构建系统集成协同高效监督体系.docx

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1、构建系统集成协同高效监督体系二十届中央纪委三次全会强调,推动健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系。 完善以党内监督为主导、各类监督贯通协调机制。近年来，中国铁塔股份有限公司（以下简 称中国铁塔）党委纪委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻认识把握监 督和治理的内在关系，紧密结合行业属性和企业特征构建监督体系，把监督有机融入公司经 营全过程，列为改革提升行动重要内容，不断健全制度机制、创新方式方法、提升治理效能。 准确把握“党统一领导”这一根本前提，立足企业实际加强监督体系顶层设计作为党的十八大后在深化国企改革和电信体制改革中新成立的中央企业，中国铁塔党委 纪委始终坚持用党

2、的创新理论指导实践，完整准确全面贯彻新发展理念，把监督体系建设纳 入企业发展总体布局，与深化改革、完善制度、规范管理、防范风险贯通起来，着力构建系 统集成、协同高效的监督体系。加强党对监督体系建设的全面领导，把党的全覆盖、全方位、全过程领导落到实处。中 国铁塔党委成立党建及党风廉政建设和反腐败工作领导小组，定期专题研究监督工作，印发 企业党建、党风廉政建设和反腐败工作责任制实施办法，为建立党委全面监督、纪委专责监 督、业务部门职能监督、党的基层组织日常监督、党员民主监督的工作格局提供制度依据。 把党的领导融入公司治理，在公司总部及二级企业成立合规委员会，印发风险与内部控制 评价办法内控体系建设

3、与监督工作实施方案，健全完善党组织有效发挥内控领导作用 的运行机制，进一步明确党委与董事会、经理层的内控及风险管理职责，规范党委前置事项 清单和研究程序，促进依法合规经营、防范化解风险。整合合规委员会、纪委、内部巡视、 内部审计、法律、财务等专职监督力量，从公司总部到二级企业同步组建形成在党委统一领 导下、党委书记为第一责任人的监督格局，做到工作上一体推进、制度上一体完善、成果上 一体运用、队伍上一体建设，推动监督工作进一步由“单兵种作战”向“多兵种联合”转变。立足企业实际，建立业务监督、审计监督和纪律监督“三道防线”。在业务监督方面， 各业务部门和职能部门坚持从政治高度看待业务，严格执行国家

4、法律法规和企业规章制度, 把好监管审核第一道关，每年对本业务领域问题易发多发的关键环节开展监督检查，发现一 般性问题及时指出、督促整改，及时将违纪违法问题线索移交纪委处置，对审核把关不严、 管理监督松弛导致问题多发的，严肃追究有关人员责任。在审计监督方面，打破传统审计管 理模式，在全国设立6个大区审计分部，在公司总部直接领导下独立开展审计工作，在开展 经济责任审计、专项审计及工程结算决算审计的同时，及时通过数据分析向二级企业发送异 常数据预警报告,定期与相关部门及二级企业召开沟通会,持续推动审计发现问题整改落实。 在纪律监督方面，纪检部门和巡视巡察部门常态化开展自上而下的纪律监督，尤其是加强对

5、 下级“一把手”的监督，充分运用监督执纪第一种形态，抓早抓小、防微杜渐，对苗头性倾 向性问题及时提醒纠正；定期总结查办案件特点规律，对问题多发的二级企业党委印发工作 通知、提醒函或进行约谈提醒，督促分析研判并改进优化本单位政治生态；针对公司生产经 营中的重点难点问题，将政治监督和日常监督相结合，围绕公司重大决策部署落实和纪律执 行情况,组织开展集中整治和专项监督,督促抓好问题整改和成果运用；健全基层监督机制， 探索在三级企业成立由纪检委员、部门负责人组成的纪检小组，在重要业务部门设立监察专 员，推动监督工作与生产经营管理有机结合。坚守职责定位，发挥“监督的再监督”作用。成立监督委员会，由党委书

6、记任主任、纪 委书记任副主任，成员由纪委、审计、巡视、法律等部门专门人员组成，制定监督委员会工 作规则，建立请示报告、统筹协调、督办问责、考核评价等工作机制。每年组织业务部门制 定实施监督计划，并对监督计划执行情况进行跟进监督、考核评价，对于事关企业健康长远 发展的重大风险和突出问题，监督委员会向相关单位部门制发督办单，以召开推进会的形式 跟进监督整改落实情况，有效解决公司营收管理制度不完善、个别二级企业经营回款率不足 等突出风险问题。准确把握“全面覆盖”的目标任务，把监督融入生产经营管理全过程各方面中国铁塔人员资产高度分散，有210万个站址、近2.3万名干部员工分布在全国各地， 另外还有3.

