港口企业三年战略规划.doc

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1、港口企业三年战略规划2012一、发展战略和发展目标（一）发展战略继续保持煤炭业务优势，做大做强矿石业务，树立世界港口干散货业务的领先地位；集装箱业务跨越式增长，跟上环渤海先进港口的发展步伐；建成区域性油品集散中心。延伸物流服务体系，跨地域经营港口，实现国际化发展。将秦港股份打造成为公司制度完善、竞争优势强劲、经济效益领先的码头运营商和综合物流服务商。（二）经营理念公司以为客户提供优质、高效、全方位的服务为宗旨，以建立现代化的国际物流中心为目标，通过与上下游厂商建立长期的合作关系，实现公司业务综合、高速发展。（三）经营目标秦皇岛港是环渤海经济圈运输体系的重要组成部分，本公司作为秦皇岛港最大的码头

2、运营商，结合实际情况，制定如下发展目标：充分发挥秦皇岛港的竞争优势，以大秦线及其支线所覆盖的主要原煤产区为服务范围，进一步巩固秦皇岛港世界第一大煤炭港和第一大散货港的地位；利用秦皇岛的地理区位优势，成为环渤海地区最重要的现代化的国际级的物流中心。推进“跨港发展”策略，对公司的长远发展进行战略型布局。推动公司在唐山港曹妃甸港区和黄骅港综合港区的开发，早日建成曹妃甸煤二期工程以及黄骅港综合港区起步工程，使之成为公司在河北省以及北方地区进行战略布局的助力。1、近期主要业务经营目标煤炭：在保持能源运输主枢纽港地位基础上，巩固和发展煤炭业务竞争优势，确立港口煤炭业务的市场领导者地位，并向提供煤炭综合物流

3、服务转型。在现有条件基础上，提高港口的接卸能力；继续加强和大秦线的合作，巩固全国煤炭第一大港的地位。推动曹妃甸煤一期工程的发展和煤二期工程的建成投产，利用曹妃甸港区扩大公司的腹地范围，形成公司新的业务增长点。石油：建成北方重要的进口原油、进出口成品油及化工品接卸基地，港口具备铁路、公路和管道集疏港功能，成为服务东北、华北，联结华东、华南地区的油品运输重要港口。矿石：立足腹地钢铁企业，做大做强矿石业务，努力扩展外贸进口铁矿石运输市场，成为我国北方地区重要进口矿石基地。集装箱：以发展内贸集装箱运输为突破口，带动外贸集装箱运输的发展，近期大力发展内贸箱沿海运输和外贸箱国内支线运输，远期逐步发展外贸箱

4、近、远洋直达运输，实现港口集装箱运输业务的跨越式发展。2、中远期主要业务经营目标秦皇岛本港：按照“整体规划、分步推进”的原则积极推进“西港搬迁”工程，科学做好前期规划论证，积极争取产业和财政优惠政策，稳妥安排新码头建设和旧设施搬迁，借机突破发展空间限制、提升整体竞争力。曹妃甸港区、黄骅港综合港区：按时、保质完成在建项目，完善港区和周边铁路、公路、水路的联运。依托曹妃甸工业区和渤海新区的发展机遇，挖掘新的客户资源和业务机会。积极推进黄骅港的建设，将黄骅港打造成为国内一流的多功能综合大港、河北省东出西联的出海口、亚欧大陆桥新通道桥头堡、京津冀都市圈加快发展的新引擎。二、本公司当前及未来两年发展计划

5、一）业务发展和市场开发计划1、坚持贯彻跨港发展战略，将本公司打造成为中国北方覆盖范围最广、竞争实力最强的码头运营商通过控股、参股的方式积极实施跨港战略，扩大公司的业务范围和经济腹地范围，使本公司获得持久的发展机遇和增长动力。在实现秦皇岛本港业务稳定、持续发展的基础上，利用曹妃甸港区和黄骅港的有利机遇实现跨越式发展。曹妃甸煤二期工程预计2012 年底前完工，根据规划，完工后的吞吐量可达5,000 万吨/年，将成为本公司做强煤炭主业、成为全国最重要能源枢纽的又一助力。黄骅港在建的散货、散杂货码头预计于2012 年基本完工，建成之后的黄骅港将成为冀中南地区最大的综合港，成为本公司业务发展的又一支撑

6、利用曹妃甸港区和黄骅港的重要机会，扩大公司经济腹地的外延和影响范围，在新开拓的区域中挖掘业务机会和战略合作伙伴。河北省作为我国最大的钢铁生产省份，对国外优质铁矿石的需求量巨大。公司在巩固本港煤炭运输优势的同时，充分利用曹妃甸区和黄骅港，与国外优质铁矿石输出地建立长期的合作关系，为经济腹地的企业提供丰富货源，在巩固现有优势的同时，调整货类结构，谋求公司的进一步发展。2、深入挖掘晋、蒙、陕、冀的煤炭资源一方面，以大秦线为纽带，稳定、深化与铁路的战略合作关系：（1）强化与大秦线、秦皇岛海事局和秦皇岛引航站合署办公的办公模式，实现港口和铁路的无缝对接；（2）港口生产调度系统与铁路调度系统实现计算机资

7、源共享，以信息流指导物流。同时，在稳定既有货源和市场的基础上，积极开发补充货源：（1）发挥专用设施的优势，争取增加中煤集团、同煤集团等具有新增产能的大客户的进港量；（2）大力开发蒙煤资源，提高秦皇岛港货源的市场竞争力；（3）积极引入北京局管内资源。3、在做强港口主业的同时，将秦皇岛港打造成为国家煤炭的储备基地做强港口煤炭主业，在巩固本公司全球最大煤炭输出港地位的同时，力争将秦皇岛港打造成为全国最重要的能源储备基地，使秦皇岛港的发展与维护国家能源安全和可持续发展相结合。4、利用秦皇岛市的地理优势和环渤海经济圈的发展机遇，完善港口的集疏运条件，形成铁路、公路、水路的联运进一步提升港口的集疏运 .件

