华为企业管理规章制.doc

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1、目录第一章管理总则 2第二章员工守贝U 4第三章财务管理制度 5第四章人事管理制度 12第五章行政管理制度 16第六章仓库制度 21第七章合同管理制度 33第八章考勤制度 35第九章保密制度 37第十章安全保卫制度 38第十一章晋升制度 40第十二章奖惩制度 41第一章管理总则第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益， 根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、 经律。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的

2、行为。第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破 坏公司发展。第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、 经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司 实力和提高经济效益。第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、 深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队 伍。第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、 表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集

3、体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发 展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待 遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提咼而提咼 员工各方面的待遇。第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工 作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益 第十七条 维护公司纪律

4、对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以 追究。第二章员工守则第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十九条维护公司声誉，保护公司利益。第二十条 服从领导，关心下属，团结互助。 第二一条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务。 第二十三条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章财务管理制度、总则一、为了加强公司的财务管理工作，如实反映公司财务状况，依法交纳国家税收，发 挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，保证投资者和债权人合法权 益，特制定本制度。二、公司实行统一的财务制度，统一财务管理原则。公司设置财务部，属于公司经营 班子领导下的内部

5、经营管理职能机构。三、公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度。（二）建立、健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理核算公司收入和成本，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税收、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料, 如实反映情况。（七）完成公司交给的其他任务。四、公司部门和职员必须遵守法律法规，按照本制度规定办理有关业务，实行会计监 督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障

6、会计人员不受侵犯。、会计工作岗位职责1、主办会计的工作职责（一）依照国家相关法律与法规建立会计帐册， 进行会计核算， 及时提供合法、 真实、 准确、完整的会计信息。（二）设置和登记总帐，各种明细分类帐，对公司的全部的经营活动，财产物资如实 进行全面记录、反映和监督。（三）各种费用支付、往来款项进行审查、核对总分类账、明细账、工程项目、在建 工程等的帐薄处理，做到帐证相符、帐帐相符。（四）辅助出纳办理银行结算，帮助出纳做好每月记帐凭证，核对现金银行帐，以保 证日清月结。（五）编制固定资产统计报表，参与资产材料的盘点工作。（六）依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成公司经

7、济损失。（七）建立往来款项清算制度，办理往来帐结算业务，负责往来明细结算。（八）负责公司各类发票的领购与保管工作。（九）负责公司证照的年检。（十）审核会计凭证的合法性、合规性、准确性。 （十一）负责对成本、费用、收入及结转会计帐册的登记与处理。（十二）按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报 表。（十三）对会计资料及有关经济资料，按月进行整理、装订，做到齐全、完整、美观、 易查十四）完成领导交办的其他任务2、出纳会计工作职责（一）准确及时办理现金收付和银行结算业务。（二）随时掌握现金、银行存款及收支情况。（三）登记现金和银行存款日记帐。做到帐帐相符，银行存款日记帐每月

8、与银行对帐 单相核对，并编制余额调节表。（四）保管库存现金，确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿。（五）保管空白收据和空白支票，不得遗失。（六）按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件。（七）负责审核过的工资奖金及有关费用的发放。（八）参与库存材料的清查盘点。（九）完成领导交办的其他工作。三 、财务工作管理制度1、会计年度自 1月 1日至 12月 31日止。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料必须真实、准确、完整，符合会计制 度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编 制记帐凭证。4、财务工作人员应定期接受上级主管部门财务清查，保证帐簿记

9、录与实物、款项相5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由主办会计编制并上报 1 次。6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭 证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。7、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核和收 入、费用、债权和债务帐目的登记工作。8、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，交接过程由部门 负责人监交。四、财务报销制度1、报销付款及借款等相关业务程序公司员工因公出差等原因借款或报销，由各部门负责人报销审签后，报公司财务部审 核，并报送总经理批