7、6万余家单位近15万人常年与公司紧密合作，90%的员工身处基层一线。中国铁 塔针对企业上述经营特点，积极探索有效监督路径，将廉洁风险防控嵌入各个管理层级和业 务流程，通过强化基层一线监督管理、深化与合作伙伴的双向协同监督，构建纵向到底、横 向到边、内外衔接的立体监督网络。构建嵌入式廉洁风险防控体系。通过调研梳理发现，公司超过90%的廉洁问题出现在业 务流程环节。对此，中国铁塔党委纪委在前期试点基础上，制定嵌入式廉洁风险防控工作指 引，将廉洁风险防控措施嵌入生产经营管理流程，指导业务部门从领导人员岗位、中层管理 岗位、一般管理岗位、操作技能岗位四个层级识别廉洁风险，围绕岗位重要程度、权力集中 程

8、度、业务量、风险损失影响程度等方面评估风险等级、制定防控措施，形成分级管理、责 任到人、全面覆盖的廉洁风险防控体系。目前，中国铁塔已建立覆盖所有业务流程的廉洁风 险点清单、防控措施清单，并根据业务发展情况进行动态更新调整，初步建立起权责清晰、 流程规范、风险明确、措施有力、预警及时的权力运行监督制约机制和廉洁风险防控机制。做实基层“小微权力”监督。区域办事处作为中国铁塔管理架构的末梢，是资产运营和 现场管理的基础单元，具有实物资产集中、年轻员工集中、“小微权力”集中、资金支出密 集、与合作单位往来密集等特点，是问题风险易发多发领域。为延伸监督触角，打通全面从 严治党“最后一公里”，中国铁塔从加

9、强基层党组织建设入手，印发加强区域党小组建设的 指导意见，明确区域党小组职责定位，深化运用领导班子成员党建工作联系点机制，推动区 域党建工作走深走实。印发加强区域廉洁风险防控的指导意见，对教育引导、制度约束、管 理机制和日常监督等方面提出具体措施，组织制定区域“小微权力”事项清单，建立重要事 项集体讨论和公示制度；加强对区域人员教育管理监督，定期分析通报区域信访工作和查办 案件情况，编印区域专题案例汇编，在区域轮训班、入职培训班上讲授廉洁课程，教育引导 干部加强自我监督，夯实拒腐防变思想防线。强化内外双向联动监督。针对合作单位多、监管难度大、廉洁风险高的实际，中国铁塔 将廉洁风险防控融入业务合

10、作全过程，探索与合作单位廉洁共建路径，共同维护“亲” “清” 合作关系。每年召开合作伙伴大会，纪委负责人在合作会上作廉洁主题宣讲，坚定正风肃纪 反腐立场，欢迎合作伙伴对中国铁塔干部员工进行监督和问题反映，共同维护清正廉洁合作 关系。如，在与供应商合作环节，要求合作双方开展业务时必须签署保廉承诺书，加强 对各自员工的监督管理，对违反廉洁承诺行为及时处理。同时，协调有关部门制定供应商负 面行为管理办法，对存在违规行为的供应商采取通报批评、扣减业务份额、列入“黑名单” 等惩戒措施。又如，针对干部员工业务往来频繁特点，出台规范干部员工与合作单位人员往 来行为规定，为干部员工在业务工作和日常生活中与合作

11、单位人员交往的行为划出红线，督 促其始终绷紧纪律这根弦。准确把握“权威高效”的实践要求，以共享协同、贯通联动提升监督效能中国铁塔党委纪委把共享协同发展理念运用到监督执纪工作中，充分发挥党内监督定向 引领作用，统筹推进业务监督、法律监督、财务监督、审计监督、群众监督等各类监督信息 共享、贯通协调、形成合力，探索运用“大数据”“互联网+”等科技手段为监督赋能，持 续提升监督质效，推动实现企业治理体系和治理能力现代化。发挥党委主导作用，加强党内监督对各类监督贯通协调的定向引领作用。中国铁塔党委 纪委紧盯“关键少数”加强监督，印发党委关于加强对“一把手”和领导班子监督的实施 办法同级监督实施办法廉洁从

