增资协议模板.docx

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1、增资协议模板甲方（原股东1）:姓名：身份证号:联系地址：联系电话：电子邮箱：乙方（原股东2）:姓名：身份证号：联系地址：联系电话：电子邮箱：（如有其他原股东，依次罗列）丙方（投资方）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：注册地址：联系电话：电子邮箱：鉴于：目标公司名称（以下简称“目标公司”）系依据中华人民共和国法律合法设立并有效存续的公司类型,注册资本为人民币X元,甲方持有目标公司X%股权，乙方持有目标公司X%股权（如有其他原股东，注明各自持股比例）。丙方有意对目标公司进行增资，各方经友好协商，就丙方对目标公司增资事宜达成如下协议：一、增资方案增资金额：丙方同意以人民币增资具体金额元对目标公司

2、进行增资。其中，人民币计入注册资本金额元计入目标公司注册资本，其余人民币溢价金额元计入目标公司资本公积。增资后股权结构：本次增资完成后，目标公司注册资本增加至人民币增资后注册资本金额元，丙方持有目标公司增资后丙方持股比例%股权，甲方持有目标公司增资后甲方持股比例%股权，乙方持有目标公司增资后乙方持股比例%股权（如有其他原股东，注明各自增资后持股比例）。二、交易价格及支付方式交易价格确定依据：本次增资交易价格以目标公司经具有资质的评估机构名称评估的截至评估基准日的净资产为基础，并经各方协商一致确定。支付方式：丙方应在本协议生效之日起X个工作日内，将增资款的X%,即人民币预付款金额元支付至目标公司

3、指定的银行账户作为预付款。在满足本协议约定的交割条件后的X个工作日内，丙方应将剩余增资款，即人民币剩余增资款金额元支付至目标公司指定的银行账户。收款账户信息：开户银行：账户名称：银行账号：三、交割条件各方已签署本协议及相关附属协议,且协议生效所需的内部决策程序均已完成。目标公司已完成本次增资所需的工商变更登记手续,将丙方登记为目标公司股东，注册资本变更为增资后注册资本金额元，并取得新的营业执照。目标公司及原股东已向丙方提供真实、完整、准确的财务报表、业务资料、法律文件等信息，且经丙方审查无异议。自本协议签署之日起至交割日，目标公司未发生重大不利变化,包括但不限于重大资产损失、重大诉讼、行政处罚

4、核心人员离职等。四、各方权利与义务(一)原股东权利与义务权利：有权按照本协议约定获取本次增资的相关信息。在符合法律法规及公司章程规定的前提下,对目标公司的经营管理享有知情权、参与权和监督权。义务：保证向丙方提供的目标公司的财务状况、经营成果、资产负债等信息真实、准确、完整，不存在暂可虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。配合目标公司及丙方完成本次增资的相关手续,包括但不限于签署文件、提供资料、协助办理工商变更登记等。在本次增资完成后，按照法律法规及公司章程的规定,与丙方共同对目标公司进行经营管理,不得从事损害目标公司及丙方利益的行为。（二）投资方权利与义务权利：有权对目标公司进行尽职调查,要求目标

5、公司及原股东提供与本次增资相关的资料和信息。在本次增资完成后,按照本协议约定的持股比例享有目标公司股东权益，包括但不限于知情权、参与权、决策权、收益分配权等。在目标公司出现约定的情形时，有权行使相应的特殊权利，如反稀释权、优先认购权、优先受让权、共同出售权、对赌权等。义务：按照本协议约定的时间和金额向目标公司支付增资款。在本次增资完成后，遵守法律法规及公司章程的规定,与原股东共同对目标公司进行经营管理，不得干涉目标公司的正常经营活动,除非法律法规另有规定或经各方协商一致。（三）目标公司权利与义务权利：有权接受丙方的增资款,用于公司的生产经营、发展壮大等活动。在符合法律法规及公司章程规定的前提下

6、自主开展经营管理活动。义务：配合各方完成本次增资的相关手续，包括但不限于准备文件、办理工商变更登记等。按照法律法规及公司章程的规定，向股东提供真实、准确、完整的财务报表、经营报告等信息。在本次增资完成后,合理使用增资款,努力实现公司的经营目标,不得擅自改变增资款用途。五、股权回购回购情形：在出现以下情形之一时，丙方有权要求原股东或目标公司按照本协议约定的价格回购丙方持有的目标公司股权：目标公司未能在约定时间内完成约定的上市或其他重大目标。目标公司或原股东违反本协议约定的陈述、保证或承诺，给丙方造成重大损失。目标公司出现重大违法违规行为，导致公司经营陷入困境或面临重大法律风险。回购价格：回购价

