和环境保护要求，提高生产效率和丰富产品结构，重点开展：（1）增加研发经费投入，通过消

6、化吸收引进技术、与高校和科研院所合作等方式，提高公司行业性基础研究能力，如丙烷制丙烯技术、丙烯制丁辛醇技术、反向悬浮聚合法制高压电缆用SAP技术等； （2）在生产实践中，通过不断摸索进口丙烯酸氧化催化剂的使用特点、优化工艺流程、改造关键生产设备、加强自动化控制水平等方式，从技术角度提高现有装置的生产效率、降低单位能耗、减少排污总量，增强企业应用技术能力； （3）卫生及电气领域用新型SAP产品的研究和开发，如纸尿裤用SAP（主要探索在儿童、老年人失禁方面的应用）、超薄型卫生巾用SAP、高压电缆用SAP（打破国外对该领域SAP的垄断）； （4）符合纺织行业发展趋势的高速纺、高密度和高速度锦纶纤维、

7、超细锦纶纤维等上浆需要的环保型纺织浆料，风格型、功能型、环保型水性涂层胶，新型绿色环保型静电植绒胶等代表纺织用高分子乳液发展方向的新产品的研究和开发工作； （5）无溶剂催化加氢法生产2B油新工艺的开发，从根本上解决了生产过程中的三废排放问题；加强有机颜料中间体2B酸、4B酸生产过程中有机废气的焚烧技术、废水治理及资源回收新技术的研究，以彻底解决困扰2B酸、4B酸行业的废水处理问题，同时降低产品的原料消耗。2、产能扩张和研究成果产业化公司2005年设立之初即进行了丙烯酸及酯业务一体化规划、分三期实施的发展思路。丙烯酸及酯一期项目于2006年竣工投产，至今已经取得显著的经济效益；二期项目也于201

8、1年1月投入试投产。丙烯酸及酯三期项目作为本次募投项目之一，其中的年产2万吨丙烯酸异辛酯技改项目已于2011年4月竣工试生产，年产6万吨丙烯酸项目已经开始土建工程，计划2011年底建成投产。纺织用丙烯酸酯高分子乳液是公司传统优势产品之一，目前市场份额排名行业前列。在此基础上，公司已开发出多种功能性高分子乳液产品及其配套助剂，主要有高速纺浆料、锦纶浆、超细纤维浆料、平滑剂V2、新型平滑剂V2、植绒胶系列产品、水性聚丙烯酸酯类涂层胶系列产品、增稠剂、高档水性聚氨酯涂层胶等，取得了1项发明专利，另有1项发明专利已通过实质审查。公司计划根据市场需求，逐步投入上述新产品的生产，巩固现有市场优势。 公司在

9、高吸水性树脂、颜料中间体的生产技术和三废处理方面也取得了多项研究成果，其中有2项国家发明专利已通过实质审查。高吸水性树脂的试验产品已经通过市场检验，“新型高吸水性树脂连续式生产新技术开发”项目被列为2009年嘉兴市科技技术创新项目。环境友好型溶剂法生产2B酸、催化加氢法生产2B油新工艺等一系列非专利技术能有效提高颜料中间体的产品质量和生产效率、降低单位能耗和排污量。公司计划将上述研发成果进行产业化，形成研发工作与生产经营的良性互动。3、信息化管理与营销网络建设（1）推进ERP信息化模块建设，重点开发、完善客户关系管理、辅助决策支持系统、安全库存等模块；加强与供应商和客户的沟通和管理，确保整个供

10、应链反应速度和绩效； （2）加强考核管理，细化质量、产量和消耗等要素，总结和提升生产管理和考核经验； （3）在完成对市场和客户细分工作的基础上，完善市场定位； （4）转变市场开发模式，变一对一开发模式为团队开发模式； （5）建立健全客户信息档案，建立客户关系管理系统； （6）完善业务员培训体系，加大业务员的考核激励力度，完善市场调研和售后服务体系； （7）壮大营销中心外贸力量，加大国际市场开发力度。4、人才战略与人才扩充计划（1）倡导自身特色的企业用人观“不唯学历重能力，不唯资历重贡献”； （2）发挥公司党总支、团委优势，着力建设企业文化，增强企业凝聚力； （3）建立企业员工行为规范、培训体系

11、和人才评估体系，打造学习型企业。5、融资计划公司将以良好的经营状况和信用管理，继续赢得金融机构的信任和支持；根据发展规划和项目建设情况，在充分考虑公司财务状况、筹资成本和资本结构的前提下，采用直接融资手段筹集资金，补充公司发展资金的不足，分散投资风险，增强公司资本实力。公司在完成本次发行上市后，将合理利用募集资金，提升经营业绩，回报公司股东。三、业务发展计划与现有业务的关系公司构建了以丙烯为主要原料生产丙烯酸及酯和其下游高分子乳液、SAP产品等功能性高分子材料的产业链发展格局。公司计划巩固并发展现有的产业链，具体方式包括通过本次募集资金建设年产6万吨丙烯酸及及2万吨丙烯酸异辛酯的三期技改项目；

12、年产3万吨SAP技改项目。其中，丙烯酸及酯三期项目是现有丙烯酸及酯一期、二期工程的后续发展项目；3万吨SAP项目是公司利用现有丙烯酸生产优势，进行产业链集群化发展的自然延伸，可提高公司产业链深度、增强持续盈利能力、降低行业性波动带来的经营风险。本次募投项目之一的友联化工颜料中间体项目是公司响应国家产业政策对颜料行业清洁化生产的要求，对现有传统生产工艺的优化和提升，有助于公司提高环保技术优势、提升产品环保竞争力，有利于公司颜料中间体业务的持续健康发展。上述业务发展计划将进一步扩大公司现有业务规模、丰富产品结构，充分发挥规模效应；同时，促进原材料战略合作联盟体系的升级，有助于通过上下游一体化发展，实现整个产业链的良性互动。