中国铁建三年发展战略规划.doc

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1、中国铁建三年发展战略规划一、本公司的业务发展目标本公司将在巩固发展工程承包传统和核心主营业务的同时，大力培育海外经营、房地产开发、设计与工程咨询、装备制造、资本运营和物流贸易等六大创效业务板块，形成新的经济增长点和利润增长点，在巩固公司在我国建筑业领军地位的同时，努力把公司发展成为全球最具竞争力的大型建设集团。在未来的 23 年内，本公司将以打基础、上台阶、提升企业整体素质为主线，以增强盈利能力为目标，全力推进“四个转变”，即：由劳动密集型向管理技术资本密集型转变，由粗放管理向精益生产、集约经营转变，由单一国内建筑施工为主向海内外六大创效板块并重、协调发展转变，由传统企业制度向现代企业制度转变

2、二、本公司的业务发展战略与计划本公司相信，以下战略与计划有助于增强本公司的核心竞争力：（一）进一步巩固、发展工程承包业务，强化核心主营业务的市场领导地位，保持在国内市场的强劲增长本公司相信，当前和今后的一个时期，国际国内基础设施建设市场将持续活跃，总量巨大。本公司将抓住发展的重大机遇，进一步做优做强主业，推进由“大”到“卓越”的转变，继续保持国内建筑市场特别是铁路、公路市场的领先地位，深度开发国内市场，积极拓展海外业务。本公司将抓住当前机遇，深度开发国内市场，保持在国内市场的强劲态势和领军地位，充分运用本公司强大的技术能力和装备优势，继续拓展技术复杂、盈利水平和回报率高、更具有竞争力的大型高

3、难、新型工程总承包项目，强化市场领导地位。此外，本公司计划稳健地运用BT、BOT、BOO 及PPP 等方式运作基础设施项目，创造稳定的现金流和较高的收益。本公司将充分发挥企业在工程承包领域的技术、规模、资本与品牌的既有优势，优化产业结构，向更高层次、更大范围、更广领域积极拓展：􀁺 细分市场方面，本公司将在巩固既有铁路尤其是高速铁路、高速公路、隧道、桥梁、港口与机场等优势市场的同时，进一步扩大在城市轨道交通、房建、市政、水利水电等其他建筑市场的市场份额，并积极拓展环保、能源等新兴业务。􀁺 业务模式方面，本公司将逐步实现由当前以施工总承包模式为主向技术整合层次

4、更高、利润更丰厚的工程总承包模式的转变。为进一步加强国内工程施工的装备基础，本次募集资金中的一部分将用于购置国内工程施工所需的设备。（二）依托成熟市场，加大开拓力度，实现海外市场持续、更快发展，使海外营业收入和利润成为本公司营业收入和利润的主要来源之一海外业务方面，本公司计划提高海外设计咨询与工程承包业务的竞争优势。本公司计划整合集团内工程施工技术与设计资源，以公司本部为海外业务的承揽协调平台，充分利用中国土木工程集团有限公司在海外经营中的既有基础与优势，有效整合各子公司海外经营中的优势资源，合理规划布局，形成市场合力。本公司以发展成为具有高科技含量的国际性公司为目标，计划进一步加强与金融机构

5、和国内外企业的合作联盟，巩固与海外政府部门的合作关系，以援外项目、政府贷款项目为切入点，重点开发非洲、亚洲、中东和拉丁美洲等业务成熟市场，依托现有在建大型项目，深度开发，不断扩大海外业务规模，择机介入海外资源开发，实现海外市场持续、更快发展，使海外营业额和利润成为本公司营业收入和利润的重要组成部分，开创海外业务新局面。（三）整合内部资源，优化产业结构，完善产业链条，切入高回报率的新业务，培育新的经济增长点和利润来源，创造持续稳定的效益本公司计划充分利用现有的融资和整合能力，围绕核心主营业务发展相关产业，整合内部资源，优化产业结构，完善产业链条，切入高回报率的新业务，形成新的经济增长点和利润来源

6、增强企业竞争力。房地产业务。本公司将把握住国家大力推进城镇化带来的发展机遇，以新组建的房地产开发公司为主体，协调并逐步整合各级子公司项目、土地资源，加大对房地产板块的投入，积极进军房地产业。本公司目前处于不同开发阶段的房地产项目总占地面积达228 万平方米，规划建筑面积合计540 万平方米，待销售面积491 万平方米。本公司计划以此为基础，加快开发并继续扩大土地储备，精选有发展潜力的项目，扩大市场占有率，创造稳定收益。为实现由区域性房地产开发商发展成为全国一流的房地产开发商的总体目标，本公司将实施下列计划：􀁺 产品结构计划。以快速变现和市场需求旺盛的精品住宅、高品质商务公寓

