银行会议制度.doc

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1、银行会议制度为了加强会议管理，提高会议效率和质量，使政令畅通、信息通达，充分发挥各项会议指导、协调、沟通等作用，特制订本会议制度。一、会议种类总行会议包括：股东代表大会、董事会、监事会、党委会、领导班子会议、行长办公会、行务例会、季度例会、支部会。二、会议内容（一）股东代表大会会议时间：每年召开一次，或根据需要临时召开。与会成员：股东代表。会议召开：董事会召集。职权：1、修改章程；2、审议通过股东代表大会议事规则；3、选举、更换董事和非职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事宜；4、审议、批准董事会和监事会工作报告；5、审议、批准本行的发展规划，决定本行的经营方针和投资计划；6、审议、

2、批准本行年度财务预、决算方案，利润分配方案和亏损弥补方案；7、对本行增加和减少注册资本做出决议；8、对本行的分立、合并、解散和清算等事项作出决议；9、决定其他重大事项。（二）董事会会议时间：每季召开一次，必要时随时召开。与会成员：董事会成员。会议召开：董事长召集。职权：1、负责召集股东代表大会，并向股东代表大会报告工作；2、执行股东代表大会决议；3、制定本行章程的修改方案；4、确定本行的经营发展战略；5、决定本行的内部管理机构设置；6、决定本行的风险管理和内部控制政策，制定本行的基本管理制度；7、聘任和解聘本行行长，根据行长的提名，聘任或者解聘副行长和风险管理部、财务会计部、稽核部负责人，并决

3、定其报酬；8、决定本行的经营计划和投资方案；9、制定本行的年度预算方案、决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案；10、制定本行增加或减少注册资本的方案；11、审议批准本行的重大贷款、重大投资、重大资产处置方案及重大关联交易；12、听取本行高级管理层的工作汇报，并检查考核高级管理层工作；13、管理本行信息披露事项；14、定期评估并完善本行的法人治理结构；15、拟定本行的合并、分立和解散方案；16、章程规定和股东代表大会授予的其他权利。（三）监事会会议时间：每季召开一次，必要时随时召开。与会成员：监事会成员。会议召开：监事长召集、主持。职权：1、监督董事会、高级管理层履行职责情况，对违反法律、行政法

4、规、本行章程或者股东代表大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议；2、要求董事、行长及高级管理人员纠正其损害本行利益的行为；3、对董事、高级管理层成员进行专项审计和离任审计；4、检查监督本行的财务管理和活动；5、对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计，并指导本行内部稽核工作；6、对董事、董事长及高级管理层人员进行质询；7、提议召开临时股东代表大会；8、提请股东代表大会罢免不能履行职责的监事；9、列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；10、其他法律法规、行政规章及章程规定应当由监事会行使的职权。（四）党委会会议时间：每月25日，也可需要临时召开。与会成员：总行党委会成员。会

5、议召开：党委书记召集、主持。内容：1、党委中心组学习；2、除日常经营工作外的党务工作、人事工作、重大事项研究；3、其他需党委会集体研究的事项。（五）领导班子工作会议会议时间：每月一次，也可根据需要随时召开。与会成员：总行领导班子成员，必要时有关部门经理列席会议。会议召开：董事长召集、主持。内容：1、研究贯彻落实党政部门、人行、银监部门、上级主管部门和董事会的指示决定、工作布置；2、研究制定总行的经营管理目标任务方案；3、研究制定各阶段的中心工作和工作目标；4、交流董事会、监事会和经营班子的日常经营工作开展情况；5、研究制定突发性事件的处理；6、其他需要研究的重要事项。（六）行长办公会会议时间：

6、每月召开一次，必要时随时召开。与会成员：总行领导班子、相关部门正副经理。会议召开：行长召集、主持。内容：1、讨论、研究相关部门具体事宜；2、部署具体工作任务。（七）行务例会会议时间：一般每月初召开，必要时可随时召开。与会成员：总行领导班子、机关各部门正副经理、营业部主任，必要时可根据议题确定有关人员列席。会议召开：行长召集、主持。内容：1、各部门回顾总结上月工作，提出本月工作计划、安排；2、部门间交流工作情况，提出需相互协调、配合的工作；3、讨论制定重要的经营管理制定；4、总行领导通报有关情况，传达贯彻党政部门、人行、银监部门、上级主管部门的文件、会议精神、指示和总行党委会议、总行领导班子会议

7、的重要决定；5、总行领导部署下月工作，提出有关工作要求；6、总行领导确定的其他要求。（八）季度例会会议时间：每季召开一次，一般在季初召开，必要时可随时召开。与会成员：总行领导班子、机关各部门正副经理、营业部主任、支行行长、分理处主任。会议召开：行长召集、主持。内容：1、总行领导或部门经理通报有关情况，传达贯彻上级有关部门的重要会议、文件、指示和总行有关会议精神；2、总行领导总结前阶段工作，部署下阶段工作，提出有关工作要求；3、总行领导确定的其他要求。（九）支部会会议时间：每季末20日左右，也可需要临时召开。与会成员：支部全体党员。会议召开：支部书记召集组织。内容：1、传达、学习党中央、国务院、

8、上级行党委有关重要会议精神、重大决策、决定；2、讨论、决定支部思想政治工作和精神文明建设的重要事项；3、提出密切联系群众的重要举措以及加强党风廉政建设的重要措施；4、其他需支部会集体研究的事项。三、会议要求1、出席各类会议的人员须在会前做好充分准备，准时出席会议，因故不能到会时，需提前向会议召集人请假。2、会议期间，与会人员要精力集中，认真研究有关文件，虚心听取他人发言,要认真做好记录，以便做好落实；出席会议人员发言、讨论时应紧扣议题，突出重点，言简意赅，以保证会议的效率和质量。与会人员遇有特殊情况需要处理时，应向会议主持人请假，经同意后方可离开会场。各类会议禁止吸烟，禁止随便进出，禁止接听手机。3、会议需备有会议记录本，由专人负责记录。4、与会人员必须遵守保密规定，妥善保管会议文件，不得私自、随意泄露会议内容。四、本制度自印发之日起执行，由总行负责制定、解释和修订。