10、准，方能借款或报销。（1）、审批权限办理报销的具体签字人员为：A经办人B何经理C会计D崔总（2）、审批程序费用当事人经理审核会计审核确认崔总审批2、办公用品费用的报销规定（1）办公室用品根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。（2）各部门因特殊需要应该把采购计划向崔总申报，崔总批准后方可购买。3、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定1）票据的要求：1 、费用报销尽可能用正规的发票，在不能取得正规发票的情况下，用盖有单位财 务章的收据代替2 、票据必须整齐，不能肆意涂抹。3 、票据以实际发生取得为基本原则，禁止以凑数为目的，用合肥当地发票顶替外 地发票，用非出差地发票顶替

11、出差地发票等。4 、在不能取得任何票据的情况下，必须写清楚说明，经崔总批准以后方可报销 （2）报销明细情况说明的书写要求1 、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者费用发生的用途，在说明时 尽可能言简意赅。2 、为了方便审核，报销明细说明的内容顺序尽可能与后面的粘贴票据进行呼应（3）报销时间的规定月初 1-3 号；月中 15-16 号；月底 27 号此三期为报销期， 逾期者本月不予报销， 可在下月内进行补报，若下月仍不报则以后都不予报销。（4）差旅费报销的限额市内生活补助 元/天，省内省外生活补助元/ 天，住宿 元/ 天五、现金管理制度一、公司可以在下列范围内使用现金。（一）职工工资、津

12、贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；四）国家财经法规规定的其他开支 符合本规定的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经办人签 字，经理签字，会计审核，崔总批准后由出纳支付现金。二、除上述条款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以 转帐支付；确需全额支付现金的，经副总经理审核，总经理批准后支付现金。三、公司职工因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核，交总经理批准 签字后方可借用，借款一个月之内必须结清，不结清者不予借款，特殊情况需报崔总 批准。四、工资由出纳依据经过崔总批准的职工工资表进行发放，全体员工必须及时领取工 资，过

13、期不领者放下月（特殊情况者除外），不得代领，冒领。财务人员及时填制记 帐凭证，进行帐务处理。六、银行存款管理一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳员要定期与银行对帐，发现问题要及时查清原 因，财务负责人应定期检查存款余额，月末出纳员要做好银行存款余额调节表并交财 务负责人签字，保证帐帐相符。二、出纳员应妥善保管如空白支票，严防丢失，万一丢失及时向崔总反映，以便采取 补偿措施。三、严格控制借用空白转帐支票，因此而发生的多付货款或因支票丢失而造成的经济 损失由借用人去追回或赔偿。四、严格遵守银行结算办法和纪律，按序号签发支票。不准签发空头支票和远期支票, 正确填写票据和结算凭证，因差错而影响生产、工作

14、或造成经济损失的，要追查有关 人员责任 五、支票付款必须经过公司财务专用章和有关领导的签章方为有效。银行印签章必须 由两人分别掌管，不得由 1 个人包办。六、根据中华人民共和国票据法的规定，对各种银行票据加强管理，健全票据登 记保管制度，做好相应财务处理。七、票据管理制度 为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公 司实际情况特制定本制度。一、公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、 回收、缴销。二、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领购、 填制、保管、回收、 建立支票领用登记本。对填写错误银行支票，必须加盖“作废”戳

15、记与存根一并保存 并按银行有关规定缴销。三、公司库存物资入、发货单由物资供应部专人负责领购、登记、填制、保管，库管 员依据入、发货单的“保管联”登记库存物资的明细帐妥善保管存根联，以便备查。四、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列。如填写错误应将 发票一式几联同时作废，以便审查。八、会计档案管理制度一、会计档案性质 （一）会计档案是由会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核算资料组成，是一种专 业档案；（二）会计档案既是单位档案之一，又是国家档案组成部分，应由本单位的档案部门 实行集中统一管理。二、会计档案的分类和整理（一）会计档案的分类 会计档案分为凭证、帐簿、报表和其他四大类

16、二）会计档案的整理1、会计凭证的整理立卷。每月月初将上月的记账凭证，连同所附原始凭证、凭证汇 总表、按照编号顺序，加具封面、封底，装订成册。装订时，以上边和左边整齐为准， 右边和下边要求折叠整齐，用线在左上角装订，并用纸包封装订角，在封面上注明单 位名称、年度、月份，并注明共几册、第几册，起讫编好。2、会计帐簿的整理立卷。按照帐簿的种类以年度分类，一本为一卷。各种帐簿都要 加封面，封面上注明单位名称、帐簿名称、所属年度，由经管人签名盖章。订本式帐 簿，应从第 1 页到最后 1 页顺序编定页码号，不得跳页、缺号。总分类帐簿凭证内应 加“目录表”，“目录表”上应注明每个账户和页次，使用活页帐簿

