置业有限公司会议制度.docx

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1、置业有限公司会议制度一、董事长办公会议制度为建立和健全公司科学、民主的决策程序，减少和避免决策风险，建立高效有序的运作机制，根据公司实际情况，决定建立董事长办公会议制度：1、参加人员股东办公会议由股东组成，监事、总经理、副总经理、总经理助理列席，根据讨论和研究事项的需要吸收相关部门的负责人列席，股东办公会议一个月召开一次或根据需要可临时召开。2、主要任务2.1、 讨论制订公司经营计划和投资方案；2.2、 讨论制订由公司名义发布的重要文件和规章制度；2.3、 研究处理公司在经营和管理中的重要问题，批准年度财务收支预算与年度利润分配方案；2.4、 讨论其他需由股东办公会议决定的重大事项。2.5、

2、准备和组织3.1.各部、室需要向会议汇报和提交讨论的事项，事先必须认真调查研究，审慎分析，提出较成熟的建议，然后由分管领导审查后，提出书面意见，书面材料经总经理签具意见同意后送公司办公室，以此作为会议日程安排；4、会议决策参加会议人员对需要决策的事项应进行深入的分析和思考，充分发表自己的意见。在充分讨论和研究的基础上,为股东对讨论事项作出决策提供依据，重大投资决策须经三分之二以上股东表决通过（具体按公司章程规定）。5、会议落实5.1、 会议作出的决议和需要传达的事项，以正式文件和纪要为准，在规定范围内传达，不得随意扩散和复制；5.2、 会议决定的事项，由总经理组织实施，相关部、室必须认真执行。

3、二、经理会议1.经理会议由公司总经理召集，公司总经理、副总经理、财务负责人参加，必要时召开经理扩大会议。总经理因特殊原因不能履行职责时,由总经理委托副总经理主持。2,经理会议的主要议题是：1.1 按照管理权限，研究、决定公司行政、人事、工程、财务、销售、物业、安全等工作；1.2 讨论、决定公司内部组织机构设置、人员编制方案，拟定公司年度用工计划和分配计划；1.3 讨论、决定新的开发项目；1.4 研究、决定公司各类重大项目的合同、协议；1.5 安排布置阶段性主要工作;1.6 讨论、决定有关分管副总经理需要在经理会议上协调解决的问题和应急事项；1.7 公司总经理、副总经理认为需要提交讨论的其他事项

4、3 .公司各部需提交经理会议讨论决定的事项，经向分管副总经理汇报后提交办公室，由办公室根据总经理意见进行安排。4 .经理会议的内容凡是属于保密的，与会人员不得以任何形式向会议以外人员泄露。5 .经理会议由专人记录，经总经理签字后将记录存档。6 .经理会议视需要不定期召开。四、行政例会1.办公会议由总经理、副总经理、公司各部经理参加，由总经理或经总经理委托的副总经理主持。2,行政例会的主要议题是：1.1 各部门汇报上阶段工作情况，提出下阶段工作重点，并由总经理检查上月行事历完成情况，公司领导协调和布置下阶段重点工作；1.2 通报公司经理会议决定的有关事项；1.3 其他须经办公会议讨论的事项。3 .有关办公会议的内容安丹滇体事务由总经理委托办公室负责。4 .行政例会原则上每周召开一次，具体时间由办公室负责通知。五、全体职工大会1.公司全体职工大会是加强职工理论和业务学习、提高素质、统一思想的重要形式。2,全体职工大会由总经理主持，全体职工参加。3.全体职工大会的主要内容：3.1 组织讨论、业务学习，通报公司阶段性工作。3.2 讨论公司年度工作计划，总结上年度计划完成情况。3.3 对公司员工的工作表现进行表彰和通报。六、部门会议部门会议是各部门内部学习和研究、布置、交流工作的主要形式，由各部负责人主持召集，每月不少于一次。部门会议要有记载，年终随同各部档案上交办公室。