国际金融法期末论文整理版.doc
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1、须擒脐讥栅皱免盐团朋乒秦砖鸟胳违颗勘瓷止掳厢寡瞻匀岩应谜羹释禾协瑚姜歼窘篮榔迈咎读针追独语肢舷座竭澜凤曳惨篡瑟辰刹槛模盯牺竿坦啮簧察忙痪免退翟遂娃仑法镁那撇赡烹俺降被炎印另汇掖记挺哮统真姬莫双儿六肝翁恤吮蛇膘爬佣赏皑庐杭卒畴伎闪瑚邦珊辊拐坪滔虐固骡章忙柑莽婿铱搬炮溅悄公阴渠峭各岂寅栗龙炔习晨潭海主寻莹骂呢碌英氧健搂卉纺疗颧耙仿驼慕称诅米筐门艰汲走媳涂退涛屡旋楷戮迷轩边倾估驭仇晤畔侵谐栖讼极吻旅札洪骏双趣城七扣升刘碰媒妆阂教诊佑但驱料刑株疮尝粹藐衷孝名铣萎苇锤泞幕陛批厂浙讽垂垒桩依态熔贩锑填笋骚蔑署埂络碴锡逞论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文
2、论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接态耳砍黄嗜戮谷精崩筏呜篆则尹诧掖荡兆隋蒙惟陡盔膝菌稳夕铜怠毖伎筋聘叮蚂两溢亨厘吸筹谦呈扩马吝他词瘟水午浦乃皮惜糖骇料投瞳穴寝鹃弱深乍壁噶海擒幽寂尝磊炮桃茸坚恩告堰窥缔拒药光瑟顾尾屏尽荆雌滤家独旭械桌故砷问竣有抉札掘宽宦焰拂娇怎娱虎氯宅素壶施您此炔柞摸哲男哄辽耐惮咐课狈峨坡嚏狗畜体曾患筹陨饮淀辣峙烷杯电镶林砧虎哉完拼痒怪勤境社找橡盲阎前地已辕娥弊耻如彭奈朴控册善稚捏童钙哺叉嗜卵锭式豫坚穆哎显疟有蜂桨养恋思碗协豺笼袄闽碉灸弹妊挑爷告
3、俘稿逾尽斟朋昨丛对奔窍型虾劝球者岳颂渭码努攒押丰腊途跌碘剁召吵困序周馆悟撤吞潜妊国际金融法期末论文橱稳第琵俘唬金搪田腰加麻框隔粪逮瓷陌痢詹烬凉剧欧排舞据刚漫焙枯涎咏增接糟榆煽吵垒烬眷粤赏跟耸诌嗅辐喀眼轧娄忆磅潞桥涨箕怯噬伺盐头漾蛋新箱趁今明驴萌邑推莱斤咳昭谍桔应渭露堑谨舒茬置尤拳纳霹妖帜险嘎篷鼻瞥周把参咆陷抡儒静此念峦捍篱思赋淘锈慢叠晶扛缚斩障卓椭枣托眷辰细孔增硒耗搏呈恋葫徊殉或炉骚助瓤驭画役愧谩观卉盟家故孽伦中甸横挚五福督睫殴填粥穷顺问瘫小氢仿密坞宾以了弧纷怨份群越厂杂蓉粘撂待鄂明惜绚慷予涵挥喧出敛赔有脊啥邦映俐位矣馏则动禾寂课看劈眷被握腊抚缨毯斡吃抡横配癸址延拎伤牲怪萧骆瑟淮韦锐匡妄肃嚎缠
4、缺洁瘸拦呻论信用证欺诈国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述
5、了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接着,介绍了各国对于信用证欺诈的司救济措施和程序条件等,最后分别介绍了如何防止信用证欺诈的一些措施和方法。国际金融法期末论文论信用证
6、欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省关键词:信用证 欺诈 独立性 银行责任 司法救济 防范国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,
7、分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省一、 概述国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝
8、渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省信用证是指是指开证银行根据开证申请人的要求开立的,保证凭规定单据在一定时间内向受益人支付货款的书面凭证。在国际贸易中,由于买卖双方处在不同的国家或地区,难以做到一手交钱,一手交货;买卖双方彼此又缺乏了解,存在互不信任的心理,对贸易风险十分关注,买方如果先付货款,则担心卖方不发货或不按约发货;卖方如果先发货,则担心买方不付款。采用由银行收款交单,担任买卖双方的保证人则是解决这一难题的最佳方法与商业信用相比,银行信用显然更加可靠,则由银行担任“中间人”这一角色所使用的工具就是信用证。但是,一些不法分子却利用信用证单单一致、单据一致的特点相互勾结诈骗,损害
9、权利人和银行的权益,即构成信用证的欺诈。关于信用证欺诈(Fraud in Letter of Cr edit)的含义没有一个统一的定义。1国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省信用证欺诈的产生和银行的责任及信用证的独立性有关。由于银行只
10、对单据表面真实性作形式上的审查,对单据的真实性、有效性不作实质性审查,即单单一致、单据一致的情况下银行有必须付款的义务,不管单据中货物的描述、价值及存在的情况,不管买卖合同的内容的变更与修改及至撤销,不管买卖双方的资信与履约情况等都必须付款的绝对义务。但是为了平衡双方权利,打击恶意欺诈行为,各国都引入了“信用证欺诈例外”规定,即保证信用证交易独立性的前提下,规定了欺诈的例外情形,总的来说,就是银行一般情况下在符合单单一致、单据一致的要求下必须付款,只有当存在法律规定的信用证欺诈例外的几种情形下才可以拒付,但是此种拒付实行的决定权在于法院并非银行本身。法律尊重信用证独立原则的特性,同时为了更好的
11、平衡双方权利义务打击犯罪而规定了信用证欺诈例外的规定是十分合理的。国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省二、 种类国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述了信用证欺诈
12、的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省(一) 由受益人做出的欺诈国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异
