XX能源股份有限公司关于同意参与竞标XX水电开发有限公司10%股权项目的提案报告（2025年）.docx

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1、XX能源股份有限公司关于同意参与竞标XX水电开发有限公司10%股权项目的提案报各位股东：202X年X月X日，XX水电开发有限公司（下称“XX河公司”）向公司致函通知，XX能源投资集团有限责任公司（下称“XX集团”）拟将其持有的XX河公司10%股权拟通过产权交易所采用公开挂牌转让。本次竞标XX河公司10%股权事项既符合公司发展战略，也有利于全力落实省政府文件要求，妥善解决历史遗留问题，对于公司壮大水电主业，助力大渡河流域开发建设运营，推动公司高质量、可持续发展具有重大意义。在履行有关决策程序后，公司拟积极参与竞标XX河公司10%股权项目。现将该项目具体情况报告如下：一、交易对方情况介绍公司名称：

2、XX能源投资集团有限责任公司公司类型：有限责任公司（国有独资）注册地（住所）：X法定代表人：X注册资本：X5万元成立日期：X统一社会信用代码：X经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理等。股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股100%截至20XX年12月31日，XX集团总资产X亿元，净资产X亿元；20XX年营业收入X亿元，净利润X亿元。二、交易标的的基本情况1、交易标的概况公司名称：XX水电开发有限公司公司类型：其他有限责任公司注册地（住所）：X法定代

3、表人：X注册资本：X万元成立日期：X统一社会信用代码：X经营范围许可项目：发电、输电、供电业务；水力发电；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备修理；电气设备修理；工程造价咨询业务；旅游开发项目策划咨询；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：XX电力发展股份有限公司持股69%

4、XX集团持股21%,公司持股1。%XX河公司主营水力发电，已投产X等电站,总装机容量约X万千瓦。2、交易标的主要财务信息单位：万元项目202X年15月/202X年5月31日20XX年度/20XX年12月31日总资产XX总负债XX归母净资产XX营业收入XX营业利润XX利润总额XX归母净利润XXXX河公司20XX年年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见为标准无保留意见。三、本次竞标对公司的影响1、本次交易完成后，公司的核心业务仍为投资开发、经营管理清洁能源，主营业务未发生重大变化。本次交易符合公司战略发展规划和主业发展方向，能够提升公司权益装机容量，有助于增强公司盈利能力

5、提升上市公司综合实力。通过收购标的企业股权，公司将进一步巩固大渡河水电稀缺资产的天然优势，继续做优做强清洁能源核心主业，强化水电主力军作用，建设世界优质清洁能源基地。2、本次股权收购完成不会导致公司合并报表范围增加。3、本次交易预计构成重大资产重组。若公司竞标成功，公司需按照重大资产重组的相关法律法规的规定和要求，履行董事会、股东大会的审议程序与信息披露义务，并经上海证券交易所的审查，且应取得相关法律法规所要求的其他可能涉及的审批或核准。公司本次竞标能否成功及上述审批均具有不确定性，若本次交易无法通过上述任一环节，本次交易将无法实施。四、本次竞标存在的风险公司本次竞标能否成功具有不确定性，可能面临包括但不限于如下风险：1、本次交易可能面临竞标失败的风险由于本次交易为在产权交易所公开挂牌转让，可能存在多家意向受让方参与竞标，公司可能有竞标失败的风险。2、本次交易的审批风险本次交易尚需获得的批准包括但不限于：(1)公司尚需召开股东大会审议公司本次参与竞标标的资产的相关事项；(2)公司竞标成功后，需按照重大资产重组的相关法律法规的规定和要求，履行董事会、股东大会的审议程序与信息披露义务，并经上海证券交易所的审查，且应取得相关法律法规所要求的其他可能涉及的审批或核准。请各位股东审议。202X年X月7日