12、业谈话实施办法关于对公司管理人员插手干预重 大事项进行记录的规定等多项制度，结合年度业绩考核、党建及党风廉政建设和反腐败工 作责任制考核、日常了解掌握的政治生态和生产经营情况，对下级“一把手”和领导班子成 员开展谈心谈话。围绕企业特色、业务特点加强重点领域监督，统筹加强纪委、财务、审计、 巡视、法律等部门的协作联动，开展对设租寻租、化公为私等问题的综合整治，对套取费用、 设立“小金库”问题的专项治理，对领导干部特定关系人与公司业务往来问题的专项整治， 组织全体员工自查自纠、起底排查“靠企吃企”问题线索，严肃查处相关人员。针对案件暴 露出的问题，推动印发中国铁塔领导干部配偶、子女及其配偶经商办企

13、业管理规定关 于禁止与领导人员和关键岗位员工特定关系人所办企业发生业务往来的规定关于规范员 工经商办企业行为的规定等制度，开展严肃财经纪律、依规合规经营综合治理专项行动， 对发现问题的经营业务合规管理、会计信息管理等7个领域481个事项全面完成整改。加强协同联动，提升监督质效。中国铁塔纪委印发关于加强监督工作协同联动的实施 意见，进一步明确纪委、巡视、审计和业务部门相互之间共享监督资源、协同监督检查、 移交问题线索等工作流程，推动信息互通、成果共享、效果互促。在运用查办案件成果方面， 出台做好查办案件“后半篇文章”、提出纪检建议等工作的意见和办法，要求各级纪委在查 办案件过程中，对初核发现的问

14、题全面梳理，在初核报告中不仅要讲清违规违纪事实和处理 建议，也要根据实际提出加强管理、防范风险的建议。对于问题性质严重或带有普遍性、倾 向性的问题，及时向同级党组织或相关专业部门提出严格履责、完善制度、规范管理等方面 建议，定期对整改落实情况跟进监督，确保整改落实到位、形成工作闭环。推进纪律监督与 巡视监督统筹衔接，根据巡视任务安排纪检干部参加内部巡视工作，巡视进驻前向巡视组通 报被巡视党组织政治生态、信访举报和领导干部问题线索处置情况，巡视中及时与巡视组沟 通会商有关重要问题、受理巡视移交问题线索,巡视反馈后牵头开展巡视整改情况监督检查， 压实被巡视党组织的整改主体责任;每年配合巡视部门汇总

15、分析并通报巡视发现的共性问题, 督促业务部门及未被巡视的二级企业对照查摆、举一反三、立行立改。运用“大数据”“互联网+”赋能，推动监督更加精准有力。充分发挥技术创新优势， 持续推进数字化建设与监督管理深度融合，自主研发信息化监督平台和数字化监督工具，推 动各职能部门打破专业领域信息孤岛和数据壁垒，强化监督信息的收集、甄别、分析、研判 和共享，不断提高监督精准度。推进业务监督与财务监督深度融合，集成财务与资产资源、 运维、采购、人力、审计等平台接口，整合实物流、信息流和资金流，通过业务财务一体化、 会计核算自动化，实现全国一本账、一套表、一点结算支付，达到条件系统自动触发结算、 开票、稽核、支付单元，大幅提升付款效率、降低舞弊风险。推动在物资管理源头建立一物 一码机制，实现210万个站址“一站一个身份证”、2500万台设备“一物一条资产码”， 资产运营全周期可视、可管、可控，有效降低了资产流失和跑冒滴漏风险。搭建“铁塔在线 商务平台”，建立集约化采购体系和一点支撑、自主掌控、开放高效的采购供应链信息化平 台，实现主要生产物资集约化招标和电商化采购。围绕提升采购监管实时性与精准性，打造 “阳光采购2.0”工程，打通国资国企在线监管平台与企业采购管理系统，实现监管数据自 动采集、自动稽核、自动报送，对采购业务高风险场景进行自动风险识别和风险预警，最大 限度压缩违规操作空间。