再生资源公司章程.docx

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1、赤峰绿城再生资源有限公司章程第一章总则第一条：为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）和其他规定制定本章程。第二条：公司系依照公司法设立，经工商行政管理部门注册，取得企业法人资格的有限公司（以下简称公司）。第三条：公司名称、地址和经营期限。公司法定名称：赤峰绿城再生资源市场有限公司公司法定地址：宁城县天义镇朝阳街县供销合作社办公楼。公司经营期限：二十年第二章宗旨及经营范围第四条：公司宗旨：以市场为主题，按着政府城市发展战略，强化废旧物品市场管理。第五条：公司经营范围为：再生资回收市场管理；市场房屋、摊位及设施出租；市场清洁服务；再生

2、资源回收销售。第三章注册资本及出资方式第六条：公司注册资本为：三百万元人民币，由宁城县供销合作社联合社以货币形式出资。第七条：公司注册资本增减，须符合公司法等有关规定。第四章董事会和总经理第八条：公司不设股东会，实行董事会领导下的总经理负责制。设总经理一名，董事长和总经理由董事会任免。董事会是公司最高的权利机构和经营决策机构，对出资者负责，根据授权范围行使出资者权利，决定公司的重大事项。但董事会的决议及公司的合并、分离、解散、增减注册资本和发行债券，以及修改公司章程等重大事项必须报授权方批准。第九条：董事会由五人组成，每届任期三年，可以连选连任，董事长为公司法定代表人。第十条：董事应当熟悉本公

3、司业务，遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益。有公司法第五十条规定的情形之一者不得担任董事职务。第十一条：董事会成员可以兼任公司总经理，但未经董事会同意，不得担任成员企业或其他经营组织的负责人。第十二条：董事会行使下列职权1、审批公司战略规划及经营计划，投融资计划及投资方式；2、审批公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；3、决定公司增加或减少注册资本，对公司合并、分立、解散、清算是想作出决议，并报授权方批准；4、决定公司内部管理机构的设置；5、审批公司的行政、财务、人事、审计、劳资、福利等各项重要事宜并作出决议；6、决定公司的基本管理制度；7、审定并修改公司章程；8、决定公司

4、的其他重要事项。第十三条：董事会议事规则1、董事会每半年召开一次会议，经三分之一以上的董事提议，临时召开董事会议；2、董事会会议须由三分之二以上的董事出席方可举行。董事会作出决议必须经过半数董事通过才生效，在董事会表决时，若双方票数一样，董事长有两票表决权；3、董事会会议由董事本人出席，董事因故不能出席，可以委托其他董事代表，委托书中应载明授权内容；4、董事会每次会议，要做好会议记录，并由出席会议董事签名；5、董事会会议召开前一周，应将会议事由及议题通知各董事。第十四条：董事长行使下列职权1、领导董事会工作，主持董事会议；2、董事提名权；3、签署公司重要文件；4、监督董事会议决议的执行，处理董

5、事会权限内的事物；5、提出公司总经理人选。第十五条：董事长承担下列职责1、对因决策事物造成国有资产流失负相应责任；2、对侵犯出资者权益的行为负相应责任；3、对公司的违法行为承担相应责任；4、承担公司法第十章规定的相应法律责任。第十六条：有公司法第五十七条规定情形之一者不得担任总经理。第十七条：总经理应遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，依法经营。不得利用职务之便，为自己谋私利，不得利用职权收受贿赂或其他违法收入，不得侵占公司财产。第十八条：总经理不得挪用公司资金或将公司资金借贷给他人，不得以公司财产为他人提供担保。必须遵守公司秘密。第十九条：总经理对董事会负责，行使下列职权1、执行公司章

6、程和董事会各项决议，支持公司的日常生产经营管理工作，并定期向董事会报告工作;2、编制公司年度财务预决算方案，报董事会审批；3、编制拟定公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后执行；4、制定公司职工工资标准和分配方案，经董事会批准后执行；5、拟定公司内部管理机构设置方案，经董事会批准后执行；6、拟定公司基本管理制度，经董事会批准后执行；7、董事会授予的其他职权。第二十条：总经理出席（或列席）董事会会议，非董事总经理在董事会会议上没有表决权。第二十一条：总经理承担下列责任1、对公司的经营亏损承担责任；2、对经营管理实务造成的损失承担责任；3、对公司的违法经营承担责任；4、承担公司法第十章规定的相

7、应法律责任；5、在行使职权时，不得变更董事会决议或者超越授权范围决策。第二十二条：董事和总经理对公司有诚信和勤勉义务，若从事与本公司有竞争、损害本公司利益的活动或者违反国家法律、本公司规章，徇私舞弊及失职造成本公司重大损失时，根据不同情况，经董事会决议可给以如下处罚：1、限制权利；2、免除总经理职务；3、追究经济赔偿。如触犯法律，提交司法部门追究法律责任。第五章监事会第二十三条：公司设立监事会，由五人组成。监事会是公司常设的内部监督机构，负责对董事及公司高级管理人员进行监督。董事、经理不得兼任监事。第二十四条：监事会每届任期三年，监事任期届满，可以连选连任，监事会主席列席董事会会议。第二十五条

8、监事会行使如下职权：1、检查公司的财务；2、对董事、总经理及公司高级管理人员执行公司职务违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；3、对董事、总经理及公司高级管理人员损害公司利益的行为，有权要求相关责任人予以纠正；4、提议召开临时董事会；5、公司章程规定的其他职权。第六章公司财务、会计和审计第二十六条：公司依照国家有关法律、法规和国家相关规定，制定公司财务、会计和审计制度。第二十七条：公司会计年度采用公历年制，自当年一月一日之十二月三十一日为一个会计年度。第二十八条：公司按照会计年度编制资产负债表、损益表、现金流量表和财务说明书及利润分配表，并经注册会计师验证后，提交董事会议通过。第二十九条：

9、公司财务部门进行财务清算，对公司内部部门实行财务监督，并编制财务报表。第三十条：一切凭证、账簿报表采用中文书写，采用人民币为记账本位币，公司的一切外汇事宜，按中国人民银行有关规定执行。第三十一条：公司从缴纳所得税后的利润中提取公积金、公益金，并按以下程序分配：1、弥补亏损；2、按百分之十提取法定盈余公积金；3、按百分之五至百分之十提取公益金；4、提取任意盈余公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上之后，可不再提取公积金公司的法定公积金不足以弥补上一年度的公司亏损额的，在依照上程序提取法定公积金、公益金之前，应当先将利润用以弥补上一年度亏损。第三十二条：公司除法定的账册外，不得另

10、立会计账册，不得以个人名义开立账户存储。第三十三条：公积金可以用以弥补亏损，根据董事会决议，也可以用以转增公司注册资本。第七章终止和清算第三十四条：公司由于经营管理不善出现严重亏损或其他不可抗拒原因，需清算、改组或终止的，由董事会作出决议，报授权方批准，并征得有关部门同意后，按照有关法律、法规进行终止清算事宜。第八章附则第三十五条：本章程的修改，必须经董事会会议的特别决议，由全体董事一致通过，报授权方批准，并报工商行政管理部门备案登记。第三十六条：本章程未尽事宜，国家法律、行政法规有明确规定的按照法律、法规执行；无明确规定的经董事会会议形成决议办理。第三十七条：本章程由公司董事会负责解释。第三十八条：公司董事会通过的公司章程补充决议和细则，均视为本章程的一部分。第三十九条：本章程经董事会通过实施。股东盖章：7