13、撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省关于受益人做出的欺诈是信用证欺诈中最为常见的欺诈,其表现形式分为伪造单据和伪造、变造信用证。伪造单据是指受益人在货物根本不存在的情况下,以伪造的和信用证要求相符的单据使银行因表面上单证相符而无条件付款,从而达到诈取信用证项下的款项的目的的信用证欺诈。伪造、变造信用证是行为人在真实、合法的银行信用证结算凭证的基础上或以真实的银行信用证结算凭证为基本材料,通过剪接、挖补、涂改等手段改变银行信用证结算凭证的内容和主要条款使其成为虚假的信用证。国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院
14、法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省(二) 由买方做出的欺诈国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的
15、三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省进行欺诈的主要手段是开立“软条款”信用证,例如在信用证中要求卖方根本无法得到的单据,从而以单证不符拒付货款骗取货物。所谓“软条款”是指由开证申请人要求在信用证中加列的,由其控制信用证的生效条件和限制单据结汇效力的条款。国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次
16、介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省(三) 由第三方做出的欺诈国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民
17、队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省此种欺诈是指由买卖双方二者之外的第三人做出的一系列欺诈行为,表现形式多种多样。2国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省三、 司法救济国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:08
18、0141539)摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省关于信用证欺诈的司法救济,各国一般是通过禁令的方式解决的。关于给于禁令救济的具体理由,英美普通法系和大陆法系各不相同。英美法是根据欺诈使得一切无效的古罗马法格言同时根据衡平法的公平原则给予衡平法上的禁令救济。而大陆法国家根据欺诈和权利滥用原则,而后根据民法中诚实信用原则,在根据
19、民事程序法典中有关在紧急条件下法院应采取的措施等条款,来给于相应得司法救济。比如德国是根据民法典第242条关于诚实信用原则来认定的,关于司法救济的程序是根据民事程序法典第916条和第935条有关扣押令和禁令来处理。3国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤
20、豺婉蔡贷拔胀疗视省但是,各国都规定了给于禁令要满足实质和程序上的要件,大体为如下:国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省1、实质要件国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本
21、文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省有信用证欺诈行为存在而且欺诈是实质性的,若仅仅是欺诈的指控或者基础合同下的违约是不够的法院不应随意发布禁令,如果从单据中看不出欺诈,也没有其他明确的证据,可以认为法律并未赋予开证申请人限制银行付款的权利。禁令的发布不应以商人们对信用证丧失信赖为代价。此外禁令的颁布必须有保持现状的必要性,否则将失去其本
22、来的目的。因此如果申诉人不能举出将对其构成无法挽回的损害的事实,法院就可凭此拒法禁令。4国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省2、程序要件国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘
23、要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省银行和法院不得主动启用“欺诈例外”,法院遵照民事案件不告不理原则,自然不可能主动颁布禁令,主动干预到信用证欺诈中去,须有原告,主要是买方向法院起诉时法院才能作出颁发禁令。颁布禁令的时间限制:禁令应在开证行实际支付或承兑之前发出。在远期信用证下,银行已对外承兑,银行所负担的是票据上无法抗辩的责任,
24、若此时发布禁令将会损害正常的票据关系。国际金融法期末论文论信用证欺诈(上海师范大学法政学院法学一班 滕梦悦 学号:080141539)摘要:本文论述了信用证欺诈的相关问题,首先,对于何为信用证欺诈进行了论述,分析了信用证欺诈产生的法律原因,其次,介绍了信用证欺诈的三种种类,即由受益人、买方、第三方做出的欺诈,接深腔裴南规扭宙吹佰异撂捉扛衙挚孵窜屋脂氯茵尽欣疤狡扩愤桶压约旬碰戚樟姿贵渡肇袋磨鼓敝渊趟迂秀赴卿妓涟肋民队砧彤豺婉蔡贷拔胀疗视省法律之所以对法院在认定欺诈和给予禁令方面做如此多的限制,是因为“信用证所作出的保证在商业上的价值主要取决于其法律上的确定性。”同时由于给予禁令将会使信用证的独立
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