8、完善港区 .煤铁路与大秦铁路的对接，实现港区和国道、高速公路的畅通连接，建设输油管线；在曹妃甸港区，实现港区铁路和迁曹线的贯通相连，充分利用京沈、唐津、唐曹、唐港高速与沿海高速、唐承高速的互通，形成货物、人员流转的快速通道；在黄骅港区，依靠渤海新区“三横两纵”的高速公路运输格局，实现港口货物的快速流动。5、巩固、扩大与客户之间的战略合作，完善、健全长租模式本公司将与主要客户、供应商建立长期的、稳定的合作关系。通过和主要客户签订长租协议，结成战略性的联盟关系，稳定公司的货源。在新的腹地区域内开发新的客户资源。加强秦皇岛港与煤企、电企的战略合作关系研究，进一步推进长租模式，建立与客户共赢的保障机

9、制。6、深化品牌战略，打造具有市场化、现代化、国际化特征的新型品牌形象良好的品牌形象，对于公司的未来发展具有重要推动作用。公司将通过巩固、提升品牌形象，提高服务效率和质量，创新生产经营模式和管理制度等方式，丰富品牌内涵，提升品牌蕴含的品质与价值，形成公司特有的市场化、现代化、国际化的品牌形象，全面提升公司的行业影响力。（二）人才扩充计划随着公司规模的不断扩大，公司对于高素质管理人才、营销人才和技术人才的需求将不断扩大。公司将立足于未来业务发展的需求，进一步完善招聘、培训体制及激励机制。在延揽高素质人才的同时，留住人才。形成一支适应市场变化、推动企业发展的高素质员工队伍。（三）技术创新与开发计划

10、1、煤炭码头装卸新工艺研究优化煤炭码头装卸工艺系统的设备配置和作业流程，分析堆场策略，合理利用堆场，突破码头装卸工艺系统瓶颈，检验码头极限吞吐量，为煤炭码头的设计、改造提供决策依据。2、集装箱码头装卸工艺系统研究集装箱运输是港口未来发展的方向之一，集装箱码头的装卸工艺、设备调度、堆场策略、交通规划等都需要深入研究。3、港口煤炭码头环保新技术研究加强大型煤炭装卸运输码头煤炭粉尘防治力度，完善除尘设施，建造煤炭堆场防尘林带；开展大型装卸机械冬季除尘研究和防风网等除尘新技术的研究、开发和应用，将粉尘污染控制和减少到最低程度；开展煤炭运输转接部位除尘、煤炭堆场防尘等环保新技术研究。4、信息化创新与开发

11、计划基础网络建设方面：结合秦港IT 基础架构规划，在西港区数据中心和RPR 环网的基础上，形成“一环两点四中心”的基础设施体系；即实现全港范围内的RPR 环网；结合东港煤炭楼建设东港数据中心，实现东西港两点，建立完善开发中心、信息总控中心、数据中心和灾 .中心。5、应用系统建设方面：在公司信息化发展及相关规划的指导下，全面贯彻切实推行相关标准，升级、整合、完善生产管理信息系统，完善提升EAM 系统、建设EDI 中心及电子口岸系统，建设CRM 系统、建设人力资源和财务管理等信息系统，建设电子商务及物流信息平台，全面提升港口核心竞争力。（四）收购兼并计划公司将以获得新的利润增长点和发展机会为出发点

12、秉持审慎、有序的原则，在巩固本公司现有优势的基础上，选择合适时机和投资机会，以收购、兼并的方式整合河北省内的港口资源，实现将秦港股份打造成为公司制度完善、竞争优势强劲、经济效益领先的码头运营商和综合物流服务商的战略目标。（五）再融资计划本次上市发行完成后，公司将根据未来业务发展需要，综合考虑公司内部资本结构、盈利能力和外部市场环境等多方面因素，选择适当时机，秉持审慎原则制定融资计划。灵活利用银行贷款、股票、债券等多种方式筹措资金，以保证公司的长期、健康发展，实现股东利益的最大化。（六）深化改革和组织结构调整计划继续巩固、完善生产经营方式，完善协调机制，提高生产效率：优化劳动组织结构，实现全员

13、竞争上岗。依照市场规律，优化管理层次，加强人员的绩效考核；以本次上市为契机，建立和完善公司法人治理结构，积极引入外部董事，形成产权清晰、权责明确、相互制衡、运转高效的现代企业运行机制。三、拟定上述计划所依据的假设条件和实施计划的主要困难（一）发展计划的假设条件1、本次发行募集资金顺利到位，按期投入使用；2、国家支持港口交通运输基础产业发展的政策不会有重大改变；3、国家的宏观经济、政治、法律和社会环境不发生重大变化；4、公司目前的业务系统，在未来未遭受外界灾难性的损毁；5、公司经济腹地和市场环境正常，货源和市场不发生重大变动；6、其他可替代性运输方式不出现大规模建设和投入，不产生重大替代生产能力。（二）实施计划面临的主要困难1、随着本公司规模的持续扩大、业务发展，公司经营计划的制订与控制，公司内部管理水平和人力资源整体素质的快速提高存在一定的困难。2、根据本公司的发展规划，近两年本公司将进行大规模的资金投入，如果本次发行不成功，将面临资金短缺的困难。