17、的，年终结帐后， 另加“目录表”去掉空白帐页，装订成册，装订后按账面顺序编定页码号。在封面上 应注明帐簿名称。3、会计报表的整理立卷。年报与季、月报装订立卷，一本为一卷。三、会计档案的保管（一）会计档案的保管期限见 “会计档案保管期限表”（见附件）。各种会计档案 的保管期限，从会计年度终了后第 1天起算，如有特殊需要， 可以适当延长保管年限二）会计档案的保管要求1为了保护档案并使案卷规范化，必须将那些规格不等的凭征，帐簿报表资料分别 装盒，达到形式统一，美观整齐的要求。2、会计档案必须进行科学管理，做到排列上架，存放有序，并要编制系统完整的案 卷目录和检索工具，以便于查找和利用。3、保管会计档

18、案严格执行安全和保密制度，必须备有防火、防盗、防虫、防蛀、防 潮等设施。会计档案保管期限表序号档案名称保管期限备注1一、会计凭证类2原始凭证、记帐凭证和汇总凭证15年3其中涉及外事和对私改造的会计凭证永久4银行存款做余额调节表3年5二、会计帐簿类6日记帐15年7现金和银行存款日记帐25年8明细帐15年9总帐15年包括日记总帐10固定资产卡片报废清理后五年11辅助帐簿15年12涉及外事和对私改造的会计帐簿永久13二、会计报表类包括各级主管部门汇总14主要财务指标报表3年会计报表15月、季度会计报表5年包括文字分析16年度会计报表（决算）永久包括文字分析17四、其他类包括文字分析18会计移交清册1

19、5年19会计档案保管清册25年20会计档案销毁清册25年第四章人事管理制度第一节总则第七十七条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及 公司章程之规定，制定本制度。第七十八条 公司执行国家在关劳动保护法规， 在劳动人呈部门规定的范围内有 权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。第七十九条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇） 用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。第八十条 公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工 资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、 解聘、辞职、辞退、

20、除名、开除等各项手续。第二节 编制及定编第八十一条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。第八十二条 公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案， 报董事会批准后实施。第八十三条 因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按第八 十二条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理 审批。第八十四条 劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第三节 员工的聘（雇）用第八十五条 各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决 不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用， 任人唯贤。第八十六条 公司聘用的

21、员工，一律与公司签订聘用合同。第八十七条 公司聘用的员工， 一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘 任。第八十八条 各级员工的聘任程序如下：1. 总经理，由董事长提名董事会聘任；2. 副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任，由总经理提请董 事会聘任；3. 部门副主任及会计人员，由总经理聘任；4. 其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。第八十九条 各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。1. 先在本部门或企业内部调整；2. 内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由劳动人事部进行 招聘。第九十条 新聘（雇）员工，用人单位和受

22、聘人必须填写“雇用员工审批表”和员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符 合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至 1 年。第九十一条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。 培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等 培训由劳动人事部负责。员工试用期间，由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。 试用期间的工资，按拟定的工资 80%发放。第九十二条 员工试用期满 15 天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意 见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合 同。第四节 工资、奖金及待遇第九十三条

23、 公司全权决定所属员工的工资、待遇。第九十四条 公司执行董事会批准实行的工资系统列。第九十五条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、 职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。第九十六条 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工 工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放。第九十七条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在 单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。第九十八条 公司按照国家有关规定为员工办社会保险。 员工享有相应的福利待 遇。第九十九条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的

