海南省海口市一人有限责任公司章程范本.docx

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1、海口XX贸易有限公司章程（一人有限公司章程范本）一、公司名称和住所（一）名称：海口XX贸易有限公司（二）住所：海南省海口市XX区XX路XX号二、经营范围：日用百货、XXX、XXX、的销售三、公司注册资本：XX万元入资时间：公司注册资本XX万元于公司注册之日起XXX（时间）内缴交完毕。四、股东的姓名或者名称、出资额、出资比例及出资方式：股东：张XX,出资XX万元，占注册资本的XX%。（全部以货币出资）五、公司的机构及其产生办法、职权、议事规则：公司不设股东会，设执行董事、监事、公司秘书。股东行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；审

2、议批准执行董事的报告；审议批准监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式，作出决议：修改公司章程；(11)公司章程规定的其他职权。股东作出以上决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。(二)执行董事1、股东任命1名执行董事。2、执行董事每届任期不得超过三年，执行董事任期届满，连选可以连任。3、执行董事对股东负责，行使下列职权：负责向股东报告工作；执行股东的决定；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制

3、订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度。（11）公司章程规定的其他职权。（三）经理经理对执行董事负责，行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由执行

4、董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。执行董事授予的其他职权。（四）监事1、股东任命1名监事。2、执行董事、高级管理人员不得兼任监事，监事任期每届为三年，连选可以连任。3、监事行使下列职权：检查公司财务；对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事和高级管理人员予以纠正；向股东提出议案；依照公司法第一百五十二条规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；公司章程规定的其他职权。（五）公司秘书1 、公司秘书由股东选举和更换。公司设一名公司秘书。2、公司秘书

5、履行下列职责：（ 1） 负责公司和相关当事人与工商行政管理等部门之间的沟通和联络；（2）负责向社会公众披露依法应当公开的公司信息；（3）接受工商行政管理等部门查询公司的相关情况；（4）筹备公司股东会议和董事会议；（5）管理股东材料和公司文件、档案；（6）法律、法规及公司章程规定的其他职责。六、公司的法定代表人：任命执行董事（经理）张XX为公司法定代表人。七、财务管理制度与利润分配形式。依照法律，行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度；公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%作为公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取。公司应当在每一会计年度

6、终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。八、营业期限：XXXX（从设立之日起至xxxx年xxx月xxx日）九、股东认为需要规定的其他事项。公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可依法修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、行政法规相抵触。修改后的公司章程（或公司章程修正案）应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，应同时向公司登记机关办理变更登记。公司章程未作规定的事项，依照公司法的有关规定执行。本章程一式贰份，股东壹份，公司登记机关壹份。法定代表人签章：股东签名盖章：XXX年XX月XX日海口有限公司股东决定（一人有限责任公司设立时提交该文件）根据公司法规定，股东做由决定如下：一、通过海口有限公司章程。二、委派为公司第一届执行董事兼法定代表人。三、委派、为公司第一届监事。四、聘任为公司秘书。四、同意设立海口有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。股东签章（自然人股东签字、法人股东盖章）