二00六年XX支行第二季度反洗钱工作报告.docx
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1、第 1 页 二 00 六年 XX 支行第二季度反洗钱工作报告 特征码 sxhqBHLXabCISwJWQgSM 根据穗商银发字20XX27 号文件,关于中国人民银行 关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险的通知, 我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神, 力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义,牢固 树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想,因此我们制定 “一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易 的监测,以构建更加完善的金融机构管体系,从而更好地发挥 人民银行的监管职能,维护金融机构的合法、稳健运作。 在本季度我支行能坚持做到: 一、在单位开立结算账户
2、时,严格把关,认真审查六证 (营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许 可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性,并详细询 问了解客户有关情况,根据其经营范围开立相对应的科目账户; 在为单位客户办理存款、结算等业务,均按中国人民银行有关 规定要求其提供有效证明文件和资料,进行核对并登记。 第 2 页 二、对于开立个人账户,严格按实名制的有关规定审查开 户资料,要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件 进行核对,并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作,对 于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手 续。 三、对现有的账户进行全面清理,按人民币大额和可凝 支付交
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- 00 XX 支行 第二 季度 洗钱 工作报告
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