7、为主要开发产品。当前，主要以城市中心高价值、高品位产品及城市边缘的居住类项目为主要产品。􀁺 储备开发计划。为达到本公司房地产业务的发展目标，本公司计划每年完成项目拓展及储备建设规模达到一定的规模。􀁺 区域布局计划。立足城市热点区域，扎根环渤海经济圈，稳固已开发项目区域，进占西南地区，挺进长江、珠江三角洲地区，拓展东北、西北地区，形成区域性根据地的经营格局。􀁺 项目拓展计划。为能及时在市场获取项目并尽快开工建设，近期以快捷、相对安全的招标、拍卖、挂牌的公开市场竞争方式为主，以收购方式为辅获取项目或土地，并集中于某一区域的大型开发项目。

8、48698; 国际化经营计划。跟进公司国际工程承包市场的优势、资源和渠道，紧盯海外既有项目相关业务与房地产市场需求及环境，认真研究海外房地产市场的可行性，为尽快走出国门开展海外房地产经营业务奠定基础；一旦条件成熟，立即开展海外房地产业务。本公司本次募集资金中的一部分将投资于长沙秀峰山庄项目。装备制造业务。本公司计划创造装备制造业务的规模效益，形成本公司的利润增长点。本公司将以昆明中铁大型养路机械集团有限公司的大型养路机械为主导产品，大力推进自主创新，研发具有自主知识产权的产品，将其建设成为集研发、生产制造、销售、大修为一体的世界一流的铁路大型养路机械产业基地。本公司将继续升级开发包括高速道岔在

9、内的高速铁路轨道系列产品和工程机械产品。本公司本次募集资金中的一部分将用于昆明中铁大型养路机械集团有限公司技术引进国产化项目改扩建工程建设和中铁轨道系统集团有限公司轨道系统项目。设计与工程咨询业务。设计与工程咨询居于建筑业的上游，成本低，收益高。随着本公司管理创新战略和海外战略的贯彻实施，本公司将利用这一显著优势，充分发挥其技术、智力密集的特点，不断扩大海内外市场份额，使之成为本公司重要的利润贡献点。物流业务。本公司将继续发展现代物流业，充分利用现有的资质条件和原材料代理业务，集中整合全公司优势资源，构建合理有效的供需、供销网络，形成采购与销售平台，使之成为本公司新的利润增长点。（四）加大科技

10、研发力度，提高企业的科技水平，形成自主知识产权的持续开发能力，提升企业核心竞争力本公司的持续发展与自主技术创新息息相关。本公司计划通过勘察设计院及工程实验室，建立以市场驱动、以高难新项目为依托、支撑发展、引领未来的科技开发体系。本公司将充分利用并整合公司的科技、人才资源，围绕交通领域的关键技术和重大难题，组织超前研发与技术攻关，加快科技研发及技术成果转化步伐，尽快形成一批拥有自主知识产权的核心技术，重点研究开发桥梁、隧道、路基、轨道、电务、房建、机械等专业的重大关键技术；加大科技研发和技术改造投入，建立以公司本部、子公司、勘察设计院为主体，多层次、全方位的资金支持和投入保障体系。通过科技研发和

11、技术创新，本公司将拓展工程咨询业务，为工程项目建设的全过程提供服务，实现科技研发、勘察设计、监理咨询与工程总承包的有机整合，提升企业核心竞争力。本公司将充分发挥企业人才、技术、智力优势，加大科技研发力度；建立和完善技术创新体系，搭建以设计为龙头的施工、采购、融资总平台，特设专业工程研究的设计平台，大型养路机械、工程机械和轨道系统研发制造平台，专业施工技术研究及推广运用平台，突出抓好设计、施工、制造三个方面关键技术的创新，大力提高企业的科技水平，在形成有中国标准的自主知识产权上有新作为，在工法的制定上有新突破。（五）推进精益生产及管理方式的创新，提升管理水平和效率，加强成本控制，提高本公司的收益