7、格为丙方支付的增资款加上按照约定年利率计算的利息扣除丙方已获得的目标公司分红。具体计算公式为：回购价格=增资款+增资款x约定年利率x自增资款支付日至回购日的天数365-丙方已获得的分红。六、业绩对赌对赌目标：原股东承诺目标公司在对赌期限内实现以下业绩目标：具体业绩指标1,如净利润达到人民币X元。具体业绩指标2,如营业收入达到人民币X元。业绩补偿：若目标公司在对赌期限内未能实现上述业绩目标，原股东应按照本协议约定的方式对丙方进行业绩补偿。业绩补偿方式可以为现金补偿、股权补偿或两者相结合,具体补偿方式及计算方法如下：现金补偿：原股东应向丙方支付现金补偿金额=（1-目标公司实际完成业绩业绩目标）X丙

8、方的增资款。股权补偿：原股东应向丙方无偿转让一定数量的目标公司股权,转让股权数量=（I-目标公司实际完成业绩业绩目标）X丙方增资后持有的股权数量。七、反稀释条款股权稀释情形：在本次增资完成后，若目标公司以低于本次增资价格发行新的股权（包括但不限于普通股、优先股、可转换债券等）,导致丙方持有的目标公司股权比例被稀释,丙方有权要求目标公司或原股东采取以下措施进行补偿：按照新发行股权的价格与本次增资价格的差价，向丙方无偿增发相应数量的股权，以维持丙方在目标公司的股权比例不变。向丙方支付现金补偿，补偿金额=（本次增资价格-新发行股权价格）X丙方因股权稀释而减少的股权数量。例外情形：以下情形不适用反稀释

9、条款：目标公司为实施员工股权激励计划而发行的股权。目标公司因进行合并、分立、资产重组等重大资本运作而发行的股权，但该等发行已事先取得丙方的书面同意。八、优先认购权在目标公司增加注册资本时,丙方有权按照其当时在目标公司的持股比例优先认购新增注册资本。目标公司应在决定增加注册资本之日起X个工作日内，书面通知丙方新增注册资本的金额、价格、认购期限等信息。丙方应在收到通知之日起X个工作日内，书面回复是否行使优先认购权。若丙方未在规定期限内回复，则视为放弃优先认购权。九、优先受让权和共同出售权优先受让权：原股东拟转让其持有的目标公司股权时，应首先书面通知丙方。丙方有权在收到通知之日起X个工作日内，按照通

10、知中约定的转让价格和条件优先受让该部分股权。若丙方未在规定期限内回复，则视为放弃优先受让权。共同出售权：若原股东拟向第三方转让其持有的目标公司股权，且该转让未触发丙方的优先受让权，丙方有权要求与原股东按照各自在目标公司的持股比例共同向第三方转让股权。原股东应在与第三方签署股权转让协议之前，书面通知丙方共同出售的意向及相关条件。丙方应在收到通知之日起X个工作日内，书面回复是否行使共同出售权。若丙方未在规定期限内回复，则视为放弃共同出售权。十、保密条款各方应对在本次增资过程中知悉的其他方的商业秘密、技术秘密、财务信息、经营计划等信息（以下统称“保密信息”）予以保密，未经其他方书面同意，不得向任何第

11、三方披露或使用。本条款的保密期限为自本协议生效之日起X年。在保密期限届满后,各方仍应对其知悉的保密信息承担保密义务,直至该等保密信息成为公开信息。若一方违反本条款的约定，应向其他方支付违约金人民币X元,并赔偿其他方因此遭受的全部损失。十一、违约责任若一方违反本协议约定的任何条款，应向其他方承担违约责任，赔偿其他方因此遭受的全部损失,包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、差旅费等。若丙方未按照本协议约定的时间和金额支付增资款,每逾期一日,应按照未支付金额的X%向目标公司支付违约金。逾期超过X个工作日的，目标公司及原股东有权解除本协议，并要求丙方支付已支付预付款金额的X%作为违约金。若目

12、标公司或原股东违反本协议约定的陈述、保证或承诺，或未按照本协议约定配合丙方完成相关手续,导致丙方遭受损失的，应向丙方赔偿全部损失，并按照丙方增资款的X%支付违约金。十二、协议的变更与解除本协议的变更或补充须经各方协商一致，并签署书面协议。在履行本协议过程中，若发生不可抗力或其他不可预见、不可避免的客观情况,导致本协议无法继续履行或部分无法履行，各方应协商解决。如协商不成，任何一方均有权解除本协议，且互不承担违约责任。若一方出现以下情形之一，其他方有权解除本协议：严重违反本协议约定，给其他方造成重大损失。出现破产、清算、吊销营业执照等情形，严重影响其履行本协议的能力。十三、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。各方在履行本协议过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的，任何一方均有权向目标公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十四、其他条款本协议自各方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式X份，各方各执一份，目标公司留存一份，具有同等法律效力。甲方（签字）：日期：年一月日乙方（签字）：日期：年一月日（如有其他原股东，依次签字）丙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年一月日