24、劳保待遇。第一百条 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。第一百零一条 员工享有医疗保险待遇。 员工本人的医药费按规定国家相关规定 报销。第五节 假期及待遇第一百零二条 员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资 200%、假日按日工资 100%计算发给加班工资或安排补休。第一百零三条 员工按国家规定享有婚假：法定婚假 3天，晚婚（男 25 周岁、 女 23 周岁）假 13 天，假期内工资照发。第一百零四条 产育假：1. 女 23 周岁以下生育第一胎的，产假 90 天，其中产前休假 15 天；生育时难产 的（如剖腹产、 III 度会阴破裂等）可增加产假 30

25、天；2. 女 24 周岁以上生育第一胎的，产假 120 天；难产可增加 30 天；3. 产假期满后至婴儿 1周岁，每工作日享有哺乳假 1 小时。5. 产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。第一百零五条 员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假 3 天；异地 奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。第一百零六条 员工按国家规定享有年休假， 年休假由劳动人事部会同各部门统 筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增发 100%的日工资。第六节 辞职、辞退、开除第一百零七条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制 度规定履行手续。第一百零八条 试用人员在试用期内辞

26、职的应向劳动人事部提出辞职报告， 到劳 动人事部办理辞职手续。用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理 辞退手续。第一百零九条 员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。 员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。第一百一十条 合同期内员工辞职的，必须提前 1 个月向公司提出辞职报告，由 用人单位签署意见，批准后由劳动人事部办理辞职手续。第一百一十一条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司 造成损失的，应负赔偿责任。第一百一十二条 员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退第一百一十三条

27、 公司对辞退员工持慎重态度。 用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。第一百一十四条 辞退员工，必须提前 1 个月通知被辞退者。第一百一十五条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇） 用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。第一百一十六条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。第一百一十七条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物

28、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第一百一十八条 公司对被辞退及未获公司续聘的员工， 按其在公司的工龄计算 每年发给其 1 个月工资。不满 1 年的按 1 年计。第五章 行政管理制度第一节 总则第一百一十九条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。第二节 文件收发规定第一百二十条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属公司文件由办公室主任拟稿。 文件形成后， 属董事会的由董事长签发， 属公司的由总经理签发。第一百二十一条已签发的文件由

29、核稿人登记，并按“X企、董、工、”等内容编号后打印。第一百二十二条第一百二十三条打印文件校对后， 送拟稿人核稿人审查合格， 方能复印、 盖章。 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果第一百二十四条经签发的文件原稿有专人负责存档。第一百二十五条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。第三节 文件打印、复印管理规定第一百二十六条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。第一百二十七条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门

30、主任签署打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。第一百二十八条电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。第一百二十九条 复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。第一百三十条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第四节办公用品领用规定第一百三十一条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第一百三十二条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。第一百三十三条 购置日常办公用

31、品或报销正常办公费用，由办公室主任审批,购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第五节电话使用规定第一百三十四条电话为办公配备，禁止员工为私事拨打长途电话第一百三十五条 联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用第六节 车辆使用管理规定第一百三十六条 公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。第一百三十七条职员因公务需要经车队安排可以派车。第一百三十八条车辆驾驶专人专车，专车专管。第一百三十九条盗措施。车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放， 并采取必要的防第一百四十条车辆如需送厂修理，

32、须事前报主管领导批准。第一百四十一条司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。第一百四十二条使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责第六章 仓库制度为使本公司的仓库管理规范化 ,保证货品的完好无损 ,结合本 公司实际情况 ,特制订本规定。第一篇、 安全一、防火1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚 100 元。2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和 1个水桶。 所有 灭火器材， 要求摆放地点固定且容易找到， 对于违规摆放灭火器 材的保管员，每人每次处罚 50 元。3、每个仓库配备的灭火器材主

33、要供本仓库备用，必须 存放在本仓库内， 灭火器不得对外借出， 更不得随意与其他仓库 或部门调换。4、一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、 都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。 救援结束后， 必须 将灭火器带回仓库， 并认真检查， 灭火器需要补充药液或需要维 修的必须立即报请仓库主管， 仓库主管也必须主动检查、 维护灭 火器。违反规定，每人每次罚款 30 元。5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识， 对新入职保管员进行防火知识培训， 让所有人员懂得出现火情时 如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。 违规一次，处罚仓库主管 50 元。6、仓库人员要有极强的防火