12、水平本公司将继续推进精益生产及管理方式的创新，进一步加大推行责任成本管理的力度，全面推行科学先进的管理模式；强化责任成本的基础工作，编制先进的企业内部定额，以二次预算分割为基础建立项目全面预算管理体系；建立严格的问责制度，完善奖罚激励机制，强调责任的落实；以开展工程项目责任成本管理为突破口，优化资源配置，改革组织机构，有效带动企业管理体制、机制的深刻变革，降低管理成本，提高生产效率，提升业务的经济效益。本公司将继续理顺和整合内部管理，并进一步集成本公司的内部资源分配系统，提高本公司的资源利用率。此外，本公司还将继续增强原材料的集中采购方式，降低本公司的采购成本，尽量控制原材料价格波动带来的风险

13、并提高本公司的收益。本公司并将继续提升供应链、客户关系管理系统、现场管理系统、财务信息系统的效率集成，促进企业内部管理科学化，并建立集团内统一的，可以提高本公司对财务风险的管理，以及对资本投资、营运和利润整体监控的电子化会计核算与财务信息共享平台，以及一个可供各下属企业分享的，经过整合的科研开发、市场销售及客户等信息的数据库，以提升资金使用效率，扩大资金渠道，并降低财务费用，从而使本公司得以统筹进行公司资本经营业务的投资，增加资金运用的灵活性并寻求更高的投资回报。（六）继续巩固并进一步提升“中国铁建”的知名度，强化企业精神并维护核心企业文化，实现品牌与业务相互保障和促进的良性循环本公司视“中

14、国铁建”品牌为最具价值的无形资产，将加强品牌建设与管理，加大品牌宣传力度，增强品牌营销意识，充分发掘品牌价值，依托品牌提升业务。本公司将充分利用2008年北京奥运会、2010上海世博会等举世瞩目的重大活动宣扬品牌，充分发掘品牌商机和品牌价值，吸引资本，开辟市场，凝聚人才。在拓展海外市场时，本公司将致力提升“中国铁建”品牌在海外各地的知名度，通过高质量、标志性的精品工程项目和产品继续巩固、全面提升公司的品牌形象与知名度。本公司也将在公司整合、发展的过程中利用“中国铁建”的品牌强化企业精神，维护核心企业文化，相信本公司员工能够在共同文化的引领下，为本公司创造最大的业绩和效益。本公司将继续着力多创名

15、牌精品工程，继续巩固、全面提升“中国铁建”的知名度，最终实现品牌与业务相互保障和促进的良性循环。三、公司实现发展目标的假设条件及可能面临的困难（一）实现发展目标的假设条件本公司上述业务发展战略和相关计划的拟定是基于以下假设条件：1、本次股票发行能够如期完成，募集资金能够按时到位，拟投资的项目按计划进行并形成经营能力；2、国际、国内经济持续稳定发展，国家宏观经济及相关产业政策不会发生对公司运营产生重大不利影响的变化；3、与公司业务有关的现行法律、法规和政策无重大变化；4、公司所处行业格局不会发生不利于公司运营的重大变化，公司所拥有的主要竞争优势继续发挥应有作用；5、无其他不可抗力及不可预见的因素

16、造成的重大不利影响。（二）实现发展目标可能面临的困难本公司实施上述业务发展规划和相关计划可能面临的困难有：1、建筑市场的波动可能导致公司营业收入降低、盈利水平下降；2、行业内的重组整合和竞争的加剧可能对本公司的利润水平、市场地位造成冲击；3、跨国、跨地区和多板块运营可能引致的整体管理协调的问题以及在新业务领域推进中可能面临的来自经验、人才、市场竞争等方面的挑战；4、本集团子公司层级多、数量大，公司在内部控制力度上仍有不足之处，如果不能尽快加以提升，将可能对公司发展计划的实施形成一定制约。四、业务发展计划与现有业务的关系公司业务发展计划的内涵及其与现有主营业务的关系可以归纳为：主业的升级巩固传统主业优势、主业的延伸开拓新的利润增长业务。工程承包业务和勘察设计咨询业务是本公司的立身之本和传统优势业务，只有通过传统业务的做精、做优，才能扩大其他延伸业务的知名度、行业领导力和市场影响力。本公司其他业务和新业务领域的发展计划建立在公司传统业务的基础之上，并有效结合了建筑施工主业的特长与优势，与公司传统业务相辅相承，有望成为本公司未来新的利润增长点。公司当前经营所积淀的管理、人才、资金、品牌资源与优势，是上述业务发展计划得以实现的重要保障。