三重一大管理制度.doc
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1、三重一大” 管理制度第一章 总则第一条 为认真贯彻落实重大决策事项、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用(以下简称“三重一大”事项)必须经集体讨论作出决定的要求,根据关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见(中办发201017 号),结合陕西省榆林市榆阳区煤炭公司(以下简称公司)实际,按照依法决策、科学决策、集体决 策的原则,制定本制度。第二条 本制度适用于公司,各子公司可参照本制度并结合自身特点制定相应管理办法。第三条 名词释义(一)重大决策事项,是指依照中华人民共和国公司法、中华人民共和国企业国有资产法、以及公司章程和其他有关规定的应当由总经理办公会集体决议的事项
2、二)重要管理人员任免,是指公司直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项和奖惩。(三)重要项目安排,是指对企业资产规模、资本结构、 盈利能力等产生重要影响的项目的设立和安排。(四)大额度资金使用,是指超过由公司所规定的公司领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。第二章 职责权限第四条 “三重一大”事项由公司总经理办公会根据各自职责、权限和议事规则分别进行决策。第五条 公司综合管理部是“三重一大”的归口管理部门,负责“三重一大”决策会议的组织,决策会议决议 的起草传达,相关事项的解释答复。第三章 “三重一大”决策内容第六条 重大决策事项(一)贯彻落实党和国家的路线、方针、
3、政策,以及上 级有关会议和文件精神;(二)公司发展战略、发展方针、发展目标和中长 期发展规划;(三)公司治理体系制定、修改、废止;(四)公司年度经营计划;(五)公司基本管理制度;(六)公司体制和机制改革等重要改革方案;(七)新增贷款或贷款延期、展期、贷款条件变更及其 他新增融资事项;(八)财务年度预算、决算、利润分配方案、弥补亏损 方案及资产重组、产权重大变更等资本运作方案;(九)公司增加、减少注册资本金;(十)内部机构设置、人员以及对机构的调整方案;(十一)公司及所属企业改制改革,公司设立、重组、兼并、破产、合并、分立、解散;(十二)聘用、解聘负责公司审计的会计师事务所;(十三)公司章程修改
4、方案;(十四)工资制度、福利制度、住房公积金制度、医疗 保险制度、养老保险制度的改革、调整及实施;(十五)党的建设、精神文明建设和党风廉政建设、安 全稳定、表彰奖惩等重要问题;(十六)对公司拥有的商标、专利进行出售、转让、排他性许可、抵押、赠与或设置权利负担等其它处置;(十七)资产处置、废旧物资处理;(十八)重大责任事故、突发性事件的处理及涉及单位和职工利益的重要事项;以上条款由总经理办公会审议通过后执行;第七条 重要干部任免(一)对公司中层以上干部(包括非领导职务、重 大项目负责人),以及子公司管理人员,及人员选聘、任免;(二)公司特聘专家等高级经营管理人员;(三)向公司参股的企业委派股东代
5、表,推荐董事、监事、经理人及财务负责人等;(四)后备干部的选拔与管理;(五)对子公司的集体与个人荣誉称号授予的推荐申报、授予和奖惩;(六)涉及中层以上管理人员以及子公司班子成员的重要奖惩及对违犯党纪政纪干部职工的处理;(七)其他干部管理的重要事项。以上第(一)至第(四)款、第(七)款按照公司公司管理人员选拔任用办法的通知进行聘任或解聘;第(五) 至(六)项由党委办公会审批予以聘任或解聘。第八条 重要项目安排:(一)年度投资计划和融资项目;(二)基本建设项目及重大投资,大型装修项目;(三)计划外投资项目的追加;(四)重大、关键性的资产开发等重大招投标管理项目;(五)车辆、大宗办公设施及其他重大设
6、备的购置和购买大宗服务;(六)办公、生活设施的新建;(七)年度银行授信融资计划的制定与实施;(八)公司全资或控股子公司、参股公司之间的借款或担保事项、公司对经营管理的公司之外的第三方提供借款或担保事项;(九)其他需要集体研究决定的重要项目安排。以上第(一)款、第(八)款,由党政联席会审议通过后,向董事会提出议案,由董事会审议通过执行;第(二)7款至第(七)款、第(九)款由党政联席会决策后执行。第九条大额度资金使用:(一)20 万元及以上的大宗物资采购或工程项目结算、工程资金分配;(二) 集中发放员工奖金;(三)资产的出租、处置方案;(四) 10 万元以上的非生产性资金使用,以及重大捐赠、赞助;
7、五)预算外资金的使用;(六)其他大额度资金使用。以上第(一)至第(三)项,第(五)至第(六)项经党政联席会审批执行;第(四)项经党委办公会审批执行。第四章 决策程序第十条 凡属“三重一大”事项,除遇重大突发事件和紧急情况外,应召开总经理办公会集体讨论决定,不得以传阅会签或个别征求意见等方式替代集体决策。遇重大突发事件和紧急情况按“特事特办、急事急办”的方式处置,处置中应视情况 向公司主要领导或上级组织及时汇报,事后向公司相应决策机构进行全面汇报。第十一条第七条中第(五)、第(十四)、第(十八)款应当听取公司工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。第十二条“三重一大
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