34、意识，要树立“预防为主” 的思想，特别是仓库主管， 要时常巡视仓库每一个角落， 及时排 查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告 总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话 119二、防水防潮湿1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、 大门、 排气口等部位是否存在漏雨、 进水隐患， 应特别检查仓库 墙壁和地面是否潮湿。 发现隐患， 必须立即报告仓库主管， 要求 维修或防护。2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止 雨水。5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库货品区。三、防盗1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂 离开仓库， 大门也必须

35、落锁， 严禁大门敞开而无人值守。 每天下 班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30 元。2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。 严禁随意代管， 严禁复制钥匙， 严禁把钥 匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。3、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定 执行。 同时， 成品库严格执行 进入成品仓库须知 之一切规定。4、盗窃行为认定：未办理出库（即出库单）手续而被 带出仓库大门，即构成盗窃行为。 内盗行为， 按盗窃物品价值的 10倍但最低罚金不低于 500 元的标准处罚。内外勾结的盗窃行

36、 为，可加重处罚。 对所有盗窃行为， 公司保留诉诸法律解决的权 利。四、安全用电与节能1、只有公司专业电工才可对仓库电路、 电器进行安装、 改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作 仓库电器。3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比 如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。五、仓库环境卫生1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、 货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害 隐患。3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐

37、步做到“分库存放， 分区管理， 分类摆放， ”。既要防止货位浪费， 同时注意预留消防通道。第二篇、工作纪律一、仓库考勤：由仓库主管记录所有工作人员考勤。二、迟到：迟到 10-20 分钟，罚款 5元；迟到 20 30 分钟，罚款 15 元；迟到 30分钟以上，当班次不计考勤但必须照 常工作。每月累计迟到 3次者，罚款加倍。三、旷工：旷工 1 3天，处罚 4倍日工资；旷工 4天 以上，开除。四、请假：原则上应提前 1 天向仓库主管当面请假，被 批准后方可认定为请假， 否则视为旷工。 淡季请假不发工资也不 扣工资，旺季因有特殊情况可请假，请假一天扣 2天工资。请假 须有书面报告，仓库主管签字生效。五

38、早退： 未到下班时间而离开工作岗位即为早退。 早退一次罚 款 5元，每月累计早退 3次，罚款后开除。五 、脱岗： 工作时间内， 保管员必须坚守在自己的工作 岗位上， 凡离开岗位 30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。 脱 岗一次，罚款 20 元。每月累计脱岗 3次者，罚款后开除。第三篇、业务要求之一：仓库工作流程一、货品入库操作流程：(1) 保管员接收供应商货品，应按规定分类堆放在指 定区域t (2)保管员对所到货品进行盘点(两人进行)， 盘点表数与供应商到货单核对， 核对无误后， 保管员在盘 点表和到货单上签字认可 (如有出入， 上报仓库主管) t ( 3)保管员将签字后的盘点表和到货单交

39、由会计，由会 计登记电脑入库单t (4)入库注意事项：必须贯彻“入库四个坚持”1）坚持按入库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，。严 禁违规操作。2）坚持 2人同时操作入库： 在入库过程中， 2个入库保管员必 须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。 当只有 1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时 增派人员协助。3）坚持入库复核：保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随 手统计其卸车数量。4）坚持入库对账：收货结束后，分别汇总自己的入库数量。 只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后， 才允许制作 入库单并记账。二、成品出库操作流程：接到一份“发货出库单”T审核出库

40、单内容（与实际货品数量 进行核对，所有责任人签名、）7（发货保管1）指挥货品在仓库内装车，随手统计装车数量T 发货去物流，发货员收好物流开 具的收货票据，回仓库后交由仓库主管注意事项：必须贯彻“出库四个坚持”1) 坚持按出库流程操作： 必须按流程的先后顺序操作， 严禁 违规操作；2) 坚持 2人同时操作出库： 在整个发货出库过程中， 2个发货 员必须同时现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，必须拒绝出库作业， 同时必须电话请示仓库主管临时增派人 员协助。3) 坚持出库复核：从货垛向车上转移，统计其数量；与保管员基 数对比。4) 坚持出库对账：物流单与保管员基数核对。第四篇、业务要求

41、之二：仓库工作标准一、仓库管理工作的任务。(1) 做好出库和入库的相关账目。(2) 做好保管工作。(3) 做好各种防患工作 ,确保货品的安全保管 ,不出损失。(4) 保障各商场所需货物的供给。(5) 做到日事日清二、仓库的配货制度及装箱流程第一条 根据仓库主管下发的客户订单进行配货第二条 仓库配货人员须根据客户订单的大小进行合理分 配。第三条 货品出库完后及时清理现场 , 需更改堆放位置的货 品要及时更改位置。要做到整齐清洁。第四条 做到合理利用库房的有限空间，使库房整洁。 第五条 出完库后把出库单存根交予会计及时登账。 装箱流程：（1 ）统计员先分好所需要装箱的货品并记录款号和数量T（ 2

42、装箱人员装箱并在箱外规定位置记录款号和数量。（ 3 ）打包人员打包并清点数量， 在确定数量与箱外数量一致的前提下才 可打包。T客户退货第一条 接收退货人员要检查包装是否完好 ,包装如有破损 要当面清点完后 ,数量准确方可收货。第二条 退货要及时退掉 ,如无客户退货单， 不可开箱清点数 字。清点数字如和退货单有出入时，及时跟客户反馈 ,并跟踪及 时解决。第三条、退货单核对无误后交予统计人员及时登帐。第五篇、岗位职责 一、仓库主管岗位职责1. 总体上对仓库工作全面负责2. 负责协调仓库与供应、销售各部门之间的关系3. 负责所有工作人员的日常管理与协调4. 具体安排仓库装卸工作，包括装卸货顺序、装

43、卸货地点、卸货仓位、装卸时间分配、具体收货保管、具体发货保管等等5. 负责仓库仓位的规划、合理使用6. 负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实7. 负责对仓库人员的考勤和工作纪律的落实8. 负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核9. 负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导10. 负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实11. 按财务要求配合会计做好仓库账务工作、盘点工作13.做好仓库员工思想工作，经常与员工保持良好沟通，积 极了解员工思想动向14.对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解 聘等事项提出建议，二、保管员岗位职责1. 服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，

44、廉洁奉公。2. 按工作流程规定，正确验收货品入库，正确填写入库单， 正确记账3. 按工作流程规定，正确发出货品，正确填写出库单，正确 记账4. 按工作流程规定，进行仓库盘点和交接5. 天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，达到卫生要求6. 经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便7. 天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作8. 严格遵守仓库管理制度的各种规定，遵守公司收发货 规定，必须坚持仓库工作原则，制止违规人员、违规行为，处罚 违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益第六篇、进入仓库货品区须知敬告： 当你准备进入仓库货品区时， 请务必认真阅读 进入 仓库货品区须知 之规

45、定。 凡进入成品仓库者， 或违规被处罚者， 均视为已经阅读并接受进入仓库货品区须知之一切规定。一、原则上， 任何人员未经仓库管理人员允许， 不得擅自进 入仓库货品区。违者每人每次处罚 50 元。二 、所有进入仓库货品区人员， 严禁在仓库内吸烟， 严禁携 带火种及易燃易爆物品， 严禁携带有毒有害有异味物品， 严禁携 带液体及潮湿物品， 非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。 违 者每人每次处罚 100 元。三、盗窃行为认定：成品未办理出库手续（即出库单）而被 带出仓库大门，即构成盗窃行为。 内盗行为， 按盗窃物品价值的 2倍但最低罚金不低于 1000 元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。 对所有盗窃行为， 公司保留诉诸法律解决的权 利。四 、未经仓库管理人员允许时， 任何人不得揭开封箱条， 不 得撕开包装箱（袋），不得触摸搬动成品箱子（袋），不得私 带私藏货品。违者以盗窃行为论处。五 、入库人员， 在入库或者配货结束后， 不得在仓库货品区 内闲坐休息。违者每人每次处罚 50 元。六 、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经违规的人员立即处罚， 对不听劝阻故意违规、 恶意违规的人 员，可以加倍处罚。所有处罚以现金收缴送达财务部